一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三、 管理层讨论与分析

公司2013年面临的市场形势并不乐观，浦东机场整体运营平稳，但业务量增速趋缓，全年共实现飞机起降371,190架次，旅客吞吐量4,718.98万人次，分别比去年同期增长2.62%、5.15%；货邮吞吐量292.85万吨，比去年同期下降0.33%，业务量完成情况略低于年初预期。

2013年，公司坚持务实创新，聚力“增量、增效、增值”，在安全生产、服务质量、枢纽推进、经营业绩、节能降耗、管理效能等方面取得了新进步，实现了稳中有进，不断提升公司整体竞争力。2013年，公司安全运行平稳有序，顺利实现了第十四个安全年；公司服务质量稳中有升，ACI旅客满意度测评逐季提升，2013年度得分4.84分，在全球235家机场中排名第4位，在4,000万以上人次机场组中排名第3位，获得参评以来的最好成绩；浦东机场枢纽建设不断推进，不断优化航线网络，积极促进中转量的提升和落实“72小时过境免签证”政策；公司经营效益持续稳定增长，规模效应持续显现，公司克服困难，主动作为，经营资源得到进一步开拓，此外，相继实施的外航外线免征增值税及内外航收费并轨政策均对公司的营业收入产生正面的影响，2013年公司实现营业收入52.15亿元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润18.73亿元，同比增长18.46%，经营业绩再创新高。2013年，公司荣获“上海市质量协会优秀会员”、“2010-2012年度上海市节能减排小组活动优秀单位”荣誉称号，顺利通过了国际机场协会对浦东机场的ASQA机场服务质量认证现场审核；公司的机场设备全生命周期信息化管理平台建设获得了全国创新成果二等奖、上海市创新成果一等奖。公司重视企业所应承担的社会责任，积极鼓励技术创新，大力开展节能项目，积极参与上海市开展的碳排放交易试点工作，大幅减少公司试点区域的碳排放量，能源管理方面成效显著。2013年，公司单位客货运综合能耗同比去年下降1.06%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

报告期内公司营业收入分类及变动情况

单位:元 币种：人民币

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注：地面服务公司合资后，本期公司已无地面服务收入。

3、成本

成本分析表

单位:元 币种：人民币

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(二) 核心竞争力分析

根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终成为世界航空网络的重要节点。

为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要，公司通过推进枢纽建设、提升服务品质、提高管理效能等方面进一步提升核心竞争力。航空枢纽是全球主干航线网络中的重要节点和全球航空运输的制高点，面对竞争，公司树立危机意识，抓增量、促中转，通过加强市场营销、积极拓展中转业务、优化航线网络结构、完善地面辐射网络、挖掘政策潜力，加快枢纽建设，吸引旅客流量。

公司在推进枢纽建设的同时，秉承从客户利益的角度出发，通过“提升素质、抓住关键、改革创新”来系统性改善服务质量，持续性提升旅客满意水平。公司通过加强管理体系建设、服务改进创新以及服务基础建设，来持续增强管理效能、追求卓越服务体验、稳定提升服务品质。

(三) 投资状况分析

非募集资金项目情况

公司于2012年第五届董事会第十二次会议及第十五次会议分别审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目的相关事宜，项目批复总投资估算为141,405万元。报告期内，公司T1航站楼改造项目各项施工任务正按计划时间节点稳步推进，截至报告期末，项目已经实现新建部分土建主体结构封顶，2013年度实际投入金额41,901万元，累计实际投入金额45,281万元，完成工程进度40%。目前，T1航站楼内的封闭改建施工、行李系统及设备的改造施工正全面展开。

(四) 关于公司未来发展的讨论和分析

1、公司发展战略

公司确立了“聚焦改革、创造增长、优化管理、抓机遇促发展”的总体思路，将充分利用好民航强国战略、上海航运中心建设和上海自贸区、迪士斯尼建设的契机，突出“改革发展”的主基调，走机制创新和体制增效的发展道路，从优化航线布局、提高资源利用率、提高航班正点率、提高非航收益率等方面入手，创造价值，实现内涵式增长；从优化管理入手，不断提升运行品质和运行效率，实现有质量、有效率的增长。

2、经营计划

2014年，是公司全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是在深化改革开放的新环境下释放改革红利，面临新机遇、应对新挑战的一年。公司将深入贯彻全会精神，以改革统揽全局，以市场化、专业化、国际化为导向，以改革稳增长、促发展、提质量、增效益，加快浦东机场航空枢纽的建设步伐。

2014年，浦东机场预计实现飞机起降架次38.49万架，旅客吞吐量5,035万人次，货邮吞吐量293万吨，面对改革带来的新机遇、新挑战，我们要顺势而为，积极参与，从着力夯实安全基础、提高运行和服务品质、推进枢纽建设、提升经营效益、提高管理效能等方面积极开展各项工作。

3、可能面对的风险

从机场本身业务来看，浦东机场自1999年开航以来经历了高速发展阶段，目前正在转向低速增长，增长的难度在加大。同时，浦东机场又肩负着建设上海国际航空枢纽的重任，面对周边国家枢纽机场的激烈竞争以及空域资源短缺和世界经济弱复苏等都是我们在转变发展方式中所面临的重大课题。

十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角，公司作为国有控股的上市公司，加快企业改革，建立适应市场经济发展的体制机制，不仅是外部环境的要求，也是自身发展的客观需要。改革转型是新的一年及今后若干年内公司面临的一项重要任务。我们要抓住机遇，从外延式发展转向内涵式发展，从自然增长转向创造增长，更加注重运行效率和运行品质的提升，更加注重资源价值的发挥，更加注重以体制机制改革来激发内在动力和活力，为把浦东机场建设成为国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场做出新的贡献。

董事长： 贾锐军

上海国际机场股份有限公司

2014年3月26日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2014-008

上海国际机场股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2014年3月14日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2014年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席曹文建女士，监事刘向民先生和宋海文先生列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以下第6项至第8项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司2013年度董事会工作报告

该报告提请公司股东大会审议。

2、关于编制公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

该议案提请公司股东大会审议。

4、公司2013年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现利润总额25.15亿元，实现净利润18.73亿元。

本年度累计未分配利润为108.24亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司2013年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

5、公司2013年年度报告及摘要

6、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，2014年度审计费用拟定为90万元。

该议案提请公司股东大会审议。

7、关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案

根据公司内控体系建设需要，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，2014年度审计费用拟定为48万元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

8、关于预计公司2014年度日常关联交易金额的议案

（1）就资产租赁事项预计公司2014年度向上海机场（集团）有限公司支付租金5,953.48万元。

（2）就场地租赁事项预计公司2014年度向上海机场（集团）有限公司支付租金31,957.9万元。

①公司2014年度租赁使用其位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地，因二跑道部分场地、三跑道场地租金单价上调而新增年租金9,392.99万元，预计共支付租金为24,751.72万元；

②为了满足上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻放量的需要，公司预计于2014年7月1日起租赁浦东机场第四跑道，预估2014年度租金为7,206.18万元；

③最终年租金将根据浦东机场四跑道实际移交租赁之日起予以调整和结算。

（3）就贵宾服务事项预计公司2014年度向上海机场贵宾服务有限公司收取候机楼内贵宾服务费5,000.34万元。

9、提议召开公司2013年度股东大会

公司2013年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

（二）董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避以上第8项议案表决。

（三）公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上第4项、第8项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意公司2013年度利润分配预案

2、同意公司所预计的2014年度日常关联交易金额

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2014-009

上海国际机场股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事王斌先生委托监事刘向民先生出席本次会议。

●监事李育红先生委托监事宋海文先生出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2014年3月14日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2014年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议（其中监事王斌先生委托监事刘向民先生出席本次会议，监事李育红先生委托监事宋海文先生出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席曹文建女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）公司2013年度监事会工作报告

该报告提请公司股东大会审议。

（二）公司2013年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现利润总额25.15亿元，实现净利润18.73亿元。

本年度累计未分配利润为108.24亿元。

本次利润分配预案为：拟以公司2013年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

该议案提请公司股东大会审议。

（三）公司2013年年度报告及摘要

（四）关于对公司2013年度内部控制自我评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司2013年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

（五）关于对公司2013年年度报告的书面审核意见

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十九日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2014-010

上海国际机场股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际机场股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据公司业务发展需要及监管部门对于进一步规范上市公司现金分红、增强现金分红透明度等要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括在公司经营范围中增加“停车场管理”等内容及在利润分配政策中明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，具体如下：

第十三条:

经依法登记，公司的经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

……

（二）公司可以采取现金分红和/或股票分红方式或者法律、行政法规、部门规章及规范性文件许可的其他方式分配股利，公司优先采用现金分红方式分配股利。

……

该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日

股票简称	上海机场	股票代码	600009
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晔	苏骏青
电话	（021）68341609	（021）68341609
传真	（021）68341615	（021）68341615
电子信箱	ir@shairport.com	ir@shairport.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	20,918,329,469.49	19,408,838,355.40	7.78	18,919,951,399.74
归属于上市公司股东的净资产	16,945,159,605.65	15,785,279,600.88	7.35	15,360,395,610.21
经营活动产生的现金流量净额	2,848,805,330.03	2,182,424,793.27	30.53	2,321,631,245.32
营业收入	5,215,129,817.20	4,720,413,738.72	10.48	4,611,211,636.06
归属于上市公司股东的净利润????	1,872,854,630.53	1,581,059,059.47	18.46	1,499,594,589.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,868,421,736.82	1,544,317,268.10	20.99	1,500,189,530.91
加权平均净资产收益率（%）	11.36	10.03	1.33	10.17
基本每股收益（元／股）	0.97	0.82	18.29	0.78
稀释每股收益（元／股）	0.97	0.82	18.29	0.78

截止报告期末末股东总数（户）	92,663			年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）		93,613
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海机场（集团）有限公司		国有法人	53.25	1,026,177,895	833,482,051		无
UBS AG		其他	1.40	26,993,166			未知
YALE UNIVERSITY		其他	1.09	20,910,997			未知
加拿大年金计划投资委员会－自有资金		其他	0.95	18,346,803			未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		其他	0.88	16,959,172			未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		其他	0.87	16,742,646			未知
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金		其他	0.78	15,043,504			未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		其他	0.78	14,955,957			未知
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD		其他	0.73	14,054,466			未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		其他	0.73	13,999,553			未知

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,215,129,817.20	4,720,413,738.72	10.48
营业成本	2,923,337,464.94	2,929,866,320.70	-0.22
销售费用	16,362,170.29	-	-
管理费用	189,983,942.51	184,879,873.17	2.76
财务费用	-5,889,367.22	35,368,704.64	-
经营活动产生的现金流量净额	2,848,805,330.03	2,182,424,793.27	30.53
投资活动产生的现金流量净额	-10,169,676.67	484,376,311.59	-
筹资活动产生的现金流量净额	-958,597,963.90	-1,286,175,068.80	-25.47

收入构成项目	本期金额	本期占总收入比例（%）	上年同期金额	上年同期占总收入比例（%）
航空及相关收入	2,833,539,973.13	54.33	2,393,909,870.29	50.71
地面服务收入	-	-	237,756,926.18	5.04
场地及设备租赁收入	435,737,664.08	8.36	353,283,634.24	7.49
商业餐饮租赁收入	1,572,871,832.73	30.16	1,422,186,905.19	30.13
能源转供收入	146,112,229.92	2.80	138,274,896.82	2.93
广告阵地租赁收入	57,923,513.56	1.11	52,088,346.42	1.10
其他收入	168,944,603.78	3.24	122,913,159.58	2.60
合 计	5,215,129,817.20	100	4,720,413,738.72	100

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
交通运输业	人工成本	1,124,094,119.62	34.69	1,242,856,929.45	38.19	-9.56
	摊销成本	930,728,887.92	28.72	914,677,678.30	28.11	1.75
	运行成本	674,818,766.93	20.83	598,519,618.22	18.39	12.75
	燃料动力消耗	329,845,861.26	10.18	297,548,447.23	9.14	10.85
	税金支出	120,352,348.96	3.71	109,386,050.97	3.36	10.03
	财务费用	-5,889,367.22	-0.18	35,368,704.64	1.09	-
	其他	66,328,258.80	2.05	56,070,611.41	1.72	18.29
	合计	3,240,278,876.27	100	3,254,428,040.22	100	-0.43