证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-012

科达集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月29日上午9:00在山东省东营市府前大街65号科英大厦四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	113,351,790
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.81%

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席1人（其他监事因出差未能出席）；公司董事会秘书姜志涛出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案》	113,351,790	100	0	0	0	0	是
2	《关于对公司其他应收款计提减值准备的议案》	113,351,790	100	0	0	0	0	是
3	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	113,351,790	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所刘涛律师、肖一律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

（一）、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

（二）、科达集团股份有限公司章程（2014年3月修订）

特此公告。

科达集团股份有限公司

二〇一四年四月一日

●报备文件

科达集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-013

科达集团股份有限公司

关于控股股东增持股份有关情况的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股股东增持股份的基本情况

2014年3月17日，科达集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“科达股份”）第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）与本公司第二大股东广饶县金润投资有限公司（以下简称“金润投资”）签订《股份转让协议》。协议约定山东科达受让金润投资持有的本公司38,958,300股股份，受让股份占科达股份总股本的11.62%（以下简称“本次股权转让”）。山东科达原持有本公司61,585,520股股份，持股比例为18.37%，本次股权转让完成后，山东科达持有本公司100,543,820股股份，持股比例变更为29.99%，本次股份变动未导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。

山东科达第一大股东及本公司实际控制人刘双珉直接持有本公司399,358股股份，持股比例为0.12%。由于工作疏忽，在前述权益变动时漏计刘双珉直接持有的本公司股份。本次股权转让完成后，山东科达与刘双珉合并持有本公司100,943,178股股份，持股比例为30.11%，触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

二、本事项的处理情况

由于未按照《上市公司收购管理办法》的相关规定发出收购要约，山东科达应将其超比例持有的本公司股份进行减持，使其与一致行动人合并持有本公司的股份比例降至30 %以下。鉴于在6个月内减持将构成短线交易，因此，山东科达承诺在本次股权转让过户完成之日起6个月后减持其超比例持有的本公司股份，使其与一致行动人合并持有本公司的股份比例降至30%以下，至29.99%。同时，刘双珉承诺在山东科达前述减持行为完成前，其持有的本公司399,358股股份暂不行使表决权。

本公司今后将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东对相关法律法规的学习，避免此类事项的发生。

特此公告

科达集团股份有限公司

董事会

二○一四年四月一日