本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　一、本次股东大会采取现场投票方式。

　二、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开情况

　（一）会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》

　（二）会议召开时间：2014年3月28日上午10:00

　（三）股权登记日：2014年3月24日

　（四）现场会议召开地点：湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有限责任公司办公楼二楼会议室

　（五）会议召集人：公司董事会

　（六）表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

　（七）现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

　上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

　二、现场会议的出席情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份为225,965,420股，占本公司总股份数的68.26%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。北京大成(上海)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（三）审议通过《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（四）审议通过《2013年度利润分配预案》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（五）审议通过《2013年年度报告》及摘要

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（六）审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（七）审议通过《关于公司2014年向银行申请不超过40亿元综合授信融资的议案》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（八）审议通过《关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的议案》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（十）审议通过《关于修改<未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划>的议案》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意225,965,420股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　四、独立董事述职情况

　在本次会议上，公司独立董事武希彦先生、独立董事刘刚先生及独立董事余红兵先生进行述职，向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。独立董事述职报告已于2014年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　五、律师出具的法律意见

　北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

　六、备查文件

　（一）成都市新都化工股份有限公司2013年年度股东大会决议；

　（二）北京大成(上海)律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　成都市新都化工股份有限公司

　2014年3月28日