一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据（按中华人民共和国企业会计准则编制）
单位：人民币·千元
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2.2 按香港财务报告准则编制
单位：人民币·千元
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2.3 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.4 与实际控制人之间的产权及控制关系：
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三、管理层讨论与分析
2013年度，公司围绕产业发展重心，落实经营发展目标，在全球经济复苏乏力、国内经济降中趋稳、市场竞争加剧的大背景下，积极采取应对措施，较好地完成了各项任务、指标。公司通过国家工商行政管理总局重合同守信用企业评审，被江苏省经济和信息化委员会授牌为江苏省企业联合研发创新中心。
2013年度，公司取得了较好的经营业绩。按中国企业会计准则，公司2013年度营业收入247,948.51万元，较上年增长了2.03%；利润总额20,054.64万元，较上年增长了29.12%；净利润18,283.92万元，较上年增长了38.98%；按香港财务报告准则，全年实现主营业务收入人民币244,775万元，同比增长2.15%；主营业务利润人民币20,055万元，同比增长29.12%；实现股东应占净溢利人民币18,284万元，同比增长38.98%。
2013年度，公司以非公开方式发行了258,823,529股人民币普通股，募集资金人民币13.2亿元。本次非公开发行有效降低财务成本和管理成本，为公司进一步优化资产结构、产业结构、产品结构和组织结构，实现快速发展注入了新的动力。
2013年度，公司持续加大研发投入，广泛开展了多领域、多层次技术创新平台建设，加速成果应用转化，有效提升技术创新实力。通过产学研合作强化前沿基础研究，推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的关键技术创新成果，技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。
2013年度，公司不断完善高层次人才工作思路，加强绩效考评和高层次人才引进工作。引进本科以上各类人才120多人，其中硕士以上34人；新增国内专家2人；加强高层次人才推优工作，2人进入江苏省“333”人才工程、1人获“江苏省企业首席技师”称号；加强人才培养工作，努力提高员工业务水平，公司全年举办各类培训班54期，经营管理骨干和科研骨干培训班8期，培训近1500多人次，培养高级专业技术人员15人，高级技师19人。
2013年度，公司各项经营指标实现了增长，完成了自1996年上市以来的首次再融资，但是，国内外经济环境没有发生实质变化，人力成本上升趋势更加明显，技术更新和市场竞争的压力也越来越大，这些因素或将在未来一段时期内对公司经营业绩持续增长造成不利影响。
3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币·万元
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（1）财务费用减少主要因为本期募集资金银行存款增加导致利息收入大幅增加所致；
（2）资产减值损失增加主要因为本期计提较大金额的坏账准备所致；
（3）营业外收入增加主要因为本期根据拆迁协议确认拆迁补偿收益所致；
（4）营业外支出增加主要因为本期处置固定资产所致；
（5）所得税减少主要因为本期收到退回的所得税所致；
（6）投资活动产生的现金流量减少主要因为新港培训中心、电子装备产业园一期工程两个在建项目投入所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额增加主要因为本期收到非公开发行股票募集资金所致。
3.1.2 收入
单位：人民币·万元
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报告期内，电子装备产品销售收入142,771.36万元，比上年同期增长19.13 %，对主营业务的贡献率为58.77%；消费电子产品销售收入23,836.75万元，比上年同期减少49.20%，对主营业务的贡献率为9.81%；电子制造服务销售收入70,271.29万元，与上年同期增长8.19%，对主营业务的贡献率为28.93%。
3.1.3 成本
单位：人民币·万元
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3.1.4 主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前5名客户销售额为81,533.49万元，占2013年度销售总额32.88%，其中向最大客户的销售额占本年度销售额的9.70%。
报告期内，公司向前5名供应商采购额为46,411.32万元，占2013年度采购总额27.03%，其中向最大供应商的采购额占本年度采购额的8.86%。
本年度，公司董事、监事及其它有关人士等或股东并无拥有上述供应商及客户的任何权益。
3.1.5 费用
单位：人民币·万元
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（1）财务费用减少主要因为本期募集资金银行存款增加导致利息收入大幅增加所致；
（2）所得税减少主要因为本期收到退回的所得税所致。
3.1.6 研发支出
单位：人民币·万元
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3.1.7 现金流
单位：人民币·万元
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（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要因为新港培训中心、电子装备产业园一期工程两个在建项目投入所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要因为本期收到非公开发行股票募集资金所致。
报告期内公司净利润来源于经营活动和投资活动，投资活动产生的收益较多，故经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。
3.1.8 资金流动性
于2013年12月31日，按香港财务报告准则，公司合并报表资产负债率为24.31%（负债总额与资产总额之比），流动负债人民币100,560万元。流动比率为2.79，速动比率为2.59。
现金：于2013年12月31日，公司合并报表银行存款及现金为人民币137,983万元。
借款：于2013年12月31日，公司合并报表短期银行及其他借款为人民币9,900万元。
报告期内，1年期金融机构人民币贷款基准利率是6.00%。
3.2 主营业务分产品情况表（按中国企业会计准则）
单位：人民币·万元
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本公司的主营业务经营主要分布在国内各地区。
3.3 资产、负债情况分析
单位：人民币·万元
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（1）货币资金增加主要因为收到非公开发行募集资金及经营结余所致；
（2）应收票据增加主要因为本期采用票据结算的客户增加所致；
（3）预付账款增加主要因为本期工程项目的商品采购增加所致；
（4）其他应收款增加主要因为本期根据拆迁补偿协议确认的政府补助尚未收款所致；
（5）存货增加主要因为订单备货增加所致；
（6）在建工程增加主要因为新港培训中心、电子装备产业园一期工程两个在建项目所致；
（7）递延所得税资产减少主要因为可抵扣暂时性差异减少所致；
（8）短期借款减少主要因为本期收到联营企业分红用于偿还借款所致；
（9）应付票据减少主要因为本期到期兑付户户通、南京地铁等重大项目的票据所致；
（10）应交税费减少主要因为本期增值税缴纳较多，部分子公司所得税率变动所致；
（11）应付利息减少主要因为银行短期借款大幅减少所致；
（12）应付股利减少主要因为本期本公司子公司支付应分配给少数股东的股利所致；
（13）股本增加主要因为本期非公开发行增加股本所致；
（14）资本公积增加主要因为本期非公开发行增加资本溢价所致；
（15）未分配利润增加主要因为本年度经营结余所致。
3.4、募集资金使用情况
募集资金使用情况的详情请见本公司于2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-022），及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天职业字[2014]4603-2号）。
3.5 子公司、参股公司分析
3.5.1 重要子公司分析
单位：人民币·万元
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3.5.2 参股公司分析
①南京爱立信熊猫通信有限公司（ENC）
ENC成立于1992年9月15日，投资总额4,088万美元，注册资本2,090万美元，本公司持股27%、爱立信（中国）有限公司持股51%、中国普天信息产业股份有限公司持股20%；香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的研发及生产，是爱立信全球三大供应和制造中心。2013年度，ENC营业收入为人民币1,239,739万元，同比下降1.54%；净利润为人民币38,130万元，同比增长10.44%。主要指标变动的原因是：出口收入减少，造成收入下降；加强成本控制，利润有所增长。
②北京索爱普天移动通信有限公司（BMC）
BMC成立于1995年8月8日，投资总额9000万美元，注册资本3000万美元，本公司持股20%、中国普天信息产业股份有限公司持股27%、索尼移动通信产品（中国）有限公司持股26%、索尼移动通信有限公司持股25%、香港永兴企业公司持股2%。BMC主要从事索尼移动终端（手机）的生产，是索尼手机最主要的生产基地和供应中心。2013年度，BMC营业收入为人民币3,389,844万元，同比增长26.76%；净利润为人民币9,608万元，同比下降77.05%。主要指标变动的原因是：出口收入增幅较大，推动收入增长；受支付转移定价税金及罚息的影响，利润下滑。
③深圳市京华电子股份有限公司（深圳京华公司）
深圳京华公司成立于1984年5月8日，注册资本人民币11,507万元，本公司持股38.03%、熊猫集团公司持股5.07%、深圳中电投资股份有限公司持股38.18%、深圳中电物业管理有限公司持股5.07 %、内部职工持股13.65%。深圳京华公司主要从事通讯设备、数码产品的生产。2013年度，深圳京华公司营业收入为人民币165,673万元，同比增长27.34%；净利润为人民币3,925万元，同比增长0.20%。主要指标变动的原因是深圳京华公司数码产品等出口业务订单增加，带来收入、利润的增长。
3.6 公司对未来展望和计划
通过分析国际、国内经济形势和电子信息产业发展态势，客观地评判企业现有条件，科学预测产业发展趋势；结合国家产业政策，形成了公司主要围绕电子装备、消费电子和电子制造三大业务板块为核心；继续深化公司体制与机制改革，优化资源配置；以科技创新为先导，以产业能力建设为支撑；着力发展交通电子装备、工业自动化装备、民用通信装备、数字家庭、电子制造等主导产业，进一步增强公司自主创新能力、先进制造能力，努力实现产业转型升级；构造全新的营销平台，提升产品销售能力；进一步加快产业结构、企业结构、资产结构和人才结构的调整，把握新的一轮发展机遇和行业与产业格局变化中主动；致力实现“把公司建设成为国内一流、国际知名的信息通信产品和电子装备制造商和服务商”的战略目标。
2014年，公司将进一步提高自主创新能力，扎实推进内控体系建设，合规、高效使用募集资金，拓展市场营销渠道，加速企业文化建设，积极构建和谐企业，推进企业稳健、持续发展。主要做好以下几方面工作：
3.6.1 努力完成各项经营目标：2014年度公司的经营目标是：营业收入人民币300,000万元，利润总额人民币22,000万元。2014年，经营发展环境依然复杂，公司各项经营目标的完成仍然受到许多不确定性因素的影响，公司将紧紧围绕经营发展目标，内挖潜力、外拓市场，努力实现经营目标。
3.6.2 合规、高效地使用募集资金。细化、明确募集资金使用方案，按照董事会的决议对科技发展公司、信息产业公司、电子装备公司、通信科技公司进行增资，保证募集资金合法、合规、高效地使用。继续推进募集资金投资项目的实施，通过自动化装备产业化项目、通信装备产业化项目、交通电子装备产业化项目和研发中心的建设增强公司的综合实力，提高公司经济效益，进一步缩短与国际领先企业的差距，增强公司在国际市场的竞争力。
3.6.3 进一步提高自主创新能力。组织做好2014年科研项目计划的编制与实施，整合科技资源，提高科技成果产业化应用；协调落实所属企业的政府项目申报、验收及知识产权申报等工作，推进技术引进与高层次科技人才引进，集中力量在电子装备、轨道交通、通信科技等关键技术上取得新的突破。
3.6.4 扎实推进内控体系建设。采取更加有效的措施加强对重大风险的控制，落实合同法律审查制，以合同管理为核心强化对经营行为的事前控制，通过跟踪审计、应收账款报告制、财务信息系统跟踪、效能监察等实现对经营行为的事中控制；以责任审计、内控评审活动，开展对重要单位、重要业务、重要项目的风险及内控管理、评价和整改监督，不断完善制度管理，扎实推进内控体系建设。
3.6.5 积极构建和谐企业。把党的群众路线教育实践活动的成果，落实到具体工作中，把关心职工作为工作的重要内容，重视职工反映问题，保障绝大部分在岗普通职工的收入增长，关心职工生活，特别是进一步做好对确有困难职工的帮扶补助，开展职工喜闻乐见的活动，丰富职工文化生活，积极构建和谐企业，努力增强企业凝聚力和向心力。
3.7 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，公司将重点推进电子装备产业化项目。同时，将进一步提升电子制造服务能力，积极拓展消费电子数字家庭产品线。
在资金来源上，除公司自身利润积累以外，公司于2013年6月以非公开方式发行了258,823,529股人民币普通股，募集资金人民币1,319,999,997.90元，用于发展电子装备产业，详见本公司非公开发行A股股票的相关公告。同时，公司将依据实际情况实施对提升电子制造服务能力及拓展消费电子数字家庭产品线的投资。
3.8 可能面对的风险
3.8.1 市场风险
受产业政策推动，在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入电子信息行业特别是公司所在细分行业，公司将面对更为激烈市场竞争。若公司不能继续在技术研发、产品、质量控制、营销等方面保持优势，则在行业内的地位将受到一定影响。
3.8.2 技术开发风险
电子信息行业技术更新换代速度较快、市场竞争激烈，公司如不能坚持科技创新，持续跟进国内外电子信息行业最新技术，把握客户最新需求，加快新产品的研发速度，保持国内领先地位，则公司将面临着市场占有率下降，产品被竞争对手新产品替代的风险。
3.9 利润分配或资本公积金转增预案
根据公司章程规定，建议以2013年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.66元（含税），共派发现金红利总额为人民币6,031.33万元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。该方案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。
3.10 积极履行社会责任的工作情况
公司编制并披露了《南京熊猫电子股份有限公司2013年度社会责任报告》，全文刊载于上海证交所、香港联交所网站。
3.11 非公开发行A股股票
公司于2013年6月以非公开发行股票的方式发行了258,823,529股人民币普通股，募集资金人民币1,319,999,997.90元。详见本公司于2013年7月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2013-019）。
公司募集资金存放与实际使用情况详见本公司于2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-022）。
3.12 重大事项
3.12.1 资产交易、企业合并事项
2013年9月23日，公司控股子公司电子制造公司与公司关联法人中电液晶签署《资产转让协议》，由电子制造公司向中电液晶转让两条闲置的LCDTV生产线。详见本公司于2013年9月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关联交易公告》（临2013-034）。
3.12.2 关联交易
报告期内，本集团与中电熊猫集团、中国电子集团（包括财务公司）进行的持续关联交易（即一般业务过程中按正常商业业务条件进行之持续关联交易）经本公司第七届董事会临时会议审议通过，并于本公司2012年第二次临时股东大会获独立股东批准，程序符合相关规定。各项关联交易均经独立非执行董事确认，并未超出年度上限。
该等持续关联交易为本集团提供稳定的收入来源和可靠的高质量服务、物资及零部件供应，有利于本集团生产和经营稳定，且该等持续关联交易按照一般商务条款进行，公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及股东的整体利益。
本集团与中电熊猫集团、中国电子集团（包括财务公司）进行的持续关联交易的详情，请见本公司2013年度财务报告之财务报表附注十、（三）关联方交易。
对于该等持续关联交易，本公司遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，与中电熊猫、中国电子（包括财务公司）签署协议，依法履行相关的报批手续及信息披露义务。熊猫集团公司及其关联人于本公司董事会及股东大会上放弃表决权，以促使该等持续关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则，保证该等持续关联交易不会损害本公司及其他股东的合法权益。故该等持续关联交易不会对本公司独立性产生任何影响。
本公司核数师已获委聘根据香港会计师公会颁布的《香港审验应聘服务准则3000》“历史财务资料审核或审阅以外的审验应聘”并参照《实务说明》第740号“香港上市规则规定的持续关联交易的核数师函件”，就本集团的持续关联交易作出报告。核数师已根据《主板上市规则》第14A.38条发出载有关于上述持续关联交易的工作结果的函件，并向香港联交所提供该函件副本。
3.12.3 关联债权债务往来
单位：人民币·万元
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3.13 关于核数师
经2013年5月20日召开的股东周年大会审议，批准续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2013年度国际及国内核数师、内控审计师；在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师和内控审计师薪酬。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续第6年为本公司提供审计服务，天职香港会计师事务所有限公司连续第4年为本公司提供审计服务。本年度公司支付给上述两家审计机构有关年度报告审计服务的报酬总额为人民币170万元，其中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为人民币105万元，天职香港会计师事务所有限公司为人民币65万元。
2013年6月，本公司与中信建投证券股份有限公司就本公司非公开发行A股股票事项签订保荐与承销协议，依据协议约定，保荐与承销费用为人民币2,176万元。
3.14 关于税收政策
本公司注册于南京高新技术产业开发区，该开发区为国务院批准的国家级高新技术产业开发区。本公司于2011年9月通过高新技术企业复审（证书编号为GF201132000407），有效期为3年。根据有关政策规定，本公司适用的企业所得税税率为15%。
3.15 公司管理守则及标准守则
于本报告期内，本公司已采纳并遵守香港联交所证券上市规则附录十四所载的《企业管治常规守则》。
于本报告期内，本公司已采纳香港联交所证券上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》（“标准守则”）。
本公司经与全体董事和监事进行特别咨询后，全体董事和监事均已表明其已遵守香港联交所制定的标准守则和上海证交所《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的相关规定。
3.16 审核委员会
根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.21条规定，本公司已成立了审核委员会。审核委员会已审核了本公司2013年半年度财务报告和2013年度经审核的财务报告。
3.17 本公司自2001年1月1日起执行《南京市城镇职工基本医疗保险暂行规定》，并依此规定实施职工基本医疗保险。本公司按在职职工核定的缴费基数的8.5%缴纳基本医疗保险金，并对职工生大病在医保范围内的医药费用给予适当补贴，2013年度总共补贴费用不超过人民币297.40万元。除此之外不再负担其他任何医疗费用。
3.18 兹述及本公司于2012年1月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证交所及于2012年1月18日刊登于香港联交所网站的相关公告，南京市白下区人民政府与本公司签订关于南京熊猫机电设备厂搬迁协议，根据评估，南京市白下区人民政府支付本公司搬迁补偿款总计人民币12,500万元整，该款项依据搬迁进度分次支付。报告期内，该搬迁事项增加本公司非经常性损益7,207.51万元。截止2013年12月31日，该搬迁事项累计增加本公司非经常性损益8,945.75万元。
3.19 报告期内，公司遵守香港联交所发布的《主板上市规则》的修订内容，购买董事及高级管理人员责任保险。
3.20 兹述及本公司于2013年12月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证交所网站的相关公告，南京市秦淮区人民政府光华路办事处和本公司就南京市秦淮区友谊河路1-2号厂区搬迁事宜签订搬迁协议，根据评估，南京市秦淮区人民政府光华路办事处（或其指定的单位）补偿本公司搬迁补偿款总计人民币3,141万元，该款项依据搬迁进度分次支付。报告期内，该搬迁事项增加本公司非经常性损益1,167.76万元。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变更情况。
4.2 本报告期无重大会计差错更正。
4.3 与最近一期年度报告相比，本报告期财务报告合并范围变更情况如下：
本公司之子公司南京熊猫系统集成有限公司于2013年10月29日注销。除此之外，无其他变更情况。
南京熊猫电子股份有限公司
2014年3月28日
证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2014-019
南京熊猫电子股份有限公司
关于子公司核销应收账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次核销应收账款的情况
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）董事会根据本公司章程有关规定，以接纳书面议案形式召开本公司第七届董事会临时会议，审议通过《关于控股子公司南京熊猫信息产业有限公司核销应收账款》的议案。
根据美国CMA发布的公告，本公司控股子公司南京熊猫信息产业有限公司（“熊猫信息”）原客户Pandigital.Inc破产清算已终结，一般债权人将不参与分配清算所得。鉴于此，董事会同意就熊猫信息截止2013年12月31日止对其原客户Pandigital.Inc应收账款账面余额人民币64,005,396.55元全部进行坏账核销处理。核销账务处理依据《企业会计准则》和相关税收法律法规要求进行。
二、本次核销应收账款对公司的影响
上述应收账款人民币64,005,396.55元，熊猫信息已全额计提坏账准备，坏账核销处理不会对熊猫信息及本公司损益产生影响。
三、本次核销应收账款履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司以接纳书面议案形式召开本公司第七届董事会临时会议，审议通过《关于控股子公司南京熊猫信息产业有限公司核销应收账款》的议案，同意就熊猫信息截止2013年12月31日止对其原客户Pandigital.Inc应收账款账面余额人民币64,005,396.55元全部进行坏账核销处理。
（二）独立董事意见
公司在董事会书面审核前，提供了公司控股子公司南京熊猫信息产业有限公司核销应收账款的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。
同意就熊猫信息截止2013年12月31日止对其原客户Pandigital.Inc应收账款账面余额人民币64,005,396.55元全部进行坏账核销处理。针对上述应收账款人民币64,005,396.55元，熊猫信息已全额计提坏账准备，坏账核销处理不会对熊猫信息及本公司损益产生影响。
本次坏账核销符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、操作规范、依据充分，不涉及公司关联人，不存在损害公司和股东利益的行为，坏账核销后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）监事会意见
同意就熊猫信息截止2013年12月31日止对其原客户Pandigital.Inc应收账款账面余额人民币64,005,396.55元全部进行坏账核销处理。针对上述应收账款人民币64,005,396.55元，熊猫信息已全额计提坏账准备，坏账核销处理不会对熊猫信息及本公司损益产生影响。
本次坏账核销符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、操作规范、依据充分，不涉及公司关联人，不存在损害公司和股东利益的行为，坏账核销后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年3月28日
报备文件
（一）公司第七届董事会临时会议决议；
（二）公司第七届监事会临时会议决议；
（三）独立董事的独立意见。
证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2014-020
南京熊猫电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会根据本公司章程有关规定，于2014年3月28日上午九时三十分在公司会议室召开第七届董事会第十二次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司现有董事九名，出席会议的董事有赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生，共8名，董事宣建生先生因另有公务，未能亲自出席本次会议，委托董事夏德传先生出席会议并行使董事权利，出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长赖伟德先生主持。经过讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过2013年度董事会工作报告。
二、审议通过2013年度总经理工作报告。
三、审议通过2013年度财务报告。
四、审议通过2013年度利润分配方案。
公司2013年度财务报告已经天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币18,283.92万元。
根据公司章程有关规定，建议以2013年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.66元（含税），共派发现金红利总额为人民币6,031.33万元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。
五、审议通过2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
详见本公司于2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-022）。
六、审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2014年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬。
七、审议通过2013年度董事和高管酬金方案。
八、审议通过2013年年度报告及其摘要。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年年报》及《南京熊猫电子股份有限公司2013年年报摘要》。
九、审议通过2013年度独立董事述职报告。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
十、审议通过2013年度审核委员会履职情况报告。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年度审核委员会履职情况报告》。
十一、审议通过2013年度社会责任报告。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年度社会责任报告》。
十二、审议通过2013年度内部控制评价报告。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
十三、审议通过召开2013年度股东周年大会事宜，定于2014年6月30日前召开2013年度股东周年大会，并授权董事会秘书沈见龙先生负责处理股东周年大会相关事项。
上述第一、三、四、六、八、九项决议需提交股东大会审议。
（以下无正文，为《南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》之签章页）
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2014-021
南京熊猫电子股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会根据本公司章程有关规定，于2014年3月28日上午九时三十分在公司会议室召开第七届监事会第十二次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。监事张银千先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。监事会根据公司章程的有关规定，已将议案派发给全体监事。
会议由监事会主席张银千先生主持。
会议对公司2013年年度报告及其摘要、经审核财务报告、监事会报告、对董事会编制的2013年年度报告的审核意见及《南京熊猫电子股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、《南京熊猫电子股份有限公司2013年度社会责任报告》等事项进行了审核或审议，经过讨论与表决，一致通过如下决议：
一、审议通过2013年度监事会工作报告。
二、审议通过2013年度监事酬金方案。
三、审议通过对董事会编制的2013年年度报告的审核意见。
四、审议通过2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
详见本公司于2014年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-022）。
五、审议通过2013年年度报告及其摘要 。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年年报》及《南京熊猫电子股份有限公司2013年年报摘要》。
六、审议通过2013年度社会责任报告 。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年度社会责任报告》。
七、审议通过2013年度内部控制评价报告 。
详见本公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2014年3月28日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-022
南京熊猫电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”、“本公司”或“南京熊猫”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】332号）核准，于2013年6月以非公开发行的方式发行了258,823,529股人民币普通股股票，发行价格为人民币5.10元/股，募集资金总额人民币1,319,999,997.90元，扣除发行费用人民币25,596,285.35元，募集资金净额为人民币1,294,403,712.55元。截至2013年6月24日，中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”、“保荐机构”，公司非公开发行的主承销商）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。详见本公司于2013年7月2日及7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2013-019）及《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-022）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41,189.06万元。2013年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目31,190.86万元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元），补充流动资金9,998.20万元，合计人民币41,189.06万元。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储余额为人民币89,822.62万元，募集资金专户账户余额为人民币89,438.99万元，差额为383.63万元。差额383.63万元构成为：已通过公司其他账户支付的发行费用345.89万元，尚未支付的发行费用37.74万元。
募集资金使用金额及当前余额详细情况见下表：
单位：人民币·万元
■
备注：
1、“其他发行费用”383.63万元，包括：（1）已支付的发行费用345.89万元，该等费用通过公司其他账户支出，未使用募集资金；（2）截止2013年12月31日，尚未支付的发行费用37.74万元。
2、“投入募集资金投资项目” 31,190.86万元，包括用募集资金置换的预先投入的自筹资金20,026万元，其构成是：（1）自2012年11月7日公司第七届董事会第六次会议审议通过非公开发行A股股票预案至2012年12月31日止，投入的自筹资金5,423.52万元；（2）自2013年1月1日至募集资金置换完成，投入的自筹资金14,602.48万元。
3、投入募集资金投资项目的募集资金情况详见本公告第三部分。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，修订了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。详见本公司于2013年3月28日、4月3日、8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告及《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
公司及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定，于交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行（“各开户行”）设立募集资金专户。截止2013年12月31日，公司募集资金在各募集资金专户的存储情况见下表：
单位：人民币·元
■
（三）募集资金监管协议签署及履行情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订），公司、各实施主体、保荐机构和各开户银行签署了三方或四方监管协议。具体如下：
1、募集资金到账后一个月内，公司和保荐机构中信建投证券分别与开户行交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处于2013年7月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详见本公司于2013年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-022）。
2、公司用募集资金对实施主体进行第一次增资完成后，（1）公司、南京熊猫电子科技发展有限公司（“科技发展公司”）和保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行和平安银行股份有限公司南京河西支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（2）公司、南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）和保荐机构中信建投证券与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（3）公司、南京熊猫电子装备有限公司（“电子装备公司”）和保荐机构中信建投证券与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（4）公司、南京熊猫通信科技有限公司（“通信科技公司”）和保荐机构中信建投证券与中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
详见本公司于2013年10月17日、12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2013-040、047）。
上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司累计使用募集资金41,189.06万元，其中投入募集资金投资项目31,190.86万元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元），补充流动资金9,998.20万元。具体情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。公司于2013年11月4日召开的第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议分别审议通过了关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，以募集资金20,026万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2013年10月31日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京熊猫电子股份有限公司鉴证报告》（天职业字【2013】991号）。详见本公司于2013年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临2013-042）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
经本公司第七届董事会临时会议审议，同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。详见本公司于2013年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2013-031）。
2013年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品的金额在董事会审批额度内。具体情况详见本公司于2013年8月29日、8月30日、10月8日、11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（临2013-032、033、039、044）。
截止2013年12月31日，报告期内用于购买保本型银行理财产品的募集资金及收益均如期收回。
（四）募集资金使用的其他情况
1、新增实施主体
经公司第七届董事会临时会议审议，（1）同意增加电子装备公司为“自动化装备产业化项目”的实施主体，由电子装备公司负责该项目的设备采购及运营工作，科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作；（2）同意增加通信科技公司为“通信装备产业化项目”的实施主体，由通信科技公司负责该项目的设备采购及运营工作，科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作。在不改变“自动化装备产业化项目”和“通信装备产业化项目”投资总额的前提下，董事会可根据该项目的实际情况，对募集资金的投入顺序和金额做出必要、合理的调整。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述增加募集资金投资项目实施主体的议案。
详见本公司于2013年8月9日、9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（临2013-027）、《南京熊猫电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-036）。
2、对实施主体进行增资
经本公司第七届董事会临时会议审议，同意按照募集资金投资项目的实际情况分步对实施主体进行增资，（1）对科技发展公司进行第一次增资，增资额为30,000万元；（2）对信息产业公司进行第一次增资，增资额为5,500万元；（3）对电子装备公司进行第一次增资，首笔增资款为人民币6,400万元；（4）对通信科技公司进行第一次增资，增资额为人民币5,000万元。上述增资事项均已完成，增加的注册资金均存放于募集资金专项存储账户中。
详见本公司于2013年9月25日、10月17日、11月30日、12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》（临2013-035、045）和《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》（临2013-041、048）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月28日出具了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2014]4603-2号），认为：南京熊猫《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了南京熊猫2013年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司于2014年3月28日出具了《关于南京熊猫电子股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，核查结论是：经核查，南京熊猫已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议，三方监管协议和四方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币·万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
| 股票简称 | A股：南京熊猫 | 股票代码 | A股：600775 |
| H股：南京熊猫 | H股：00553 |
| 上市交易所 | A股：上海证券交易所 |
| H股：香港联合交易所有限公司 |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 沈见龙 | 王栋栋 |
| 电话 | 025－84801144 | 025－84801144 |
| 传真 | 025－84820729 | 025－84820729 |
| 电子信箱 | dms@panda.cn | dms@panda.cn |
| | 2013年度 | 2012年度 | 本年比上年增减（％） | 2011年度 |
| 总资产 | 4,138,059.51 | 3,116,256.11 | 32.79 | 2,713,131.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,122,698.04 | 1,684,756.01 | 85.35 | 1,587,039.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,545.58 | -82,211.03 | 不适用 | -189,911.76 |
| 营业收入 | 2,479,485.13 | 2,430,042.28 | 2.03 | 2,142,395.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,839.21 | 131,554.10 | 38.98 | 110,070.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,046.32 | 59,446.94 | -19.18 | 104,142.13 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.62 | 8.06 | 减少0.44个百分点 | 7.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.20 | 16.09 | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.20 | 16.09 | 0.17 |
| 项 目 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| 收入 | 2,447,754 | 2,396,126 |
| 销售成本 | -2,136,425 | -2,174,222 |
| 毛利 | 311,329 | 221,904 |
| 其他收入及收益 | 148,266 | 95,011 |
| 分销成本 | -43,284 | -35,452 |
| 管理费用 | -345,801 | -291,993 |
| 营运利润/（亏损） | 70,510 | -10,530 |
| 融资成本—净额 | -8,341 | -24,956 |
| 应占联营公司利润 | 138,377 | 190,806 |
| 除所得税前利润 | 200,546 | 155,320 |
| 所得税费用 | -12,171 | -19,297 |
| 本期利润及全面收益合计 | 188,375 | 136,023 |
| 应占： | | |
| 本公司权益持有人 | 182,840 | 131,554 |
| 非控制性权益 | 5,535 | 4,469 |
| | 188,375 | 136,023 |
| 本公司权益持有人应占年度利润之每股盈利（以每股人民币元计） | 0.233 | 0.201 |
| 报告期末股东总数 | 20,829户（其中：A股股东20,781户，H股股东48户） |
| 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18,816户（其中：A股股东18,770户，H股股东46户） |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（％） | 持股总数 | 股份种类 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 国有法人 | 36.63 | 334,715,000 | 人民币普通股 | 0 | 167,350,000 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 26.36 | 240,887,299 | 境外上市外资股 | 0 | 未知 |
| 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 5.58 | 51,000,000 | 人民币普通股 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 4.29 | 39,215,686 | 人民币普通股 | 39,215,686 | 未知 |
| 江苏国泰华鼎投资有限公司 | 境内非国有
法人 | 3.83 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | 未知 |
| 财通基金公司-平安-平安信托-平安财富·创赢一期38号集合资金信托计划 | 其它 | 3.28 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | 未知 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 2.85 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | 未知 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.76 | 25,200,000 | 人民币普通股 | 25,200,000 | 未知 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 2.74 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | 未知 |
| 西藏山南中和投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 1.07 | 9,803,921 | 人民币普通股 | 9,803,921 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司（“中电熊猫”）持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司56.85%股份，中电熊猫直接持有本公司39,215,686股，占股份总数的4.29%，中电熊猫直接和间接共持有本公司40.92%的股份。除上述之外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 财务费用 | 1,975.73 | 2,941.02 | -32.82 |
| 资产减值损失 | 5,696.19 | 3,574.14 | 59.37 |
| 营业外收入 | 13,992.72 | 7,913.51 | 76.82 |
| 营业外支出 | 262.02 | 108.33 | 141.87 |
| 所得税 | 1,217.14 | 1,929.71 | -36.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,106.20 | 15,389.64 | -60.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,650.80 | -3,603.98 | 不适用 |
| 产品及服务名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 比上年增长（%） |
| | | | |
| 电子装备产品 | 142,771.36 | 58.77 | 119,841.73 | 50.49 | 19.13 |
| 消费电子产品 | 23,836.75 | 9.81 | 46,926.57 | 19.77 | -49.20 |
| 电子制造服务 | 70,271.29 | 28.93 | 64,950.94 | 27.36 | 8.19 |
| 其他 | 6,046.78 | 2.49 | 5,642.29 | 2.38 | 7.17 |
| 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） |
| 材料成本 | 172,011.41 | 81.79 | 166,594.02 | 79.00 | 3.25 |
| 人工成本 | 17,812.69 | 8.47 | 22,069.39 | 10.47 | -19.29 |
| 制造费用 | 20,485.34 | 9.74 | 22,212.08 | 10.53 | -7.77 |
| | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 4,328.39 | 3,545.15 | 22.09 |
| 管理费用 | 29,605.57 | 26,940.06 | 9.89 |
| 财务费用 | 1,975.73 | 2,941.02 | -32.82 |
| 所得税 | 1,217.14 | 1,929.71 | -36.93 |
| | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 本期费用化研发支出 | 10,807.22 | 10,157.15 | 6.40 |
| 本期资本化研发支出 | | | |
| 研发支出合计 | 10,807.22 | 10,157.15 | 6.40 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.46 | 6.03 | 减少2.57个百分点 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 4.36 | 4.18 | 增加0.18个百分点 |
| | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,654.56 | -8,221.10 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,106.20 | 15,389.64 | -60.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,650.80 | -3,603.98 | 不适用 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电子装备产品 | 142,771.36 | 120,968.66 | 15.27 | 19.13 | 15.23 | 比上年增长2.87个百分点 |
| 消费电子产品 | 23,836.75 | 23,131.89 | 2.96 | -49.20 | -46.24 | 比上年降低5.35个百分点 |
| 电子制造服务 | 70,271.29 | 61,710.64 | 12.18 | 8.19 | 5.14 | 比上年增长2.55个百分点 |
| 其他 | 6,046.78 | 4,498.25 | 25.61 | 7.17 | 7.73 | 比上年降低0.39个百分点 |
| 合计 | 242,926.18 | 210,309.44 | 13.43 | 2.34 | -0.27 | 比上年增长2.27个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 137,982.60 | 33.34 | 59,079.97 | 18.96 | 133.55 |
| 应收票据 | 12,021.20 | 2.91 | 3,767.38 | 1.21 | 219.09 |
| 预付账款 | 13,069.28 | 3.16 | 8,046.66 | 2.58 | 62.42 |
| 其他应收款 | 17,158.44 | 4.15 | 4,901.40 | 1.57 | 250.07 |
| 存货 | 37,192.79 | 8.99 | 26,723.52 | 8.58 | 39.18 |
| 在建工程 | 21,817.11 | 5.27 | 5,862.21 | 1.88 | 272.17 |
| 递延所得税资产 | 40.65 | 0.01 | 612.73 | 0.20 | -93.37 |
| 短期借款 | 9,900.00 | 2.39 | 36,000.00 | 11.55 | -72.50 |
| 应付票据 | 6,192.58 | 1.50 | 28,833.55 | 9.25 | -78.52 |
| 应交税费 | 1,994.19 | 0.48 | 2,892.52 | 0.93 | -31.06 |
| 应付利息 | 8.33 | 0.00 | 52.18 | 0.02 | -84.04 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 136.47 | 0.04 | -100.00 |
| 股本 | 91,383.85 | 22.08 | 65,501.50 | 21.02 | 39.51 |
| 资本公积 | 150,196.63 | 36.30 | 46,638.61 | 14.97 | 222.04 |
| 未分配利润 | 47,494.72 | 11.48 | 34,261.49 | 10.99 | 38.62 |
| 子公司 | 净利润 | 变动比例
（%） |
| 2013年度 | 2012年度 |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 1,420.18 | 1,153.82 | 23.09 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 1,546.16 | 489.94 | 215.58 |
| 南京熊猫电子制造有限公司 | 3,287.74 | 731.61 | 349.38 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 815.94 | 120.84 | 575.22 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 182.77 | 136.95 | 33.46 |
| 南京华格电汽塑业有限公司 | -501.95 | 884.13 | -156.77 |
| 南京熊猫机电制造有限公司 | 945.10 | 1,102.56 | -14.28 |
| 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 518.07 | 538.35 | -3.77 |
| 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 63.32 | 31.12 | 103.47 |
| 佳恒兴业有限公司 | 190.56 | 457.86 | -58.38 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 熊猫电子（昆山）有限公司 | 279.94 | 0.00 | 279.94 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | | | | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 熊猫电子集团有限公司 | | | | 1,181.40 | 152.76 | 1,334.16 |
| 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司 | | | | 86.03 | 0.00 | 86.03 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | | | | 49.31 | -25.42 | 23.89 |
| 南京熊猫电子技术开发公司 | | | | 8.40 | -5.82 | 2.58 |
| 熊猫（北京）国际信息技术有限公司 | | | | 4.56 | 0.00 | 4.56 |
| 南京熊猫电子运输公司 | | | | 2.23 | 2.41 | 4.64 |
| 南京熊猫达盛电子科技有限公司 | | | | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | | | | | 53.92 | 53.92 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | | | | | 7.24 | 7.24 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | | | | | 4.36 | 4.36 |
| 合计 | 279.94 | 0.00 | 279.94 | 4,761.95 | 189.45 | 4,951.40 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 132,000.00 |
| 减：承销及保荐费用 | 2,176.00 |
| 二、募集资金到账金额 | 129,824.00 |
| 减：其他发行费用 | 383.63 |
| 三、募集资金净额 | 129,440.37 |
| 四、本年度募集资金使用金额 | 41,189.06 |
| 其中：1、投入募集资金投资项目 | 31,190.86 |
| 2、补充流动资金 | 9,998.20 |
| 五、购买理财产品收益 | 896.82 |
| 六、募集资金存款利息 | 291.19 |
| 七、募集资金专户结算费用 | 0.33 |
| 八、募集资金专户账户余额 | 89,438.99 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 账户 | 余额 |
| 1 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006610018010155684 | 356,497,853.99 |
| 2 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 南京银行股份有限公司城东支行 | 01500120000001091 | 74,507.48 |
| 3 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 平安银行股份有限公司南京河西支行 | 11014508426004 | 129,705,505.08 |
| 4 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行 | 93080154800001750 | 95,486,864.83 |
| 5 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处 | 32001595164052501172 | 159,087,484.91 |
| 6 | 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006610018010156582 | 22,491,172.58 |
| 7 | 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行 | 32001595164052501211 | 3,486,186.17 |
| 8 | 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 平安银行股份有限公司南京河西支行 | 11014526012009 | 25,435,970.26 |
| 9 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行 | 93080154800001830 | 21,771,796.69 |
| 10 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 320006678018010052161 | 35,672,415.57 |
| 11 | 南京熊猫通信科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行 | 32001595136052507450 | 48,516,479.50 |
| | 合计 | 898,226,237.06 |
| 募集资金金额 | 129,440 | 本年度投入募集资金总额 | 35,766 |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 41,189 |
总额比例
| 不适用 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 自动化装备产业化项目 | 是 | 61,563 | 不适用 | 59,003 | 15,086 | 18,593 | -40,410 | 31.51 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 不适用 | 否 |
| 通信装备产业化项目 | 是 | 24,544 | 不适用 | 24,544 | 2,683 | 3,802 | -20,742 | 15.49 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 20,938 | 不适用 | 20,938 | 4,663 | 5,460 | -15,478 | 26.08 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 不适用 | 否 |
| 交通电子装备产业化项目 | 否 | 14,955 | 不适用 | 14,955 | 3,336 | 3,336 | -11,619 | 22.31 | 2014年12月 | 尚未完全建成 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 不适用 | 10,000 | 9,998 | 9,998 | -2 | 99.98 | 2014年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 132,000 | | 129,440 | 35,766 | 41,189 | -88,251 | - | — | | — | — |
未达到计划进度原因
（分具体募投项目） | 无 |
项目可行性发生
重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元，其中包括：（1）自2013年1月1日至募集资金置换完成，即2013年度置换自筹资金14,602.48万元；（2）自2012年11月7日公司第七届董事会第六次会议审议通过非公开发行A股股票预案至2012年12月31日止，置换自筹资金5,423.52万元。详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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