1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
一、行业发展趋势及前景
（一）汽车零配件及部件制造行业的发展趋势及前景
展望2014年，全球经济增长动力略有增强，全球经济发展将有所加快。国内方面，随着改革的全面深化，产业结构将加快转型升级，国民经济增长的质量和效益将持续提高，并为企业带来更为健康的经营环境。面对越来越严重的城市交通拥堵和基础设施瓶颈，可能更多城市将采取限行限购政策，将给汽车行业的增长带来一定压力。然而随着城镇化的稳步推进以及居民生活水平的不断提高，三四线城市的消费能力将持续提升，进而带动整体汽车需求。
汽车产销量的稳定增长促进汽车零部件需求快速上升，汽车电子器件是重要零部件之一，电子技术在汽车领域的应用将越来越广泛，汽车微特电机的应用数量也随之增加。同时随着人们的消费观念的改变，装备大量汽车微特电机的中高档汽车将成为市场新宠，汽车电机市场前景十分广阔。随着经济全球化进程的进一步深化，汽车产业逐步成为全球资源配置的行业。国际整车厂商出于采购成本及便利性的考虑，推行全球化采购策略，在全球范围内综合比较零部件供应商的产品质量及供应价格并安排采购。随着我国自主品牌汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强，我国汽车零部件将凭借产品质量、管理水平的提高及成本优势，进一步拓展国际汽车零部件供应市场，产品出口销售额将持续增加。
（二）家电及电梯行业的发展趋势及前景
近年来，随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大，中国电梯市场已经成长为全球第一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场，市场竞争已经国际化。在此过程中，各地城市化进程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升，为电梯、自动扶梯需求的快速增长奠定了坚实的基础。目前，中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。
家电市场随着相关政策的退出，国内市场需求明显下降。在新推出的加快城市化建设过程中，节能、智能化的家电将再迎小高潮。虽受政策退出影响而陷入调整期，但由于人口基数大，仍会是2014年的重要市场层级。
二、公司的发展战略
公司仍继续立足于汽车行业，稳固现有客户和产品市场，积极拓展新客户，新业务和开发新产品，特别是加强与德国博世集团的战略合作，进一步扩大在博世集团的销售份额。另外除了法雷奥和博世集团之外，公司将重点加强与雷米电机等国际汽车配件厂商的合作，进一步扩大我公司产品在汽车行业的份额。
公司在电梯行业和家电行业经过多年的开发，已经开始站稳脚跟，公司已经进入通力电梯配套体系；在加强与现有配套单位保持良好沟通的前提下，公司将进一步加大在这两个行业的拓展和销售，成为我公司未来的新的利润增长点。
汽车发动机VVT项目2013年已经有所改善，今年开始进入收获期，公司将加快VVT产品的开发力度，针对市场全面推广，争取市场占有先机，为汽车VVT进一步发展奠定基础。
三、经营计划
2014年，公司力争实现营业收入在2013年基础上提高10%-30%，实现净利润在2013年基础上提高10%-30%。为实现2014年经营目标。为实现2014年经营目标，主要工作重点：
1、积极开拓市场和大客户
公司一直以来与大客户保持良好的战略合作关系。公司将在继续维护和大客户的稳定合作基础上，进一步加强新客户的开发，在公司传统的汽车及电动自行车领域，进一步深耕细作，利用信质品牌的知名度，抢占更多的国际市场份额。在新开拓的电梯、家电及VVT项目，公司将通过狠抓销售队伍建设，加大市场分析，提升公司品牌影响力，进一步完善和细化销售职能，提升公司产品市场的份额和竞争力。
公司还将通过进一步推进公司内部整合，优化和创新管控模式，逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。
2、完善公司文化与制度建设，打造团结高效的人力资源队伍
做好人力资源保障工作，完善企业文化建设，公司将继续拓宽人才引进渠道，采用与高校及协会合作等方式，引进各层次人才，以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。同时整合人才营销，积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才，构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台，为提升公司管理、扩大营销配备了完善的人才储备力量，并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作，使公司人力资源与公司业务发展同步。完善公司内部人力资源体系建设，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力。
3、全面推进募投项目建设，积极稳妥地推动投资发展
公司将全力推进信质电机（长沙）有限公司新厂区落实、建设工作，有效扩充公司产能，力争早日投产产生效益，以满足不断增长的市场需求，提高公司总体盈利水平。同时，公司将充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。将根据投资计划的需要和自有资金的情况，结合募集资金使用情况和公司整体发展战略，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，实现公司的不断发展壮大。
4、开展卓越绩效管理，加快信息化建设步伐
公司将进一步完善6S精细化管理，推行卓越绩效管理，对子公司、车间全面实施目标绩效考核；同时，加强与精益生产和精细化管理的紧密结合，继续深化信息化建设工作，积极推动公司ERP车间管理系统、成本管理系统、预算管理系统以及人力资源管理系统的建设，实现资源在母子公司间合理有效配置。
5、加大技术创新力度，挖掘内部潜能
公司将以优良的产品质量作为公司长期发展的基础，在做强现有主业的基础上，从巩固行业领先优势出发，一方面以产品质量为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，保持公司产品的市场形象。坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求；另一方面加快产品的开发力度和速度，不断提高公司产品附加值，提升公司的整体竞争力，增强公司发展后劲。
6、加强生产管理，提高生产效率
公司将进一步提升生产经营管理水平，切实做好安全生产，加强劳动纪律检查与监督，不断改善作业环境，提升企业形象；提高车间生产产能，缩短交货期，降低库存，提高库房利用率；持续做好原材料价格跟踪工作，有效节约公司成本；推行供应商考评制度。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年5月6日，公司全资子公司信质电机(香港)销售有限公司成立，其经营范围是汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。详见2013年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于香港子公司完成工商注册的公告》(公司编号：2013-29)
2013年7月，公司控股子公司之子公司峨眉山市驰瑞电子科技有限公司因合作方式变化，公司对此进行工商注销。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
信质电机股份有限公司
董事长：
尹兴满
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2014-004
信质电机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2014年3月27日上午9:30在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2014年3月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
《公司2013年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2013年度报告》全文 第四节 “董事会工作报告”。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事陈长荣、钟永成、陈伟华及第一届董事会独立董事杨静、饶育蕾分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
《公司2013年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2013年度报告摘要》内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
公司2013年度实现营业收入为13.25亿元，比上年增加3.4亿元，增长34.52%；实现利润总额为1.6亿元，比上年增加0.4亿元，增长33.33%；实现净利润为1.36亿元，比上年增加0.34亿元，增长33.33%；公司资产总额为160,505.55万元，比上年增加10,723.72万元，增长7.16%；公司股东权益为116,575.30万元，比上年增加11,740.13万元，增长11.20%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务预算报告》
根据公司2014年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定2014年度经营目标具体如下：预计2014年度实现营业收入在2013年基础上提高10%-30%，实现净利润在2013年基础上提高10%-30%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报表)2013年度实现营业收入1,252,733,122.30元，利润总额177,736,054.23元，净利润153,331,610.13元，按照公司章程提取10%法定公积金15,333,161.01元后，加上年初未分配利润199,360,455.64元,扣除当年分配的2013年年度利润26,668,000.00元，2013年度可供股东分配的利润合计310,690,904.76元。
根据公司上市之前向证监会及交易所作的承诺：“在当年实现的可供分配利润为正数的情况下，公司每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%”；“截至2011年6月30日，公司经立信大华会计师事务所有限公司审计后的累计未分配利润为6,205.54万元。根据公司2011年2月18日召开的2010年度股东大会决议，若本次股票发行成功，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后新老股东按照发行后的持股比例共享。2011年-2013年上述滚存利润的50%将用于公司发展；剩余50%滚存利润将进行股利分配，其中：2011年上述滚存利润不进行分配；2012年向股东分配1,551万元；2013年向股东分配1,551万元。”
公司2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，派发现金股利总额为29,334,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2013年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2014年度审计机构。
鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
《公司2013年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了募集资金使用情况鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分超募资金和自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2014年度远期结汇业务的议案》
根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入25%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3000万美元和1500万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
《关于开展2014年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
为满足公司2014年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、汇丰银行(中国)有限公司宁波分行等四家银行申请综合授信总计额度为6.15亿元(其中农行2.53亿元、兴业银行1.5亿元、浦发银行1.5亿元、汇丰银行0.62亿元)人民币，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，同时授权公司董事长签署办理相关文件。
《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
为加快公司转型升级，拓展公司行业业务领域，整合公司现有资源，利用公司技术优势，增强公司盈利能力，同时也为适应市场追求更高的起点，为更好的回报广大投资者，同意使用不超过3,000万元人民币的自有资金投资设立全资子公司：信质电机电动自行车零配件有限公司(暂定名，具体以工商核准为准)，将专业提供电动自行车定子及总成产品。
《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司浙江大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司浙江大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》，公司拟以自筹资金与自然人王淑平共同出资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司，新公司注册资本700万元人民币，其中大行科技以货币形式出资人民币385万元，持股55%；自然人王淑平以货币形式出资人民币315万元，持股45%。新公司主要生产经营汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售等。
由于与合作股东的合作方式有所变化，公司拟注销四川驰瑞汽车零部件有限公司。
16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
同意补选秦祥秋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司2013年年度股东大会审议选举。
秦祥秋先生简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》之附件。
17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕知情人管理制度》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
19、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号：上市公司现金分红》的有关规定，同意对《公司章程》第一百五十五条利润分配政策的相关内容进行修订，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
修订后的《公司章程》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，具需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
20、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
同意公司于2014年4月21日召开2013年年度股东大会，关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第二届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.海通证券股份有限公司发表的各项核查意见；
4.大华会计师事务所出具的各项报告；
5.其他相关文件
信质电机股份有限公司
董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2014-005
信质电机股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2014年3月27日在公司二楼会议室召开，会议通知已于2014年3月8日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务预算报告》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2013年度利润分配预案：“以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，派发现金股利总额为29,334,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2013年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，聘期一年。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分超募资金和自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2014年度远期结汇业务的议案》
根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入25%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和1,500万欧元。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议。经核查，监事会认为公司及控股子公司拟向4家银行申请额度为6.15亿元(其中农行2.53亿元、兴业银行1.5亿元、浦发银行1.5亿元、汇丰银行0.62亿元)人民币的银行综合授信，符合公司2014年经营管理及发展的规划要求。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》
同意补选陶开江先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。
陶开江先生简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》之附件。
13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
经核查，监事会认为：为加快公司转型升级，拓展公司行业业务领域，整合公司现有资源，利用公司技术优势，增强公司盈利能力，同时也为适应市场追求更高的起点，为更好的回报广大投资者，同意使用不超过3,000万元人民币的自有资金投资设立全资子公司：信质电机电动自行车零配件有限公司(暂定名，具体以工商核准为准)，将专业提供电动自行车定子及总成产品。
14、会议以3票造成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案尚需要提交公司2013年年度股东大会审议，具需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此决议
信质电机股份有限公司监事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-007
信质电机股份有限公司
关于使用部分超募资金和自有闲置资金
购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分超募资金和自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》及《公司章程》等相关规定，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：
一、公司募集资金情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，募集资金总额为人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元,募集资金净额493,930,271.32元。
截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。
(二) 本年度募集资金使用情况及结余情况
1、截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入329,655,712.68元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元；于2012年3月8日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币226,873,011.52元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金人民币54,994,416.44元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币174,430,510.13元,其中利息收入7,488,318.71元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益2,757,123.29元，手续费支出8,208.89元，其他支出81,281.62元（其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税）。
2、超募资金使用情况
募集资金净额493,930,271.32元，超募资金金额为296,220,271.32 元。
(1)经公司2012年3月27日第一届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司使用15,000万元的超募资金用于偿还银行贷款；
(2)经公司2013年3月25日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》，公司使用4,500万元的超募资金用于永久补充流动资金和10,000万元的超募资金用于购买保本型短期理财产品。
二、本次使用部分超募资金和自有闲置资金的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高部分超募资金和自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，利用部分超募资金和自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用部分超募资金和自有闲置资金投资的品种为保本型短期银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高部分超募资金和自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司超募资金和自有闲置资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构理财产品，公司将提交股东大会审议。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、对公司的影响
1、公司本次运用部分超募资金和自有闲置资金进行投资保本型短期银行理财产品是在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，不会影响公司募投项目建设和主要业务的正常开展。
2、通过适度的保本型短期银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行保本型短期银行理财产品投资主要面临的风险有：
(1) 投资风险。尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响；
(2) 短期投资的实际收益不可预期；
(3) 相关人员操作和道德风险。
2、针对风险，拟采取的风险控制措施
(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年2月2日公司一届董事会第二十一次会议(公告编号：2013-003)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，公司拟以不超过2500万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品；2013年2月6日，公司利用自有闲置资金2,110万元购买了“农业银行"金钥匙-安心快线"天天利滚利第1期开放式人民币理财产品”，具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展的公告》(公告编号：2013-007)；公司分别于2013年2月19日和22日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益19,814.49元。
2、2013年3月25日，公司第一届董事会第二十二次会议(公告编号：2013-012)审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号2013-016)：公司董事会同意并授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；2013年4月27日，公司进行了10,000万元理财产品的购买“农业银行“汇利丰”2013年第1002期对公定制人民币理财产品”，具体内容祥见《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品进展公告》(公告编号2013-028)，并提示在产品到期后，公司视募集资金使用情况进行滚动购买(2013年度，公司共计购买6次，含公告当次)，购买理财产品收益2,757,123.29元。
六审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次短期投资理财事项属董事会审议范围，并已经第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司部分超募资金和自有闲置资金的使用效率，在保证公司募投项目建设和正常运营及资金安全的基础上，使用部分超募资金和自有闲置资金投资于低风险保本型银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资，理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
2、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用部分超募资金和自有闲置资金购买保本型短期理财产品，履行了必要的审批程序。为提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分超募资金和自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，海通证券认为：
（1）信质电机拟使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。
（2）信质电机目前经营情况良好，财务状况稳健，基于其业务的特点，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对信质电机拟使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、《信质电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品事项的核查意见》；
4、《信质电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告！
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-008
信质电机股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止的募集资金2013年度存放与使用情况的的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日，本公司共募集资金人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，募集资金净额493,930,271.32元。
截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入329,655,712.68元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元；于2012年3月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币226,873,011.52元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止使用募集资金人民币54,994,416.44元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币174,430,510.13元,其中利息收入7,488,318.71元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益2,757,123.29元，手续费支出8,208.89元，其他支出81,281.62元（其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并业经本公司2012年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金净额的5%之间确认)的，本公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司，实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及信质电机（长沙）公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2013年12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
* 初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68元。
三、2013年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-009
信质电机股份有限公司
关于2014年度向银行申请综合授信额度及
授权董事长签署相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2014年3月27日审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》。现将具体情况说明如下：
为满足公司2014年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行台州分行、汇丰银行(中国)有限公司宁波分行等四家银行申请综合授信额度，具体如下：
1、申请综合授信额度为6.15亿元人民币。
(1)、公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过2.05亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(2)、公司拟向兴业银行申请1.5亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(3)、控股子公司浙江大行科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过1800万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(4)、控股子公司浙江大行科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过3000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(5)、控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过2000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(6)、控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过2000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(7)、控股子公司浙江信博汽车电器有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过1000万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(8)、公司拟向汇丰银行(中国)有限公司宁波分行申请金额为不超过6200万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
(9)、公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过1亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月。
2、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。
3、公司2014年申请的综合授信额度合计为人民币陆亿壹仟伍佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权董事长尹兴满先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-010
信质电机股份有限公司
关于开展2014年度远期结汇业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2014年3月27日审议通过《关于开展2014年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：
一、开展远期结汇的目的
公司主营业务收入25%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇品种
远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。
三、远期结汇业务规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和1,500万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、信质电机开展的远期结汇业务系为了满足生产经营出口业务的保值需要，远期交易的外币只限于公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配。
信质电机开展远期结汇业务的目的是利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险，使公司专注于生产经营，不存在投机获利的情况。在公司出口业务逐年增加、人民币汇率波动幅度增大的背景下，是必要的。
2、金融机构提供的远期外汇合同符合《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》等有关法规，信质电机开展远期结售汇业务规避汇率波动的风险是可行的。
3、信质电机拟定的《关于公司开展2014年度远期结汇业务的公告》有关内容符合《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等相关法律法规的原则规定，充分披露了远期结售汇业务的目的、具体内容、面临的风险以及公司采取的风险控制措施等，不存在误导性陈述及重大遗漏。
综上，保荐机构对信质电机开展2014年度远期结汇业务事项无异议。
七、备查文件
1.信质电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
2.《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司开展2014年度远期结售汇业务的核查意见》
特此公告！
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-011
信质电机股份有限公司
关于董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月27日收到公司董事季建星先生的书面辞职报告。季建星先生因个人原因，无法继续履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，季建星先生将不再担任公司任何职务。
季建星先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。季建星先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对季建星先生在职期间的勤勉工作深表感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司提名，提名秦祥秋先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会及公司第二届董事会第四次会议审议通过，并提交公司2013年年度股东大会选举后方可生效。
董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件：简历
秦祥秋先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，华中科技大学本科毕业。2008年6月至2009年6月，任芜湖威灵电机制造有限公司副总经理、总经理；2009年7月至2012年4月，任家用电机公司总经理；2012年4月至12月，任美的威灵控股公司事业部副总经理；2013年2月至8月，任信质电机股份有限公司总经理助理；2013年9月起，任信质电机股份有限公司副总经理。秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-012
信质电机股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月27日收到叶荣军先生提交的书面辞职报告。叶荣军先生因工作需要原因，申请自2014年3月27日起辞去公司监事会主席和监事职务。辞职后，叶荣军先生将继续担任公司品质部部长职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，叶荣军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，叶荣军先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司提名，提名陶开江先生(简历见附件)为公司第二届监事会监事候选人，已经第二届监事会第四次会议审议通过了，并提交公司2013年年度股东大会审议后方可生效。
监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过监事总数的二分之一。
公司监事会对叶荣军先生在任职期间的勤勉工作深表感谢！
特此公告。
信质电机股份有限公司监事会
2014年3月27日
附件：简历
陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，大专学历。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月1日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-013
信质电机股份有限公司关于使用自有资金
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为加快信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)转型升级需要，拓展公司行业业务领域，整合公司现有资源，利用公司技术优势，增强公司盈利能力，公司拟在台州市椒江区设立“信质电机电动自行车零配件有限公司”(暂定名，具体以工商部门核准为准，下同)，专业提供电动自行车定子及总成产品，注册资本3,000万元。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司：信质电机电动自行车零配件有限公司。无需经公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易及重大资产重组
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1公司名称：信质电机电动自行车零配件有限公司；
2公司形式：有限责任公司；
3注册地址：台州市椒江区；
4注册资本：3,000万元；
5经营范围：电动自行车定子、配件及总成产品制造、加工、销售；
6持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。
以上除本公司持股比例外，其余以工商行政管理部门核准为准。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
(一)设立子公司的目的和对公司的影响
有利于公司转型升级，拓展公司行业业务领域，整合公司现有资源，利用公司技术优势，增强公司盈利能力；有利于公司向更高层次的产品进军；有利于公司进一步做大做强电机配件市场，为服务更高品质的新产品提供后备动力。
(二)存在的风险
1、子公司将作为独立法人实体运营，必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度、提高公司管理水平，降低风险；
2、本次对外投资会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的资金运转产生较大的影响。未来若子公司及其实施的项目投运顺利，将会进一步提高公司的竞争力的盈利能力。
四、备查文件
1、信质电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告！
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-014
信质电机股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2014年3月29日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待日：2014年4月21日（星期一）2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:00-16:30
3、接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：陈世海； 电话：0576-88931163；传真：0576-88931165。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长尹兴满先生，总经理尹巍先生，副总经理、董事会秘书兼财务负责人朱彬先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-015
信质电机股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月4日(周四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会(以下简称：“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长尹兴满先生，总经理尹巍先生，独立董事陈长荣先生，副总经理、董事会秘书兼财务负责人朱彬先生，保荐代表人严胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-016
信质电机股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2014年3月27日审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：
一 召开会议基本情况
1 会议召集人：公司董事会
2 会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30
3 股权登记日：2014年4月15日
4 现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
信质电机股份有限公司1#二楼会议室
5 会议召开方式：现场会议。
6 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二 会议审议事项
1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度报告及摘要》
4 《公司2013年度财务决算报告》
5 《公司2014年度财务预算报告》
6 《公司2013年度利润分配预案》
7 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8 《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9 《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10 《关于补选非独立董事的议案》
11 《关于补选监事的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
独立董事在本次股东大会上进行2013年度述职。
上述第1-12项议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容见2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。第13-14项议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并于2013年9月10日披露，具体内容详见2013年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定四大报刊。
三 会议出席对象
1 截止2014年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2 公司董事、监事及高级管理人员。
3 公司聘请的律师。
四 现场会议登记方法
1 登记方式：
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年4月17日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
2 登记时间：2014年4月17日至4月18日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3 登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。
五 其他
1 会议联系方式：
联系人：朱彬、陈世海
电话：0576-88931163
传真：0576-88931165
地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)
2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
附件：1、授权委托书
2、回执
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日附件1
授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于2014年4月21日召开的2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。
■
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证号码(法人营业执照号码)：
委托股东持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2
信质电机股份有限公司
2013年年度股东大会参加会议回执
截止2014年 月 日，本人(本单位)持有信质电机股份有限公司股票，拟参加公司2013年年度股东大会。
■
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-017
信质电机股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：
■
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因为公司销售收入增加所致。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2014年3月27日
| 股票简称 | 信质电机 | 股票代码 | 002664 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱彬 | 陈世海 |
| 电话 | 0576-88931163 | 0576-88931165 |
| 传真 | 0576-88931165 | 0576-88931165 |
| 电子信箱 | bin.zhu@chinaxinzhi.com | haishi.chen@chinaxinzhi.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 1,325,337,634.18 | 985,320,007.79 | 34.51% | 782,952,620.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 144,069,308.73 | 109,975,322.17 | 31% | 77,727,263.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 139,121,711.82 | 108,159,195.58 | 28.63% | 76,100,600.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,513,768.09 | 26,891,961.31 | 43.22% | 49,064,659.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0805 | 0.88 | 22.78% | 0.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0805 | 0.88 | 22.78% | 0.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.01% | 12.59% | 0.42% | 18.71% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,605,055,484.47 | 1,497,818,344.11 | 7.16% | 900,372,554.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,165,753,009.61 | 1,048,351,700.88 | 11.2% | 451,246,447.39 |
| 报告期末股东总数 | 9,101 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 7,083 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 台州市椒江信质工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 40.70% | 54,270,000 | 54,270,000 | | |
| 叶小青 | 境内自然人 | 11.25% | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 浙江创鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.02% | 6,700,000 | 6,700,000 | | |
| 尹强 | 境内自然人 | 3.75% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 叶荣军 | 境内自然人 | 2.26% | 3,015,000 | 2,261,250 | 质押 | 3,000,000 |
| 项兆先 | 境内自然人 | 2.26% | 3,015,000 | 2,261,250 | 质押 | 600,000 |
| 通乾证券投资基金 | 其他 | 2.11% | 2,808,151 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.80% | 2,404,757 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.79% | 2,388,800 | | | |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 1,465,053 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司10%股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股权。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
| 银行名称 | 账号/存单号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行台州分行 | 81010158000000521 | 113,180,000.00 | 799,781.99 | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司台州中山支行 | 1207014129000060278 | 84,530,000.00 | 433,318.02 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 9101010400890397 | 304,725,200.00 | 103,169,629.86 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行台州分行 | 0405029 | --- | 7,350,000.00 | 定期存单 |
| 上海浦东发展银行台州分行 | 0231699 | --- | 20,700,000.00 | 定期存单 |
| 中国工商银行股份有限公司台州中山支行 | 浙B00131926 | --- | 10,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国工商银行股份有限公司台州中山支行 | 浙B00131927 | --- | 10,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 000057761 | --- | 5,460,320.74 | 定期存单 |
| 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处 | 18-013801040004133 | --- | 56,562.81 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处 | 18-01380104000413300001-00009 | --- | 16,460,896.71 | 定期存款 |
| 合计 | | 502,435,200.00 | 174,430,510.13 | |
| 募集资金总额 | 49,393.03 | 本年度投入募集资金总额 | 5,499.44 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 32,965.57 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,778.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.67% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（本部） | 是 | 11,318.00 | 6,540.00 | 234.18 | 6,630.01 | 101.38% | 2013.12.31 | 2,353.94 | 是 | 否 |
| 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（长沙） | 是 | --- | 4,778.00 | --- | 386.60 | 8.09% | 2014.12.31 | --- | --- | 否 |
| 电机定子、转子研发中心建设项目 | 否 | 5,453.00 | 5,453.00 | 765.26 | 3,448.96 | 63.25% | 2014.9.30 | --- | --- | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | --- | 3,000.00 | 100% | --- | --- | --- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 19,771.00 | 19,771.00 | 999.44 | 13,465.57 | | | 2,353.94 | | |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款 | --- | --- | 15,000.00 | --- | 15,000.00 | 100% | --- | --- | --- | --- |
| 补充营运资金 | --- | --- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100% | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向小计 | | --- | 19,500.00 | 4,500.00 | 19,500.00 | 100% | | | | |
| 合计 | | 19,771.00 | 39,271.00 | 5,499.44 | 32,965.57 | | | 2,353.94 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因：研发中心所涉及的相关合同已经签订并支付部分预付款，剩余部分为进度款及质保金，由于研发设备及软件调试测试时间较长，造成该项目时间延迟，本公司预计在2014年9月30日完成。年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（长沙）未达到计划进度的原因：长沙项目因土地未落实，导致相关厂房未按期建设，设备未能按期采购，本公司预计在2014年12月31日完成。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币493,930,271.32元，其中超额募集资金为296,220,271.32元。
2012年3月27日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，2012年本公司使用超募资金15,000.00万元用于归还银行贷款；2013 年3月25日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2013年本公司使用超募资金4,500.00万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额11,318.00万元募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额4,778.00万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于2012年8月15日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2012年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为4,778.83万元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华核字[2012]420号专项鉴证报告。2012年7月23日经董事会审议通过，本公司以募集资金4,778.83万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于专用账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（本部） | 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目 | 6,540.00 | 234.18 | 6,630.01 | 101.38% | 2013.12.31 | 2,353.94 | 是 | 否 |
| 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（长沙） | 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目 | 4,778.00 | --- | 386.60 | 8.09% | 2014.12.31 | --- | --- | 否 |
| 合计 | | 11,318.00 | 234.18 | 7,016.61 | | | 2,353.94 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 本公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额11,318.00万元募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额4,778.00万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于2012年8月15日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（长沙）未达到计划进度的原因：长沙项目因土地未落实，导致相关厂房未按期建设，设备未能按期采购，本公司预计在2014年12月31日完成。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | --- |
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2013年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 公司2014年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 公司2013年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 关于续聘2014年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | |
| 9 | 关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案 | | | |
| 10 | 关于补选非独立董事的议案 | | | |
| 11 | 关于补选监事的议案 | | | |
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 13 | 关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案 | | | |
| 14 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | |
| 姓名或单位名称（签字或盖章） | |
| 身份证号码或营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持有股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 是否本人参加 | |
| 备注 | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长：0%—20% | 盈利：2,878.42万元 |
| |
上一期 下一期
