一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司集成电路制造业务健康、稳步增长，继续以科技创新为动力，大力拓展金融卡和海外业务等新市场；在保持传统计算机分销业务的同时，逐步减少缺乏竞争优势的计算机服务器代理业务规模，控制风险，向以云计算和大数据为基础的综合数据服务转型，积极寻找新业务市场突破；持续提升公司管理水平。
2013年公司实现营业收入80,801.54万元，同比下降39.33%，主要由于广通科技进行业务转型，压缩分销业务规模；报告期内，实现利润总额1,305.24万元，同比下降82.48%；确认投资收益3,581.35万元。实现净利润1,276.95万元，同比下降79.08%，归属于母公司的净利润465.70万元，同比下降91.45%。净利润下降的主要原因是2012年中电广通对中国有线供货合同的诉讼结案，并于当年完成对中国有线的债转股手续，因此冲回以前年度计提的资产减值准备等形成了收益，致使2012年归属于母公司的净利润大幅提高3,427.42万元；另外，2013年广通科技业务转型，在新业务方面增了支出，也是导致净利润减少的原因之一。
截止报告期末，公司资产总额为148,875.90万元，同比增长9.83%；负债合计为77,172.86万元，同比增长22.28%；资产负债率51.84%，同比上升5.3个百分点。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
■
由于上期转回中国有线坏账准备计提的递延所得税资产金额较大，导致上期递延所得税费用金额大
2、收入
主要销售客户的情况
公司前五名销售客户金额合计为30,686.61万元，占销售总额的比重为37.98%。
3、成本
主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计为27,953.30万元，占采购总额的比重为37.41%。
4、研发支出
研发支出情况表
单位：元
■
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
■
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
■
应收票据：由于业务需要本期应收票据较上期有所增加
应收账款：由于对客户的应收款项尚在信用期内致使应收账款增加所致
应付账款：公司本期加大原材料及设备的采购
预收款项：本期收到的预收货款较上期有所增加
（四）核心竞争力分析
1、集成电路制造业务核心竞争力分析
（1）具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力。
（2）完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，先进的大批量封装加工规模生产能力。
（3）具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。
2、计算机系统集成与分销业务核心竞争力分析
（1）大数据平台已经完成数据汇总统计分析及复杂数据建模关联挖掘分析功能，储备了具有一定经验的技术队伍，已开发出具有自主知识产权的大数据解决方案产品。
（2）作为IBM公司小型机一级代理商，为电信、银行、政府等行业客户提供基于开放系统产品及相关技术服务；并从单一代理业务扩充到多产品集成业务，为向新业务、运营增值服务转型打下了基础。
（3）客户资源优势。充分利用现有客户资源，合作建立行业大型数据服务中心。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
中电广通控股子公司中电智能卡有限责任公司和北京华大智宝电子系统有限公司、两位自然人以货币资金方式共同出资，合资成立了北京银证信通智能卡有限公司，该公司注册资本3000万元。其中：中电智能卡有限责任公司持股42.50%。
（1）持有非上市金融企业股权情况
■
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
??本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%的股份。截止报告期，该公司资产总额38,889.20万元，股东权益26,792.84万元，营业收入25,017.50万元，净利润2,277.27万元。
（2）北京中电广通科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司占其95%的股份。截止报告期，该公司资产总额62,810.71万元，股东权益7,357.04万元，营业收入55,645.64万元，净利润-1,657.08万元。
（3）北京中电融创科技有限公司，注册资本4,000万元人民币，公司占其95%的股份。截止报告期，该公司资产总额16.43万元，股东权益-2,873.63万元，营业收入822.83万元，净利润 -791.41万元。
（4）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其90%的股份。截止报告期，该公司资产总额3,880.32万元，股东权益-1,732.53万元，营业收入168万元，净利润-80.13万元。
（5）公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束，尚未完成工商注销手续。
（6）中国电子财务有限责任公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司占其15.852%的股份（其中：公司本部占股比例为13.7069%，中电智能卡占股比例为2.1451%）。截止报告期，该公司资产总额2,456,569.22万元，股东权益248,453.22万元，营业收入37,648.43万元，净利润22,469.62万元。
（7）中国有线电视网络有限公司，注册资本173,990.29万元人民币，公司占其10.99%的股份。截止报告期，该公司资产总额341,005.12万元，股东权益165,298.47万元，营业收入82,481.53万元，净利润1,614.03万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1.智能卡市场蓬勃发展但竞争激烈
根据十二五规划纲要及相关行业的发展规划，智能卡行业作为我国重点发展的领域，将迎来新一轮发展的黄金时期，存在较多的发展机遇和发展空间。
二代身份证处于发卡稳定期，随着2014年首批二代证（十年有效期）到期，以及身份证增加指纹识别功能，将推动二代身份证的市场需求增长；国家正推动城乡居民基本养老保险制度与其他社会保障制度相衔接，大力推行全国统一的社会保障卡，预计2015年前，中国社保卡发行量将有较大幅度的增长；4G牌照已经发放，运营商对于4G业务的推广将带动移动通信智能卡市场的升级换代；中国银联金融IC卡发行工作已全面启动，2015年全部发行带芯片的金融卡，导致双界面卡市场需求大幅上升；随着金融卡、二代身份证等大批量使用，中国智能卡产业技术进一步升级，成本持续降低，国际市场竞争优势进一步加强。
我国智能卡市场无序竞争、低价竞争现象严重，导致企业成本压力大，同时还存在新产品、新技术的竞争，公司一方面通过成本领先战略获取竞争优势，另一方面，更多通过技术改造、工艺技术研发创新、引进新型设备扩大产能、积极申请和保护专利，以提升企业的竞争优势。
2.计算机系统集成与分销业务
随着行业用户对服务器及应用软件的需求逐步提高，以及云计算市场的不断成熟，单纯产品代理的利润也在逐渐下滑，产业的集中度越来越高，服务器市场逐步由开放系统转向客户定制，从小型机转向PC服务器；技术和市场变化要求我们加快转型速度，加大对增值服务业务（大数据）和自主知识产权产品的研发和销售。
（二）公司发展战略
以智能卡和综合数据服务业务为主，充分融合智能卡和大数据技术，发展成为国内智能卡全价值链企业和信息安全及金融支付产品综合服务企业，抢占智慧城市、信息安全和金融支付市场机遇，成为国内集成电路和信息服务领域具有较强核心竞争力的科技创新型企业。
（三）经营计划
稳步发展智能卡封装业务，控制服务器代理业务风险，加速业务转型。继续加强科技创新，推动中电智能卡公司芯片减划项目和WLCSP封装产能提升工作；继续调整企业结构，完成中电融创的清算注销工作；修订企业发展规划，进一步加强和完善企业决策、全面预算、生产运营、内部重大信息报告等管理制度。
（四）可能面对的风险
1.战略风险
公司依然面临主营业务不突出的战略风险。目前的主营业务包括集成电路制造和计算机系统分销，主要利润来自中电智能卡的利润贡献和参股公司中电财务的分红，主营业务的盈利能力有待进一步提升。
2.集成电路制造市场竞争风险
集成电路封装市场竞争激烈，客户对产品品质要求不断提高，价格持续下降，对公司盈利能力提出新的挑战，公司正在研发更先进的工艺，降低成本，并开拓新的市场。
3.广通科技业务转型风险
计算机系统分销业务行业竞争激烈，向综合数据服务业务转型过程中，原有的业务受到一定冲击，新的核心业务的形成需要较长时间技术和资源的积累，公司正加速新业务的开发。
中电广通股份有限公司
董事长：李晓春
二〇一四年三月二十八日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-003
中电广通股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第九次会议于2014年3月28日以现场方式召开。会议通知于2014年3月18日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议《2013年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《2013年度董事会报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2013年度财务决算报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《2013年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2014】第1-00259号《审计报告》，2013年度公司实现净利润12,769,514.23元，其中归属于母公司所有者的净利润4,657,035.34元，2013年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益605,032,975.46元，未分配利润188,022,689.29元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2013年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.10元（含税），总计需支付现金为3,297,269.84元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
上述分配预案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《2013年度报告正文及摘要》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《2013年度独立董事述职报告》
议案直接提交到股东大会审议，具体内容在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为61万元人民币（不包括差旅费），其中财务报告审计费用46万元，内部控制审计费用15万元。
议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《公司2013年度内部控制评价报告》
公司内部控制的自我评价报告需在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《2014年全面风险管理报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、《2013年度审计委员会履职情况报告》
2013年度审计委员会履职情况报告需在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》
2014年度公司（含子公司）与中国电子信息产业集团有限公司（包括下属子公司）发生的日常关联交易预计额度为37，000万元人民币。独立董事秦勇先生、顾奋玲女士事前认可并发表了独立意见。关联董事李晓春先生、徐海和先生、李建军先生回避了对该议案的表决。由于有表决权的董事无法达到法定表决数人数，议案将直接提交公司2013年度股东大会审议。 具体内容见公司 临2014-004号关于公司2013年度日常关联交易预计额度的公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
董事会同意公司延续向中电广通科技有限公司提供累计不高于45,000万元的信用支持。议案尚需提交股东大会审议批准，具体内容见公司 临2014-005公司关于向子公司提供信用支持的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议《关于注销分公司的议案》
董事会同意注销中电广通股份有限公司北京昌平科技分公司。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司2014年度对外捐赠不超过30万元，履行社会责任，同时将议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于向光大银行北京崇文支行申请贸易融资授信额度的议案》
董事会同意公司向中国光大银行北京崇文支行申请3,000万元人民币国内信用证项下开证授信额度。该额度循环使用，无需担保，有效期12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
董事会同意有关独立董事津贴及董事、监事会议津贴事项。独立董事津贴标准为6万元/年；董事、监事出席现场召开的董事会、监事会、专门委员会会议，可以领取会议津贴，领取董事会、监事会会议津贴的标准为不超过2000元/次，专门委员会会议津贴的标准为不超过1000元/次；董事、监事出席董事会、监事会、专门委员会的差旅费及其他相关合理费用，公司给予报销。同时将该议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于委托贷款的议案》
董事会同意并授权公司管理层按相关流程处理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十八：审议《关于召开2013年度股东大会的通知的议案》
董事会同意于2014年4月29日（星期二）上午9点在北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层公司会议室以现场方式召开公司2013年度股东大会。
董事会同意于2014年4月29日（星期二）上午召开2014年度第一次临时股东大会，审议《公司2013年度利润分配预案》，并以网络投票方式表决。
上述股东大会详细内容参见公司关于2013年度股东大会会议的通知和公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-004
中电广通股份有限公司2014年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司2014年度日常关联交易预计额度议案需要提交股东大会审议
2、公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第九次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，由于有表决权的董事不足法定人数，此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，董事会审计委员会对公司日常关联交易发表了书面意见。（独立董事意见参见附件）
（二）2013年度公司日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 人民币
■
（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币
■
二、 关联方介绍
（一）北京华虹集成电路设计有限责任公司
成立时间：1998 年 2 月 18 日
注册资金：7000 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机。技术开发；货物进出口；销售电子产品。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（二）北京华大智宝电子系统有限公司
成立时间：2004 年 12 月 1 日
注册资本：7200 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）。设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（三）北京中电华大电子设计有限责任公司
成立时间：2002 年 6 月 6 日
注册资本：5000 万元
法定代表人：董浩然
经营范围：集成电路芯片模块封装生产。集成电路设计、开发与销售；软件产品开发、销售及服务；整机技术与集成电路应用产品开发与销售；技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（四）上海华虹集成电路有限责任公司
成立时间：1998 年 12 月 11 日
注册资本：15417 万元
法定代表人：赵贵武
经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系统产品，在集成电路、微电子、半导体器件、计算机软硬件、无线电、信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四技”服务，从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（五）中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司）
成立日期： 1989年5月26日
注册资本：860265万元
法定代表人：芮晓武
经营范围： 许可经营项目：（无）一般经营项目：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
关联关系：公司的控股股东
（六）北京银证信通智能卡有限公司
成立时间：2013年04月28日
注册资本：3000万元
法定代表人：李建军
经营范围：生产集成电路（IC）卡及IC卡读写机。技术推广服务；设计集成电路、读写器；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
三、定价政策和定价依据
公司（含子公司）与关联方的交易主要为日常生产经营需要发生的业务，交易以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。上述关联交易对公司经营利润有着积极的影响，符合公司可持续发展的要求。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-005
中电广通股份有限公司
关于对子公司提供信用支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：北京中电广通科技有限公司（简称：广通科技）
2、本次担保数量：公司向广通科技提供不高于45,000万元的信用支持
3、对外担保逾期的累计数量：截至公告日无逾期对外担保。
一、担保情况概述
广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务。2014年3月28日公司第七届董事会第九次会议审议了《关于继续向子公司提供信用支持的议案》，同意公司向广通科技提供不高于45,000万元的信用支持。
按照《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京中电广通科技有限公司
注册地点：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
法定代表人：李建军
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
与本公司的关系：广通科技是本公司控股的子公司，公司持有其95%的股权。
截至2013年12月31日，该公司资产总额62,810.71万元，股东权益7,357.04万元，营业收入55,645.64万元，净利润-1,657.08万元。
三、担保的主要内容
信用支持的具体方式按公司、广通科技与客户及金融机构等协商确定，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。
该信用支持可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
?公司根据子公司日常经营业务安排，提供融资担保支持，符合公司持续经营和发展需要。公司应加强其资金使用监管，防范经营风险，重大问题及时向董事会反映。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日 ，公司为控股子公司提供信用担保实际使用额24514.10万元，公司2013年度发生的担保行为未超出公司2012年度股东大会审议通过的额度，上市公司对控股子公司提供的担保总额占2013年度审计净资产的40.52%。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事专项说明及独立意见
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-006
中电广通股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年4月29日
2、股权登记日：2014年4月18日
3、是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年04月29日（星期二）上午 9：00
4、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为现场投票方式。
5、现场会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》
5、审议《独立董事2013年度述职报告》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》
9、审议《关于更换第七届监事会监事的议案》
10、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
11、审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
以上第1、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第10、第11项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，第2项、第9项议案经第七届监事会第六次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年4月18日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2014年4月21日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860转220
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
附件： 授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达登记地点。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-007
中电广通股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第六次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2014年3月18日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2013年度财务决算报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《2013年度报告正文及摘要》
监事会审核意见：1、2013年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《2014年度公司全面风险管理报告》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《2014年度预计日常关联交易额度》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于更换公司监事的议案》
监事张炜华女士因个人原因，不再担任公司监事职务。经公司大股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，提名宋矗林先生担任中电广通股份有限公司监事候选人（宋矗林简历附后）。监事会同意增补宋矗林先生为公司第七届监事会监事候选人，被提名候选人尚需提交公司股东大会审议通过后方可就任。
张炜华女士辞去监事职务期间导致公司监事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，在新增补监事就任前，原任监事张炜华女士仍应当依照法律、法规和公司章程规定，履行监事职务。
监事会对张炜华女士长期以来为公司发展所作出的特殊贡献表示衷心的感谢！
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《2013年度利润分配预案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2014年4月 1日
附件：
宋矗林先生简历
宋矗林，男，1972年出生，清华大学经济管理学院工程管理硕士。曾任中国华大集成电路设计集团有限公司专业主管、企业管理部经理、总经理助理；现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部公司治理处处长。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-008
中电广通股份有限公司关于召开2014年度
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年4月29日
2、股权登记日：2014年4月18日
3、是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年04月29日（星期二）上午 9：00
4、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2014年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
5、现场会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《公司2013年度利润分配预案》，本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年4月18日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2014年4月21日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860转220
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
五、提示性公告
公司将于2014年4月21日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、网络投票注意事项
1、公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，网址：www.sseinfo.com，具体内容参见附件2
2、股票代码为738764，投票简称为中电投票
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年4月1日
附件1： 授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达登记地点。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期2014年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
一次性表决方法：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月18日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600764）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投反对票，应申报如下：
■
（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
| 股票简称 | 中电广通 | 股票代码 | 600764 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨琼 | 刘宝楠 |
| 电话 | 010-88578860 | 010-88578860 |
| 传真 | 010-88578825 | 010-88578825 |
| 电子信箱 | qyang@cecgt.com | liubn@cecgt.com |
| 主要会计数据 | 2013年 | 2012年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011年 |
| 总资产 | 1,488,759,026.54 | 1,355,476,215.99 | 9.83 | 1,333,691,582.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 605,032,975.46 | 615,465,875.07 | -1.70 | 572,190,221.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,513,926.66 | 6,286,409.17 | 不适用 | -205,511,384.98 |
| 营业收入 | 808,015,375.65 | 1,331,929,019.11 | -39.33 | 1,305,845,742.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,657,035.34 | 54,444,150.73 | -91.45 | 10,477,522.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,492,370.67 | 12,968,004.27 | -65.36 | 7,410,422.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.76 | 9.13 | 减少8.37个百分点 | 1.84 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.014 | 0.165 | -91.52 | 0.032 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.014 | 0.165 | -91.52 | 0.032 |
| 主要会计数据 | 20,796 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,278 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 53.47 | 176,314,950 | - | 0 | 0 |
| 宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 其他 | 1.58 | 5,194,805 | - | 0 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 其他 | 0.72 | 2,370,285 | - | 0 | 0 |
| 杜辉雯 | 其他 | 0.45 | 1,493,361 | - | 0 | 0 |
| 王芸 | 其他 | 0.41 | 1,350,000 | - | 0 | 0 |
| 周荣芝 | 其他 | 0.36 | 1,200,000 | - | 0 | 0 |
| 高英杰 | 其他 | 0.24 | 780,000 | - | 0 | 0 |
| 许靓 | 其他 | 0.23 | 760,600 | - | 0 | 0 |
| 周维华 | 其他 | 0.22 | 728,700 | - | 0 | 0 |
| 何春华 | 其他 | 0.20 | 650,000 | - | 0 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 科目 | | 本期数 | | 上年同期数 | | 变动比例（%） |
| 营业收入 | | 808,015,375.65 | | 1,331,929,019.11 | | -39.33 |
| 营业成本 | | 707,004,527.21 | | 1,213,520,517.55 | | -41.74 |
| 销售费用 | | 16,093,445.13 | | 22,331,470.51 | | -27.93 |
| 管理费用 | | 69,243,568.03 | | 85,237,356.07 | | -18.76 |
| 财务费用 | | 21,952,518.20 | | 29,052,712.23 | | -24.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -76,513,926.66 | | 6,286,409.17 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,394,982.54 | | -17,289,993.74 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 129,750,392.15 | | -22,730,532.61 | | |
| 研发支出 | | 29,995,495.37 | | 31,013,632.21 | | -3.28 |
| 所得税费用 | | 282,904.05 | | 13,435,036.52 | | -97.89 |
| 本期费用化研发支出 | 25,006,943.15 |
| 本期资本化研发支出 | 4,988,552.22 |
| 研发支出合计 | 29,995,495.37 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 4.18 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.71 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 计算机系统集成与分销 | 564,300,651.39 | 533,549,877.23 | 5.45 | -48.65 | -49.03 | 增加0.70个百分点 |
| 集成电路制造业务 | 235,550,218.39 | 168,643,597.19 | 28.40 | 13.64 | 13.05 | 增加0.37个百分点 |
| 通信及系统集成业务 | 383,996.13 | 271,402.63 | 29.32 | -96.27 | -96.53 | 增加5.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 计算机服务器、存储器 | 564,300,651.39 | 533,549,877.23 | 5.45 | -48.65 | -49.03 | 增加0.70个百分点 |
| 集成电路（IC）卡和模块封装 | 235,550,218.39 | 168,643,597.19 | 28.40 | 13.64 | 13.05 | 增加0.37个百分点 |
| 通信网络产品 | 383,996.13 | 271,402.63 | 29.32 | -96.27 | -96.53 | 增加5.28个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 71,318,239.01 | -10.64 |
| 华南地区 | 86,637,820.46 | -47.63 |
| 华中地区 | 5,120,329.06 | 168.70 |
| 华北地区 | 591,075,617.88 | -41.86 |
| 东北地区 | 13,169,458.68 | -0.88 |
| 西南地区 | 88,888.89 | -99.35 |
| 西北地区 | 27,858,983.98 | 9.12 |
| 境内外其他地区 | 4,965,527.95 | 2,269.46 |
| 合计 | 800,234,865.91 | -39.22 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 218,078,826.54 | 14.65 | 167,658,220.93 | 12.37 | 30.07 |
| 应收票据 | 25,222,262.43 | 1.69 | 7,607,862.09 | 0.56 | 231.53 |
| 应收账款 | 230,219,709.45 | 15.46 | 154,834,920.06 | 11.42 | 48.69 |
| 预付款项 | 32,471,655.23 | 2.18 | 68,332,902.51 | 5.04 | -52.48 |
| 存货 | 224,049,455.47 | 15.05 | 239,896,620.65 | 17.70 | -6.61 |
| 长期股权投资 | 603,483,917.36 | 40.54 | 577,443,135.26 | 42.60 | 4.51 |
| 投资性房地产 | 37,134,554.08 | 2.49 | 38,185,818.72 | 2.82 | -2.75 |
| 固定资产 | 73,303,435.45 | 4.92 | 78,217,748.40 | 5.77 | -6.28 |
| 短期借款 | 482,860,220.19 | 32.43 | 407,664,718.77 | 30.08 | 18.45 |
| 应付账款 | 99,661,950.42 | 6.69 | 51,823,563.29 | 3.82 | 92.31 |
| 预收款项 | 41,591,438.62 | 2.79 | 6,559,023.98 | 0.48 | 534.11 |
所持对象
名称 | 最初投资金额（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
财务有限
责任公司 | 253,778,046.77 | 15.852 | 393,707,085.40 | 36,604,872.29 | 1,255,322.22 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 253,778,046.77 | / | 393,707,085.40 | 36,604,872.29 | 1,255,322.22 | / | / |
| 关联交易 | 关联人 | 预计
发生额 | 实际
发生额 | 差异额 | 情况说明 |
销售货物
原料采购 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | 6,000.00 | 1,058.96 | -4,941.04 | 2013年采购业务发生1.89万元。销售商品同比市场量减少，因此造成实际与预计数据相差较大；关联交易实际发生比预计降低了82.35%，同比降低了63.91%。 |
销售货物
原料采购 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 4,000.00 | 6,168.61 | 2,168.61 | 2013年采购业务发生2,231.57万元。销售商品市场量增加，因此造成关联交易实际发生比预计增长54.22%，同比增长367.67%。 |
销售货物
委托采购 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 10,000.00 | 9,223.33 | -776.67 | 因2013年采购业务发生1,750.80万元。关联交易实际业务发生比预计降低了7.77%，同比增长了58.92%。 |
销售货物
委托采购 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 8,000.00 | 3,157.76 | -4,842.24 | 因2013年实际采购发生182.69万元。关联交易实际发生比预计降低了60.53%，同比降低了-54.66%。 |
| 销售货物原料采购 | 中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司） | 2,000.00 | 2,241.28 | 241.28 | 因2013年采购业务发生212.22万元。关联交易实际业务发生比预计增长了12.06%，同比增长了297.60%。 |
| 总计 | 30,000.00 | 21,849.94 | -8,150.06 | 2013年关联交易实际发生比预计降低了27.17%，同比增长了24.25%。 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则或
定价依据 | 市场价格 |
| 销售货物/原料采购 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | 市场价格 | 2,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 市场价格 | 5,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 市场价格 | 7,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 市场价格 | 14,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 北京银证信通智能卡有限公司 | 市场价格 | 1,000.00 |
| 委托、受托开发 | 中国信息安全研究院有限公司 | 合同价格 | 1,000.00 |
| 销售货物、原料采购 | 中国电子信息产业集团有限公司
（及下属公司） | 市场价格 | 7,000.00 |
| 合计金额： | 37,000.00 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 审议《公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 审议《公司2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》 | | | |
| 5 | 审议《独立董事2013年度述职报告》 | | | |
| 6 | 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》 | | | |
| 8 | 审议《关于公司2014年度预计日常关联交易额度的议案》 | | | |
| 9 | 审议《关于更换第七届监事会监事的议案》 | | | |
| 10 | 审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 | | | |
| 11 | 审议《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》 | | | |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2013年度利润分配预案》 | | | |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738764 | 中电投票 | 1 | A股股东 |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中电广通股份有限公司2013年度利润分配预案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738764 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738764 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738764 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
上一期 下一期
