本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于本公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于厦门宏发电声股份有限公司现金分红并以分红款项增资的议案》以及厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金分红并以分红款项增资的议案》，厦门宏发拟在2014年6月30日前按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利，本公司、联创科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）将以各自取得的全部现金分红款认购厦门宏发新增注册资本，增资价格为1元/股。

　2014年2月23日，厦门宏发召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过以厦门宏发截至2013年12月31日未分配利润中的4亿元，向本公司、联创光电按照持股比例分配现金红利，厦门宏发应向本公司分配现金红利311.830,384元。截至目前，本公司已收到全部现金分红款项，并完成将取得的全部现金红利对厦门宏发的出资行为。

　2014年3月18日，厦门中圣会计师事务所有限公司出具了厦中圣所验字【2014】第007号《验资报告》，验证截至2014年3月17日，厦门宏发收到新增注册资本200,000,000元，注册资本变更为872,121,960元，实收资本为672,121,960元。新增注册资本200,000,000元由宏发股份出资155,915,192.00元，联创光电出资44,084,808.00元。厦门宏发于2014年3月21日完成工商营业执照变更，注册资本变更为872,121,960元。

　2014年3月26日，厦门中圣会计师事务所有限公司出具了厦中圣所验字【2014】第008号《验资报告》，验证截至2014年3月25日，厦门宏发收到本公司和联创光电缴纳的第二期出资，新增实收资本200,000,000元，实收资本变更为872,121,960元，占注册资本总额100%。厦门宏发于2014年3月31日取得厦门市工商行政管理局于2014年3月28出具的登记内备字【2014】第1002014032835038号备案通知书，完成工商营业执照备案手续，实收资本变更为872,121,960元，其中宏发股份出资679,885,314元，占厦门宏发注册资本比例为77.96%；联创光电出资192,236,646元，占厦门宏发注册资本比例为22.04%。

　上述分红并增资事项完成后，本公司完成以前累计亏损的弥补，恢复现金分红能力。本公司及厦门宏发在今后利润分配时将严格按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的要求，积极进行利润分配，使公司股东共享公司发展效益。

　特此公告。

　宏发科技股份有限公司董事会

　2014年3月31日