体情况如下： （单位：万元）

开户银行（注）	银行账号	2013年12月31日
		募集资金余额	其他股东增资款	利息收入	合计
中行长春康平街支行	163623986087	259.64	200.00	22.19	481.83
中国光大银行大连分行营业部	35710188000229400	652.50	72.50	0.01	725.01
中国银行邯郸分行	1852879834	197.00	-	-	197.00
华夏银行广州猎德大道支行	5034200001810200028840	1,080.90	120.10	5.08	1,206.08
合计		2,190.04	392.60	27.28	2,609.92

注：对于由子公司实施的募集资金项目，公司是以向子公司增资的形式，将募集资金划拨到对应的子公司，后予以支付或置换。报告期末，公司正在办理有关子公司的增资手续，故公司子公司开立验资户用于专门存放公司以及其他股东的增资款。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

（1）2007年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司2008年5月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对4个具体项目使用募集资金，共计人民币242,005.55万元。截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币222,459.09万元，具体使用情况如下： （单位：万元）

募集资金净额			242,005.55			报告期内投入募集资金总额					747.48
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					222,459.09
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益 （利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
250家连锁店发展项目	否	150,000.00	150,000.00	742.00	132,768.18	89%		2011年		2,696.73	不适用 （注2）	否
沈阳物流中心项目	否	14,348.37	14,348.37	5.48	12,033.73	84%		2010年		-	不适用 （注3）	否
武汉中南旗舰店购置项目	否	23,386.77	23,386.77	0	23,386.77	100%		2007年		883.17	69% （注4）	否
上海浦东旗舰店购置项目（注1）	否	57,620.87	54,270.41	0	54,270.41	100%		2007年		2,043.27	66% （注4）	否
承诺投资项目小计	-	245,356.01	242,005.55	747.48	222,459.09	92%		-		5,623.17	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
合计	-	245,356.01	242,005.55	747.48	222,459.09	92%	-		5,623.17		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司已完成2007年非公开发行募集资金全部承诺投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年度本项目扣除支付项目手续费1.33万元合计结余募集资金19,545.13万元，主要是因为公司连锁店发展项目以及沈阳物流基地项目建设中加强了成本的控制，资金出现节约。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第四届董事会第三十九次会议、公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将2007年非公开发行项目节余募集资金19,545.13万元，对应的利息收入6,898.89万元合计26,444.02万元（以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。 因报告期内公司将节余募集资金（含利息）通过定期存款方式存放，故截至12月31日公司实际使用节余募集资金2,092.72万元，利息收入5,980.05万元合计8,072.77万元用于永久补充公司流动资金。截至报告期末剩余未使用的募集资金仍存放于相关募集资金专户中。2014年2月，公司已使用该项目节余募集资金17,452.41万元以及利息收入1,382.90万元合计18,835.31万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：2007年度非公开发行股票募集的现金低于项目部分的人民币3,350.46万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。注2：250家连锁店项目已全部实施完毕，且连锁店均在2007年及以后开设，部分店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

根据250家连锁店发展项目开业计算，共有213家连锁店在报告期内达到开业后第三年，其中公司调整关闭46家，因此截至2013年12月31日止，实际有167家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该167家连锁店预计报告期内实现销售收入人民币1,239,000万元（含税），2013年1-12月实际实现销售收入人民币941,412万元(含税)，完成预计销售的76%，较预期有一定差距。公司将积极推动O2O模式的落地，探索门店互联网化建设，持续优化商品布局、丰富商品品类，提升客户购物体验，店面经营预计将得到有效改善。

注3：沈阳物流中心项目不直接产生经济效益，但沈阳物流中心建成后有助于本公司的东北区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注4：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目预计报告期内分别实现人民币3.5亿元(含税)、人民币7.5亿元(含税)的销售规模，2013年1-12月武汉中南旗舰店实际实现销售收入人民币2.42亿元(含税)，上海浦东旗舰店实际实现销售收入人民币4.97亿元(含税)，分别完成了预期销售收入的69%、66%。通过对两家店面实施EXPO超级旗舰店的改造升级，报告期内销售增长较快，分别增长34%、46%，但仍较原先较为积极的销售收入预计金额尚有一定的差距。公司将通过对店面进行互联网升级，丰富店面功能，有效吸引客流，增强客户粘性，以进一步提升销售。

公司通过上述两家连锁店的购置，能够有效地保障本公司店面经营的持续性和稳定性，并且在商业物业租金水平不断上涨的市场环境下，以购置方式提前锁定物业成本，有助于本公司降低店面运营成本。武汉中南店和上海浦东旗舰店的开设，对公司在当地的连锁发展起到了一锤定音的效果，有力的提升了消费者对公司的认知度与公司的品牌美誉度，增强了公司的市场竞争力，扩大了公司的市场份额。

（2）2009年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司2009年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对8个具体项目使用募集资金，共计人民币280,035.77万元。2009年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币19,964.23万元已于2010年度补充流动资金。截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币258,073.29万元，具体使用情况如下： （单位：万元）

募集资金净额			300,000.00			报告期内投入募集资金总额					6,067.88
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					258,073.29
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
										（利润总额）
承诺投资项目
250家连锁店发展项目	否	140,000.00	140,000.00	3,180.48	119,671.77	85%		2011年	-526.75		不适用	否
											（注1）
成都物流中心建设项目	否	15,198.08	15,198.08	0	15,198.08	100%		2011年	-
无锡物流中心建设项目	否	15,246.99	15,246.99	874	14,585.39	96%		2011年	-		不适用	否
重庆物流中心建设项目	否	16,669.70	16,669.70	0	16,669.70	100%		2012年	-		（注2）
天津物流中心建设项目	否	15,800.80	15,800.80	575.16	14,828.15	94%		2011年	-
徐州物流中心建设项目	否	11,399.40	11,399.40	0	11,399.40	100%		2012年	-
北京物流中心建设二期项目	否	26,720.80	26,720.80	1,438.24	26,720.80	100%		2012年	-
补充流动资金项目	否	39,000.00	39,000.00	0	39,000.00	100%		2011年	-		不适用	否
											（注3）
承诺投资项目小计	-	280,035.77	280,035.77	6,067.88	258,073.29	92%		-	-526.75		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
补充流动资金（如有）	-	19,964.23	19,964.23	-	19,964.23	100%	-		-		-	-
超募资金投向小计	-	19,964.23	19,964.23	-	19,964.23	100%	-		-		-	-
合计	-	300,000.00	300,000.00	6,067.88	278,037.52	93%	-		-526.75		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2013年12月31日，250家连锁店发展项目已开设248家连锁店，剩余2家店面于2014年上半年开设并投入，另无锡物流、天津物流项目已于2011年投入使用，剩余募集资金款项为待支付的工程尾款及质保款。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，2009年度非公开发行股票募集资金超过项目计划使用的募集资金19,964.23万元已于2010年度补充公司运营资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，同意对250家连锁店发展项目尚未开设店面中的3家连锁店的实施地点进行变更。前述连锁店实施地点变更后，原投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司加强了连锁店开设及物流基地建设方面的成本控制，预计本项目募集资金将有所节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用于连锁店发展项目及无锡、天津物流中心项目。公司将剩余募集资金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金21,299.22万元以定期存款的方式存放，131.41万元以通知存款的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。2014年公司计划在募集资金项目全部实施完成后，为提高资金使用效率，支持公司业务发展，计划将在项目结余资金用于补充运营资金，届时将按照规范规定履行审批程序。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：2009年250家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在2009年及以后开设，部分已开设店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

根据250家连锁店发展项目开业计算，共有113家连锁店在报告期内达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，其中公司调整关闭22家，因此截至2013年12月31日止，实际有91家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该91家连锁店预计在报告期内实现销售收入599,500万元（含税），2013年1-12月实际实现销售收入人民币479,003万元(含税)，完成了预计销售的80%，相信随着外部环境逐步向好发展，以及公司店面经营管理能力的提升，效益水平将会进一步提升。

注2：物流中心的建成有助于本公司全国各地区的物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。

注3：补充流动资金项目募集资金将主要用于扩大本公司定制包销、OEM、差异化产品比例，能够有效加强本公司单品管理能力，从而有助于毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

（3）2011年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对21个具体项目使用募集资金，共计人民币463,309.28万元。截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币359,026.20万元，具体使用情况如下： （单位：万元）

募集资金净额			463,309.28			报告期内投入募集资金总额				89,377.91
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				359,026.20
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
									（利润总额）
承诺投资项目
300家连锁店发展项目	否	120,000.00	90,000.00	15,738.31	66,832.96	74%		2013年	-17,013.54	不适用	否
			（注1）							（注2）
重庆长寿寿星广场店购置项目	否	10,538.90	10,538.90	613	8,153.65	77%		2012年	736.62	不适用	否
厦门财富港湾店购置项目	否	12,071.92	12,071.92	0	12,071.92	100%		2012年	272.76	（注3）	否
长春物流中心建设项目	否	15,271.94	15,271.94	6,295.53	15,271.94	100%		2014年	-	不适用	否
哈尔滨物流中心建设项目	否	18,308.37	18,308.37	5,110.68	18,308.37	100%		2013年	-	（注4）
包头物流中心建设项目	否	14,061.47	14,061.47	9,229.87	12,160.10	86%		2013年	-
济南物流中心建设项目	否	14,851.98	14,851.98	0	14,851.98	100%		2013年	-
青岛物流中心建设项目	否	17,821.19	17,821.19	0	17,821.19	100%		2013年	-
盐城物流中心建设项目	否	13,860.59	13,860.59	412.15	10,892.62	79%		2012年	-
宿迁物流中心建设项目	否	10,020.78	10,020.78	45.45	135.1	1%		2014年	-
杭州物流配送中心建设项目	否	18,405.42	18,405.42	1,311.32	13,048.64	71%		2013年	-
南昌物流中心建设项目	否	15,319.26	15,319.26	7,175.56	12,399.91	81%		2013年	-
福州物流中心建设项目	否	17,835.64	17,835.64	3,468.91	6,768.36	38%		2014年	-
厦门物流中心建设项目	否	14,584.46	14,584.46	3,842.01	14,303.84	98%		2013年	-
武汉物流中心建设项目	否	29,601.50	29,601.50	6,027.73	12,589.49	43%		2014年	-
广州物流中心建设项目	否	41,582.97	41,582.97	9,905.86	32,623.15	78%		2013年	-
中山物流中心建设项目	否	15,746.35	15,746.35	5,634.25	10,173.43	65%		2014年	-
贵阳物流中心建设项目	否	14,850.30	14,850.30	9,555.32	13,872.47	93%		2013年	-
自动化物流建设项目	否	22,895.68	1,367.24	0	0	0%		2014年	-	不适用	否
			（注1）							（注5）
信息系统平台建设项目	否	22,209.00	22,209.00	4,962.23	11,747.08	53%		2013年	-	不适用	否
										（注6）
补充流动资金项目	否	55,000.00	55,000.00	49.73	55,000.00	100%		2012年	-	不适用	否
										（注7）
承诺投资项目小计	-	514,837.72	463,309.28	89,377.91	359,026.20	77%		-	-16,004.16	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
合计	-	514,837.72	463,309.28	89,377.91	359,026.20	77%	-		-16,004.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、300家连锁店发展项目，截至12月31日已开设179家店面。近年来市场环境变化较快，公司加强店面的调整，着重于店面结构的优化，新开店有所控制，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得300家连锁店发展项目部分店面仍未开设，公司将进一步落实店面选址工作，有序推进店面开发；
	2、重庆长寿寿星广场店购置项目剩余款项主要为尚未支付的项目购置尾款；
	3、物流中心建设项目，长春、哈尔滨、包头、济南、青岛、盐城、杭州、厦门、南昌、广州、贵阳物流中心项目已经投入使用，部分剩余款项为待支付的工程尾款及质保金；福州、武汉、中山物流中心项目已完成项目主体建设，待交付公司使用，宿迁物流项目为前期工程准备投入，后期将加快项目推进募集资金使用；
	4、自动化物流建设项目募集资金用于成都、沈阳、武汉等自动化物流项目购置所需自动拣选设备，公司将依据项目建设进度投入募集资金款项；
	5、为持续优化完善包括ERP、呼叫中心系统和电子商务系统在内的软硬件平台，公司将依据相关项目建设进度投入使用募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，同意对300家连锁店发展项目中14家连锁店的实施地点进行变更。前述连锁店实施地点变更后，原投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将主要用于连锁店发展项目、物流平台建设项目及信息系统平台升级项目。公司将尚未使用的募集资金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金78,702.24万元以定期存单的方式存放，15,781.22万元以通知存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：由于实际募集资金净额少于2011年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决，故对租赁店发展项目、自动化物流建设项目的募集资金投资总额进行了调整。

注2：300家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在2011年及以后开设，经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。

注3：重庆长寿寿星广场店购置项目、厦门财富港湾店购置项目连锁店经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。

注4：物流中心项目不直接产生经济效益，公司通过上述物流基地的建设，能够有效支撑公司连锁网络拓展，尤其是加快推进三、四级市场的连锁发展，有利于内部管理精细化，加强供应链管理，提升商品周转效率，同时为公司线上业务发展提供有效地物流中心平台支撑。公司在上述十五个地区的新建物流配送中心，对于保障公司销售、提升服务能力具有十分重大的意义。

注5：北京、沈阳、成都、广州、武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目正加快推进，自动化物流设备将根据仓库建设进度予以投入。自动化物流项目的建设进一步满足了公司线上业务的发展需求，有利于降低经营成本，巩固行业地位，提高效益；同时项目的实施将进一步完善公司实体与虚拟销售的物流配送需求，实现全方位、多层次的配送模式，有利于提高企业的核心竞争力。

注6：信息系统平台建设不直接产生经济效益，其效益主要体现在：进一步提高公司办公自动化的水平，强化企业的内部管理，加强系统安全管理、提升效率；大大提高电子商务系统平台网站的响应速度和后台信息处理的能力，满足更高的性能和销售需求，同时也给顾客带来更完美的购物体验；进一步提高售后服务信息水平，做到服务的多元化，销售的多样化，完善销售与服务的整合。

注7：补充流动资金项目募集资金主要用于扩大公司定制、包销产品采购占比，随着定制、包销产品的销售占比的提升，将一定程度上促进公司毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于提升对供应商诸如研发新品、产品销售淡季的资金支持等，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

2、报告期内募集资金项目的实施方式、地点变更情况

为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司连锁发展规划，公司于2013年3月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。根据董事会决议，对2009年非公开发行募集资金项目之一的250家连锁店发展项目中合计3家连锁店的实施地点进行变更。具体变更情况如下：

项目	地 区	变更前		变更后
		店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域
2009年－250家连锁店发展项目	南宁	朝阳路2店	兴宁区	南州路店	博白县
	武汉	中山大道店	江汉区	空港中心城店	黄陂区
	孝感	孝感2店	孝南区	保利壹公馆店	黄冈市

公司于2013年8月29日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。根据董事会决议，对2011年非公开发行募集资金项目之一的300家连锁店发展项目中合计14家连锁店的实施地点进行变更。具体变更情况如下：

项目	变更前			变更后
	地区	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域	地区	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域
2011年－300家连锁店发展项目	长春	高新店	高新区	长春	红旗街万达广场店	朝阳区
	沈阳	沈北新区一店	沈北新区	沈阳	东中街店	大东区
	唐山	遵化店	遵化建设路商圈	唐山	世博广场店	路南区
	保定	保定市区三店	新市区	邯郸	海川新天地店	武安市
	天津	河西店	河西区	天津	永旺梦乐城店	西青区
	扬州	明发店	广陵新城商圈	扬州	江淮路店	江都市区
	合肥	西一环店	蜀山区	合肥	名邦西城国际店	肥西县
	宁波	宁波市区七店	江东商圈	宁波	奉化银泰城店	奉化市
	韶关	翁源1店	韶关翁源县	佛山	乐从天佑城店	顺德区
	珠海	前山2店	前山商圈	中山	东升店	东升商圈
	南宁	兴宁区3店	兴宁区	柳州	柳州风情港店	城中区
	成都	新都2店	新都新城商圈	成都	优品道.优品时代店	双流县
	昆明	西山区1店	西山区	昆明	龙城老街店	呈贡区
	巴中	平昌1店	平昌商圈	万州	万达广场店	万州市区

前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响，而通过本次调整，募集资金使用效率得到有效保证。

3、节余募集资金使用情况

2007年非公开发行项目共募集资金242,005.55万元，募集资金承诺投资项目已全部完成，实际投入项目资金222,459.09万元，支付银行手续费1.33万元，募集资金剩余19,545.13万元。经公司第四届董事会第三十九次会议、公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将2007年非公开发行项目节余募集资金19,545.13万元，对应的利息收入6,898.89万元合计26,444.02万元（以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。

因报告期内公司将节余募集资金（含利息）通过定期存款方式存放，故截至12月31日公司实际使用节余募集资金2,092.72万元，利息收入5,980.05万元合计8,072.77万元用于补充公司流动资金。截至报告期末剩余未使用的募集资金仍存放于相关募集资金专户中。

公司2009年非公开发行项目以及2011年非公开发行项目剩余募集资金及利息收入，截至2013年末仍存放在公司专项账户中。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2013年1月1日至2013年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月29日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-021

苏宁云商集团股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升公司资金使用效率，增加资金收益，苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过50亿元的自有资金进行投资理财。详细情况如下：

一、投资理财事项概况

1、投资目的：

2013年公司开始开展投资理财业务，经过一年的实施，人员专业性加强，对于产品的筛选、风险把控等能力也逐步增强，运作逐步成熟。鉴于此，2014年，公司将继续使用自有资金开展投资理财业务，持续加强资金管理能力，提高资金使用效率，获取积极的财务收益。

2、投资额度：

截至本报告披露日，公司自有资金投资理财未到期余额为33.80亿元（含2013年1月15亿元华夏银行理财产品到期后续购金额），此外参考2013年投资理财操作的经验，考虑到零售企业经营周期性较强，现金流阶段性波动较大，建议公司对外投资理财额度为50亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的额度不超过50亿元（含）。

3、资金来源：全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

4、投资期限：单笔最长投资期限不超过12个月。

5、授权实施期限：公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

6、资金投向：

投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；

购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述资金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》的规定，不会投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司拟投资对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、拟采取的风险控制措施

公司已经制订了《重大投资与财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与投资理财相关的内部控制制度，具体风险控制措施如下：

（1）资金投向的确定：严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

（2）明确内部审批程序

投资理财事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保障资金安全的前提下实施具体投资理财方案，包括提出投资配置策略、额度的建议、理财产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定理财计划，筹集安排理财资金，实施理财计划等。相关投资理财安排经资金管理中心负责人、财务负责人、法务中心负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。

公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

三、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，本次董事会审议通过使用自有资金投资理财额度为不超过50亿元（含），投资规模没有超过公司2013年度经审计净资产的20%，无需提交公司股东大会审议。经董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对本次投资额度内具体投资事项的审批。

四、对公司的影响

经董事会审议通过后，公司计划使用自有资金不超过50亿元（含）进行投资理财，加强短期现金管理。本次投资理财额度是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，理财事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益；同时投资标的选择均考虑流动性较强、收益固定的产品，加强安全性管理，有利于保护中小股东的利益。

五、监事会、独立董事对公司使用自有资金进行投资理财的意见

1、监事会审核意见

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过50亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

2、独立董事的审核意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过50亿元（含）的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月29日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-022

苏宁云商集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

作为公司独立董事，我们一直关注公司长远发展，2013年，公司全面转型“云商”模式，更名苏宁云商、调整组织架构、实施线上线下同价、上线开放平台、推进门店互联网化，完成了互联网零售下的商业模式设计。2013年，由于行业景气度不高，企业转型必须的一系列超前投入，以及实现线上线下同价策略对毛利率的影响等因素，公司业绩出现了下滑。

2014年公司定位于战略执行年，继续围绕O2O模式实施，加强全渠道融合建设，全员聚焦用户体验提升、供应链效率提升工作。公司基于长期的战略夯实，还将在物流建设、IT研发、自建店以及战略投资等方面加大投入，资金需求量仍较大。公司董事会基于企业长远发展的考虑，兼顾公司及股东的长期利益，结合公司2013年的盈利情况以及2014年的经营发展规划等情况，拟定2013年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将本年度可供分配利润留存公司用于支持主营业务发展。

我们认为公司董事会作出利润分配预案符合公司长远发展利益与股东利益，综合考虑了企业发展阶段以及中长期发展等因素，不存在损害投资者利益的情况，符合公司《章程》制度规定，因此，我们一致同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

二、独立董事关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

我们认真审阅了公司《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及相关资料底稿，经审核，我们认为报告期内公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

我们认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度募集资金存放与使用的实际情况。

三、独立董事关于公司2013年度关联交易的独立意见

公司对2013年的关联交易已进行了充分披露。公司2013年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(原“普华永道中天会计师事务所有限公司”)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

五、独立董事对控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对截至2013年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况表及专项报告进行了审阅，并查阅了公司相关资料底稿。

我们认为：报告期内，公司真实、准确、完整反映了与关联方资金往来情况，关联方对于公司资金的占用是基于业务合同约定形成的，且报告期内，不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形，不存在损害公司及公司股东的情形。

六、独立董事对上市公司累计和当期对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《重大投资与财务决策制度》等制度要求，作为公司独立董事，我们对公司及子公司对外担保情况进行了仔细的核查，具体情况如下：

1、报告期内，公司审议对外担保情况

经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司对子公司香港苏宁电器有限公司（以下简称“香港苏宁”）向银行申请不超过130,000万元人民币的授信额度提供担保，其中50,000万元人民币的授信额度为前期审议担保到期展期，故本次董事会审议通过实际担保额度仅增加80,000万元。

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用自有物业为公司及子公司Great Universe Limited就战略投资PPlive Corporation向国家开发银行股份有限公司申请金额不超过11,000万美元（含11,000万美元）的并购贷款提供抵押担保。

2、公司对外担保实际情况

2012年7月13日，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签署保证金额为4亿元的账户质押协议，为银行对香港苏宁自2012年7月21日起至2013年7月6日止期间开具的保函提供连带责任保证，2013年7月3日，公司与花旗银行签署展期协议，公司继续为香港苏宁提供连带责任保证，协议有效期至2014年7月21日。截至2013年12月31日，香港苏宁根据上述账户质押协议开具的保函尚未到期，公司继续为其提供连带责任保证。

2012年8月17日，公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订保证金质押合同，为银行向香港苏宁自2012年8月17日起至2013年8月31日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为6亿元。香港苏宁根据上述保证金质押合同及相关合同开具的保函于2013年8月31日到期，已全部归还。公司此项担保解除。

2012年8月17日，公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订保证金质押合同，为银行向香港苏宁自2012年12月13日起至2013年12月13日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为2亿元。香港苏宁根据上述保证金质押合同及相关合同开具的保函于2013年12月13日到期，已全部归还。公司此项担保解除。

2012年8月9日，公司与恒生银行（中国）有限公司南京分行签订账户质押合同，为银行对香港苏宁自2012年9月1日起至2013年8月14日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为1亿元。2013年8月9日，公司与恒生银行签订账户质押合同，公司继续为香港苏宁提供连带责任保证，协议有效期至2014年10月31日。截至2013年12月31日，香港苏宁根据上述账户质押协议开具的保函尚未到期，公司继续为其提供连带责任保证。

2013年8月27日，公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订保证金质押合同，为银行向香港苏宁自2013年8月27日起至2014年9月11日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为3亿元。截至2013年12月31日，香港苏宁根据上述账户质押协议开具的保函尚未到期，公司继续为其提供连带责任保证。

2013年12月1日，公司与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订保证金质押合同，为银行向香港苏宁自2013年12月17日起至2015年1月2日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为2亿元。截至2013年12月31日，香港苏宁根据上述账户质押协议开具的保函尚未到期，公司继续为其提供连带责任保证。

2013年8月2日，公司与华商银行签订最高额质押合同，为银行向香港苏宁自2013年8月13日起至2014年8月22日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为1亿元。截至2013年12月31日，香港苏宁根据上述账户质押协议开具的保函尚未到期，公司继续为其提供连带责任保证。

2013年8月5日，公司与美国银行有限公司上海分行签订存款和存单质押总协议，为银行向香港苏宁自2013年9月3日起至2014年9月3日期间开具的保函提供连带责任保证，保证金额为2亿元。截至2013年12月31日，香港苏宁根据上述账户质押协议开具的保函尚未到期，公司继续为其提供连带责任保证。

2013年12月27日，公司与国家开发银行股份有限公司签订国家开发银行股份有限公司外汇资金贷款抵押合同，使用自有物业为公司及子公司Great Universe Limited就战略投资PPlive Corporation向国家开发银行股份有限公司申请金额11,000万美元（约人民币67,277.10万元）的并购贷款提供抵押担保。质押期间为2013年12月27日至2018年12月16日。

综上，截至2013年12月31日，董事会审议批准公司可对外担保累计金额为324,277.10万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的11.43%；公司实际为全资子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为197,277.1万元，占公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的6.95%。

经审阅，我们一致认为：公司对外担保全部为对子公司发生的担保事项，上述担保已经公司管理层充分论证，相关财务风险可控，公司董事会对于担保事项的决策程序与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《重大投资与财务决策制度》的有关规定，合法有效。公司对子公司提供的担保，保证了日常生产经营的正常开展，积累了公司信用，不存在损害股东利益的情况。与此同时，我们审阅了上述被担保方2013年度财务报表，资产负债率等主要财务指标均在可控范围内，未发现任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保风险可控。

七、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司管理层负责实施了公司内部控制运作，一方面根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等制度规范，组织实施公司内部控制自评工作；另一方面公司内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务、相关事项以及高风险领域，不存在重大遗漏，有效保证内部控制的深入全面贯彻。

综上，我们对于管理层提交的内部控制自我评价报告进行了审阅，一致认为公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，在财务报告、非财务报告内部控制方面不存在重大缺陷。

八、独立董事关于调整公司财务负责人薪酬议案的独立意见

公司独立董事一致认为，董事会本次审议对公司财务负责人肖忠祥先生的薪酬调整方案合理，充分肯定了公司高级管理人员在公司快速发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动其工作的积极性，使其更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务，该事项已经公司董事会审议通过，审议程序合法，符合公司《章程》规定。

九、独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行了阅读和分析，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过50亿元（含）的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。

独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜

2014年3月29日

股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-023

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会将通过网络视频进行现场直播，投资者届时可登陆全景网（http://www.p5w.net）或巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)实时收看本次会议的现场情况。

2、现场会议期间，投资者可以通过深交所互动易向公司提问，公司董事、监事和高级管理人员将在现场会议期间予以答复，可登陆http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002024。

一、会议召开的基本情况

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14：00。

（2）网络投票时间：2014年5月7日-2014年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、提示性公告：公司将于2014年4月23日就本次股东大会发布提示性公告。

6、股权登记日：2014年4月25日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、本次股东大会审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告》；

4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见2014年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2014年4月28日、29日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；

邮编：210042；

传真号码：025-84418888-2-888480；邮箱地址：stock@cnsuning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362024；

（2）投票简称：苏宁投票；

（3） 投票时间：2014年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

（4）在投票当日，“苏宁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	4.00
议案5	《2013年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于调整公司部分监事薪酬的议案》	8.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议八项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月7日下午3：00，结束时间为2014年5月8日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏宁云商集团股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有八项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-880816、888967

联系人：陈玲玲、韩羽

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月29日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公司2013年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。