证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2014-010

　潍柴重机股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月31日收到公司独立董事韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生提交的书面辞职报告。根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求，独立董事韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

　由于韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一四年三月三十一日