本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示

　1.本次会议没有否决或修改提案的情况；

　2.本次会议没有新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2014年3月15日发出，并分别刊登于2014年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2.召开时间：

　（1）现场召开时间：2014年3月31日（星期一）下午14∶30时

　（2）网络投票时间为：2014年3月30日-2014年3月31日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月30日15:00至2014 年3月31日15:00 期间的任意时间。

　3.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

　4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局

　6.主持人：公司董事长张昌德先生

　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共147人，代表股份80,919,426股，占公司总股份的13.28% 。其中有表决权的股东及股东代理人共145人，代表股份28,026,688股，占公司总股份的4.6%。

　其中：

　1.出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共6人，代表股份20,568,529股，占公司总股份的3.38%。

　2.通过网络投票的股东及股东代理人共139人，代表股份7,458,159 股，占公司总股份的1.22%。

　四、提案审议和表决情况

　审议《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》

　（1）表决情况：同意27,629,470 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的98.58%；反对397,217股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的1.42% ；弃权1股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0% ；公司关联股东对此议案回避表决。

　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

　2.律师姓名：王骏 李星龙

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　特此公告

　四川金路集团股份有限公司董事局

　二○一四年四月一日