本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年3月31日收到独立董事刘兆才先生的书面辞呈，因个人原因，刘兆才先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘兆才先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　刘兆才先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　刘兆才先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对刘兆才先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一四年三月三十一日