一、重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表 单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、管理层讨论与分析

　（1）总体经营情况回顾

　2013年，在房地产行业分化与整合的趋势下，公司借助在旅游产业上的经营、品牌以及人才优势，通过对产业、管理、人才等企业内外部资源的整合，以打造“文化旅游地产先锋”为愿景，在继续深化本区域开发的基础上，进一步强化产业组合异地扩张，实施战略转型。2013年全年公司实现主营业务收入33.93亿元，比去年同期增长22.45%；利润总额3.49亿元，实现归属母公司净利润2.30亿元，分别比去年同期增长17.78%，25.79%。

　（2）房地产业

　2013年，房地产主业坚持以快周转为策略，在扩大开发规模的同时，更注重存量的去化。全年各类房地产项目施工面积272.42万平方米，同比增加33.34%；其中商品房193.88万平方米，同比增加37.82%，持有型物业23.17万平方米，代建项目55.36万平方米。全年新开工面积81.09万平方米，其中商品房74.99万平方米。

　公司今年继续加大刚需住宅的推盘力度，强化营销手段，全年实现房地产合同销售面积34.68万平方米，合同销售额27.87亿元，同比分别增长48.14%和41.62%；其中，普通住宅合同销售面积29.27万平方米，合同销售收入24.43亿元，同比分别增长43.72%，34.95%。结转方面，全年共结转各类房地产项目面积40.13万平方米，同比增加30.04%。

　截止报告期末，公司在售、在建、拟建项目建筑面积约430余万平方米；其中，住宅350余万平方米，商业30余万平方米；报告期内，获得徐州住宅项目地块，可建建筑面积8.4万平方米，获取扬州住宅用地，建筑面积近12万平方米。公司将逐渐优化产品结构，盘活存量资源，加快项目周转。

　（3）旅游业

　2013年公司继续整合旅游资源，创造协同效应，目前已经形成苏州、徐州两大旅游产业集群。全年接待游客总数超291万人次，实现营收3.04亿元，同比增长7.23%。徐州糖果乐园预计于2014年4月开园迎客。徐州欢乐世界也在加紧设备选型和建设准备。目前，公司已运营酒店3家，在建3家，总客房1,260余间。报告期内，清山酒店实现营收2,671万元，同比增长17.36%。日航酒店也在积极筹备中，预计2014年8月试运营。公司旅游产业将抓住苏州高新区西部旅游大开发契机，整合本土区域资源，探索文化旅游地产新型商业模式，助推区域旅游产业的提档升级以及对外拓展。

　（4）基础设施开发与经营

　公司基础设施经营业主要以水务、热电、物流为代表。公司控股子公司污水公司全年完成污水处理量5,461万吨，同比增长2.87%，实现营收1.06亿元，同比增长7.68%，公司污水处理业属于环保产业，具有很大发展空间，公司将借助经营及技术优势，加大污泥干化处理项目的投资力度，实施对外扩张，逐步培育环保产业；公司投资比例30.31%的华能苏州热电实现净利润5,102.29万元；投资比例40%的苏州高新物流实现净利润7,327.28万元。以动迁房及代建为主的基础设施开发施工面积全年55.36万平方米，主要项目包括：马涧动迁房、康佳动迁房、科技大厦二期、狮山科技馆等。

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、与上年度相比本年度新增合并单位2家，原因为：本年度公司子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新（徐州）乐佳物业管理有限公司；子公司苏州新港建设集团有限公司新设1家子公司苏州新港（扬州）置业有限公司。

　2、与上年度相比本年度减少合并单位1家，原因为：本年度公司子公司苏州乐园发展有限公司吸收合并了苏州乐园水上世界有限公司。

　3、2013年1月公司子公司苏州高新商旅发展有限公司投资苏州高新金鹰商业广场有限公司并拥有70%股权，2013年10月苏州高新商旅发展有限公司将其持有的部分股权（注：28%）转让给金鹰国际商贸集团（中国）有限公司，因此将苏州高新金鹰商业广场有限公司2013年1月至10月的费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。此外，苏州高新商旅发展有限公司拥有的苏州高新金鹰商业广场有限公司剩余的42%的股权已于2013年12月转让给金鹰国际商贸集团（中国）有限公司。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　二○一四年三月二十七日

　证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-006

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　2013年董事会年会（七届十五次）会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于2014年3月27日在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

　1、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》（同意9票，同意占100%）；

　2、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》（同意9票，同意占100%）；

　3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策的报告》，并提交股东大会审议（同意9票，同意占100%）；

　2013年度利润分配预案：

　1．期初母公司未分配利润余额为202,905,650.37元。本年度母公司未分配利润增减变动情况为：（1）2013年度实现母公司净利润189,879,940.31元；（2）利润分配73,997,837.20元，其中提取盈余公积18,987,994.03元，向投资者分配利润55,009,843.17元。期末母公司未分配利润余额为318,787,753.48元。

　2．管理层建议按照不低于2013年实现可供分配利润30%的比例向股东实施利润分配，本年度拟以2013年12月31日总股本105,788.16万股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），合计分配69,820,185.60元。

　4、审议通过了《关于审议公司〈2013年年度报告全文及摘要〉的议案》（同意9票，同意占100%）；

　5、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议（同意9票，同意占100%）；

　公司2014年向部分金融机构申请综合授信额度总额为188.60亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

　6、审议通过了《关于同意授权董事长向控股子公司提供在2亿元以下经营性借款的议案》（同意9票，同意占100%）；

　7、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供融资担保的预案》，并提交股东大会审议（同意9票，同意占100%），详见对外担保公告；

　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的预案》，并提交股东大会审议（同意9票，同意占100%）；

　9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议（同意9票，同意占100%）；

　10、审议通过了《关于审议公司〈内部控制自我评估报告〉的议案》（同意9票，同意占100%），内部控制自我评估报告详见公告文件；

　11、审议通过了《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》（同意9票，同意占100%），内部控制审计报告详见公告文件；

　12、审议通过了《关于审议公司〈社会责任报告〉的议案》（同意9票，同意占100%），社会责任报告详见公告文件；

　13、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》（同意9票，同意占100%），股东大会具体安排详见股东大会通知公告。

　特此公告。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　2014年3月27日

　证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-007

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　2013年度监事会（七届十次）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年3月27日在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

　1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》（同意3票，同意占100%）；

　2、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算》（同意3票，同意占100%）；

　3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案及2014年度利润分配政策》（同意3票，同意占100%）；

　4、审议通过了《公司2013年报告正文及摘要》（同意3票，同意占100%）；

　对公司2013年年报的书面审核意见

　根据《证券法》和2013年年报格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2013年年报后，认为：

　苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2013年年度的经营管理和财务状况；

　在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告

　苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

　2014年3月27日

　证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-008

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2014年4月18日上午9：30

　股权登记日： 2014年4月11日

　会议召开地点：苏州高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼公司会议室

　会议方式： 现场召开

　关于召开公司2013年度股东大会的通知如下：

　1、会议召开基本情况：

　会议召集：公司董事会

　会议时间：2014年4月18日上午9：30

　会议地点：苏州高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼公司会议室

　2、会议审议事项：

　1、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

　2、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

　3、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度财务决算报告》；

　4、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度利润分配方案》；

　5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；

　6、审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

　7、审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》；

　8、审议《关于续聘立信会计师事务所有负责出具本公司内部控制审计报告的议案》；

　9、审议《公司章程修正案》；

　10、审议《关于公司2013年度董、监事薪酬的议案》。

　3、出席会议对象和登记办法

　出席会议对象：

　1)截止2014年4月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

　2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

　3)公司聘请法律顾问、律师。

　出席会议登记办法：

　1)社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

　2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

　3)法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

　符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2014年4月16日（9：30-11：00，14：00-16：30）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

　4、其他事项：

　会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　公司地址：江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

　邮政编码：215163

　联系电话：(0512) 67379025 67379026

　传 真：(0512) 67379060

　联 系 人：宋才俊、汪玮峰

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　2014年3月27日

　附件一： 授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

　■

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　受托人签名； 身份证号码：

　委托日期：

　注：本授权委托书复印有效

　附件二： 回 执

　截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

　出席人姓名： 股东账户：

　股东名称（盖章）：

　注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

　证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-009

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　关于提请股东大会对公司

　为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　苏州新区高新技术产业股份有限公司（下称“公司”）计划对外担保总额为不超过人民币70亿元。

　担保对象:（1）公司为全资子公司提供的担保；（2）公司按持股比例为控股子公司提供的担保。

　公司无逾期对外担保情形。

　一、担保情况概述

　经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权。计划对外担保总额为不超过人民币70亿元，对外担保范围:

　（1）公司为全资子公司提供的担保；

　（2）公司按持股比例为控股子公司提供的担保，公司在为控股子公司提供担保时，其他股东按其所持子公司的股权提供同比例担保。

　在上述对外担保额度内提请股东大会作如下授权:

　（1）同意公司年度内为全资及控股子公司提供不超过70亿元的融资担保；

　（2）单笔不超过人民币10 亿元（含人民币10 亿元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；

　（3）对单笔超过人民币10亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长签署相关法律文件。

　（4）公司不为子公司以外的其他对象提供担保。上述担保额度、范围及授权至公司2014年度股东大会召开日止。

　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)以及《公司章程》的有关规定，本次担保额度及授权须提交公司股东大会审议批准。考虑到公司及各下属公司的经营需要，公司拟为各全资及控股子公司担保明细如下： （单位：万元）

　■

　二、被担保人基本情况

　苏州新港建设集团有限公司，注册资本82,964万元人民币，公司持有其84.94%的股权。该公司经营范围：开发经营房地产。至2013年12月31日，该公司总资产1,064,260.50万元，净资产180,310.18万元；2013年实现主营业务收入225,134.64万元，实现营业利润16,314.95万元，实现净利润14,184.45万元；

　苏州新创建设发展有限公司，注册资本38,000万元人民币，公司直接持有其78.95%的股权，通过新港公司间接持有其21.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2013年12月31日，该公司总资产331,605.67万元，净资产58,243.33万元；2013年实现主营业务收入62,360.15万元，实现营业利润2,065.83万元，实现净利润2,687.09万元；

　苏州乐园发展有限公司，注册资本3,987.30万美元，公司持有其75%的股权。该公司的经营范围：游乐园及配套设施建设经营。至2013年12月31日，该公司总资产165,464.61万元，净资产36,388.04万元；2013年实现主营业务收入26,781.21万元，实现营业利润764.02万元，实现净利润846.18万元；

　苏州永新置地有限公司，注册资本30,000万元人民币，公司通过新港公司间接持有其80.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2013年12月31日，该公司总资产380,812.64万元，净资产63,332.19万元；2013年实现主营业务收入115,291.31万元，实现营业利润3,619.99万元，实现净利润2,725.21万元；

　苏州高新污水处理有限公司，注册资本20,000万元人民币，公司持有其75%的股权，该公司的经营范围：污水处理及相关设施开发建设。至2013年12月31日，该公司总资产105,208.98万元，净资产24,402.10万元；2013年实现主营业务收入10,638.10万元，实现营业利润264.50万元，实现净利润515.82万元；

　苏州钻石金属粉有限公司，注册资本4,500万元人民币，公司持有其83.16%的股权，该公司的经营范围：铜金粉、墨等的加工、生产，房地产开发及租赁。至2013年12月31日，该公司总资产44,965.04万元，净资产10,270.50万元；2013年实现主营业务收入7,869.79万元，实现营业利润121.25万元，实现净利润106.19万元；

　苏州高新商旅发展有限公司，注册资本50,000万元人民币，公司直接持有其20%的股权，通过新港间接持有其40%的股权，该公司经营范围：开发经营房地产。至2013年12月31日，该公司总资产152,369.40万元，净资产48,348.73万元万元；2013年实现主营业务收入2,670.86万元，实现营业利润-4,520.02万元，实现净利润4,819.13万元；

　苏州高新（徐州）商旅发展有限公司，注册资本70,000万元人民币，公司通过苏州高新（徐州）投资发展有限公司间接持有其100%的股权。该公司的经营范围：文化旅游经营。至2013年12月31日，该公司总资产192,588.76万元，净资产69,244.57万元；2013年实现主营业务收入3,735.55万元，实现营业利润443.46万元，实现净利润423.92万元；

　苏州高新（徐州）置地有限公司，注册资本20,000万元人民币，公司通过苏州高新（徐州）投资发展有限公司间接持有其100%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2013年12月31日，该公司总资产116,349万元，净资产17,979.93万元；2013年实现主营业务收入0.00万元，实现营业利润-1,422.49万元，实现净利润-1,425.80万元；

　苏高新（徐州）置业有限公司，注册资本8,000万元人民币，公司通过苏州高新（徐州）投资发展有限公司间接持有其100%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2013年12月31日，该公司总资产15,618.94万元，净资产7,930.54万元；2013年实现主营业务收入0.00万元，实现营业利润-27.32万元，实现净利润-17.31万元；

　三、担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意提请股东大会对公司为下属全资及控股子公司提供融资担保事项进行授权。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止2013年12月31日，公司、全资及控股子公司的对外担保累计额为112,500万元，对外担保逾期累计额为0元。

　六、备查文件目录

　1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　2014年3月27日