1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
2013年，国内基本乘用车（轿车）产销同比分别增长了16.50%和15.71%（中国汽车工业协会数据），但是受市场消费升级、部分城市限购、国家节油补贴政策调整、合资品牌打压等因素的影响，经济型轿车市场持续出现负增长。受市场形势变化以及公司积极进行产品结构的调整，主动关停部分老车型的影响，报告期内，公司产销规模出现了下滑。
面对市场的压力，公司在董事会和经营班子的领导下，紧紧围绕年度方针，在核心供应商和经销商建设、新产品研发、技术创新能力、工厂改造、质量保证能力、管理体系学丰田等方面不断提升，为实现公司的持续发展奠定了较好的基础。
公司重视新产品的开发和产品结构调整。报告期内，公司推出了夏利N7小型SUV轿车、威志V5双燃料轿车和面对海外市场的威志V2右舵车。公司全新开发的新品牌SUV T012将在年内上市，A级轿车、紧凑型SUV等新的系列产品也正在企划、开发或生准的不同阶段。
公司一直关注新能源动力及节能技术的研发，公司在国内率先采用了ISS（怠速启停）节油系统，目前公司大部分产品均安装这个系统，运行安全可靠。公司具有双燃料汽车的生产资质，也在积极进行纯电动汽车方面的技术储备。
公司主营业务为汽车制造业，报告期内，公司实现营业收入562375万元，同比下降25.04%，营业利润-69615万元，同比下降5729.94%，归属于母公司股东的净利润-47992万元，同比下降1503.44%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
（此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年年度报告摘要签字盖章页）
董事长：
许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临007
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年3月20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2014年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，毛照昉独立董事因公出国缺席了本次会议，委托李显君独立董事代为行使表决权。
4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 选举张鸿儒先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
公司原副董事长林引先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事、副董事长及董事会下属委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。
公司董事会对林引先生在担任公司董事、副董事长期间，对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。
2、 聘任田聪明先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
公司原董事、总经理王刚先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事及董事会下属委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。
公司董事会对王刚先生在公司任职期间，对公司发展所作的贡献和辛勤的工作表示衷心地感谢。
3、 经田聪明总经理提名，董事会决定聘任金叙龙先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
陈培玉先生因工作需要提出辞去我公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。
韩庭武先生因工作需要提出辞去我公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。
公司董事会对陈培玉先生、韩庭武先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。
4、 根据控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，同意田聪明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、 根据公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司的提名，同意田军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、 2013年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
7、 2013年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
8、 2013年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
9、 2013年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
10、 2014年度经营预算方案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
11、 2013年度利润分配预案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
经致同会计师事务所审计，2013年度公司实现净利润-476,918,496.05元，归属于母公司股东的净利润-479,916,678.29元。经董事会研究提议，因公司2013年度亏损，按照《公司章程》的有关规定，2013年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
12、 总经理提交的2013年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2013年度，本公司增加资产减值准备17469万元，其中：坏账准备513万元，存货跌价准备13741万元，固定资产减值准备814万元，在建工程减值准备2401万元；转销资产减值15153万元，其中：坏账准备79万元，存货跌价准备13944万元、固定资产减值准备1030万元。
13、 2014年日常关联交易的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》。
14、 公司董事会2013年度内部控制评价报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
15、 公司董事会2013年度社会责任报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2013年度社会责任报告》。
16、 公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2013年年度审计服务的工作总结。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
17、 根据2012年年度股东大会的授权，决定致同会计师事务有限公司为公司提供2013年财务审计服务的费用为70万元。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
18、 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
19、 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
20、 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在2014年度对不超过25亿元的银行贷款、24亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权，并授权总经理签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。
21、 关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在2014年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权，累计支出利息及贴现息金额不超过1.5亿元，并授权总经理签署相关银行贷款文件，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
22、 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在2014年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元人民币，授权有效期为一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
23、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。
24、 关于授权公司总经理从一汽资本控股有限公司委托贷款的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在2014年度对从一汽资本控股有限公司委托贷款业务行使决策权，累计支出利息金额不超过0.5亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。
25、 关于TA发动机技术许可费用的最终确认协议。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
公司于2010年与中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）签署了向其支付TA系列发动机技术提成费的协议，，约定从许可产品正式投产后，按每台150元、总提成量100万台向一汽集团支付提成费。
鉴于一汽集团改制重组后，TA系列发动机产品技术的所有权及知识产权已由中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）拥有，且合同产品相关的市场等实际情况与合同签订时发生了变化，因此公司与一汽集团、一汽股份签署了《关于TA系列发动机技术许可费用的最终确认协议》，主要内容如下：
（1）一汽集团将其在TA系列发动机产品技术许可本公司使用事宜中应享有的权利和义务全部转移给一汽股份承继和承担；
（2）本公司最终按TA系列发动机产品每台150元、总量30万台、总金额4500万元向一汽股份支付技术提成费；
（3）本公司应于2014年6月30日前向一汽股份支付上述技术提成费4500万元。公司全部支付上述技术提成费后，继续生产TA系列发动机产品无需向一汽股份支付技术提成费。
该协议与原合同相比，许可产品的总提成费将减少10500万元，对公司的生产经营产生积极的影响。
26、 对外投资管理办法
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为进一步完善公司内控制度体系，公司制定了《对外投资管理办法》，详见www.cninfo.com.cn巨潮网。
27、 决定于2014年4月25日召开公司2013年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对上述第2、3、4、5、11、13、14、21、22、23、24、25项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
上述第4、5、7、8、9、10、11、13、18、19、20、21、22项议案尚需提交公司2013年年度股东大会进行审议。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
附件：
田聪明，男，53岁，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1983年在兵器部第七四三厂参加工作，历任技术员、技术组长、副主任、试验分厂副厂长，1987年起历任天津市汽车桥厂企管办副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，1996年起任天津汽车桥有限公司执行董事、总经理，1999年起任天津华利汽车有限公司总经理，2001年起任本公司董事、总经理，2002年起任本公司常务副总经理，2009年起任一汽丰田销售有限公司常务副总经理、2013年起任一汽丰田销售有限公司总经理，现任本公司总经理。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
田军，男，57，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、高级政工师。1976年在天津市客车厂参加工作，历任工人、团委干事、团委副书记、团委书记，1991年起历任天津三峰客车有限公司工会副主席、人事部部长、安保部部长，2001年起历任天津汽车工业（集团）有限公司干事、经济运行管理部副部长、部长，现任天津百利机械装备集团有限公司汽车产业部部长。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金叙龙，男，47岁，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。1989年在长春汽车研究所参加工作，历任设计师、专业组长、主任工程师，2001年起历任一汽技术中心主任工程师、副部长、部长，现任本公司副总经理。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临008
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2014年3月20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2014年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生主持。
5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、2013年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会进行审议。
2、2013年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
公司监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：
（1）公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司2013年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、2013年度财务决算报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2014年度经营预算方案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、总经理提交的2013年度计提和核销资产减值准备的议案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年度内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监 事 会
2014年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临009
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
根据2013年实际经营情况和2014年经营计划，公司预计2014年与关联方采购日常关联交易金额为99553万元；销售产品发生的日常关联交易金额为52267万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为11913万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为2934万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为9600万元；支付技术使用费4500万元。
2、董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2014年3月31日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了2014年日常关联交易议案，与该议案有关的日常关联交易（属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（一）、（二）种情形），许宪平、金毅、吴绍明董事回避了表决；与会的非关联董事审议通过了该议案。
3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2014年1至2月，公司与关联方采购日常关联交易金额为4702万元；销售产品发生的日常关联交易金额为4208万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为1319万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为204万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为786万元；支付技术使用费0万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、 存在控制关系的关联公司情况
单位：万元
■
2、不存在控制关系的主要关联公司情况
单位：万元
■
注1：上述表格中关联人的财务数据为2012年经审计数据；
注2：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据；
注3：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据；
注4：上述本公司参股公司数据为合并财务数据。
3、关联人履约能力分析
本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。
（1）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽集团和天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）下属的供应商。
（2）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格执行，并收取一定比例的管理费；向关联方销售的蒸汽，在成本的基础上收取一定比例的管理费。
（3）在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。
2、关联交易协议签署情况
公司分别与一汽集团、天汽集团于2002年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
■
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）公司独立董事事前对公司2014年日常关联交易议案进行了认真的审阅，并书面同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。
（2）独立董事认为：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合公司法和公司章程的规定。本议案所涉及的关联交易价格公允，对全体股东和公司公平合理，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，有利于公司产品的生产和销售，没有损害中小股东和公司的利益。因此，我们同意公司日常关联交易议案。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议及会议记录；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2014-临010
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于与一汽财务有限公司开展日常
短期融资及存款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司利用一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会决定授权公司总经理在2014年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权，累计支出利息及贴现息金额不超过1.5亿元，并授权总经理签署相关银行贷款文件，授权有效期一年；董事会决定授权公司总经理在2014年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元，授权有效期为一年。
2、构成关联交易
鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。
3、法定代表人：滕铁骑
4、成立日期：1987年12月22日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：112,880.00万元人民币
7、注册地址：吉林省长春市东风大街711号
8、税务登记证号码：220106123998560
9、经营范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。10、主要股东及出资情况
注册资本：112,880万元人民币，其中，一汽股份货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984%，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146%，长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072%，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886%，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443%，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009%
11、主营业务最近三年发展状况
单位：万元
■
12、资本充足率
截止到2013年12月31日财务公司资本充足率为12.61%。
13、关联关系介绍
本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长
三、关联交易情况
（一）日常短期融资业务
1、交易类型：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现
2、协议期限：一年
3、交易金额：累计支出利息及贴现息金额不超过1.5亿元。
4、交易定价
财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。
（二）日常存款业务
1、交易类型：日常货币存款金融业务
2、协议期限：一年
3、交易金额：在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元。
4、交易定价
存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。
四、对公司的影响
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、资金风险控制措施
1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。
3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。
4、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。
六、2013年公司与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额
公司2012年年度股东大会审议通过2013年度在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元，在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元。
截止至2013年12月31日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为2001.24万元，累计支出利息及贴现息金额7098.23万元。
七、独立董事事前认可函及独立意见
1、独立董事事前认可
公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方以平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将《关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项业务的交易对手方资质及运营情况，市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内向财务公司进行日常短期融资。
根据公司提供的财务公司的相关材料，我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在财务公司进行日常存款业务。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事独立意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临011
天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司风险评估的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅中瑞岳华会计师事务有限公司（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司2013年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。
金融许可证机构编码：L0033H222010001
企业法人营业执照注册号：220101010011200
注册资本：112,880万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984%，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146%，长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072%，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886%，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443%，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009%
法定代表人：滕铁骑
公司注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街711号
企业类型：有限责任公司
经营范围：
1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2、协助成员单位实现交易款项的收付；
3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；
5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
6、对成员单位办理票据承兑与贴现；
7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8、吸收成员单位的存款；
9、对成员单位办理贷款及融资租赁；
10、从事同业拆借；
11、经批准发行财务公司债券；
12、承销成员单位的企业债券；
13、对金融机构的股权投资；
14、有价证券投资；
15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司风险管理的基本情况
（一）风险管理环境
财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。
组织架构图如下：
■
综合管理部：负责公司三会一层会议管理、工作计划管理、总经理信息渠道管理、总经理文秘、公司印章证照管理及收发文等行政事项的职能部门。负责公司战略管理、组织管理、流程管理等职能的部门。负责公司人力资源管理。
财务管理部：负责财务管理、资金管理、偿付能力、统计、单证、税收政策、财务会计及资金管理信息系统相关工作。
经营控制部：负责经营计划、预算与费用管理、经营控制与经营业绩评价。
风控合规部：负责公司风险管理、合规管理、法律事务等职能。
内审部：对公司经营管理活动进行独立稽核监督。
资产管理部：负责投融资管理、资产配置相关工作。
信息科技部：负责公司信息系统规划、建设与系统运行维护。
结算部：负责账户管理、结算、清算、票据管理、银行头寸管理、结算系统管理。
公司业务部：负责集团信贷业务规划、市场营销、产品开发、产品销售与服务等工作。
国际业务部：负责国际业务研究、政策管理、产品规划、营销、代理结售汇业务、外汇市场信息咨询服务等工作。
董事会：负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策财务公司可承受上述风险水平的依据和方法。
监事会：负责监督董事会、高级管理层完善风险管理与内控体系；负责监督董事会、高级管理层履行风险管理与内控职责；负责对董事会、高级管理层疏于履行风险管理与内控职能的行为进行质询；负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为，并根据规定程序实施问责。
高级管理层：负责建立和完善公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批；负责监督和评价公司风险管理体系建设及运行情况；负责建立公司授权体系；负责组织建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的公司精神和风险管理文化。
财务公司对于所面临的每一种主要风险，均建立一个由三条防线组成的风险防范体系。各业务部门是风险管理的第一道防线；风险管理部门是风险管理的第二道防线；内审部是风险管理的第三道防线。
（二）风险的识别、评估与监测
财务公司建立了完善的分级授权管理制度。公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
财务公司开发完成了法人业务、消费信贷业务的信用评级模型及信用评分卡的建设工作，开展操作风险与内部控制自我评估，完成风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。
财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。
（三）控制活动
1、结算及资金管理
在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《现金出纳业务管理办法》、《代保管业务管理办法》、《代保管商业汇票业务实施细则》、《银行存款账户操作细则》、《集团成员单位其他账户管理办法及操作细则》、《集团成员单位结算账户管理办法》、《支付结算管理办法》、《协助查询、冻结、扣划存款工作管理办法》、《反洗钱工作管理制度》等业务管理办法和操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请，在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户，用以存放各成员单位资金。成员单位可通过公司网上结算平台提交划款指令实现资金划转，公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务，通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和结算的便利。
（2）成员单位存款业务。公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照银监局和人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）流动性管理。公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施严格的资金管理计划，保证了公司资金的安全性、效益性和流动性。
（4）资金融通。公司流动性充裕，尚无对外融资需求；尚未开展同业拆借业务。
2、信贷管理
财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险，公司高级管理曾下设立风险管理委员会，负责在授权范围内对公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审查和审批；公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作；结算部门负责信贷资金发放。
财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、法人账户透支业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章。
财务公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司根据银监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求，对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控，对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查，并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。公司信贷资产质量良好，拨备覆盖充足。
3、信息系统控制
公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截止目前已投入使用的系统有网上金融服务系统、影像柜面系统、信贷管理系统、票据管理系统、客户信息管理系统、资金结算系统、资金汇划系统、总账系统、运控系统、对账系统、1104系统、征信系统、授权系统、预算系统、费控系统、档案管理系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节，基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。
制定了《信息系统安全管理办法》、《信息科技项目外包管理办法》、《业务连续性管理办法》等 22 个制度及操作规程，以保障公司运营的 IT 支撑。对网络安全、系统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、异常业务处理等做了详细的规定，对各部门各岗位的系统权限逐一进行了明确，系统各关键控制环节均设置多级审批以控制操作风险，系统管理人员与业务操作人员等不相容岗位权限严格分离。
4、审计监督
财务公司设立了独立的内部审计部门，建立了《内部审计工作管理制度》，明确了内审部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。内审部门对公司操作风险与内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对操作风险与内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就操作风险与内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。公司信息沟通渠道通畅，各部门发现操作风险与内部控制的隐患和缺陷，均有便利的渠道向高级管理层、董事会、监事会报告。
财务公司建立了完善的操作风险管理体系，定期开展操作风险与内部控制自我评估，检查、评价公司操作风险与内部控制制度建设、执行情况，查找流程缺陷及漏洞。
财务公司建立操作风险与内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层须根据操作风险与内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促各机构落实。
（四）风险管理总体评价
财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2013年12月31日，财务公司合并口径资产合计4,920,797万元，所有者权益合计392,384万元；营业收入235,312万元，利润总额107,845万元，净利润80,440万元；吸收成员单位存款余额3,851,762万元。
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2013年12月31日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2013年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
1、资本充足率不得低于10%：
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+市场风险资产×12.5）=12.61%
2、拆入资金余额不得高于资本总额：
（同业拆入+卖出回购款项）/资本总额= 0 %，不高于资本总额。
3、投资比例不得高于资本总额70%：
投资比例=67.59%。
4、担保余额不得高于资本总额：
担保余额/资本总额= 0 %，担保余额低于资本总额。
5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：
自有固定资产与资本总额的比为0.12%。
四、本公司在财务公司的存贷情况
截至2013年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为2001.24万元，贷款余额为62000万元，2013年内累计贴现137153.87万元，累计支出利息及贴现息金额7098.23万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
经过对财务公司截止2013年12月31日的情况所进行的分析与判断，本公司认为，财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，经营业绩良好，并做出如下评估结论：
1、本公司未发现财务公司各资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
2、本公司未发现财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
3、本公司未发现财务公司存在可能影响公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
2011年3月23日，中国银监会正式批准财务公司与吉林银行联合筹建一汽汽车金融有限公司（以下简称“汽车金融公司”），汽车金融公司注册资本金为10亿元人民币，其中财务公司出资6.6亿元，占股66%，吉林银行股份有限公司出资3.4亿元，占股34%。汽车金融公司已于2012年1月18日开业。
经评估，汽车金融公司有利于财务公司的多元化发展战略，便于其做强做大，对财务公司长远发展产生积极影响。
本公司与财务公司及其他关联方、汽车经销商共同发起设立鑫安汽车保险股份有限公司，注册资本十亿元。
该公司于2011年8月3日，取得中国保险监督管理委员会《关于筹建鑫安汽车保险股份有限公司的批复》（保监发改[2011]1248号），批准筹建鑫安汽车保险股份有限公司。2012年6月8日，取得中国保险监督管理委员会《关于鑫安汽车保险股份有限公司开业的批复》（保监发改[2012]671号），批准公司开业。2012年6月15日取得营业执照，正式开业运营。2014年2月19日，中国保监会下发了《关于鑫安汽车保险股份有限公司变更注册资本的批复》，同意鑫安汽车保险股份有限公司注册资本变更为10亿元人民币。变更后的股权结构如下：
■
经评估，鑫安汽车保险公司有利于财务公司的多元化发展战略，便于其做强做大，对财务公司长远发展产生积极影响。
4、本公司发现财务公司存在“对单一股东发放贷款余额超过其注册资本金的50%或者该股东的出资额”的情况：
财务公司对其股东一汽轿车股份有限公司发放贷款10亿元，超过一汽轿车股份有限公司对财务公司的出资额。
本公司认为，一汽轿车股份有限公司作为一家国内知名的汽车上市公司，其经营状况良好，偿债能力较强，还贷逾期风险极小，对财务公司和我公司资金安全造成影响的风险极小。
5、根据财务公司已向本公司出具的承诺函，在本公司与其办理存款金融服务业务期间，财务公司将按要求按时提供相应报表；
6、本公司未发现财务公司股东存在对财务公司逾期未偿负债的情况；
7、本公司未发现财务公司发生过因违法违规受到银行业监管机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况；
8、本公司未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。
本公司认为，根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量非常好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临012
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司总经理从一汽资本控股有限公司委托贷款的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，公司2014年度拟从一汽资本控股有限公司（以下简称“一汽资本”）申请委托贷款额度不超过5亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利，累计支出利息金额不超过0.5亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于本公司与一汽资本受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制，且中国第一汽车集团公司董事长徐建一先生同时担任中国第一汽车股份有限公司和一汽资本董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、上述关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
一汽资本控股有限公司
注册地址：净月经济开发区福祉大路1572号政务服务中心610室
法人代表：徐建一
注册资本：30000万元
税务登记证号码：220102593370778
经营范围：投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未经批准之前不得经营）。
历史沿革：公司于2012年5月18日成立，由中国第一汽车股份有限公司100%全资设立，将代表其进行金融及关联产业投资，并对其投资的公司实施管理。
最近一期的财务指标：该公司2013年末总资产为100481万元；营业总收入49万元；利润总额500万元；净利润374万元。
相互关系：实际控制人同为中国第一汽车集团公司。
三、关联交易标的基本情况
公司2014年度拟从一汽资本控股有限公司申请委托贷款额度不超过5亿元人民币，累计支出利息金额不超过0.5亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利。
五、关联交易的目的和对公司的影响
充分利用关联方一汽资本公司的融资平台，有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2014年初至2014年2月28日，公司尚未从一汽资本控股有限公司申请委托贷款。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
我们已收到公司董事会提供的第六届董事会第三次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权公司总经理从一汽资本控股有限公司进行委托贷款的议案》提交公司第六届董事会第三次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的从一汽资本申请委托贷款的相关资料，我们认为：公司从一汽资本申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽资本申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2014–临013
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司于2014年3月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：
1、 选举张鸿儒先生为公司第六届董事会副董事长。
2、 聘任田聪明先生为公司总经理。
3、 经田聪明总经理提名，董事会决定聘任金叙龙先生为公司副总经理。
此外：
1、 林引先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事、副董事长及董事会下属委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。
2、 王刚先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事及董事会下属委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
3、 陈培玉先生因工作需要提出辞去我公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
4、 韩庭武先生因工作需要提出辞去我公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据法律法规和公司章程的有关规定，林引先生、王刚先生、陈培玉先生、韩庭武先生辞的职报告自签署之日起生效。上述原董事、高管均未持有本公司股份，不存在离任后转让其所持本公司股份的事宜。
本公司对林引先生、王刚先生、陈培玉先生、韩庭武先生在任职期间对本公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临014
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2013年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。
3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2014年4月25日（周五）下午14:00时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。
二、会议审议事项：
1、股东大会表决的提案
（1） 选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案；
（2） 选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案；
（3） 2013年度董事会工作报告；
（4） 2013年度监事会工作报告；
（5） 2013年年度报告及报告摘要；
（6） 2014年度财务决算报告；
（7） 2014年度经营预算方案；
（8） 2013年度利润分配方案；
（9） 2014年日常关联交易的议案；
（10）续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用；
（11）续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用；
（12）关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；
（13）关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；
（14）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
2、提案的具体内容
（1）2014年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告、公司第六届监事会第三会议决议公告、公司2014年日常关联交易公告等。
（2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；
（2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。
（3）异地股东可用传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年4月22日9:00～16:30
3、登记地点：公司经营企划部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360927
2、投票简称：夏利投票
3、投票时间：2014年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“夏利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日15:00，结束时间为2014年4月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程请详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市西青区京福公路578号
（2）联系人：孟君奎 张 爽
（3）联系电话：022-87915000转3074
（4）传真：022-87915111
（5）邮编：300380
（6）电子邮箱：xiali@mail.zlnet.com.cn
2、会议费用：
会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第三次会议决议
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 证件名称：
证件号码： 委托人持有股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：2014年4月 日
联系电话：
委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
■
| 股票简称 | 一汽夏利 | 股票代码 | 000927 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孟君奎 | 张爽 |
| 电话 | 022-87915000转3074 | 022-87915000转3074 |
| 传真 | 022-87915111 | 022-87915111 |
| 电子信箱 | xiali@mail.zlnet.com.cn | xiali@mail.zlnet.com.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 5,623,745,919.82 | 7,501,953,477.37 | -25.04% | 9,953,740,483.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -479,916,678.29 | 34,195,839.57 | -1503.44% | 109,376,297.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -707,850,743.81 | -28,056,298.79 | -2422.97% | 47,502,802.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,667,319,649.47 | -1,024,378,748.66 | -62.76% | -807,405,077.90 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3009 | 0.0214 | -1506.07% | 0.0686 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3009 | 0.0214 | -1506.07% | 0.0686 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -14.03% | 0.93% | -14.96% | 3.01% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 8,190,283,566.50 | 8,993,527,498.20 | -8.93% | 9,194,144,227.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,176,081,767.35 | 3,669,504,793.05 | -13.45% | 3,666,648,571.26 |
| 报告期末股东总数 | 57,279 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 53,761 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 47.73 | 761,427,612 | 0 | | |
| 天津汽车工业（集团）有限公司 | 国有法人 | 28.21 | 449,958,741 | 0 | 质押 | 194,000,000 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.91 | 14,550,015 | 0 | | |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57 | 9,025,152 | 0 | | |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45 | 7,114,453 | 0 | | |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28 | 4,400,340 | 0 | | |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25 | 3,980,640 | 0 | | |
| 许莉琪 | 境内自然人 | 0.24 | 3,800,000 | 0 | | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.21 | 3,301,108 | 0 | | |
| 房汉奎 | 境内自然人 | 0.20 | 3,153,554 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国第一汽车集团公司、天津汽车工业（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公开资料显示，长城品牌优选股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金管理人为长城基金管理有限公司。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第8名股东“许莉琪”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有3800000股；第10名股东“房汉奎”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有3153554股。 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年1-12月
合同签订金额或预计金额 | 2014年1-2月
实际发生 | 上年实际发生 |
| 发生金额 | 占同类业务
比例（%） |
向关联人采购原材料、
零部件、模具、整车等 | 一汽铸造有限公司 | 6,904 | 276 | 3,693 | 0.80 |
| 一汽模具制造有限公司 | 1,500 | - | 775 | 4.65 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 36,000 | 1,020 | 17,262 | 3.75 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 80 | - | 41 | 0.01 |
| 天津津河电工有限公司 | 6,883 | 21 | 3,770 | 0.82 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 1,382 | 39 | 1,151 | 0.25 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 20,000 | 2,840 | 15,800 | 100.00 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 13,136 | 11 | 83 | 0.02 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 8,792 | 238 | 5,115 | 1.11 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 500 | - | 564 | 3.39 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 1,363 | 144 | 794 | 0.17 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 2,212 | 80 | 1,632 | 0.35 |
| 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 200 | - | 133 | 0.03 |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 500 | 33 | 473 | 0.10 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 100 | - | 65 | 0.39 |
| 小计 | 99,553 | 4,702 | 51351 | - |
| 向关联人销售产品或商品 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 25,400 | 2,599 | 19,057 | 3.56 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 1,207 | - | 75 | 0.08 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 7,200 | 26 | 4,875 | 0.91 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 500 | 56 | 492 | 0.56 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 60 | 15 | 1,473 | 1.62 |
| 中国第一汽车集团公司 | 500 | - | 329 | 0.36 |
| 中国第一汽车集团公司 | 470 | - | 41 | 0.01 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 60 | - | 57 | 0.06 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 15,000 | 1,334 | 1,954 | 2.14 |
| 一汽铸造有限公司 | 10 | - | 4 | 0.00 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 1,800 | 178 | 1,486 | 1.69 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 30 | - | 19 | 0.02 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 30 | - | 15 | 0.02 |
| 小计 | 52,267 | 4,208 | 29,877 | - |
| 向关联人提供劳务 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 20 | - | 8 | 0.03 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 10,000 | 1,049 | 9,640 | 41.19 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 35 | - | 28 | 0.12 |
| 中国第一汽车集团公司 | 35 | - | 23 | 0.10 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 100 | - | 85 | 0.36 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 450 | 70 | 380 | 1.62 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 63 | - | 42 | 0.18 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 10 | 0 | 2 | 0.01 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 1,200 | 200 | 1,023 | 4.37 |
| 小计 | 11,913 | 1,319 | 11,231 | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 500 | 179 | 92 | 1.01 |
| 天津津河电工有限公司 | 5 | - | 4 | 0.04 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 60 | - | 49 | 0.54 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 10 | - | 6 | 0.07 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 512 | 22 | 322 | 100.00 |
| 天津启明通海信息技术有限公司 | 150 | - | 149 | 1.64 |
| 一汽物流有限公司 | 30 | - | 22 | 0.24 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 57 | 3 | 45 | 0.50 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 800 | - | 295 | 3.25 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 20 | - | 9 | 0.05 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 500 | - | 306 | 1.86 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 10 | - | 4 | 0.05 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 280 | - | 244 | 100.00 |
| 小计 | 2,934 | 204 | 1,547 | - |
| 向关联人销售水电汽 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 9,600 | 786 | 8,812 | 100 |
| 向关联人支付技术使用费 | 中国第一汽车集团公司 | 4,500 | | 138 | 100 |
| 公司全称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 注册地址 | 与本公司
关联关系 | 总资产 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 中国第一汽车集团公司 | 徐建一 | 379,800 | 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等 | 长春市东风大街2259号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 14,040,232 | 13,788,905 | 886 | -3,787 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 徐建一 | 7,800,000 | 汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务等 | 长春市西新经济技术开发区东风大街2259号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 15,330,771 | 12,713,120 | 757,518 | 851,815 |
| 公司全称 | 法定代表人 | 注册资本
(万元) | 主营业务 | 注册地址 | 与本公司
关系 | 总资产 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 一汽铸造有限公司 | 徐建一 | 320,842 | 中、轻轿车的黑色铸件，有色铸件，精铸件，压铸件及其系列产品的设计、研发、加工制造，铸造工艺工装设计等 | 长春市汽车产业开发区东风大街66-2号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 347,584 | 246,347 | 202,852 | -12,359 |
| 一汽模具制造有限公司 | 秦焕明 | 5,000 | 模具和焊接夹具开发、设计、制造、销售及技术服务，模具及焊接夹具加工设备的安装及技术服务等 | 长春汽车经济技术开发区捷达大路1999号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 259,815 | 89,669 | 132,092 | 16,940 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 徐建一 | 40803万美元 | 乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务等 | 天津市经济技术开发区 | 《上市规则》第10.1.3条 | 1,338,548 | 875,425 | 6,009,022 | 463,634 |
| 天津津河电工有限公司 | 孟军 | 675万美元 | 生产、销售汽车安全气囊用部品、保险盒、继电器盒、接插件及相关配线等 | 天津市西青区经济开发小区 | 《上市规则》第10.1.3条 | 11,622 | 8356 | 15496 | -360 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 滕铁骑 | 21,152 | 汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁等 | 长春市汽车产业开发区东风南街1399号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 344,710 | 277,108 | 619,313 | 37,123 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 金毅 | 24801万美元 | 汽车用发动机、铸件和其它零部件及其组件的设计、开发、制造、在国内外市场的销售及售后服务 | 天津市西青区杨柳青西青道266号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 374,873 | 303,214 | 491,681 | 61,364 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 徐建一 | 2500万美元 | 国产丰田车辆，国产大发车辆及其零部件/用品的销售（含代理、批发、零售）及售后服务；市场营销策划、咨询等 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼三层 | 《上市规则》第10.1.3条 | 692,639 | 40,945 | 8,002,698 | 11,689 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 滕铁骑 | 129,870 | 汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务等 | 吉林省长春市东风南街777号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 626,992 | 375,513 | 482,832 | 53,266 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 隋修才 | 1,500 | 污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回收、加工（副产品）、销售；工业垃圾回收处理等 | 汽车产业开发区革新路318号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 36,319 | 11,315 | 73,196 | 969 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 李艰 | 14,152 | 制造汽车离合器；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等 | 长春市高新技术产业开发区超然街2555号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 83,004 | 30,808 | 60,271 | 336 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 金毅 | 147,185 | 承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 长春市东风大街3025号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 830,880 | 252,251 | 5,789,453 | 21,889 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 徐建一 | 560,797 | 轻、微型汽车及其配件的研发、设计、制造、销售；模具夹具的设计、制造、维修、销售；轿车及其配件的研发、设计、制造、销售。 | 吉林高新区东山街2888号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 340,432 | 93,617 | 344,130 | -76,102 |
| 一汽非洲投资有限公司 | 王志坚 | 68,000 | 汽车及零部件的生产、销售、服务和物流等相关领域的投资和进出口业务；汽车及零部件相关行业的科技开发及咨询服务等 | 汽车产业开发区东风大街3025号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 97,961 | 68,585 | 45,856 | 1,701 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 许宪平 | 162,750 | 开发，制造，销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售等 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 1,488,271 | 778,398 | 1,671,195 | -82,183 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 伊藤文隆 | 2450万美元 | 开发、生产、销售汽车用绝缘成型件、工程塑料、塑料合金件、滤清器、安全气囊以及包括皮革饰品在内的汽车用内、外饰品等 | 天津经济技术开发区第十一大街61号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 95,900 | 78,931 | 37,1119 | 39,336 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 吴绍明 | 14,111 | 工程设计资质：机械行业甲级、商物粮行业甲级、军工行业专业甲级；市政行业专业甲级；建筑行业甲级等 | 长春市绿园区创业大街1958号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 77,318 | 34,104 | 101,152 | 4,066 |
启明信息技术股
份有限公司 | 许宪平 | 40,855 | 计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务等 | 长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 152,126 | 95,863 | 131,098 | 11,083 |
| 一汽物流有限公司 | 秦焕明 | 80,433 | 道路、铁路、水上货物运输服务(本厂内汽车客运)，装卸搬运，仓储，包装服务，劳务服务，汽车租赁等 | 长春市东风大街7088号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 180,841 | 103,780 | 317,737 | 3,355 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 孙国武 | 8,646 | 软件开发、信息技术服务，系统集成、综合布线，电子、通信网络产品经销、租赁服务等 | 吉林省长春市东风大街2539号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 28,095 | 18,758 | 22,904 | 5,180 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 滕铁骑 | 100,000 | 各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务等 | 长春市西新经济技术开发区东风大街711号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 54,649 | 49,774 | 0 | -226 |
| 天津启明通海信息技术有限公司 | 吴建会 | 1,500 | 计算机软、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零售；技术咨询、培训、服务等 | 天津开发区信环西路19号五号楼5701-6 | 《上市规则》第10.1.3条 | 1,795 | 1,732 | 2,403 | 701 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 李骏 | 300 | 汽车工业中金属材料、非金属材料及油料的开发及技术服务 | 汽车产业开发区和平大街3013号 | 《上市规则》第10.1.3条 | 740 | 575 | 626 | 167 |
| 关联交易类别 | 交易的必要性、持续性 | 交易的原因
和真实意图 | 关联交易
的公允性 | 对公司独立性
的影响 |
| 向关联人采购原材料、零部件、模具、整车等 | 2、公司全资的北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司向一汽丰田汽车销售有限公司采购整车。
公司以后仍将向控股股东及其关联人采购采购钢材、汽车零部件、模具、整车。 | 有利于降低采购成本。 | 交易公平公正，价格公允，没有损害公司利益，不会对公司本期以及未来生产经营、财务状况产生不利影响。 | 关联交易不会影响公司独立性，公司不会因上述关联交易形成对关联人的依赖。 |
| 向关联人销售产品或商品和水电汽 | 公司以后仍将向关联人销售产品。
| 有利于公司资源的充分利用，提高经济效益。 |
| 向关联人提供劳务 | 公司下属的控股子公司天津利通物流有限公司向关联方提供仓储物流服务，以后仍将为关联方提供劳务。 |
| 接受关联人提供的劳务 | 2、启明信息技术股份有限公司为公司提供信息系统软件服务，今后仍将为公司提供软件服务。
| 利用优势资源，强化系统集成，降低成本。 |
| 向关联人支付技术使用费 | 根据一汽集团与公司签署的技术转让协议的约定执行。 | 提升发动机技术水平 |
| 项目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 总资产 | 4,920,797 | 2,683,408 | 2,702,562 |
| 总负债 | 4,528,413 | 2,326,201 | 2,388,544 |
| 净资产 | 392,384 | 357,207 | 314,017 |
| | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 235,312 | 178,689 | 134,989 |
| 利润总额 | 107,845 | 78,391 | 71,617 |
| 净利润 | 80,440 | 57,364 | 54,063 |
| 每股收益（元/股） | 0.71 | 0.51 | 0.48 |
| 净资产收益率 | 21.46% | 17.09% | 17.84% |
| 序号 | 股东名称 | 持有股份
（万股） | 持股比例
（%） |
| 1 | 一汽轿车股份有限公司 | 17500 | 17.50 |
| 2 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 17500 | 17.50 |
| 3 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 17500 | 17.50 |
| 4 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 17500 | 17.50 |
| 5 | 一汽资本控股有限公司 | 10000 | 10.00 |
| 6 | 一汽财务有限公司 | 10000 | 10.00 |
| 7 | 吉林省华阳集团有限公司 | 2250 | 2.25 |
| 8 | 辽宁惠华汽车集团有限公司 | 2250 | 2.25 |
| 9 | 北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司 | 2250 | 2.25 |
| 10 | 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 | 2250 | 2.25 |
| 11 | 吉林亿安保险经纪有限责任公司 | 1000 | 1.00 |
| | 合计 | 100000 | 100.00 |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 2013年度董事会工作报告 | 3.00 |
| 议案4 | 2013年度监事会工作报告 | 4.00 |
| 议案5 | 2013年年度报告及报告摘要 | 5.00 |
| 议案6 | 2013年度财务决算报告 | 6.00 |
| 议案7 | 2014年度经营预算方案 | 7.00 |
| 议案8 | 2013年度利润分配方案 | 8.00 |
| 议案9 | 2014年日常关联交易的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用； | 10.00 |
| 议案11 | 续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用 | 11.00 |
| 议案12 | 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案 | 13.00 |
| 议案14 | 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案 | 14.00 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 议案序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 议案1 | 选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案2 | 选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案3 | 2013年度董事会工作报告 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案4 | 2013年度监事会工作报告 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案5 | 2013年年度报告及报告摘要 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案6 | 2013年度财务决算报告 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案7 | 2014年度经营预算方案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案8 | 2013年度利润分配方案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案9 | 2014年日常关联交易的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案10 | 续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用； | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案11 | 续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案12 | 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案13 | 关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案14 | 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
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