本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议无新增议案提交表决

　·本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

　一、会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2014年3月31日（星期一）下午14:00

　（2）网络投票时间：2014年3月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　2、现场会议召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　5、会议主持人：公司董事长林聪颖先生。

　6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共40人，代表股份450,897,149股，占公司股份总数的77.95%。

　2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份450,077,700，占公司股份总数的77.81%。

　3、通过上海证券交易所系统投票的股东共31人，代表股份819,449股，占公司股份总数的0.14%。

　4、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，公司独立董事童锦治女士因个人原因请假未出席本次会议，公司独立董事薛祖云先生、独立董事王茁先生因工作原因请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书吴徽荣先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案表决情况

　1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　该项议案的表决结果为：

　同意450,147,358股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.83%； 反对737,191股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权12,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%（四舍五入）。

　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　该项议案的表决结果为：

　同意450,148,358股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.83%； 反对714,891股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权33,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　该项议案的表决结果为：

　同意450,147,358股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.83%； 反对746,991股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权2,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%（四舍五入）。

　四、律师见证情况

　北京市君泽君律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见。法律意见的结论为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市君泽君律师事务所关于九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见。

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一四年三月三十一日