股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-004

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2014年3月27日在北京召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》

公司2013年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末可供股东分配利润 269,810,063.53元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2013年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.58元现金红利（含税），共计派发现金红利149,665,129.72元，占2013年度归属于上市公司股东的净利润498,242,711.19元的30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润120,144,933.81 元转入下一年度。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

五、审议通过《2013年度社会责任报告》

六、审议通过《独立董事2013年度述职报告》

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

七、审议通过《2013年年度报告》和《年度报告摘要》

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报表审计机构及2013年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。董事会提议继续聘任中审亚太为公司2014年度财务报表审计机构及2014年度内部控制审计机构。

2013年度财务报表审计报酬总额为人民币陆拾万元整；

2013年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司确认2014年日常关联交易的议案》

公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生及龚晓青先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事杨家义先生、武常岐先生和宋利国先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临2014-006）。

十一、审议通过《公司调整独立董事津贴的预案》

公司近年来不断发展，经济效益和经营规模不断提升，独立董事工作量及工作责任随之增加。为保障和支持独立董事履行职责，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及实际经营情况，公司董事会提议将独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币10万元（税前）。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（临2014-007）。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

十三、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意总裁龚晓青先生的提名，聘任陈丹女士担任公司副总裁，原财务总监职务不变。

十四、审议通过《召开2013年年度股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2013年年度股东大会会议通知》（临2014-005）。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2014年3月27日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-005

北京电子城投资开发股份有限公司

召开2013年年度股东大会会议通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过，公司定于2014年4月21日召开2013年年度股东大会，相关事项如下：

（一）、会议时间：2014年4月21日上午9：30，会期半天。

（二）、会议地点：公司会议室

（三）、出席对象：

1、截止2014年4月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（四）、会议议题：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度财务决算报告》；

3、审议《2013年度利润分配预案》；

4、审议《公司独立董事2013年度述职报告》；

5、审议《2013年年度报告》和《年度报告摘要》；

6、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；

8、审议《2013年度监事会工作报告》；

9、审议《公司调整独立董事津贴的预案》；

10、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（五）、会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2、登记时间及地点：公司董事会办公室2014年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（六）、其他事项：

1、与会股东交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。

联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

联系人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2014年3月27日

附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2013年年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股票账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-006

北京电子城投资开发股份有限公司

日常关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础，规范公司及子公司与各关联方的关联交易。经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司及子公司对上述关联交易协议分别进行续签及确认。

●关联人回避事宜：北京电子控股有限责任公司为本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生和龚晓青先生在审议上述议案时回避表决。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司及子公司与关联方签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，符合公司及股东的整体利益。

●需要提请投资者注意的其他事项：本次预计日常关联交易无须通过行政审批和公司股东大会审议，经公司董事会批准后即可生效。

一、概要

公司及子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础，规范公司及子公司与各关联方的关联交易。

公司2014年度预计发生的关联交易如下表：

交易类别	交易方	交易对方	关联交易类型	关联交易金额
销售	公司及控股子公司	控股股东及其子公司	综合服务 （物业费）	600万元
代收代缴	公司及控股子公司	控股股东及其子公司	综合服务 （水电气暖）	3000万元
采购	公司及控股子公司	控股股东及其子公司	采购商品	3500万元
销售	公司及控股子公司	控股股东及其子公司	租赁	500万元
销售	公司及控股子公司	控股股东及其子公司	销售商品 及劳务	2200万元
合计				9800万元

公司第九届董事会第十次会议审议上述关联交易事项时，四名关联董事回避表决；公司独立董事杨家义先生、武常岐先生和宋利国先生对上述预计关联交易出具了表示赞同的独立意见。

二、关联方介绍

1、本公司

公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层，法定代表人：王岩。目前主营业务以科技园区开发为主，综合配套开发为辅。

2、关联方

北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）是一家电子信息产业领域的高科技产业投资控股公司,重点发展电子部品与装备、广电发射设备、新型显示部件、特种电子器件、自服安防与通信设备等产业。

北京电控注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路12号；注册资本：130,737万元。

北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入住公司开发的科技产业园区，与公司及控股子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。

三、关联交易协议内容和定价政策

公司与关联方的相关协议，将本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础签署。

公司董事会认为：上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允。进一步规范了公司与各关联方之间在房屋土地的权属和使用方面的关系，有利于公司生产经营的稳定，未有损害公司及非关联股东的利益。

四、实施上述预计关联交易对本公司的影响

上述预计关联交易有利于公司正常稳定的经营；关联交易协议将充分体现 “公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述预计关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效，公司第九届董事会第十次会议审议通过。

六、上述预计关联交易生效条件

上述预计关联交易经公司董事会批准后生效。

七、备查文件

1、公司独立董事对上述预计关联交易的独立意见；

2、公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2014年3月27日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-007

北京电子城投资开发股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2014年3月27日在公司会议室召开，审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟整体吸收合并全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”），现将相关情况报告如下。

一、电子城有限基本情况

1、工商登记概况

公司名称：北京电子城有限责任公司

公司形式：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1994年10月28日

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲12 号

经营期限：自1994年10月28日至2024年10月27日

注册资本：11000万元

实收资本：11000万元

法定代表人：王岩

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设备；房屋出租。

2、资产及财务状况

截至2013年12月31日，电子城有限经审计的资产总计人民币2,804,991,159.30元，负债合计人民币996,787,659.61元，所有者权益合计人民币1,808,203,499.69元。

二、吸收合并的目的及对本公司的影响

本次吸收合并完成后，电子城有限全部资产、负债、业务及人员并入本公司。电子城有限目前作为本公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公司实际持有权益产生实质性影响。本次吸收合并对本公司的影响主要表现在：

1、本次吸收合并电子城有限的目的在于整合业务、优化资源配置、保证资源共享。

2、有利于本公司优化内部管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率，符合本公司的发展战略。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司拟通过整体吸收合并的方式合并电子城有限的全部资产、负债、业务及人员，合并完成后，本公司存续经营，电子城有限的独立法人资格注销。电子城有限全资子公司北京电控合力开发建设有限公司将变更为本公司的全资子公司，电子城有限持有31.81%股权的北京千住电子材料有限公司、持有15%股权的北京金龙大厦有限公司以及持有0.52%股权的北京中关村融资科技担保有限公司将变更为本公司的参股子公司。

2、合并完成后，电子城有限的全部资产（包括但不限于无形资产、固定资产、流动资产、可供出售金融资产）合并纳入本公司；电子城有限的全部负债以及其应当承担的其他义务由本公司承继。

3、电子城有限履行内部审议程序，本公司股东大会审议通过此事项后，合并双方签订吸收合并协议。

4、电子城有限编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

5、合并双方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

6、合并双方依法定程序办理电子城有限独立法人资格注销、公司工商变更登记、公司资质申请等相关手续。本次吸收合并不涉及本公司注册资本的增减。

7、本次合并完成后，电子城有限员工安置按照本公司的员工管理相关规定执行。

8、 双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕。

五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

本次吸收合并尚待本公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2014年3月27日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-008

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2014年3月27日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨世明先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

监事会对公司2013年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的2013年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金使用情况

公司最近5 年内无募集资金情况。

（四）关联交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。

（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购、出售资产事项。

（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督

公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》， 及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。

此项议案需提交2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度利润分配预案》

三、审议通过《2013 年年度报告》和《年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

1、公司2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

监事会

2014年3月27日