一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，在国际经济艰难复苏，国内经济下行压力加大，经济运行稳中向好的宏观环境下，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，坚持转型战略，深化改革创新，生产经营工作取得了较好的成绩。2013年，公司实现营业收入153,268.80万元，比上年同期增长了16.16%；实现净利润4,460.71万元，比上年同期增长了34.39%。
现将公司2013年度经营情况汇报如下：
1、高压电器产业稳中有新。
2013年，公司深化营销改革，瞄准核心市场下功夫，不断加强产品研发，扎实开展各项生产经营活动，取得了一定的成绩。受2013年国家产业结构调整，部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少等因素影响，2013年全年公司电器产业实现营业收入84,042.62万元，比上年同期降低21.02%。具体工作情况如下：
（1）扎实推进生产经营工作。报告期内，公司加强生产现场管理，强化生产过程控制和全过程成本控制，不断提升员工的生产技能、质量和安全意识，较好的完成了各项生产任务。
（2）强化营销管理，深耕核心市场，营销工作取得较大突破。2013年，公司深耕传统市场，积极开拓新市场。以商机软件为平台，统筹管理信息资源。注重品牌营销和网络营销的结合，强化技术营销管理，挖掘新兴业绩增长点，积极开展产品推介会，与国内主要设计院建立专业化的沟通和联系。针对国网这一核心优质客户，公司积极应对国网公司组织的10kV开关柜资质能力核实、财务专项审核等工作并获得通过，取得了国网公司颁发的箱变、环网柜、柱上断路器、负荷开关、隔离开关等产品的6种证明文件，为今后的电器业务市场开拓奠定坚实的基础。此外，公司还在南网、轨道交通市场等领域实现营销重大突破。
（3）加大科技研发力度。报告期内，公司高压电器产业共取得专利6项，其中发明专利1项，完成电器产业新产品研发项目8项。报告期内，公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、控股子公司浙江艾比特电力技术有限公司研发的23项新产品顺利通过了由浙江省经信委组织的省级新产品鉴定，专家鉴定 4项产品性能达到国内同类产品领先水平，其中XGHY4-18/T6300-63 箱型固定式金属封闭开关设备为浙江省首创新产品。作为我国高压电器行业标准起草单位之一，公司牵头组织起草了GB3804-201x《3.6~40.5kV高压交流负荷开关》的行业标准，参与了GBT5273 变压器、高压电器和套管接线端子标准的修订，进一步巩固了自身在国内高压电器行业的领先地位，扩大了企业在行业内的知名度和影响力。
2、风电产业业绩企稳回升。
风电产业在经历了近两年的低迷期后，迎来了国家的一系列利好政策扶持，使深陷"寒冬"的风电行业出现了企稳回升、加速回暖的趋势。2013年，公司以"持续改进"为主线，以两大业务为抓手，以市场和研发为重点，从管理创新入手，积极应对行业及市场变化。2013年，公司风电产业实现营业收入67,299.95万元，较上年同期增长了173.99%。具体工作情况如下：
（1）继续推行风电大生产格局，实现资源优化配置。继续推行以乐清为调度中心、上海、通榆、宁夏、牡丹江为分制造中心的大生产格局。发挥乐清总部职能和区域总装厂的地区优势，实现人员的合理调配与流动，原材料统一采购与调配；同时，不断完善工程服务片区管理，实现片区内项目间的资源共享与统筹，提高项目反应速度。
（2）积极开拓市场。报告期内，公司积极做好市场开拓工作，继续深化与五大发电集团的合作关系，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。报告期内，公司签订了三门峡渑池石泉风电场48MW项目、石嘴山风电场宁夏中瑞49.5MW项目共计97.5 MW合同订单；2014年1月，公司与中国电力投资集团华北分公司签订了《合作开发九个风电场项目框架协议》，这些协议的签订将促进公司风电设备业绩的不断提升。
（3）加大研发投入。报告期内，公司风电产业共取得专利2项，累计拥有专利18项。公司以行业发展趋势和客户需求为导向，不断优化公司现有产品，公司研发的1.5MW低风速风机已经实现批量装机，并加快推进2MW系列、3兆瓦系列及6MW系列风机的研发工作。报告期内，公司还完成了HW2型主控柜样机的试制。
（4）加强风电场运维服务及风电场开发工作。报告期内，公司将北京华时新能风电工程有限公司逐渐打造成为公司风电场开发、运维的统一发展平台，提升了风电场业务的整体管控水平，提升了业务反应速度和运营效率。报告期内，委托公司管理的第一个风电场项目宁夏中瑞风电场项目已基本建成，为今后公司风电场业务拓展积累了经验。同时，公司继续推进在黑龙江、宁夏、吉林等地区风电场资源的开发工作，不断推动风电机组销售。报告期内，公司开发建设的鸡西平岗49.5MW风电场项目、石嘴山惠农（落石滩）49.5MW风电场项目、宁夏太阳山白塔水49.5MW风电场项目、宁夏太阳山华盛49.5MW风电场项目共计198MW风电场项目获得发改委核准。
3、金融产业开局良好
公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司于2013年9月试营业，自营业以来，乐清市华仪小额贷款股份有限公司努力开拓市场，用足用好经营资金、扩大经营资产规模，发展形势喜人。报告期内，实现到期贷款和利息收回率均为100%，逾期贷款率为0的优秀业绩，为公司探索和发展金融产业进一步夯实基础。
4、加强法人治理机构，不断规范公司运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，及时修订了《公司内部控制规范实施工作方案》，在内控咨询机构北京慧点科技开发有限公司的指导和协助下，积极推进内部控制体系建设，同时根据有关法律、法规的规定，制定了《对外投资管理办法》，并及时修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《子公司管理制度》和《募集资金管理制度》。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
电器产业：报告期内，受2013年国家产业结构调整，部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少等因素影响，2013年全年公司电器产业实现营业收入84,042.62万元，比去年同期降低21.02%。
风电产业：报告期内，风电产业加速回暖，公司以"持续改进"为主线，以两大业务为抓手，以市场和研发为重点，从管理创新入手，积极应对行业及市场变化开展工作，风电业绩实现大幅增长。2013年，公司风电产业实现营业收入67,299.95万元，较上年同期增长了173.99%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
电器产业：报告期内，公司生产电器产品共56,848台（套），同比下降0.61%，产销率为98.43%。截至2013年12月31日，公司库存量为1751台（套）。
风电产业：报告期内，2013年公司生产风电机组共计174 台（套），同比增长205.26%，实现销售138台（套），同比增长142.11%，产销率为79.31%。截至2013年12月31日，公司库存量为38台（套）。
(3) 订单分析
电器产业：截至2013年12月31日，公司待执行订单总额为2.90亿元。2012年年底待执行订单于报告期内完成率为76.56%，报告期内新增订单在报告期内完成率为73.64%，上述合同均按合同约定的交货期执行。
风电产业：截至2013年12月31日，公司待执行订单总量为452MW，中标未签订合同项目共计178.5MW。受电网接入制约以及业主资金压力导致部分在手订单项目建设推迟，致使2012年年底待执行订单于报告期内完成率仅为27.49%，报告期内新增订单97.5MW，新增订单报告期内完成率为51%，较上年同期明显提升。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司新产品开发共计8项，新产品销售业绩占公司全年营业收入的6.45%，进一步提升和优化了公司产品结构。
(5) 主要销售客户的情况
2013年度公司前五名销售客户情况如下：
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
报告期，公司前五大供应商采购额合计29,569.01万元，占公司营业成本的25.44%。
4、 费用
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变动原因：
所得税费用：主要系本期由于风电设备逾期应收账款计提的坏账准备增加，相应确认递延所得税资产增加，导致的递延所得税费用减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
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变动原因：
1）经营活动产生的现金流量净额：主要系公司货款收回较多所致；
2） 投资活动产生的现金流量净额：主要系委托贷款增加所致；
3） 筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司以银行借款融资增加所致。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
公司在2012年报中披露的2013年度的经营计划力争实现营业收入23.65亿元，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，坚持转型战略，深化改革创新，全面提升发展质量和效益，取得了一定的成绩。2013年全年实现营业收入15.33亿元，较上年同期增长了16.16%。但受电器产业部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少及风电产业部分项目延期建设等影响，未能完成年初经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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原因分析：
应收票据：主要系客户以票据支付货款增加所致。
应收账款：主要系本期风机设备销售增加所致。
预付款项：主要系风电行业已预付形式结算货款方式减少所致。
应收利息：主要系公司本期委托贷款增加所致。
其他应收款：主要系公司本期委托贷款增加所致。
存货：主要系期末待执行订单增加所致。
其他流动资产：主要系本期公司委托贷款改列其他应收款反映所致。
长期股权投资：主要系公司对外投资增加所致。
在建工程：主要系本期募投项目及厂房建设继续投入所致。
长期待摊费用：主要系本期公司装修费用增加所致。
递延所得税资产：主要系本期风电设备逾期应收账款计提的坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产：主要系风电行业外方非专利技术持续支付所致。
短期借款：主要系用于补充流动资金所致。
应付票据：主要系以应付票据结算货款方式增加所致。
应付账款：主要系风电设备原材料采购货款增加所致。
预收款项：主要系风电行业预收款增加所致。
应付利息：主要系本期银行借款余额增加所致。
(四) 核心竞争力分析
1、技术优势：公司高压电器是华仪集团1986年起家的基业，发展历史久，生产工艺成熟，自主研发能力强，技术先进，处行业领先水平，部分产品行业排名突出，公司柱上真空断路器连续多年产销量位居国内前列，多项产品性能指标达到国际先进水平，特别是ZWAT型真空断路器填补国内空白。公司风电产品技术起点高，和德国艾罗迪公司联合开发1.5MW、3MW风机，与英国GH公司共同开发2MW风机，与荷兰MECAL公司共同开发6MW风机，同时根据国内环境不断优化，消化吸收再创新，产品性能指标先进。公司每年均有专利产品、新产品推向市场，目前公司共拥有68项专利。公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司和华仪风能有限公司被评为浙江省高新技术企业。
2、营销优势：公司拥有健全、完善的营销网络，产品畅销全国各地。同时公司风电产品采用招投标和以资源换市场、以投资换市场相结合的独特营销模式，带动公司业绩提升。
3、管理优势：公司作为民营企业，具有决策效率高、成本控制能力强等特点，公司的核心领导团队凝聚力强。公司建立了以"五大体系、三条防止死亡线"为核心的管理体系，独特有效的管理体系为公司的持续发展提供了有力的支持。
4、区位优势：公司所在地乐清市已形成了具有区域特色的电器行业板块经济区，拥有众多的电器元件配套企业，实行有效的社会化分工和专业化协作。公司地处这一产业集群的核心带，能够充分享有产业集群带来的便利的配套优势，有利于降低公司生产成本。
5、主业互相促进优势。公司高压电器的稳健发展，为风电产业扩大再生产发展提供了稳健的现金流，促进风电产业的做强做大。公司风电业务拓展的同时可以带动公司风电场配套用电器设备的销售，两大主业相辅相成，互相促进。
6、品牌优势：2007年，公司"华仪HEAG"被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标，成为国内首家荣获"中国驰名商标"称号的高压电器制造企业，实现了我国高压电器行业驰名商标零的突破。"华仪"商标亦曾被评为中国知名开关设备十佳品牌，中国知名高压真空断路器十佳品牌。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
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被投资的公司情况
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(1) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
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1、经公司于2012年1月19日召开的第五届董事会临时会议审议通过，同意公司委托中国农业银行股份有限公司乐清市支行向乐清市光大实业有限公司提供16,000万元贷款，用于光大实业的流动资金周转，本次委托贷款期限为12个月，委托贷款利率为固定利率年利率10%。2013年1月16日，经公司第五届董事会第15次会议审议通过《关于委托贷款展期的议案》，同意对该项委托贷款展期6个月，委托贷款仍延用原利率，固定利率年利率10%。致远控股集团有限公司将继续承担保证责任，保证期间至展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。2013年7月18日，公司已收回本次委托贷款的全部本金和利息。
2、经公司于2013年5月8日召开的第五届董事会临时会议审议通过，同意公司委托浙商银行股份有限公司温州分行向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司提供总额不超过30,000万元委托贷款，用于酒店装修改造，委托贷款期限不超过17个月，委托贷款利率为固定利率年利率15%。上饶市岩瑞铜业有限公司和天豪（温州）发展有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。公司分别于2013年6月14日、2013年7月12日向京泰龙酒店发放委托贷款总额共计30,000万元，上述两笔委托贷款期限至2014年10月20日。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
截止2013年12月31日，实际累计使用募集资金42,171.86万元，募集资金余额为52,273.21万元，其中9,094.58万元暂时补充公司流动资金。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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注1：根据近几年风电行业整体发展形势，项目投入进度放缓。
注2：根据近几年的智能电网发展形势和特点，进一步对项目的建设内容进行审慎论证，故项目投入进度放缓。
注3：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
注4：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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4、 主要子公司、参股公司分析
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(1)华仪风能有限公司为本公司全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2013年末资产总额2,300,202,692.78元，净资产1,066,595,701.39元，2013年实现净利润21,753,036.32元。
(2)浙江华仪电器科技有限公司为本公司全资子公司，主营户外真空断路器、隔离开关等产品，2013年末资产总额410,280,207.09元，净资产311,160,243.83元，2013年实现净利润27,718,147.22元。
(3)信阳华仪开关有限公司为本公司控股子公司，主营户内外真空断路器、高低压成套开关设备等产品，2013年末资产总额189,907,296.47元，净资产51,263,039.25元，2013年实现净利润4,290,391.80元。
(4)浙江艾比特电力技术有限公司为本公司控股子公司，主要从事中、高压开关设备（3kv-110 kv）及相关配件的生产及销售。2013年末资产总额4,448,889.29元，净资产3,513,289.13元，2013年实现净利润-2,669,729.35元。
(5)北京华时新能风电工程有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风电场勘察设计、工程建设咨询及服务。2013年末资产总额198,431,633.43元，净资产121,878,006.03元，2013年实现净利润-4,149,210.20元。
(6)黑龙江梨树风力发电有限公司为本公司控股子公司，主要从事风电场投资建设及运营管理、风力发电。2013年末资产总额100,591,898.13元，净资产99,608,155.71元，2013年实现净利润-59,375.85元。
(7)上海华仪风能电气有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营户内外真空断路器，风力发电机组研发、生产、销售，2013年末资产总额555,723,032.89元，净资产482,370,032.47元，2013年实现净利润-15,792,251.01元。
(8)华仪风能（通榆）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2013年末资产总额65,937,761.67元，净资产48,561,605.00元，2013年实现净利润3,152,618.71元。
(9)华仪风能（东营）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风力发电机组及配件制造、销售；风电场开发、建设。2013年末资产总额21,251,341.43元，净资产11,037,768.62元，2013年实现净利润-449,768.63元。
(10)宁夏太阳山白塔水风电有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司的全资子公司，主要从事风电场投资建设及运营管理。2013年末资产总额2,993,729.52元，净资产2,993,357.52元，2013年实现净利润-2,273.87元。
(11)宁夏落石滩风力发电有限公司为华仪风能有限公司全资子公司北京华时新能风电工程有限公司的控股子公司，主要从事风力发电项目筹建。2013年末资产总额20,073,139.29元，净资产20,002,801.29元，2013年实现净利润-1,196.25元。
(12)伊春风能投资管理有限公司为华仪风能有限公司控股子公司，主要从事风力发电项目投资、建设和管理。2013年末资产总额802,800.97元，净资产802,486.97元，2013年实现净利润-11,646.41元。
(13)华仪风能（宁夏）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风力发电机组制造项目筹建。2013年末资产总额25,966,946.68元，净资产9,337,059.33元，2013年实现净利润-308,087.56元。
(14)平罗华仪风力发电有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司的全资子公司，主要从事风电场建设及运营管理。2013年末资产总额41,544,744.33元，净资产39,989,972.33元，2013年实现净利润-6,718.07元。
(15)乐清华时新能源技术有限公司为全资子公司华仪风能有限公司及其全资子公司北京华时新能风电工程有限公司共同设立的子公司，主要从事风力发电控制系统的软件开发、咨询及风力发电机组及零部件的开发、制造、销售。2013年末资产总额5,094,064.89元，净资产5,048,273.67元，2013年实现净利润56,324.18元。
(16)牡丹江华仪北方风电有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的研发、制造、销售、维护；风电场开发、建设。2013年末资产总额4,984,098.69元，净资产4,983,957.69元，2013年实现净利润-3,604.50元。
(17)上海华仪智能技术有限公司为本公司控股子公司，主要从事电子设备及相关产品的设计、研发、软件开发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询、自有技术成果转让、技术服务及技术进出口业务。2013年末资产总额272,954.13元，净资产35,701.11元，2013年实现净利润-566,905.89元。
(18)上海华仪配电自动化有限公司为本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司的控股子公司，主要从事输配电控制及终端设备、配电自动化系统软硬件、节能设备、计算机软硬件产品的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询。2013年末资产总额14,410,304.14元，净资产14,384,799.94元，2013年实现净利润-615,200.22元。
(19)华时能源（通榆）有限公司为本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司的全资子公司，主要从事风电场勘察设计、风电场工程建设咨询；风力发电机组检修服务。2013年末资产总额999,896.87元，净资产994,896.87元，2013年实现净利润-5,103.13元。
(20)四川华仪电器有限公司为本公司参股子公司，主要从事隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器制造、加工、销售、安装。2013年末资产总额300,579,920.50元，净资产164,692,607.47元，2013年实现净利润42,159,747.99元。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014年，是公司转型升级、多元化发展的关键一年，公司将继续坚持做强做大电器和风电两大主业，加快培育发展环保产业，夯实和发展金融产业，四大产业所处的行业竞争格局和发展趋势分析如下：
1、电器产业
2014年国家电网将投资3815亿元（其中智能电网建设改造投资超过750亿元，配电网建设改造投资超过1500亿元），同比增长12.07%，高于2013年10.64%的增速。南方电网公司2014年计划完成固定资产投资约846亿元，较2013年同期增长12.8%。其中电网基建项目计划投资634亿元。从总体来看，未来电网投资仍然保持较高水平。
宏观经济的平稳增长及电网投资的持续增长，给公司电器产业带来机遇，但高压电器制造行业特别是电压等级在110kv以下的领域，竞争十分激烈。公司自1986年涉足高压电器行业，历经二十余年的发展，主要产品均处于行业领先水平，部分产品排名突出；公司柱上真空断路器连续多年产销量位居国内前列，多项产品性能指标达到国际先进水平，特别是ZWAT型真空断路器填补国内空白。通过多年的技术积累、团队建设、营销拓展、品牌打造，使得公司在激烈的市场竞争中仍旧保持着较大的优势。 2013年公司根据国网、南网的招投标要求，核心产品均通过了两大主网的资格审查，取得了证明文件，将为公司今后的电器业务开拓奠定坚实的基础。
2、风电产业
根据国际环保组织绿色和平和全球风能理事会共同发布的《全球风电发展展望2012》报告预测：到2020年，风电可以供应全球12%的电力需求，到2030年，风电能够为全球提供超过20%的电力需求。根据国家能源局组织制定的《可再生能源发展"十二五"规划》，到2015年，累计并网风电装机达到1亿千瓦；到2020年，累计并网风电装机达到2亿千瓦。风电市场潜力十分可观，未来风电行业发展空间依然广阔。
根据中国风电协会初步统计，2013 年中国风电新增装机容量约16.1GW，较2012 年的12.96GW 大幅提高了24%，中国风电累计装机已超过90GW。国家能源局印发的《2014年能源工作指导意见》，提出了2014年有序发展风电并实现新增装机1800万千瓦的目标，并给予双重政策支持， 2014年风电行业将持续回暖。
风电行业景气度的回升，必将给风电设备制造企业带来发展机遇，自2013年以来，风机价格呈现缓慢小幅上行趋势，市场竞争也逐步由"价格战"向"质量服务战"的良性竞争转变，但市场竞争依然严峻。公司自2002年便涉足风电产业，市场开拓、技术研发、团队建设经验丰富，并网的风机产品运行稳定，随着2MW系列、3MW系列、6MW系列机组的陆续推出，公司的风机产品线将不断丰富，产品结构持续优化，有利于进一步提升公司的市场竞争能力。
3、环保产业
随着《"十二五"节能环保产业发展规划》的提出，我国节能环保产业发展前景一片广阔。据测算，到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务总产值可突破3000亿元;产业废物循环利用市场空间巨大；城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过8000亿元，环境服务总产值将达5000亿元。《关于加快发展节能环保产业的意见》还提出，"十二五"期间国内节能环保产业产值年均增长需达到15%以上，力争到2015年，节能环保产值达到4.5万亿元的规模，成为国民经济新的支柱产业。随着"大气污染防治计划"和"城镇排水与污水处理条例"等利好政策的相继出台，我国环保产业产销规模整体将保持较快增长。
为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，抓住节能环保产业的发展机遇，抢占未来竞争制高点，2014年公司将加快培育发展环保产业，2014年1月公司成立华仪环保有限公司，并与法国知名的电子加速器制造企业VIVIRAD公司携手合作并签订合资协议，公司将利用法国VIVIRAD公司的电子加速器技术进行水处理和烟气的脱硫脱硝。随着我国环保产业的持续发展，环保业务有望成为公司新的利润增长点。
4、金融产业
小额贷款公司发展至今，已成为支持实体经济发展、促进民间金融阳光化链条上的重要一环，是金融体系重要的组成部分。随着小微金融政策的逐步放开，小额贷款公司将会有一个更加广阔的发展前景与空间。公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司，位于温州经济模式的发祥地乐清，是中国市场经济发育最早、经济发展最具活力的地区之一，也历来是温州地区经济最发达的县级市之一，小企业众多，融资成本高、融资渠道窄等问题突出，融资需求迫切，为小额贷款公司的发展壮大提供了广阔的市场。
尽管小贷公司的市场前景广阔，但公司在经营过程中也同时面临着借款人信息不透明、获取客户信息难度大、风险控制难、政策上受到融资渠道的限制、可贷资金有限等问题。2014年，公司将进一步加强小额贷款公司的信贷管理、加强风险控制，用足用好营运资金，确保小额贷款公司的持续健康发展。
(二) 公司发展战略
围绕"以新能源发电、输配电、用电"为主线，以"开拓新能源，创造新生活"为使命，全力推行管理规范化、产业规模化、产品高端化，发展两大产业，做大做强风电产业，做精做强电器产业，加快培育环保产业，夯实和发展金融产业，实现企业的多元化发展。
(三) 经营计划
1、2014年度主要经营目标
2014年公司力争实现营业收入25亿元，预计费用控制在4亿元左右。
2、2014年度公司的工作重点
（1）电器产业从"制造型"企业向"综合服务供应商"转变。2014年，公司电器产业在培养技术力量、加快新品研发的基础上，努力调整、优化现有的产品结构，全力推进高压电器技改项目实施。加快上海华仪配电自动化有限公司的产业化步伐，致力于为用户提供电器装备整体解决方案，为公司从单一"制造型"企业向"综合服务供应商"转变创造条件。继续做大电网系统的市场份额，提升履约能力与产品质量可靠性。同时积极拓展海外出口市场，进一步提高市场竞争力。
（2）风电产业实现跨越式发展。2014年，风电产业以风电制造和风电投资开发为两大主线，做好产品布局、产业布局和市场布局。继续发挥温州、北京、上海三大风电研发中心优势，以超低风速、高海拔、大容量机组研发为重点，满足市场需求并不断提高自主创新能力。着重从细化战略目标、深化机构改革、理顺管理体制、转变营销模式、加快研发速度、提高精细化管理等方面入手，提升公司的综合竞争实力，实现"跨越式发展"。
（3）培育新兴产业。2014年，公司正式进入战略性新兴产业即环保产业，通过引进国外先进技术，紧抓产业发展东风，加快培育发展环保产业，力争将其打造成为公司新一轮发展的驱动力。
（4）稳步发展金融产业。2014年，公司将严格按照人民银行、银监局及金融办等相关政策的要求，继续做好中小企业及三农服务工作，加强新产品的探索和创新，加强信贷管理，加强内部控制，加强风险管控，做好客户贷款调查及筛选工作，确保小额贷款公司的持续健康发展。
（5）继续加强内部管理，进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求建立健全公司内控制度，不断完善公司法人治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，提升财务管理透明度。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前的资金情况可维持当前业务及正常增长下对营运资金的基本需求，2011年非公开发行募投项目由非公开发行股票募集资金解决，公司运营及扩大再生产的资金由公司自有资金、公司债券募集资金及银行融资或其他融资方式等渠道获得较充分的资金来源保障。
(五) 可能面对的风险
（1）进入新兴产业的风险。
虽然环保产业正成为蓬勃发展的朝阳产业，未来前景广阔，但公司之前未涉足污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、生态工程领域的产业投资，缺乏相关的经营管理经验，存在一定的投资风险。2014年，公司将在加强与国外先进企业合作，引进核心技术的基础上，加强相关领域的人才培养及人才引进。
（2）成本控制的风险。
目前公司电器产品和风电产品的零部件大都采取外购的模式，公司零部件的生产消耗大量的铜、钢材，上述原材料价格受国际国内供求关系影响较大。由于原材料价格的变动将直接影响到零部件的成本，在原材料价格急剧变化的情况下，仍可能影响公司利润。针对这一情况，公司成立采购工作委员会，实时分析重要原材料的价格趋势，指导各子公司采购部适时根据订单情况与重要供应商签订框架协议锁定成本，并通过优化产品工艺、降低质量成本、控制管理费用等一系列措施，有效地开展成本控制工作。
（3）应收账款不能及时或无法收回的风险。
截至2013年12月31日，公司应收账款期末余额达到16.48亿元，占公司流动资产的比例为47.38%，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的大型公司，而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回的风险。对此，一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方加强售后应收款项的催收工作。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司与香港威德尔有限公司共同出资设立上海华仪智能技术有限公司，于2013年6月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310115400286931（浦东）的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币600,000.00元，公司出资420,000.00元，占其注册资本的70% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
本期全资子公司浙江华仪电器科技有限公司与上海慧网科技投资中心（有限合伙）、黄文献、彭安、李静共同出资设立上海华仪配电自动化有限公司，于2013年9月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310115002176884的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币30,000,000.00元，实收资本15,000,000.16元，浙江华仪电器科技有限公司认缴出资16,800,000.00元，实缴出资8,400,000.00元，实缴出资占其实收资本的56% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司出资设立华时能源（通榆）有限公司，于2013年11月8日办妥公司设立登记手续，并取得注册号为220822000013221的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币1,000,000.00元，北京华时新能风电工程有限公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与自然人吴海乐于2013年3月5日签订的《股权转让协议》，本公司以1,530,000.00元将所持有的洞头华仪风力发电有限公司51%股权转让给自然人吴海乐。本公司已于2013年3月5日收到该项股权转让款1,530,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-023
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司第五届董事会第25次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届董事会第25次会议于2014年3月17日以邮件和短信方式发出会议通知，并于3月27日上午在公司二楼会议室召开。会议应参加董事8人，实际参加董事7人，独立董事胡仁昱先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托独立董事罗剑烨先生出席并行使表决权。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2013年年度工作报告》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《董事会2013年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年按母公司口径实现的净利润为54,193,626.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金5,419,362.69元，加年初未分配利润227,926,929.12元和2013年度留存收益调整数-569,732.94元后，减根据2012年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税）的2012年度利润分配方案所派发的股利10,537,673.16元，截至2013年12月31日，公司可供分配的利润为265,593,787.27元。
结合公司实际情况，拟定的2013年度利润分配预案是：以现有总股本526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金红利13,698,975.11元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于2013年度高管人员薪酬的议案》；
公司2013年度高管人员薪酬数额如下表：
■
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2013年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《审计委员会2013年度履职情况报告》；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的议案》（详见《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的公告》）；
董事范志实、陈帮奎、张建新、张学民因属于公司股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（详见《关于修订<公司章程>部分条款的的公告》），同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年3月27日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-024
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监〔2010〕1870号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金35,004.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,476.50万元；2013年度实际使用募集资金7,167.24万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,177.93万元；累计已使用募集资金42,171.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,654.43万元。
经公司第五届董事会第19次会议及第五届监事会第21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金9,094.58万元暂时补充流动资金。
截至 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为43,178.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简称北京华时公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司的全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有7个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司为公司出具了《关于华仪电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，国信证券认为：华仪电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
■
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-025
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司关于公司股票期权激励计划
（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月27日，本公司第五届董事会第25次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的议案》，一致认为公司关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）已失效，同意注销公司已授予的全部股票期权1,615.80万份（其中：首次已授予的股票期权1,405.80万份；已授予的预留股票期权210万份），并终止《公司股票期权激励计划考核管理办法》。公司2012年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股票期权激励计划的注销事宜，该事项无须提交股东大会的审批。现就关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权事项公告如下：
一、公司本次股票期权激励计划的实施情况概述
2011 年11 月21 日，公司第五届董事会第7 次会议审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
2011 年11 月21 日，公司第五届监事会第6 次会议审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并对获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。
根据中国证监会的反馈意见，2012 年1 月6 日，公司第五届董事会第8 次会议审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
2012 年1 月6 日，公司第五届监事会第8 次会议审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并再次对获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。
经中国证监会备案无异议，2012 年2 月20 日，公司召开2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
根据《股票期权激励计划》，公司拟首次授予激励对象1,890 万份股票期权，对应标的股票1,890 万股，占公司目前总股本526,883,658 股的3.59%。首次拟获授股票期权的激励对象共93 人，其中董事和高级管理人员（不含独立董事和监事）7 人。
2012年3月16日，公司召开第五届董事会第10次会议和第五届监事会第10次会议审议通过了《关于确定公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>首次授予股票期权授权日的议案》与《关于调整公司股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》，确定公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权的授权日为2012年3月16日。同意对首次授予股票期权的授予人数和授予数量进行调整，激励对象人数由93人调整为90人，首次授予数量由1,890万份调整为1,858万份。
2013年3月15日，公司召开第五届董事会第16次会议和第五届监事会第17次议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。确定《股票期权激励计划》预留股票期权的授权日为2013年3月15日，激励对象人数为8名，授予数量为210万份。
2013年4月20日，公司召开第五届董事会第17次会议及第五届监事会第18次会议，审议通过了《关于对公司部分首期已授予股票期权进行注销的议案》，同意注销首次授予的股票期权合计452.20万份。注销后公司首次已授予的股票期权数量由1,858万份调整为1,405.80万份，激励对象由90人调整为81人。
2013年8月16日，公司召开第五届董事会第20次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，董事会根据公司2012年的利润分配方案对本次股票期权激励计划的行权价格按照《股票期权激励计划》第八章的相关规定对行权价格作出相应调整。公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权和已授予的预留股票期权的行权价格调整为： 1、调整后的首次授予股票期权的行权价格为9.13元； 2、调整后的已授予的预留股票期权的行权价格为5.54元。
二、本次股权激励计划行权条件
1、公司未出现导致本计划失效的法定或本计划规定的情形。
2、激励对象个人未出现导致其丧失行权资格的法定情形及本计划规定的情形。
3、根据公司《公司股票期权激励计划考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
4、公司业绩考核条件达标：
■
5、预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
■
注：“净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润；
“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；
在股票期权的等待期内，各年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均必须不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且为正，否则当期对应的股票期权作废并由公司注销。
三、关于股票期权激励计划的失效情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度及2013年度实现归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润，均低于2009-2011年归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润的平均值。根据公司《股票期权激励计划》行权条件之一规定的“股票期权的等待期内，各年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均必须不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且为正”的要求，公司《股票期权激励计划》所授予的全部股票期权在所有行权期内均失效。
鉴于上述情况，公司将注销公司已授予的全部股票期权1,615.80万份（其中：首次已授予的股票期权1,405.80万份；已授予的预留股票期权210万份），并终止《公司股票期权激励计划考核管理办法》。
四、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事就公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的相关事项发表独立意见如下：
鉴于公司2012年度及2013年度的业绩指标无法满足公司《股票期权激励计划》行权条件，导致公司《股票期权激励计划》所授予的全部股票期权在所有行权期内均失效。同意董事会注销公司已授予的全部股票期权。公司注销已授予的全部股票期权程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，公司注销已授予股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
鉴于公司2012年度及2013年度经审计的归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润水平，均低于2009-2011年归属于公司股东的平均净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的平均净利润，已无法满足公司《股票期权激励计划（2011年度）》行权条件规定的“在公司股票期权等待期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前三个会计年度的平均水平”的要求。公司监事会一致认为，公司本次《股票期权激励计划》所授予的全部股票期权在所有行权期内均失效，同意公司注销已授予的全部股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所就公司本次股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权事项出具了法律意见书，认为：公司终止本次股权激励计划的原因不违反《公司法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定；截至本法律意见书出具日，公司已经履行了终止本次股权激励计划的法定程序，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定；公司终止本次股权激励计划尚需办理已授予股票期权的注销登记手续并依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议 ；
4、法律意见书；
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
2014年3月27日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-026
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定并结合公司的实际情况，公司第五届董事会第25次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次对《公司章程》条款修订如下：
将原章程第一百五十五条
第一百五十五条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并遵守下列规定：
（一）利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
（二）现金分红的条件和最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；
（三）发放股票股利的具体条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，每次发放股票股利时，每10股股票分配的股票股利不少于1股；
（四）利润分配的决策程序和机制：公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）调整利润分配政策的决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
第一百五十五条 公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券法》和本章程的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、连续性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，重视对投资者的合理投资回报，并遵守下列规定：
（一）利润分配事项的决策程序和机制
1、公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议，独立董事应对利润分配预案发表独立意见；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
5、股东大会对利润分配方案特别是现金分红具体方案进行审议时，应当通过公司网站、公众信箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东和机构投资者进行沟通和交流，充分听取中小股东和机构投资者的意见和诉求，并及时答复中小股东和机构投资者关心的问题。
（二）调整利润分配政策的条件、决策程序和机制
1、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。
2、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
3、有关利润分配政策调整的议案经监事会、董事会详细论证并审议通过后，提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
（三）利润分配政策的具体内容
1、利润分配的形式：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配利润；利润分配中，现金分红优于股票股利；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
（1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（4）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（5）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划（募集资金项目除外），进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。重大投资或现金支出计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、发放股票股利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正；董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
5、现金分红最低比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在满足前述现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年3月27日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-027
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届监事会第25次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届监事会第25次会议于2014年3月17日以邮件和短信方式发出会议通知，并于3月27日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会2013年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2013年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；
根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司第五届监事会第25次会议审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要，并监督了年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）公司2013年年度报告的起草编制及第五届董事会第25次会议、第五届监事会第25次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2013年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及上海证交所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2014年3月27日
| 股票简称 | 华仪电气 | 股票代码 | 600290 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张传晕 | 刘娟 |
| 电话 | 0577-62661122 | 0577-62661122 |
| 传真 | 0577-62237777 | 0577-62237777 |
| 电子信箱 | hyzqb@heag.com | hyzqb@heag.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 4,560,945,655.12 | 3,767,149,439.86 | 21.07 | 4,099,576,894.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,918,930,598.73 | 1,884,859,300.98 | 1.81 | 1,841,996,249.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,819,716.46 | -65,259,741.75 | 不适用 | 25,365,148.97 |
| 营业收入 | 1,532,687,957.44 | 1,319,499,016.89 | 16.16 | 1,578,743,060.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 44,607,146.01 | 33,191,668.46 | 34.39 | 59,912,060.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 19,427,287.94 | 8,431,497.81 | 130.41 | 59,246,765.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.35 | 1.78 | 增加0.57个百分点 | 3.44 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.08 | 0.06 | 33.33 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.08 | 0.06 | 33.33 | 0.12 |
| 报告期股东总数 | 33,863 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 30,527 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 结的股份
数量 |
| 华仪电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.92 | 184,002,500 | 11,700,000 | 质押182,500,000 |
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 未知 | 2.84 | 14,958,600 | | 未知 |
| 王仕孝 | 境内自然人 | 2.69 | 14,179,000 | | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 未知 | 2.56 | 13,476,504 | | 未知 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 2.48 | 13,069,708 | | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨9号集合资金信托 | 未知 | 1.70 | 8,949,344 | | 未知 |
| 聂景辉 | 未知 | 1.15 | 6,057,134 | | 未知 |
| 桑会庆 | 未知 | 0.84 | 4,410,292 | | 未知 |
| 周军 | 未知 | 0.84 | 4,408,399 | | 未知 |
| 中江国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同 | 未知 | 0.80 | 4,239,536 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,532,687,957.44 | 1,319,499,016.89 | 16.16 |
| 营业成本 | 1,162,105,061.18 | 1,038,523,415.15 | 11.90 |
| 销售费用 | 94,308,155.48 | 81,421,658.41 | 15.83 |
| 管理费用 | 125,651,705.30 | 126,072,986.92 | -0.33 |
| 财务费用 | 54,021,682.58 | 46,364,196.40 | 16.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,819,716.46 | -65,259,741.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,134,987.71 | -289,560,901.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,140,816.35 | -171,112,409.90 | |
| 研发支出 | 41,462,805.79 | 33,114,605.34 | 25.21 |
| 客户名称 | 2013年销售额（元） | 占公司2013年度营
业收入的比例（%） |
| 太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司 | 174,139,605.76 | 11.36 |
| 山西福光风电有限公司 | 166,988,000.36 | 10.90 |
| 宁夏中瑞风能有限公司 | 155,742,898.07 | 10.16 |
| 林甸东明园风力发电有限公司 | 154,538,647.01 | 10.08 |
| 国网辽宁省电力有限公司 | 57,709,714.80 | 3.77 |
| 合计 | 709,118,866.00 | 46.27 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 高压电器 | 原材料 | 603,187,769.88 | 94.57 | 773,283,573.46 | 95.91 | -22.00 |
| | 人工 | 15,322,632.34 | 2.40 | 16,666,926.49 | 2.07 | -8.07 |
| | 费用 | 19,343,945.56 | 3.03 | 16,342,393.11 | 2.03 | 18.37 |
| 风电 | 原材料 | 502,566,195.42 | 97.76 | 220,548,804.24 | 96.9 | 127.87 |
| | 人工 | 5,320,535.55 | 1.03 | 3,425,360.33 | 1.5 | 55.33 |
| | 费用 | 6,180,144.15 | 1.20 | 3,638,930.57 | 1.6 | 69.83 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 高低压配电产品 | 原材料 | 603,187,769.88 | 94.57 | 773,283,573.46 | 95.91 | -22.00 |
| | 人工 | 15,322,632.34 | 2.40 | 16,666,926.49 | 2.07 | -8.07 |
| | 费用 | 19,343,945.56 | 3.03 | 16,342,393.11 | 2.03 | 18.37 |
| 风电机组 | 原材料 | 502,566,195.42 | 97.84 | 220,548,804.24 | 97.31 | 127.87 |
| | 人工 | 4,920,535.55 | 0.96 | 2,465,360.33 | 1.09 | 99.59 |
| | 费用 | 6,180,144.15 | 1.20 | 3,638,930.57 | 1.61 | 69.83 |
| 风电场前期技术成果费 | 原材料 | | | | | |
| | 人工 | | | | | |
| | 费用 | | | | | |
| 技术服务费 | 原材料 | | | | | |
| | 人工 | 400,000.00 | 100.00 | 960,000.00 | 100 | -58.33 |
| | 费用 | | | | | |
| 项目 | 报告期(元) | 上年同期(元) | 同比变动(%) |
| 销售费用 | 94,308,155.48 | 81,421,658.41 | 15.83% |
| 管理费用 | 125,651,705.30 | 126,072,986.92 | -0.33% |
| 财务费用 | 54,021,682.58 | 46,364,196.40 | 16.52% |
| 所得税费用 | 3,961,559.12 | 18,076,341.03 | -78.08% |
| 本期费用化研发支出 | 39,845,468.59 |
| 本期资本化研发支出 | 1,617,337.20 |
| 研发支出合计 | 41,462,805.79 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.11 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.71 |
| 项目 | 2013年度(元) | 上年同期(元) | 同比变动(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,819,716.46 | -65,259,741.75 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,134,987.71 | -289,560,901.94 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,140,816.35 | -171,112,409.90 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 高压电器 | 840,426,158.33 | 637,854,347.78 | 24.10 | -21.02 | -20.89 | 减少0.12个百分点 |
| 风电 | 672,999,475.99 | 514,066,875.12 | 23.62 | 173.99 | 125.85 | 增加16.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 高低压配电产品 | 840,426,158.33 | 637,854,347.78 | 24.10 | -21.02 | -20.89 | 减少0.12个百分点 |
| 风电机组 | 667,668,535.82 | 513,666,875.12 | 23.07 | 174.74 | 126.63 | 增加16.33个百分点 |
| 风电场前期技术成果费 | 4,830,940.17 | | 100.00 | | | 增加100.00个百分点 |
| 技术服务费 | 500,000.00 | 400,000.00 | 20.00 | -80.87 | -58.33 | 减少43.27个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | 262,477,745.62 | 109.91 |
| 华北 | 100,826,625.05 | -16.41 |
| 华东 | 348,994,736.23 | -22.81 |
| 西北 | 582,104,731.34 | 89.76 |
| 西南 | 140,708,919.21 | -24.42 |
| 中南 | 78,312,876.88 | -34.19 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| ??应收票据 | 41,541,410.35 | 0.91 | 29,967,931.99 | 0.80 | 38.62 |
| ??应收账款 | 1,647,621,146.18 | 36.12 | 1,490,514,692.91 | 39.57 | 10.54 |
| ??预付款项 | 36,071,900.25 | 0.79 | 71,733,738.00 | 1.90 | -49.71 |
| ??应收利息 | 774,193.55 | 0.02 | 163,440.83 | 0.00 | 373.68 |
| ??其他应收款 | 367,008,587.37 | 8.05 | 35,947,744.96 | 0.95 | 920.95 |
| ??存货 | 387,101,534.09 | 8.49 | 333,914,546.37 | 8.86 | 15.93 |
| ??其他流动资产 | 27,490,811.00 | 0.60 | 188,879,519.82 | 5.01 | -85.45 |
| ??长期股权投资 | 156,049,806.60 | 3.42 | 76,539,632.14 | 2.03 | 103.88 |
| ??在建工程 | 350,133,338.81 | 7.68 | 216,914,661.80 | 5.76 | 61.42 |
| ??长期待摊费用 | 5,894,044.72 | 0.13 | 1,735,427.90 | 0.05 | 239.63 |
| ??递延所得税资产 | 42,871,111.00 | 0.94 | 32,436,470.11 | 0.86 | 32.17 |
| ??其他非流动资产 | 43,436,000.19 | 0.95 | 11,637,560.00 | 0.31 | 273.24 |
| ??短期借款 | 424,662,500.00 | 9.31 | 162,200,000.00 | 4.31 | 161.81 |
| ??应付票据 | 332,952,110.55 | 7.30 | 122,438,232.38 | 3.25 | 171.93 |
| ??应付账款 | 979,154,238.44 | 21.47 | 725,446,490.77 | 19.26 | 34.97 |
| ??预收款项 | 71,591,180.76 | 1.57 | 52,461,823.27 | 1.39 | 36.46 |
| ??应付利息 | 573,548.07 | 0.01 | 322,246.51 | 0.01 | 77.98 |
| 报告期内投资额 | 7,566 |
| 投资额增减变动数 | 566 |
| 上年同期投资额 | 7,000 |
| 投资额增减幅度(%) | 8.09% |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 公司权益
的比例(%) | 备注 |
| 乐清市华仪小额贷款股份有限公司 | 主营办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。 | 30% | 增加投资6000万元 |
| 上海华仪配电自动化有限公司 | 主营输配电控制及终端设备、配电自动化系统软硬件、节能设备、计算机软硬件产品的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询 | 56% | 增加投资840万元 |
| 上海华仪智能技术有限公司 | 主营电子设备及相关产品的设计、研发、软件开发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询、自有技术成果转让、技术服务及技术进出口业务。 | 70% | 增加投资42万元 |
| 华仪风能（宁夏）有限公司 | 主营风力发电机组制造项目筹建 | 100% | 新增投资800万元 |
| 渑池祥风新能源有限公司 | 主营风力发电项目建设、运营；风力发电机组及零部件的销售 | 35% | 增加投资140万元 |
| 华时能源（通榆）有限公司 | 主营风电场勘察设计、风电场工程建设咨询；风力发电机组检修服务 | 100% | 增加投资100万元 |
| 乐清华时新能源技术有限公司 | 主营风力发电机组建模和算法设计，风力发电控制系统的软件开发、咨询服务；风电场监测系统和数据分析服务；风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场勘察设计、咨询；风电场运行维护服务；新能源发电控制系统的建模和软件开发、咨询服务。 | 100% | 增加投资400万元 |
| 伊春风能投资管理有限公司 | 主营风力发点项目投资、建设、管理 | 67% | 减少投资603万元 |
| 洞头华仪风力发电有限公司 | 主营风电发电和技术服务 | 39% | 减少投资153万元 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 乐清市华仪小额贷款股份有限公司 | 60,000,000 | 60,000,000 | 30 | 60,329,071.89 | 329,071.89 | 60,329,071.89 | 长期股权投资 | 出资 |
| 合计 | 60,000,000 | 60,000,000 | / | 60,329,071.89 | 329,071.89 | 60,329,071.89 | / | / |
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
| 乐清市光大实业有限公司 | 16,000 | 18个月 | 10 | 流动资金周转 | 致远控股集团有限公司 | 否 | 否 | 是 | 否 | 自有资金，非募集资金 | 912.54 | 912.54 |
| 北京京泰龙国际大酒店管理有限公司 | 15,000 | 16个月零7天 | 15 | 酒店装修改造 | 上饶市岩瑞铜业有限公司、天豪（温州）发展有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金，非募集资金 | 1225 | 1225 |
| 北京京泰龙国际大酒店管理有限公司 | 15,000 | 15个月零9天 | 15 | 酒店装修改造 | 上饶市岩瑞铜业有限公司、天豪（温州）发展有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金，非募集资金 | 1052.42 | 1052.42 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 非公开发行 | 95,000 | 7,167.24 | 42,171.86 | 52,273.21 | 除募集资金9,094.58万元暂时补充流动资金外，其余募集资金存储于募集资金账户 |
| 合计 | / | 95,000 | 7,167.24 | 42,171.86 | 52,273.21 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | 否 | 30,800.00 | 1,408.11 | 21,722.59 | 是 | 70.53% | 否 | | |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 是 | 19,280.00 | 137.94 | 6,024.32 | 否 | 31.25% | 是 | 注1 | 注3 |
| 风电一体化服务项目 | 否 | 12,200.00 | | 8,626.29 | 是 | 70.71% | 否 | | |
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 是 | 11,130.00 | 3,464.13 | 3,607.82 | 是 | 55.17% | 是 | | 注4 |
| 智能配电设备研发及产业化建设项目 | 否 | 17,380.64 | 2,157.06 | 2,190.84 | 否 | 13.40% | 否 | 注2 | |
| 合计 | / | 90,790.64 | 7,167.24 | 42,171.86 | / | / | / | / | / |
| 变更投资项目资金总额 | 12,560.00 |
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 上海华仪风电技术研究院项目 | 19,280.00 | 137.94 | 6,024.32 | 否 | | | 31.25% | 是 |
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 11,130.00 | 3,464.13 | 3,607.82 | 是 | | | 55.17% | 是 |
| 合计/ | 30,410.00 | 3,602.07 | 9,632.14 | / | | / | / | // |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 华仪风能有限公司 | 96,000 | 100 |
| 2 | 浙江华仪电器科技有限公司 | 8,600 | 100 |
| 3 | 信阳华仪开关有限公司 | 3,000 | 51 |
| 4 | 浙江艾比特电力技术有限公司 | 1,000 | 75 |
| 5 | 北京华时新能风电工程有限公司 | 13,200 | 100 |
| 6 | 黑龙江梨树风力发电有限公司 | 10,000 | 85 |
| 7 | 上海华仪风能电气有限公司 | 51,080 | 100 |
| 8 | 华仪风能（通榆）有限公司 | 5,000 | 100 |
| 9 | 华仪风能（东营）有限公司 | 500 | 100 |
| 10 | 宁夏太阳山白塔水风电有限公司 | 300 | 100 |
| 11 | 宁夏落石滩风力发电有限公司 | 2,000 | 100 |
| 12 | 伊春风能投资管理有限公司 | 100 | 67 |
| 13 | 华仪风能（宁夏）有限公司 | 1,000 | 100 |
| 14 | 平罗华仪风力发电有限公司 | 4,000 | 100 |
| 15 | 乐清华时新能源技术有限公司 | 500 | 100 |
| 16 | 牡丹江华仪北方风电有限公司 | 500 | 100 |
| 17 | 上海华仪智能技术有限公司 | 60 | 70 |
| 18 | 上海华仪配电自动化有限公司 | 3,000 | 56% |
| 19 | 华时能源（通榆）有限公司 | 100 | 100% |
| 20 | 四川华仪电器有限公司 | 5,160 | 46% |
| 姓 名 | 职 务 | 2013年度 |
| 张智跃 | 总经理 | 25.12 |
| 屈 军 | 副总经理（8-12月） | 7.73 |
| 祝存春 | 总工程师 | 19.76 |
| 张建新 | 副总经理兼财务总监 | 19.43 |
| 张学民 | 副总经理 | 19.28 |
| 郑键锋 | 财务总监（1-3月） | 3.86 |
| 张传晕 | 董事会秘书 | 18.91 |
| 合 计 | 114.09 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 19-270101040032558 | 90,397,476.78 | |
| 中国银行股份有限公司乐清市支行 | 351958361199 | 32,380,972.78 | |
| 温州银行股份有限公司乐清支行 | 701000120190600290 | 105,917,067.42 | |
| 深圳发展银行股份有限公司温州分行 | 11012210084901 | 0.00 | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司温州乐清支行 | 7335210182600035977 | 11,646,678.97 | |
| 中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行 | 33001627574053004173 | 110,926,795.27 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行 | 90120154710005456 | 56,156,440.66 | |
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 1203282129045557558 | 24,360,906.56 | |
| 合 计 | | 431,786,338.44 | |
| 募集资金总额 | 90,790.64 | 本年度投入募集资金总额 | 7,167.24 |
| 变更用途的募集资金总额 | 12,560.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,171.86 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.83% |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 金额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入金额
(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)
(4)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 1,408.11 | 21,722.59 | -9,077.41 | 70.53 | 2013年9月 | | | 否 |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 部分变更 | 19,280.00 | 19,280.00 | 19,280.00 | 137.94 | 6,024.32 | -13,255.68 | 31.25 | 2014年12月 | | | 否 |
| 风电一体化服务项目 | | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 8,626.29 | -3,573.71 | 70.71 | 2013年12月 | | | 否 |
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 部分变更 | 11,130.00 | 11,130.00 | 6,540.00 | 3,464.13 | 3,607.82 | -2,932.18 | 55.17 | 2014年10月 | | | 否 |
| 智能配电设备研发及产业化建设项目 | | 18,030.00 | 17,380.64 | 16,353.00 | 2,157.06 | 2,190.84 | -14,162.16 | 13.40 | 2015年12月 | | | 否 |
| 合 计 | | 91,440.00 | 90,790.64 | 85,173.00 | 7,167.24 | 42,171.86 | -43,001.14 | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 上海华仪风电技术研究院项目：根据近几年风电行业整体发展形势，项目投入进度放缓。
智能配电设备研发及产业化建设项目：根据近几年的智能电网发展形势和特点，进一步对项目的建设内容进行审慎论证，故项目投入进度放缓。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位后，经公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健审﹝2011﹞1359号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2013年6月4日公司第五届董事会第19次会议及第五届监事会第21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金9,094.58万元暂时补充流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期无 |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 累计投入金额
(1) | 本年度
实际投入金额 | 实际累计投入金额
(2) | 投资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到
预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目
可行性是否发生重大变化 |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 上海华仪风电技术研究院项目 | 19,280.00 | 19,280.00 | 137.94 | 6,024.32 | 31.25 | 2014年12月 | | | 否 |
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 11,130.00 | 6,540.00 | 3,464.13 | 3,607.82 | 55.17 | 2014年10月 | | | 否 |
| 合 计 | － | 30,410.00 | 25,820.00 | 3,602.07 | 9,632.14 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 上海华仪风电技术研究院项目：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
充气类高压开关设备生产线技术改造项目：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 上海华仪风电技术研究院项目：根据近几年风电行业整体发展形势，项目投入进度放缓。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 |
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 以2011年净利润为基数，2012年度净利润至少不低于2011年度水平；
以2011年净资产收益率为基数，2012年净资产收益率至少不低于2011年度水平。 |
| 第二个行权期 | 以2011年净利润为基数， 2013年净利润增长率至少不低于15%；
以2011年净资产收益率为基数，2013年净资产收益率的增长率至少不低于15%。 |
| 第三个行权期 | 以2011年净利润为基数，2014年净利润增长率至少不低于30%；
以2011年净资产收益率为基数，2014年净资产收益率的增长率至少不低于30%。 |
| 第四个行权期 | 以2011年净利润为基数，2015年净利润增长率至少不低于60%；
以2011年净资产收益率为基数，2015年净资产收益率的增长率至少不低于60%。 |
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 以2011年净利润为基数，2013年净利润增长率至少不低于15%；
以2011年净资产收益率为基数，2013年净资产收益率的增长率至少不低于15%。 |
| 第二个行权期 | 以2011年净利润为基数，2014年净利润增长率至少不低于30%；
以2011年净资产收益率为基数，2014年净资产收益率的增长率至少不低于30%。 |
| 第三个行权期 | 以2011年净利润为基数，2015年净利润增长率至少不低于60%；
以2011年净资产收益率为基数，2015年净资产收益率的增长率至少不低于60%。 |
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