本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告》（2014-15号）和《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（2014-16号），经公司事后审核，发现董事会审议通过的部分议案无需提交股东大会审议，现对上述公告内容做如下更正：

　一、《公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告》

　1、第五项议案：审议通过《关于调整公司2013年度发行公司债券方案中部分事项的议案》，现将本议案中“本议案需提交公司股东大会审议”更正为 “本议案无需提交公司股东大会审议”，本议案的其它内容保持不变。

　2、第六项议案：审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本议案中“以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交股东大会审议”更正为：“以上第一、二、三、四项议案尚需提交股东大会审议”，本议案的其它内容保持不变。

　二、《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》

　由于公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议通过的《关于调整公司2013年度发行公司债券方案中部分事项的议案》无需提交股东大会审议，本次股东大会通知上将删除审议该议案的相关内容。

　更正后的《公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告（更正后）》和《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（更正后》》将于同日刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　中弘控股股份有限公司董事会

　2014年3月31日