一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期总体经营情况
2013年度公司实现营业收入354.02亿元，同比增长20.60%，归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比上升110.20%。报告期内，公司营收实现一定幅度的增长，但因营业成本和资产减值损失的增加，公司主营业务经营亏损，扣除非经常性损益后的净利润为-1.23亿元。
2013年度，全球经济缓慢复苏，国内经济虽有改善但尚不稳固，面对艰难的外部经营环境和激烈的行业竞争，公司坚持推动整合转型，并保持经营规模稳步增长，尽管全局性的盈利能力尚未有显著增强，但经营增长的质量和内涵已逐步改善和提升。
报告期内，公司各业务板块经营保持稳步增长，大宗商品采购供应及综合物流服务板块营收同比增加21.51%，物流平台（园区）开发运营营收同比增加29.36%（剔除2012年土地收储影响），大宗商品总体销量同比上升7.8%，钢铁、食品原料和纺织原料等产品销量均有75%以上的增幅，公司市场份额稳中有升；另一方面，公司通过业务结构调整，在销售规模增长的同时进一步降低经营风险，低风险业务占比不断提升，确保了公司的稳健经营。
公司在确保稳固市场地位的同时，将转型升级作为重点工作，力求通过资源整合、模式创新和业务转型升级，改变传统业务毛利率走低、竞争力减弱的局面。至报告期末，公司部分业务板块已通过供应链整合取得了转型的突破，特别是粮食供应链、钢铁供应链以及进口木材供应链的整合已取得相对显著的成效，并形成一定的带动和辐射效应。然而公司整体业务转型尚未全面突破，盈利能力偏低的传统业务仍占有较大比例。因此，在确保稳健经营的同时进一步深化业务转型仍将是公司未来工作的重点。
（二）报告期主要经营工作情况
报告期内，公司按照年初制定的“抓整合、促转型、求创新、谋发展”的总体工作要求，在努力保持业务稳定的基础上，以转变发展方式、增强市场竞争力为落脚点，着力推动资源整合、模式创新和业务转型，并已取得初步成效，为进一步转型升级奠定了坚实的基础。
1、 加速业务转型、培育新增长点
粮食供应链业务取得突破。报告期内公司在现有大宗农副产品采购与分销业务的基础上，通过合资设立黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称象屿农产），用最短时间全面快速切入粮食供应链业务，提升了在中国最大的粮食主产区的粮食收购能力，并拥有了相配套的粮食仓储物流服务能力。在报告期内象屿农产仅仅经营了三个月就已取得了良好的经营业绩，实现收入9.53亿元，贡献净利润3,867.61万元。
钢铁供应链业务整合卓有成效。公司通过在天津、唐山、上海等地设立业务平台，在全国主要钢材集散地构筑仓储物流节点，通过与上下游开展厂库前移、二次结价、长约采购等低风险代理与分销业务，提升对价格波动的风险防御能力和客户粘性，整合形成了高效、安全的钢铁供应链服务平台。报告期内，公司在天津、江苏和浙江市场的竞争力提升，钢材销量大幅增长。
进口木材供应链业务取得领先竞争优势。公司以降低全链条流通成本为目标，通过整合上游中小林场主资源、关键物流节点资源以及下游客户集采需求，形成了具备竞争优势的木材供应链服务平台。报告期内，木材综合进口量位居行业前列。
“平台服务模式”进一步升级。公司旗下物流园区积极推进功能转型和服务增值，通过客户需求整合、商业模式设计和外部资源导入，提升客户粘性和业务附加值，促进平台增值服务能力实现较大提升。报告期内，剔除上年度土地收储因素影响，物流平台（园区）开发运营业务的营业收入同比增长接近30%，毛利率也进一步提升。
2、深入结构调整、优化经营模式
公司在业务转型稳步推进的同时，积极推动结构调整，优化经营模式。通过在既有业务的基础上持续优化经营模式，为可持续发展奠定了基础。
报告期内，公司推动对自营、分销和代理业务的分类管理，在团队逐步到位的情况下，通过资金的切块管理与差异化考核相结合的方式，从规模和操作节奏上控制自营业务的比重，引导团队拓展低风险业务。
报告期内，公司对战略关联度低、资金占用大、应收账款周期长、盈利能力弱的业务进行了调整，集中精力拓展对公司长远发展更有战略意义的产业型客户，进一步优化了业务和客户结构，为提高业务集中度打下了基础。
报告期内，公司积极盘活存量资产，提高资源配置效率。为优化公司资产结构和业务结构，公司根据市场竞争特点和自身能力，启动了象屿期货的股权转让工作，保证了公司集中资源发展主营业务。
3、围绕业务转型，提升管理水平
报告期内，公司以业务转型为中心，积极提升管理和内控水平。一是优化考核体系，区别奖励机制，加速业务转型；二是积极引进行业人才，完善人才梯队建设，发挥团队作用，群策群力推动业务转型；三是深化职能部门改革，强化主动服务意识，打破职能业务界限，推动职能与业务工作的融合；四是持续优化ERP系统，强化BI作用，提高运营效率；五是继续推动内控体系的建设和完善，启动第二批公司的内控建设，加强内控重点模块的检查和评价，完善风险评估机制；六是加强内部稽核，提高内部风控水平，加强货权管理和业务合规性检查，强化业务执行异常情况跟踪，避免业务领域重大风险的发生。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本年累计实现营业收入354.02亿元，比上年同期上涨20.60%，主要是大宗商品采购供应及综合物流服务规模增长，以及本年合资设立象屿农产，拓展了粮食供应链业务。
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(2)新产品及新服务的影响分析
本年公司新增粮食供应链业务，该业务依托在粮食主产区形成粮食收购能力和粮食仓储物流服务能力，将物流、金融、信息等增值服务嫁接到粮食流通领域，打造粮食供应链综合服务平台，使公司成为拥有综合化种植服务能力、网络化粮食仓储物流服务能力、多元化粮食采购和分销能力的粮食供应链综合服务提供商；该业务季节性资金投入较大，对公司年末预付账款、存货以及经营活动净现金流等财务指标产生较大影响，公司基于在农机、种肥、技术、仓储、加工、烘干等方面高效、安全的一体化供应链服务，确保该业务整体风险可控。
(3) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
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4、 现金流
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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交易性金融资产：主要是年末期货套保浮动盈利较年初增加所致。
应收票据：主要是本年本公司销售规模扩大所致。
应收账款：主要是本年本公司销售规模扩大所致。
预付款项：主要是本年新设子公司黑龙江象屿农业物产有限公司，年末预付大额粮食收购款项所致。资产负债表日后资金已回笼23.83亿元。
应收股利：主要是本年收回股利所致。
其他应收款：主要是① 本年将仓储纠纷应收款以及涉及诉讼的应收账款转入其他应收款净额0.74亿元；②本年将应向厦门象屿保税区管理委员会收取的行政办公楼代建成本以及土地使用权成本转入其他应收款，增加其他应收款0.84亿元。
存货：本公司业务规模持续增长，采购储备增加；
一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期待摊费用的变动。
其他流动资产：主要是待抵扣增值税进项税增加所致。
长期股权投资：主要是本年对厦门集装箱码头集团有限公司投资的影响。
固定资产：主要是投资性房地产转为自用使得房屋建筑物账面价值大幅增加所致。
在建工程：主要是上海物流园区钢材交易中心项目本年完工结转固定资产所致。
无形资产：主要是① 自有土地使用权对外出租转入投资性房地产；②本年将应向厦门象屿保税区管理委员会收取的行政办公楼土地使用权成本转入其他应收款。
递延所得税资产：主要是年末资产减值准备以及可弥补亏损增加所致。
短期借款：主要是①本年度本公司综合物流业务向供应链业务延伸，一方面依托综合物流优势对上下游供应链进行整合，另一方面通过供应链业务提升综合物流的规模、扩展综合物流的范围，因此导致业务规模的快速提升，流动资金需求大幅增加；②本年度新设子公司黑龙江象屿农业物产有限公司，年末需要投入大量资金用于粮食收购。
交易性金融负债：主要是本期末持有的期货套期保值合约无浮动亏损所致。
应付账款：主要是大宗商品采购与供应业务规模扩大，增加应付账款所致。
预收款项：主要是大宗商品采购与供应业务规模扩大，预收客户保证金增加所致。
应付职工薪酬：主要是应付绩效工资增加所致
应交税费：主要是应交企业所得税增加所致。
应付利息：主要是本年业务规模扩大流动资金需求增加导致年末短期融资大幅增加所致。
其他应付款：主要是年末应付实际控制人厦门象屿集团有限公司往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要是年末长期借款主要为基本建设项目借款，借款期限较长所致。
递延所得税负债：主要是期货套保期末浮动盈余增加，增加应纳税暂时性差异所致。
(四) 核心竞争力分析
公司的核心竞争优势体现在三个方面：
1、先进的供应链管理理念与技术的应用能力
供应链管理是对供应链全面协调性的合作式管理，注重供应链各个环节、各个企业之间资源的利用和合作，追求系统效益的最大化，最终分享节约的成本和创造的收益。随着行业竞争的加剧，大宗商品传统的贸易方式逐渐向供应链管理的方式转变，从简单的赚取行情差价转向更注重于管理计划性、信息技术服务和资金、物流等综合配套服务。公司始终秉持供应链管理理念，从客户的实际需求出发，不断尝试利用自身在资金、物流和渠道方面的优势，整合资源为客户提供供应链综合配套服务，提升客户体验。
2、上下游渠道建设与整合能力
公司一直致力于大宗商品采购分销业务上下游渠道的建设，依托资金优势、规模优势和营销渠道优势，打造吸引上游优质供应商与下游优质客户集中交易的平台。通过与上下游客户建立广泛的战略合作关系，大大减少了大宗商品流通中的无效环节，降低交易成本，提高整个流通链条的竞争能力。公司通过对所从事的钢铁产品采购分销与物流服务进行有效整合，充分发挥了业务间的协同作用，建立了独特的竞争优势，并不断尝试将成功经验向其它品种进行复制。
3、物流资源平台的强大支撑
网络化物流服务平台对于供应链流通服务商的意义不言而喻。只有具备覆盖供应链主要节点的网络化物流服务平台，才能够有效整合物流资源，衔接产销两端，降低物流成本，进而提高大宗商品采购分销的服务能力。公司根据各类商品供应链的特性，针对性地进行物流节点布局，形成网络化物流服务平台，大大提高了大宗商品采购分销业务的物流服务水平，为采购分销业务规模的可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014年，世界经济复苏在波动中逐步加强，全球经济格局深度调整。美、日等主要发达经济体增速回升，新兴经济体又面临新的困难和挑战，国际竞争更趋激烈；国际经济形势走势依然不确定，抑制世界经济复苏的因素难以根本消除，进出口贸易受外部需求疲软和贸易保护主义影响难有起色。；国内经济进入产业结构调整关键时期，随着工业化、城镇化的持续推进，政府逐步启动的各项体制机制改革有望激发经济中长期增长活力。经济温和回升，新的城镇化拉动内需政策将加大基础设施领域的公共投资力度，推动各区域经济平稳增长，国内市场空间将得到有效改善和提升。
从行业竞争格局来看，一方面，欧美经济复苏，国内经济向好，预计大宗商品市场将温和回升；各级政府出台的多项贸易便利化举措落地，也将进一步带动大宗商品贸易的繁荣，并增加对其配套的进出口清关、仓储运输、分拨配送、支付结算等综合物流服务的需求。另一方面，国内产业结构加快调整，高端制造业和现代服务业日渐崛起，跨境贸易电子商务模式创新发展，新的产业形态和业务模式将对物流业提出更高要求和挑战。
大型跨国公司的进入和国际贸易巨头的本地化竞争，在产生大量贸易和物流服务需求的同时，也侵蚀国内市场份额，导致竞争更加激烈。随着行业结构调整和产业整合升级的持续深入，大宗商品市场的形势将发生较大变化，传统依靠低价取胜、垄断资源、单打独斗的时代已经结束。制造业采购、物流服务外包趋势的进一步增强将带动大宗商品贸易的繁荣，并对综合物流产生较大的推动作用，物流服务也从单一环节的传统服务向供应链一体化、信息化和智能化转变，行业集中度将进一步提升，贸易物流一体化发展、规模化运作已成当前供应链服务企业的主要发展方向。
从行业发展趋势分析，未来 "新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化"的稳步推进将进一步提振内需消费，在为大宗商品采购供应管理与综合物流服务市场带来更多发展机遇的同时，也将促进行业加速转型升级，供应链管理、商贸物流、农产品物流等细分领域格局逐渐明朗，市场前景较好。虽然未来随着宏观经济增速趋缓，行业竞争日益激烈，公司将面临更严峻的形势和更艰巨的任务，但是新的城镇化拉动内需政策将有效改善和提升国内市场空间，给公司发展带来机遇和动力。此外，随着厦门福建"海西自贸区"战略的推进和"美丽厦门"建设的深入，东南国际航运中心建设正在积极稳妥推进，公司作为地处海西核心区域城市的物流上市企业，也将享受区域发展带来的政策红利。
综上所述，公司作为供应链整合服务的优质企业，有信心在机遇与挑战并存的2014年保持稳健发展的势头。
(二) 公司发展战略
凭借中国制造业与物流业的快速发展，公司以供应链管理理念与技术为手段，以上下游渠道建设为核心，以物流平台发展为支撑，以创造现代流通价值为目标，形成了大宗商品采购供应管理-综合物流服务-物流园区开发运营协同整合的供应链服务模式，致力于打造国内一流的大宗商品采购供应及综合物流服务商，通过资源整合与专业服务，积聚规模优势，创造流通价值。
(三) 经营计划
1、2014年工作计划
2014年，公司秉持供应链管理服务商的理念，将继续围绕“抓整合、促转型、求创新、谋发展”的总体工作要求，总结和巩固业已取得的转型经验和工作成效，以组织变革为主要抓手，进一步突破思维定式，深化业务转型，挖掘原有业务板块的潜力，扩大新兴业务项目的效益，拉动全产业链的发展，构筑公司新的核心竞争力。
在内外部环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2014年力争实现营业收入386.69亿元，成本费用控制在383.52亿元以内。
2、2014年的重点工作
2014年度，公司将着力做好以下重点工作：
（1）拓展供应链思维，深化业务转型
结合客户需求，发掘自身优势，对现有模式进行灵活调整和重新组合，挖掘各业务板块潜力；发挥现有板块所积累的客户群众多的优势，积极抓住重点客户、重点商品和关键物流节点，整合上下游资源，寻求供应链业务的有效突破。
加大各业务板块间的联动与协同，把相对独立的大宗商品采购供应、综合物流服务以及园区平台开发运营业务逐步梳理与整合，有效实现供应链各环节的联动，巩固并推广综合物流的综合营销模式，从客户的需求出发，整合综合物流各节点的服务资源，为客户提供一体化的服务，进而推动传统业务转型，提升核心竞争力。
总之，公司要坚持以做实供应链、延伸服务环节、增加附加值和提升客户粘性为切入点，将服务贯穿整条产业链，大胆突破，积极拓展各类新业务模式，坚持不懈地深化业务转型，通过资源整合和模式创新，进一步夯实业务发展的基础。
（2）强化供应链服务平台，升级供应链服务能力
对已取得突破和成效的粮食供应链、钢铁供应链和进口木材供应链，要继续强化与深度挖掘，争取以点带面，形成规模效应。
粮食供应链要依托在粮食主产区形成的粮食收购能力和粮食仓储物流服务能力，通过进一步的资源整合，搭建起衔接产区和销区的粮食供应链综合服务平台，最终实现从单一区域到多个区域、从单一品种到复合品种、从自用平台到公共平台的粮食供应链业务能力，成为拥有综合化种植服务能力、网络化粮食仓储物流服务能力、多元化粮食采购和分销能力的粮食供应链综合服务提供商。
钢铁供应链要积极通过收购、合资等资本运作方式，引入新资源，进一步整合关键节点的仓储物流和流通加工资源，提升仓储、加工物流服务能力和与既有的钢铁分销业务的相互保障、相互促进的复合供应链服务能力。
进口木材供应链要通过合作、合资等方式，与国外木材供应商、林场主、砍伐商等开展深度合作，把控国外原木堆场等物流核心环节，整合国际海运租船等物流资源，构建从货源到资金到物流到市场的一体化木材供应链服务平台。
（3）优化管控体系，深化组织变革
公司要梳理模式创新和业务转型方面的成效，在做好总结和提炼的基础上，创新和优化管控体系。要根据业务转型的要求，努力缩小管理半径，减少管理层级，提高经营决策的效率，提升一线应对市场变化的主动性和敏锐性；同时要推动考核和激励机制的创新，完善绩效考核体系和业绩评价体系，保持参与市场竞争的机制优势。
在凝聚转型共识的基础上，深化组织变革，建立起与转型目标相适应的组织能力，以组织变革推动供应链业务转型。一方面，根据市场和客户变化，围绕供应链整合的目标，通过组织变革和管理模式的调整，进一步打破各业务板块之间的藩篱，通过业务平台的整合，推动各业务板块形成合力，从而实现根本性的突破。另一方面，通过积极引入具有整合能力的优秀团队，为业务转型注入新血液和导入新思维，激活业务团队的创造力，助力业务的转型升级。
此外，公司还将积极推进非公开发行股票工作，落实各阶段进度计划，争取尽早实现非公开发行募资，以保障相关业务发展计划的顺利实施。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据公司2014年经营计划，在保证资金安全的前提下，公司2014年度资金需求约140亿人民币，公司将根据战略目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合。
(五) 可能面对的风险
1、政策风险：为调整经济结构和经济发展方式，政府将调低经济增长速度，大宗商品的下游需求以及物流需求将受到影响；另外，新一届中央政府确定了城镇化拉动内需的政策导向，但中央、地方财政的资金投入能否到位，民间资本能否有效撬动仍存在不确定性。
应对措施：首先，公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，抓住各种有利条件和时机拓展业务，不断提高各项业务的市场占有率，增强公司核心竞争力；其次，公司将不断拓宽融资渠道，并从制度流程上加强资金计划的准确性，减少阶段性的资金沉淀，并加快周转，提高资金使用率。
2、 行业风险：产能过剩的局面短期或难以解决，去库存化或将持续，物流需求不足。因此，在艰难的外部环境中，公司需要把握转型和增长、风险和发展之间的平衡协调，这给公司的经营能力带来新的考验。
应对措施：公司坚持深耕供应链管理：首先，继续整合内外部资源，挖掘供应链价值，加大对上下游产业型客户的开发拓展力度，利用综合性的商品、信息、资金和物流服务优势，形成上下游厂商利益一致、价值共享的战略关系，提升服务客户的综合收益；其次，加速周转提高运营效率，降低自身运营成本；第三，不断优化风控体系，鼓励低风险业务，谨慎拓展新产品、新市场；同时加大使用信用保险及其他相关风险防范措施的力度，构筑企业内外双重风险"防火墙"。
3、市场风险：大宗商品市场进入弱势周期，价格下跌、需求低迷、出口乏力，多数贸易企业盈利大减甚至出现倒闭现象，导致市场需求不足，竞争环境严峻。另外，在宏观经营环境没有明显改善、竞争日益激烈的情况下，供应链的上下游企业，特别是一些实力较弱或风险管控能力较弱的企业存在违约等潜在信用风险以及由于管理漏洞产生的经营风险。
应对措施：公司计划打造安全供应链平台，充分结合区域物流平台建设，形成主要口岸城市的可控仓储体系，并在仓库的安全性、可视化、信息化等方面构筑竞争优势。同时，公司将立足终端市场开拓上游渠道，铺展出从原材料到产成品各品种联动的良好市场格局，既规避大宗商品市场的风险，也加深对产业链的了解，为未来的产业拓展做准备。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
经致同会计师事务所审计确认，2013年度公司实现合并净利润人民币269,040,997.67元，合并归属母公司净利润人民币241,435,352.88元，2013年年初公司合并未分配利润为523,494,728.42元，2013 年年末合并未分配利润为733,792,230.23元；2013年年初母公司未分配利润为-919,603,671.70元，2013年年末母公司未分配利润为-757,067,620.73元。
根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合2013年度实际情况，公司拟2013年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当说明
本年新纳入合并范围的主体
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董事长：王龙雏
厦门象屿股份有限公司
2014 年4月1日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-021号
厦门象屿股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知且确认送达，于2014年3月31日上午在厦门召开。会议由张水利副董事长主持，会议应到董事九名，实到八名。王龙雏董事长因公出差，委托张水利副董事长主持会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、2013年度董事会工作报告
二、2013年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）
三、2013年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
四、2013年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
五、2013年套保业务操作情况与2014年度套保工作计划
2013年公司套保业务配套现货开展套期保值业务，期货套保业务共操作铜、天然橡胶、铝、锌、铅、螺纹钢等23个品种，现货品种套保业务都在配套现货的数量及计划范围内操作；跨期套利共操作了铜、PTA、棕榈油、PVC、棉花、塑料、强麦、白糖、玻璃等品种。2013年套保业务累计实现投资收益91,135,852.62元。
2014年套保工作计划严格遵循公司套期保值业务管理制度，现货品种套保业务应在配套现货的数量及计划范围内进行操作，套保业务由公司董事会授权张水利董事负责运作。
六、2013年度财务决算报告
七、2014年度财务预算报告
八、2013年度利润分配预案
经致同会计师事务所审计确认，2013年度公司实现合并净利润人民币269,040,997.67元，合并归属母公司净利润人民币241,435,352.88元，2013年年初公司合并未分配利润为523,494,728.42元，2013 年年末合并未分配利润为733,792,230.23元；2013年年初母公司未分配利润为-919,603,671.7元，2013年年末母公司未分配利润为-757,067,620.73元。
根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合2013年度实际情况，公司拟2013年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
公司董事会及独立董事对2013年度利润分配预案发表了专项说明，认为：2013年度公司母公司报表累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件；公司2013年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，符合公司的实际情况。
九、关于支付2013年度审计费用的议案
同意支付致同会计师事务所2013年度审计费用共计260万元人民币。
十、2013年度高管薪酬与绩效考核结果
十一、关于象屿农业物产设立全资子公司议案
十二、2014年度补充日常关联交易的议案
本议案的详细内容见与本决议同日披露的临2014-023号公告。
十三、关于修订《公司章程》的议案
《章程修正案》详见本公告附件。
十四、关于召开2013年度股东大会的议案
定于2014年4月21日召开2013年度股东大会。
以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上第八、九、十、十二项议案均发表了同意的独立意见。
以上第一、二、六、七、八、十二、十三项议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年4月1日
附件：章程修正案
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证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-024号
厦门象屿股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：是
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期和时间：
1、现场会议时间：2014年4月21日下午14:30时
2、网络投票时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
网络投票操作流程详见附件二。
（五）现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
（六）股权登记日：2014年4月16日
二、会议审议事项：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年年度报告及其摘要；
3、2013年度监事会工作报告;
4、独立董事2013年度述职报告；
5、2013年度财务决算报告；
6、2014年度财务预算报告；
7、2013年度利润分配预案；
8、2014年度补充日常关联交易的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案。
议案1、2、5、6、7、8及9已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案3已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，具体情况详见2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日。在股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋10楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
五、其他事项：
1、会议联系联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603375，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年4月1日
附件一：
厦门象屿股份有限公司
股东大会授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2014年4月21日召开的厦门象屿股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
厦门象屿股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票时间：2014年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、总提案数：9个
三、投票流程：
1、投票代码
■
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
（2）分项表决方法：
■
3、表决意见
■
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
在股权登记日2014年4月16日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会进行投票时，如采用：
1、一次性表决方法的：
如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
■
（2）如拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
■
（3）如拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-023号
厦门象屿股份有限公司
2014年度补充日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需要提交股东大会审议
●本日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司和公司中小股东的利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、2014年度补充日常关联交易基本情况
（一）2014年度补充日常关联交易履行的审议程序
公司2014年3月31日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本关联交易无关联董事需回避表决。
公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：
该关联交易事项属公司日常经营需要，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
该关联交易需提交公司股东大会审议批准。
（二）2014年度补充日常关联交易的预计
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人，按照实质重于形式的原则，认定为上市公司的关联自然人。
本公司下属子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称象屿农产）的少数股东方穆海鹏和穆明倩分别持有象屿农产10%的股份，鉴于象屿农产属于对于公司有重要影响的下属控股子公司，根据前述上海证券交易所对关联方以及关联交易的规定，穆海鹏和穆明倩认定为本公司的关联自然人，穆海鹏和穆明倩控股的公司以及担任董事、高级管理人员的公司认定为本公司的关联法人。
2014年度前述关联法人，与本公司以及以象屿农产为主的本公司下属控股子公司，发生租赁、劳务外包等日常关联交易的预计情况如下：
■
注1：本公司及本公司控股子公司租用依安县鹏屿商贸物流有限公司的办公楼以及仓库等资产。
注2：依安县鹏晟农资市场有限公司向本公司控股子公司提供劳务外包服务，本公司控股子公司支付依安县鹏晟农资市场有限公司劳务外包人员工资费用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、依安县鹏屿商贸物流有限公司，法定代表人：穆海鹏，注册资本： 10000万元，主营业务：玉米、水稻、小麦、杂粮批发；玉米初加工；粮食进出口；货物装卸搬运；粮食仓储服务。穆海鹏担任该公司的董事。
2、依安县鹏晟农资市场有限公司，法定代表人：穆海鹏，注册资本：500万元，主营业务：劳务派遣、市场管理。穆海鹏任该公司执行董事兼总经理，持股51%；穆明倩持股49%。
以上关联人2013年度主要财务数据（未经审计）：
■
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2014年1月1日以来公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易的定价政策
（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2014年4月1日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-022号
厦门象屿股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届监事会第五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2014年3月31日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、2013年年度报告及其摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
二、2013年度监事会工作报告
三、2013年度利润分配预案
四、2013 年度内部控制审计报告和2013年度内部控制自我评价报告
以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、三项议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2014年4月1日
| 股票简称 | 象屿股份 | 股票代码 | 600057 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高晨霞 | 廖杰 |
| 电话 | 0592-6516003 | 0592-5603375 |
| 传真 | 0592-5051631 | 0592-5051631 |
| 电子信箱 | stock@xiangyu.cn | stock@xiangyu.cn |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 13,206,405,938.57 | 6,750,549,990.82 | 95.63 | 6,851,861,847.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,807,779,403.66 | 1,539,110,258.47 | 17.46 | 1,419,087,227.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,680,277,177.73 | 472,706,048.08 | -1,090.10 | -948,999,760.10 |
| 营业收入 | 35,402,328,040.64 | 29,355,741,014.03 | 20.6 | 33,934,350,584.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 241,435,352.88 | 114,857,871.90 | 110.20 | 177,509,846.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -122,604,428.13 | -58,095,517.43 | 不适用 | 16,886,233.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.38 | 7.77 | 增加6.61个百分点 | 11.59 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.28 | 0.13 | 115.38 | 0.29 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.28 | 0.13 | 115.38 | 0.29 |
| 报告期股东总数 | 48,649 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 45,858 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 64.46 | 554,243,456 | 413,574,000 | 质押75,000,000 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 国有法人 | 3.16 | 27,149,726 | | 无 |
| 厦门象屿建设集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.91 | 16,426,000 | 16,426,000 | 无 |
| 庄玉聪 | 境内自然人 | 0.59 | 5,100,141 | | 无 |
| 中国国际金融有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 4,600,018 | | 无 |
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 4,265,777 | | 无 |
| 天马微电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41 | 3,525,736 | | 无 |
| 王久冲 | 境内自然人 | 0.29 | 2,508,581 | | 无 |
| 厦门顺承投资有限公司 | 国有法人 | 0.26 | 2,240,000 | | 无 0 |
| 中邮普泰通信服务股份有限公司 | 未知 | 0.24 | 2,050,000 | | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门象屿建设集团有限责任公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。
公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 35,402,328,040.64 | 29,355,741,014.03 | 20.6 |
| 营业成本 | 34,619,911,508.05 | 28,496,634,114.87 | 21.49 |
| 销售费用 | 499,312,980.48 | 396,820,149.30 | 25.83 |
| 管理费用 | 148,780,844.22 | 115,895,049.16 | 28.38 |
| 财务费用 | 220,294,584.17 | 222,828,719.53 | -1.14 |
| ??资产减值损失 | 112,412,046.91 | 13,494,226.92 | 733.04 |
| ??公允价值变动收益 | 34,038,723.48 | -25,315,834.89 | -234.46 |
| ??投资收益 | 429,237,476.57 | 87,651,590.83 | 389.71 |
| ??营业外支出 | 12,706,018.63 | 2,010,680.98 | 531.93 |
| ??所得税费用 | -12,063,192.59 | 42,043,062.39 | -128.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,680,277,177.73 | 472,706,048.08 | -1,090.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,768,650.18 | -37,689,025.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,674,039,703.21 | -695,438,411.01 | |
| 主营业务收入分行业情况 |
| 收入构成项目 | 本期金额
(元) | 本期占总收入比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总收入比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 大宗商品采购及物流服务成本 | 35,157,162,598.09 | 99.31 | 28,945,066,003.40 | 98.60 | 21.46 |
| 园区开发运营成本 | 209,506,421.05 | 0.59 | 161,873,916.92 | 0.55 | 29.43 |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 第一名 | 1,292,158,628.77 | 3.65% |
| 第二名 | 1,050,949,101.86 | 2.97% |
| 第三名 | 846,846,406.20 | 2.39% |
| 第四名 | 579,524,694.04 | 1.64% |
| 第五名 | 536,232,112.33 | 1.51% |
| 合?计 | 4,305,710,943.20 | 12.16% |
| 主营业务成本分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 大宗商品采购供应及综合物流服务 | 大宗商品采购及物流服务成本 | 34,505,142,264.00 | 99.67 | 28,349,390,233.46 | 99.48 | 21.71 |
| 物流平台（园区）开发运营 | 园区开发运营成本 | 112,165,070.79 | 0.32 | 101,826,941.92 | 0.36 | 10.15 |
| 项目 | 本年采购金额（单位：元） | 占本年供应商采购的比例 |
| 第一名 | 1,218,823,529.53 | 3.45% |
| 第二名 | 897,368,497.74 | 2.54% |
| 第三名 | 839,712,670.59 | 2.38% |
| 第四名 | 747,288,259.60 | 2.12% |
| 第五名 | 647,837,559.89 | 1.84% |
| 合计 | 4,351,030,517.35 | 12.33% |
| 现金流量表项目： | 2013年 | 2012年 | 增减比例 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,680,277,177.73 | 472,706,048.08 | -1090.10% | 主要是本年新设子公司黑龙江象屿农业物产有限公司，季节性资金投入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,768,650.18 | -37,689,025.97 | | 主要是本期减少投资支付的现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,674,039,703.21 | -695,438,411.01 | | 主要是本期根据业务发展需要，增加资金筹措所致。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 大宗商品采购供应及综合物流服务 | 35,157,162,598.09 | 34,505,142,264.00 | 1.85 | 21.46 | 21.71 | 减少0.21个百分点 |
| 物流平台（园区）开发运营 | 209,506,421.05 | 112,165,070.79 | 46.46 | 29.43 | 10.15 | 增加9.37个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 交易性金融资产 | 8,330,219.34 | 0.06 | 501,011.86 | 0.01 | 1,562.68 |
| 应收票据 | 197,461,435.70 | 1.50 | 90,239,337.24 | 1.34 | 118.82 |
| 应收账款 | 989,750,624.63 | 7.49 | 609,187,872.54 | 9.02 | 62.47 |
| 预付款项 | 5,424,639,817.25 | 41.08 | 1,364,775,534.57 | 20.22 | 297.47 |
| 应收股利 | 300,000.00 | 0.00 | 23,262,451.30 | 0.34 | -98.71 |
| 其他应收款 | 426,548,901.60 | 3.23 | 239,586,177.17 | 3.55 | 78.04 |
| 存货 | 2,910,842,648.65 | 22.04 | 1,688,301,285.12 | 25.01 | 72.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,550.43 | 0.00 | 24,191.03 | 0.00 | -48.12 |
| 其他流动资产 | 191,500,719.88 | 1.45 | 90,287,113.69 | 1.34 | 112.10 |
| 长期股权投资 | 642,025,789.47 | 4.86 | 338,659,184.23 | 5.02 | 89.58 |
| 固定资产 | 292,068,468.10 | 2.21 | 178,685,708.38 | 2.65 | 63.45 |
| 在建工程 | 43,879,185.59 | 0.33 | 65,796,569.73 | 0.97 | -33.31 |
| 无形资产 | 350,441,215.35 | 2.65 | 593,889,422.39 | 8.80 | -40.99 |
| 递延所得税资产 | 101,034,020.45 | 0.77 | 38,624,415.54 | 0.57 | 161.58 |
| 短期借款 | 5,976,986,214.58 | 45.26 | 1,106,483,782.51 | 16.39 | 440.18 |
| 交易性金融负债 | 0 | | 26,194,060.00 | 0.39 | -100.00 |
| 应付账款 | 1,346,759,096.12 | 10.20 | 861,538,533.86 | 12.76 | 56.32 |
| 预收款项 | 1,019,315,997.65 | 7.72 | 596,910,065.38 | 8.84 | 70.77 |
| 应付职工薪酬 | 106,083,496.84 | 0.80 | 52,770,270.19 | 0.78 | 101.03 |
| 应交税费 | 10,966,113.27 | 0.08 | -8,189,258.83 | -0.12 | -233.91 |
| 应付利息 | 14,794,511.93 | 0.11 | 3,214,823.50 | 0.05 | 360.20 |
| 其他应付款 | 937,181,577.64 | 7.10 | 633,521,634.74 | 9.38 | 47.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 0.08 | 246,420,000.00 | 3.65 | -95.54 |
| 递延所得税负债 | 1,915,677.50 | 0.01 | 10,922.50 | 0.00 | 17,438.82 |
| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 | 备注 |
| 天津象屿立业物流有限责任公司 | 4,629,086.38 | -370,913.62 | 2013年投资设立 |
| 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 538,676,070.89 | 38,676,070.89 | 2013年投资设立 |
| 嫩江象屿农产有限公司 | 9,996,013.37 | -3,986.63 | 2013年投资设立 |
| 原规定 | 修订后 |
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 | （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 |
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）公司优先采取现金分红的利润分配方式。 | （三）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、传真、邮件等方式听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。
（四）公司优先采取现金分红的利润分配方式。 |
（一）公司的利润分配方案由经营班子初拟后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（二）公司因前述第一百九十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 | （四）公司无法按照本章程的规定确定当年利润方案的，独立董事应出具明确意见，并在公司年度报告中披露原因。
（五）公司年度报告期内有能力分红但不分红、尤其是连续多年不分红或分红水平较低的，或存在大比例现金分红等情形的，独立董事应出具明确意见。公司应在审议时为股东提供网络投票方式。 |
如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 | 如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审核并发表意见后提交股东大会，以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2013年年度报告及其摘要 | | | |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 独立董事2013年度述职报告 | | | |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 2014年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 2013年度利润分配预案 | | | |
| 8 | 2014年度补充日常关联交易的议案 | | | |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 原规定 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738057 | 象屿投票 | 9 | A股 |
| 序号 | 议案内容 | 申报代码 | 对应申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9号 | 本次股东大会的所有9项提案 | 738057 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 2013年年度报告及其摘要 | 2.00元 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 3.00元 |
| 4 | 独立董事2013年度述职报告 | 4.00元 |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | 5.00元 |
| 6 | 2014年度财务预算报告 | 6.00元 |
| 7 | 2013年度利润分配预案 | 7.00元 |
| 8 | 2014年度补充日常关联交易的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738057 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738057 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738057 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738057 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
| 关联方 | 交联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 2014年预计金额
（万元） |
| 依安县鹏屿商贸物流有限公司 | 租赁 | 承租办公楼、仓库等（注1） | 800 |
| 依安县鹏晟农资市场有限公司 | 劳务外包 | 支付劳务外包人员工资费用（注2） | 1,600 |
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 依安县鹏屿商贸物流有限公司 | 136,209万元 | 128,399万元 | 0 | -69万元 |
| 依安县鹏晟农资市场有限公司 | 500万元 | 500万元 | 229万元 | 0 |
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