证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－008

北京首创股份有限公司

第五届董事会2014年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第三次临时会议于2014年3月26日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年3月31日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第三次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司在光大银行新源支行续办银行授信业务的议案》

同意公司在光大银行新源支行继续办理银行授信业务，授信额度为人民币3亿元，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《关于公司在招商银行建国路支行续办银行授信业务的议案》

同意公司在招商银行建国路支行继续办理银行授信业务，授信额度为人民币6亿元，期限两年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过《关于公司在交通银行三元支行续办流动资金授信业务的议案》

同意公司在交通银行三元支行继续办理银行流动资金授信业务，授信额度为人民币10亿元，期限两年，利率在借款时与银行协商确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

四、审议通过《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过江苏银行朝阳门支行向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币4,300万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

五、审议通过《关于公司向呼和浩特首创春华水务有限责任公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过招商银行建国路支行向呼和浩特首创春华水务有限责任公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币3,700万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

六、审议通过《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》

同意公司申请注册发行总额为12亿元人民币的中期票据。本次中期票据发行方案如下：

1、发行规模

本次拟发行中期票据的规模为12亿元人民币。

2、发行期限

本次拟发行中期票据的期限为三年。

3、发行利率

发行中期票据的利率按照市场情况确定。

4、发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

5、发行方式

本次发行中期票据的主承销商拟建议聘请交通银行。

6、资金用途

募集资金主要用于优化债务结构、置换贷款、补充营运资金。

7、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。　

公司董事会同意此次中期票据发行方案及该方案在获得公司股东大会批准后，授权公司总经理根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

详见公司临2014-009号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

七、审议通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年4月18日召开2014年度第二次临时股东大会。

详见公司临2014-010号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2014年3月31日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－009

北京首创股份有限公司

关于发行2014年第一期中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，拟申请注册发行总额为12亿元人民币的中期票据，本次发行事宜经2014年3月31日召开的公司第五届董事会2014年度第三次临时会议审议通过，具体内容如下：

一、本次中期票据的发行方案

1、发行规模：

本次拟发行中期票据的规模为12亿元人民币。

2、发行期限：

本次拟发行中期票据的期限为三年。

3、发行利率：

本次发行中期票据的利率按照市场情况确定。

4、发行方式：

本次发行中期票据的主承销商拟建议聘请交通银行。

5、资金用途：

募集资金主要用于优化债务结构、置换贷款、补充营运资金。

6、决议有效期：

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权

公司董事会提请股东大会授权办理本次发行中期票据的相关事宜，包括：在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。

三、本次中期票据的审批程序

本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

　　　　　　  北京首创股份有限公司董事会

　　　　　　　  2014年3月31日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－010

北京首创股份有限公司关于召开公司

2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30

●股权登记日：2014年4月14日

●会议召开地点：北京新大都饭店

●会议召开方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

本公司第五届董事会2014年度第三次临时会议于2014年3月31日在北京召开。会议决定召开公司2014年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30

二、会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

三、会议召集人：北京首创股份有限公司董事会

四、会议的表决方式：现场投票方式

五、会议内容

1、审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料于2014年4月1日（星期二）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

六、出席会议对象

1、截至2014年4月14日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

七、现场登记及出席会议方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。

3、登记时间：2014年4月15日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

八、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层

3、邮政编码：100028

4、联系电话：010-64689035

5、联系传真：010-64689030

北京首创股份有限公司董事会

2014年3月31日

附件：授权委托书格式

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。附件：

1、个人股东授权委托书样式

兹委托_______先生/女士代表本人出席北京首创股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人签名		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期： 年 月 日

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）

2、法人授权委托书样式

兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人名称		委托人营业执照注册号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期： 年 月 日

委托人法定代表人（签字并加盖公章）

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）