一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年受船舶市场和大型钢结构市场尚未明显好转等原因的影响，公司新接订单减少，订单价格下降，销售收入明显下降，导致综合毛利下降，出现亏损。
公司全年承接合同金额10.6亿元人民币，较上年减少12.69%，订单包括金沙江路人行天桥、上海船厂地块大楼、残雪生活海洋工程模块、极地雪橇和28000立方米、12000立方米以及30000立方米系列液罐和长兴造船基地船配项目等。
报告期内公司实现营业收入9.21亿元，较上年同期减少 11.61%，归属于上市公司股东的净利润-18235万元，较上年同期下降140%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-18633万元，较上年同期下降99%。
公司亏损主要是销售收入的减少和主营业务毛利的下降，公司目前承接的产品普遍毛利率较低，总量不足以抵消当期发生的期间费用，另外部分产品亏损也直接导致了利润总额的下降。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
由于船市的持续低迷、成套机械设备市场的萎缩和传统钢结构产品市场竞争的加剧，公司本年度销售收入较上年度有较大幅度下降。主营业务收入比上年减少1.19亿元，下降幅度11.67%。其中船配产品主营业务收入6.92亿元，比上年减少1.07亿元，下降幅度13.41%，非船产品主营业务收入2.05亿元，比上年减少0.11亿元，下降幅度5.24%。
(2) 订单分析
报告期内共承接合同金额10.6亿元人民币，非船业务占比20%，液罐业务占12%，船配业务占比68%。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
4.4公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见。
中船钢构工程股份有限公司
2014年3月31日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-010
中船钢构工程股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船钢构工程股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因，黄成穗先生和曾祥新先生请求辞去公司董事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，以上人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。
黄成穗先生和曾祥新先生在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对他们长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-011
中船钢构工程股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船钢构工程股份有限公司监事会收到部分监事提交的书面辞职报告。因工作原因，王军先生请求辞去公司监事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王军先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。
王军先生在担任公司监事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了监事会确定的各项任务，公司监事会对他长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司监事会
2014年3月31日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-012
中船钢构工程股份有限公司董事会
六届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司六届十二次董事会会议于2014年3月27日在上海公司会议室召开，公司6名董事及董事会秘书出席了会议，公司独立董事李俊平女士因工作原因，委托练文和独立董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：
1、公司2013年度董事会工作报告；
同意7票，反对0票，弃权0票
2、2013年度财务决算方案（预案）；
同意7票，反对0票，弃权0票
3、2013年度利润分配预案；
同意7票，反对0票，弃权0票
本公司2013年度共实现净利润-182,346,507.77元，加年初未分配利润298,968,110.56元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度不提取盈余公积，公司本年度期末未分配利润为116,621,602.79元,累计资本公积金为419,885,573.87元。目前公司面临较大的发展压力，并连续两年出现了年度亏损状况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4、公司2013年年度报告及摘要；
同意7票，反对0票，弃权0票
5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务审计机构的预案；
同意7票，反对0票，弃权0票
2014年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币40.5万元(不含为公司服务所需的差旅费)。
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年内控审计机构的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票
2014年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的内控审计工作。其年度审计费用为人民币20.25万元(不含为公司服务所需的差旅费)。
7、公司2013年度内部控制评价报告；
同意7票，反对0票，弃权0票
8、关于公司日常关联交易的预案；
同意5票，反对0票，弃权0票
9、关于公司为控股子公司拟提供年度贷款担保及其额度的框架预案；
同意7票，反对0票，弃权0票
在2014年度及下一年度股东大会之前预计公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保金额不超过3亿元人民币的贷款担保。
10、关于调整部分董事的预案；
同意7票，反对0票，弃权0票
由于工作原因，黄成穗先生和曾祥新先生不再担任公司董事职务，根据公司董事会提名委员会提名：同意增补卢霖先生和王军先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会对黄成穗先生和曾祥新先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）
11、关于召开2013年年度股东大会的议案。
同意7票，反对0票，弃权0票
公司决定于2014年4月23日召开公司2013年年度股东大会，详见公司《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》。
对预案3、5、8、9、10公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。
其中预案1、2、3、4、5、8、9、10将提交公司2013年年度股东大会审议；
预案8是关联预案，关联董事周辉、李明宝回避表决。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
附：
卢霖先生简历
1964年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究员级），曾任中国船舶工业集团公司708所一室副主任、高级工程师，708所所长助理兼经营处副处长、高工，708所副所长，中船华海船用设备有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、党委书记、纪委书记，上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理。
王军先生简历
1971年生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理，中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长，中船钢构工程股份有限公司监事。现任中国船舶工业集团公司经营管理部副主任。
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-013
中船钢构工程股份有限公司
六届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司六届八次监事会会议于2014年3月27日在上海公司会议室召开，公司3名监事出席了会议，公司监事万育红女士因工作原因，委托监事常荣华先生出席会议并行使表决权，会议由监事会主席常荣华先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：
1、公司2013年度监事会报告；
同意4票，反对0票，弃权0票
2、公司2013年年度报告及摘要；
同意4票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2013年年度报告发表的审核意见为：
1）公司2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2013年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2013年度内部控制评价报告；
同意4票，反对0票，弃权0票
4、关于调整公司部分监事的预案。
同意4票，反对0票，弃权0票
因工作原因，王军先生不再担任公司监事职务，根据公司控股股东建议，增补彭卫华先生为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。公司监事会对王军先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）
其中1、2、4预案将提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司监事会
2014年3月31日
附：彭卫华先生简历
1970年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究员级），曾任船舶系统工程部质量处处长，部办公室主任，人事处处长，第三事业部党总支书记、副主任兼行政办公室主任，中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中船国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视（专项监察）领导小组办公室副主任。
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-014
中船钢构工程股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易需提交股东大会审议
● 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中船钢构工程股份有限公司六届十二次董事会会议于2014年3月27日在上海公司办公室召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的预案》，关联董事周辉、李明宝回避表决，上述预案以同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。
独立董事就上述预案发表了事前认可的声明及独立意见。
上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
中国船舶工业集团公司（含其成员单位）
法人代表：胡问鸣
注册资本：637,430万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
办公地址：上海市浦东大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司控股股东。
江南造船（集团）有限责任公司
法人代表：黄永锡
注册资本：134,840.011万元
成立日期：1990年7月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。
办公地址：上海市崇明县长兴江南大道988号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司股东。
上海外高桥造船有限公司
法人代表：黄永锡
注册资本：286,000万元
成立日期：1999年5月27日
主要经营业务或管理活动：船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理；海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。
办公地址：浦东新区外高桥洲海路3001号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海江南长兴重工有限责任公司
法人代表：黄永锡
注册资本：242,487.6923万元
成立日期：2006年12月7日
主要经营业务或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
办公地址：上海市浦东大道1号2203室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海江南长兴造船有限责任公司
法人代表：顾逖泉
注册资本： 230,910.7692万元
成立日期： 2006年12月7日
主要经营业务或管理活动：船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
办公地址：上海市崇明县长兴镇长兴江南大道2468号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船工业成套物流有限公司
法人代表：孙伟
注册资本：32,000万元
成立日期：2012年8月1日
主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；从事货物及技术的进出口业务；船舶技术领域内的四技服务；电子商务；商务咨询；实业投资及投资管理、物业管理。
办公地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船财务有限责任公司
法人代表：曾祥新
注册资本：184,000万元
成立日期：1997年7月8日
主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁，自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务
办公地址：上海市浦东大道1号2306C室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海德瑞斯华海船用设备有限公司
法人代表：Edgar Lutz Bethmann
注册资本：1100万元
成立日期：1998年3月3日
主要经营业务或管理活动：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理并提供相关配套服务。
办公地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号17楼
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船澄西船舶修造有限责任公司
法人代表：殷学明
注册资本：76,000万元
成立日期：1973年12月26日
主要经营业务或管理活动：船舶拆解；船舶的修造；船舶拆解物资的回收；海洋工程装备制造、修理；钢结构工程的施工；钢结构件的制造、修理；起重机械、机电设备制造及其它加工业务；高空作业车、工程车辆、机电设备的修理；拆船物资的销售；船舶工程技术的开发、培训、咨询服务；船舶工程的设计；机械设备的租赁。
办公地址：江阴市衡山路1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海船舶工程质量检测有限公司
法人代表：肖善红
注册资本：500万元
成立日期：2006年12月4日
主要经营业务或管理活动：船舶工程检测，船舶工程技术服务；钢结构工程质量检测，原材料材质理化检测，金属材料无损检测，非金属材料技术检测，钢结构工程监理，金属材料、建材、五金交电的销售，检测设备的维修。
办公地址：中山南二路851号四楼一层
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
三、关联交易主要内容和定价依据
本公司所有关联交易的定价均参照市场价。
2013年3月本公司与中国船舶工业集团公司之间签订了关联交易框架协议（2013年-2015年），公司在2013－2015年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中国船舶工业集团公司为本公司的控股股东，是国内主要的船舶制造企业，随着公司发展船配产品的战略推进，船配产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司三位独立董事对公司2014年预计日常关联交易发表了一致同意的独立意见。
六、被查文件
（一）《公司与中国船舶工业集团公司签署的关联交易框架协议（2013年-2015年）》
（二）《公司六届十二次董事会会议决议》
（三）《公司独立董事意见》
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-015
关于公司为控股子公司提供年度贷款
担保及其额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次预计担保金额：累计不超过3亿元人民币
公司及全资子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东大会批准
为保证公司控股子公司江南德瑞斯生产经营等各项工作顺利进行，公司可能需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意在2014年度及下一年度股东大会之前本公司为控股子公司提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计担保情况介绍如下：
一、年度预计担保情况概述
本预案可能涉及的担保，主要是公司为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保。预计年度总共担保金额不超过3亿元人民币。
二、 预计的担保对象和担保形式
本公司为控股子公司称江南德瑞斯提供贷款担保。
三、预计被担保人的基本情况
江南德瑞斯是本公司控股子公司，成立于2008年，注册资本1.5亿元人民币，法定代表人李明宝。主要经营范围：船用设备制造与销售；钢结构制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
四、对担保合同的要求
公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。
4、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
五、董事会意见
由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅，公司为江南德瑞斯争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性担保预案的形式对公司内部年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
根据江南德瑞斯生产经营形势和存在资金融资需求，该预案拟授权公司董事会为控股子公司提供不超过 3 亿元人民币的贷款担保。独立董事认为：鉴于行业现实情况，江南德瑞斯亟需资金支持，为保障其生产经营高效顺畅有序，公司有责任为争取金融机构授信支持而提供条件；鉴于该框架预案所设定的被担保对象为本公司控股子公司，担保风险安全可控，该预案既能满足公司实际生产经营高效决策的需求，又符合法定的审议程序，不会损害公司及公司股东利益。
因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1、提请股东大会授权公司董事会，根据江南德瑞斯实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
3、当年度公司担保总额控制在预计的3亿元之内时，公司为控股子公司单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司均无对外逾期担保。
九、备查文件目录
1、 《公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、 《公司独立董事意见》。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-016
中船钢构工程股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期、时间：2014年4月23日（周三）上午9:00
股权登记日：2014年4月16日（周三）
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月23日上午9:00
（四）会议的表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式
（五）会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
二、会议审议事项
（一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年度财务决算方案（议案）；
（四）2013年度利润分配议案；
（五）公司2013年年度报告及摘要；
（六）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务审计机构的议案；
（七）关于公司日常关联交易的议案；
（八）关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案；
（九）关于调整部分董事的议案；
1、选举卢霖先生为公司第六届董事会董事；
2、选举王军先生为公司第六届董事会董事。
（十）关于调整公司部分监事的议案。
1、选举王军先生为公司第六届监事会监事。
上述议案的情况已于2014年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站刊登。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日，于2014年4月16日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼
（三）登记时间：2014年4月18日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
五、其他事项
（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
（三）联系事宜
联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程公司办公室
邮政编码：201913
联系电话：021-66990372
传真：021-66990300
联系人：黄来和、赵军
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
附件:授权委托书格式
授权委托书
中船钢构工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-018
中船钢构工程股份有限公司
停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年3月31日披露2013年年度报告，公司2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告),公司已连续两年亏损。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于2014年3月31日停牌一天。
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
证券简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-019
中船钢构工程股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2014年4月1日
●实施退市风险警示后的股票简称为：﹡ST钢构；
股票代码为：600072，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示版交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
公司股票简称由“钢构工程”变更为“﹡ST钢构”
（二）股票代码仍为“600072”
（三）实施退市风险警示的起始日：2014年4月1日。
二、实施退市风险警示的适用情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。
公司2012年、2013年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损，公司将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等相关规定，公司股票将于2014年3月31日停牌一天，4月1日实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
在实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司将尽最大努力，做好主营业务的经营工作，提高公司的盈利能力，主要措施是全力争市场，重点加强非船项目的承接力度，保持业务稳定；进一步完善生产计划和项目管理模式，提高公司生产管理能力和计划完成率；加强科技研发工作，提高工程总包能力；深化管理改革，切实提高管理水平。同时公司将积极探索扭亏的相关途径，尽最大努力应对退市风险。
公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司若2014年经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
钢构工程公司办公室
联系人：公司董事会秘书 陈慧
公司证券事务代表 黄来和
联系电话： 021-66990372
传真： 021-66990300
电子信箱：mail@jnhi.com
特此公告
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
证券简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-017
中船钢构工程股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司自公告之日起迁往新址办公，现将公司新办公地址和联系方式公告如下：
联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
钢构工程公司办公室
邮政编码：201913
联系电话：021-66990372
传真：021-66990300
电子信箱：mail@jnhi.com
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年3月31日
| 股票简称 | 钢构工程 | 股票代码 | 600072 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈慧 | 黄来和 |
| 电话 | （021）66990372 | （021）66990372 |
| 传真 | （021）66990300 | （021）66990300 |
| 电子信箱 | mail@jnhi.com | mail@jnhi.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 2,146,986,640.87 | 2,414,966,608.63 | -11.10 | 2,393,946,401.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,139,849,895.99 | 1,320,894,883.76 | -13.71 | 1,417,438,384.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,024,725.66 | -140,095,889.89 | 不适用 | 52,189,787.96 |
| 营业收入 | 921,151,213.49 | 1,041,537,260.40 | -11.56 | 1,503,120,640.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | -182,346,507.77 | -76,051,849.12 | 不适用 | 38,206,309.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -186,330,713.68 | -93,569,783.26 | 不适用 | 35,900,394.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -14.820 | -5.555 | 减少9.265个百分点 | 2.714 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.381 | -0.159 | 不适用 | 0.080 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.381 | -0.159 | 不适用 | 0.080 |
| 报告期股东总数 | 90,976 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 88,631 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国船舶工业集团公司 | 国有法人 | 34 | 162,666,059 | |
|
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 6 | 28,727,521 | |
|
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.78 | 8,500,000 | |
|
| 林香英 | 其他 | 0.4 | 1,931,931 | |
|
| 北京中同信德投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.28 | 1,321,334 | |
|
| 孟艳风 | 其他 | 0.23 | 1,121,800 | |
|
| 樊清 | 其他 | 0.22 | 1,030,309 | |
|
| 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 1,000,000 | |
|
| 王培 | 其他 | 0.19 | 918,747 | |
|
| 深圳市华南工贸集团有限公司 | 其他 | 0.18 | 858,269 | |
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，江南造船集团为中船集团下属企业，江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 921,151,213.49 | 1,041,537,260.40 | -11.56 |
| 营业成本 | 961,795,908.51 | 1,050,365,920.14 | -8.43 |
| 销售费用 | 4,337,826.32 | 4,968,602.33 | -12.70 |
| 管理费用 | 113,161,363.80 | 86,064,157.38 | 31.48 |
| 财务费用 | 9,788,441.21 | 8,059,247.46 | 21.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,024,725.66 | -140,095,889.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,279,501.70 | -3,250,451.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,454,555.56 | 109,288,868.33 | -104.99 |
| 研发支出 | 30,559,635.25 | 27,912,187.46 | 9.48 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额和实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 36,700.00 | 21,183.88 | 承接江南集团船配项目减少 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海江南长兴重工有限责任公司 | 26,200.00 | 27,532.47 | 承接江南长兴重工船配项目增加 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海外高桥造船有限公司 | 3,000.00 | 2,674.84 | 承接外高桥船配项目减少 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中船集团下属其他成员单位 | 1,500.00 | 11,710.98 | 承接集团内其他单位船配项目增加 |
| 小计 | | 67,400.00 | 63,102.17 | |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 2,141.00 | 1,683.00 | 接受江南集团船配项目劳务减少 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 上海东鼎钢结构有限公司 | 489.00 | 985.31 | 接受东鼎钢结构船配项目劳务增加 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 1,026.00 | 116.57 | 接受中船九院设计劳务减少 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 上海船舶工程质量检测有限公司 | 700.00 | 961.22 | 接受上海船舶质量检测劳务增加 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中船集团下属其他成员单位 | 541.00 | 2,766.41 | 向中船成套物流集中采购钢材的增加 |
| 小计 | | 4,897.00 | 6,512.51 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 中船财务有限责任公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中船财务有限责任公司 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 合计 | | 108,297.00 | 105,614.68 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 22,000 | 14.67 | 3,795.06 | 21,183.88 | 26.48 | |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海江南长兴重工有限责任公司 | 5,300 | 3.53 | 1,314.51 | 27,532.47 | 34.42 | 预计承接长兴重工船配项目大幅减少 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 2,800 | 1.87 | 612.14 | 2,023.72 | 2.53 | |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海外高桥造船有限公司 | 1,880 | 1.25 | 791.31 | 2,674.84 | 3.34 | 预计承接外高桥船配项目减少 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中船工业成套物流有限公司 | 1,000 | 0.67 | | 1,216.74 | 1.27 | 预计销售给中船成套物流废钢增加 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 | 11,000 | 7.33 | 276.48 | 5,280.31 | 6.60 | 预计承接上海德瑞斯华海船配项目增加 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 8,800 | 5.87 | | | | 预计承接中船澄西船配项目增加 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中船集团下属其他成员单位 | 1,000 | 0.67 | | 3,190.21 | 3.99 | 预计销售给集团内其他企业减少 |
| 小计 | | 53,780 | 35.85 | 6,789.50 | 63,102.17 | 78.63 | |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 1,720 | 1.27 | | 1,683.00 | 2.36 | |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中船工业成套物流有限公司 | 15,000 | 14.77 | 370.50 | 1,457.15 | 2.04 | 预计向中船成套物流采购材料增加 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 上海船舶工程质量检测有限公司 | 1,700 | 1.26 | | 961.22 | 5.64 | 预计接受上海船舶质量检测劳务增加 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中船集团下属其他成员单位 | 300 | 0.21 | | 2,411.06 | 3.93 | 预计接受集团内其他企业劳务减少 |
| 小计 | | 18,720 | 17.51 | 370.50 | 6,512.51 | 13.97 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 中船财务有限责任公司 | 10,000 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中船财务有限责任公司 | 50,000 | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 流动资金贷款及固定资产投资增加 |
| 合计 | | 132,500 | | 43,160.00 | 105,614.68 | | |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2013年度财务决算方案（议案） | | | |
| 4 | 2013年度利润分配议案 | | | |
| 5 | 公司2013年年度报告及摘要 | | | |
| 6 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案 | | | |
| 9 | （1）选举卢霖先生为公司第六届董事会董事
（2）选举王军先生为公司第六届董事会董事 | | | |
| 10 | 关于调整公司部分监事的议案
（1）选举王军先生为公司第六届监事会监事 | | | |
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