特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年3月31日以现场与网络相结合的方式举行，现场会议在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座12层公司会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份29,140,164股，占公司股份总数的 21.03％，参加网络投票的股东共96 名，代表有表决权的股份17,593,043 股，占公司股份总数的12.69％，合计参加本次股东大会的股东共100名，代表有表决权的股份46,733,207股，占公司股份总数的33.72 ％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及重组独立财务顾问、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议情况

10	关于公司与交易对方签署附生效条件的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产补充协议》的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
11	关于公司与王靖及其一致行动人签署《盈利预测补偿协议》的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
12	关于提请股东大会批准豁免王靖及其一致行动人对公司的要约收购义务的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
13	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
15	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
16	关于修改《公司章程》的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
17	关于制定《北京中创信测科技股份有限公司股东中长期分红回报规划》的议案	46630157	99.78	72600	0.16	30450	0.06	是
18	关于制定《北京中创信测科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
19	关于设立控股子公司等相关事宜的议案	17489993	99.41			103050	0.59	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	46702757	99.93%			30450	0.07	是
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案
2.1	本次发行股份的发行方式及发行对象	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.2	标的资产的定价原则及交易价格	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.3	本次发行股份的种类和面值	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.4	发行价格	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.5	发行数量	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.6	发行股份的上市地点	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.7	发行股份的锁定期	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.8	公司滚存未分配利润的安排	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.9	标的资产过渡期间损益归属	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.10	募集资金用途	46630157	99.78			103050	0.22	是
2.11	决议的有效期	46630157	99.78			103050	0.22	是
3	关于《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
4	关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是
7	公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	46630157	99.78			103050	0.22	是
8	本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案（修订稿）	46630157	99.78			103050	0.22	是
9	关于公司与交易对方签署附生效条件的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	46630157	99.78			103050	0.22	是

说明：

1、第2项议案《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》和第16项议案《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果符合审议特别决议事项要求占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，此两项议案审议通过。

2、第19项议案《关于设立控股子公司等相关事宜的议案》，公司大股东北京普旭天成资产管理有限公司（以下简称“普旭天成”）及其一致行动人北京智多维网络技术有限责任公司及与普旭天成约定购回式证券交易的光大证券股份有限公司、个人股东李军均作为关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所刘煜、李志丰律师进行现场见证，并出具了法

律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

北京中创信测科技股份有限公司董事会

　 2014年4月1日