本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、概述

　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。

　以上信息详见2014年01月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

　二、购买理财产品事项进展

　近日，公司分别与中国银行广州番禺支行（下称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》、与平安银行广州信源支行（下称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，分别以自有闲置资金1亿元及6,000万元购买中国银行“人民币‘按期开放’理财产品”及平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，该两种产品均为保本型产品，具体事项如下：

　（一）人民币“按期开放”理财产品（中国银行）

　1、购买金额：1亿元；

　2、产品年化收益率：5%；

　3、产品收益起算日：2014年3月28日；

　4、产品到期日：2014年5月5日；

　（二）卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（平安银行）

　1、购买理财产品金额：6,000万；

　2、产品预计年化收益率：首期3.0%，之后各期由平安银行公布；

　3、产品收益起算日：2014年3月28日；

　4、产品到期日：产品存续期3个月；从2014年3月28日起算，7天为一个理财期，首个理财期到期日为2014年4月4日，下个理财期到期日为2014年4月11日，依次类推；在产品存续期内，公司将根据自身资金使用计划灵活赎回或续期。

　三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为3.6亿元（含本次公告金额，其中闲置募集资金2亿元、闲置自有资金1.6亿元），占最近一期经审计净资产的11.85%。

　四、备查文件

　1、公司与中国银行广州番禺支行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》《人民币“按期开放”产品认购委托书》。

　2、公司与平安银行广州信源支行签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司董事会

　二O一四年三月二十九日