一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位：股
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2.3公司股东情况及控制关系的方框图
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三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对复杂和挑战的外部市场环境，公司继续执行创新与全球化发展策略，加强核心业务能力建设，加强支撑业务规模化发展的组织体系和组织级能力建设，以基于互联网的多元化商业模式应用创新和知识资产驱动业务增长，持续推进卓越运营改善计划，加强运营费用管理，提升整体运营效率，保证了业务的稳定持续增长。报告期内，公司实现营业收入745,275万元，同比增长7.08%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）41,094万元，每股收益0.33元，同比下降9.94%，扣除非经常性损益后的净利润21,567万元，同比下降32.50%。
报告期内，公司整体收入保持增长，利润下降，主要原因包括：一、2013年度，人民币汇率双向波动加剧，日元持续贬值，对公司利润带来一定影响，公司国际业务拓展压力加大；二、作为知识密集型企业，为吸引和保留优秀人才，公司持续推进薪酬改善计划，2013年公司人力资源成本继续上升；三、为保证公司业务的可持续发展，加快新业务的策划与开拓，公司加大面向未来的投入力度，研发费用、市场费用等相关费用均有所增长。截至报告期末，公司资产负债率为41.17%，保持在合理水平。
在国内解决方案业务方面，公司围绕关键价值客户，构建全面新型客户关系，进一步巩固和提升在政府、电信、能源、医疗IT、金融等领域的业务竞争能力和市场地位，在智慧城市、智慧健康、云应用服务等领域取得了快速发展。在智慧城市领域，公司通过资源整合、融合创新，构建东软智慧城市整体解决方案，积极参与国家住建部智慧城市试点申报工作，承接多个省市的智慧城市建设工作，在2013中国智慧城市年会上，公司荣获“智慧城市优秀解决方案奖”。在健康管理服务领域，公司持续加大研发与市场投入，新推出熙康BUDDY蓝牙智能腕表等可穿戴终端，发布“熙康走跑族”、“煕康饮食”、“瘦瘦”等多款应用，在沈阳、北京等地新建多家健康管理中心，业务进展顺利。在汽车电子领域，公司积极推动业务向价值链高端转移，作为车载系统整体供应商，以创新模式拓展了观致汽车、广汽集团、泛亚汽车、华晨宝马、上海通用、中国一汽、上汽集团等多家国内汽车厂商客户，与Harman成立合资公司，共同开拓车载后装市场的汽车音响、信息娱乐系统的开发、销售及服务。
在国际业务方面，受汇率等因素的负面影响，收入规模有所下降。公司积极应对，及时调整策略，保证国际业务稳步发展。公司加强海外市场开拓力度，深度并规模化发展战略客户与合作伙伴，加强与重点客户业务的深度耦合及规模增长的联动关系。在汽车电子领域，公司与Harman在汽车电子业务领域展开更深层次的合作，是公司向高端价值链转移，从以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的又一次实践。在智能终端领域，公司积极推进面向智能手机、平板电脑、智能电视等多元化终端设备的业务拓展，推动业务向产业链上游转移，加强与核心芯片厂商的深度合作，实现业务持续发展。
在医疗系统业务方面，由于新产品上市延期以及汇率的影响，业务收入同比略有下降。报告期内，公司新产品研发取得成效，NeuViz Twin新双层螺旋CT、US-N700与US-N900全数字彩色多普勒超声诊断系统、NeuCare Mammo DR数字化乳腺X射线摄影系统等新产品投入市场，取得了积极的市场反馈，将对医疗系统业务未来发展起到积极影响。同时，公司加强服务和物流基础能力建设，在国内外建立了多个备件中心，提升服务运营效率。公司完成了对东软飞利浦股权的收购，与飞利浦由合资模式转变为合作方式，公司将以更加积极的产品策略，继续加大市场投入，积极拓展全球市场。
报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。公司获得国家工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成特一级企业资质证书”，将对公司未来业务发展产生积极影响。公司再度成为唯一入围普华永道“全球软件提供商100强”榜单的中国软件企业，同时入选“新兴市场100强”榜单。在IDC和CCID分别发布的《中国离岸软件开发市场2013-2017预测与分析报告》和《2012-2013年中国软件与服务外包市场研究年度总报告》中，公司再度取得第一的市场份额，位居中国软件外包服务提供商之首。公司第七次入围国际外包专业协会（IAOP）“全球外包100强”榜单。在中国国际软件和信息服务交易会组委会发起的“2012-2013中国软件和信息服务业年度评选”中，公司获得“突出贡献奖”和“最具潜力奖”。在2013年(第六届)中国绿公司年会上，公司入选“中国绿公司百强”榜单。在《董事会》杂志主办的第九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中，公司再次获得“最佳董事会”奖，公司治理水平进一步获得认可。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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3.2.2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司营业收入同比增加49,256万元，增长7.08%，主要由于软件及系统集成收入同比增加所致。
(2)主要销售客户的情况
报告期内，公司对前五名销售客户销售金额合计1,234,623,488元，占年度销售总额的16.57%。
3.2.3成本
(1)成本分析表
单位：元 币种：人民币
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(2)主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计766,899,785元，占年度采购总额的27.10%。
3.2.4费用
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
(1)管理费用较上年同期增加18,805万元，增长19.07%，主要由于人工费用、研发费用增长所致；
(2)财务费用较上年同期减少3,938万元，下降50.12%，主要由于贷款结构和汇兑收益的变化所致；
(3)所得税费用较上年同期减少4,630万元，下降43.31%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权，转让收益应缴纳企业所得税1,892万元；另外，报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致。。
3.2.5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
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(2)情况说明：
报告期内，公司费用化的研发支出总额为60,405万元，同比增长28.93%，占归属于母公司的所有者权益比例为11.33%，占营业收入比例为8.11%，主要由于报告期内公司继续在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等方面加大了研发投入。
3.2.6现金流
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,338万元，下降4.22%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,152万元，下降487.59%,主要由于上年同期本公司及子公司东软信息技术转让四所学院的举办者出资和大连发展股权共收到股权转让款4.42亿元；另外，报告期内，公司购买的银行理财产品到期收回与新增购买的银行理财产品现金流量净额为现金流入1.76亿元，而上年同期净额为0；
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,245万元，下降485.97%，主要由于报告期内公司执行2012年度利润分配，支付现金股利1.84亿元；以及本公司新增银行借款2亿元；同时，子公司吸收少数股东投资收到的现金流入同比减少5,629万元。
3.2.7公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
与2012年度相比，2013年度营业收入、营业成本及期间费用占利润总额的比重均有增加而营业利润占利润总额的比重略有下降，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，人工成本、销售费用及研发投入均有所增加；投资收益占利润总额的比重较2012年度有所下降，主要由于报告期内公司股权转让收益同比减少所致；营业外收支净额占利润总额的比重较2012年度有所增加，主要由于计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致。
3.2.8发展战略和经营计划进展说明
公司2012年度报告中披露了公司2013年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定发展战略，实现营业收入745,275万元，营业成本530,868万元，期间费用187,076万元，分别完成2012年度报告中对2013年度相关项目预计金额的86.56%、88.92%、90.37%，业务持续稳定发展。
3.3行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
(1)报告期内，软件及系统集成毛利率较上年同期减少3.96个百分点，主要由于公司国际业务受日元汇率下降的影响收入同比减少所致；
(2)报告期内，医疗系统毛利率较上年同期增加2.75个百分点，主要由于产品结构变化所致。
3.3.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
报告期内，公司境内营业收入较上年同期增长11.89%，主要是国内业务拓展带来的增长，境外营业收入较上年同期下降5.85%，主要由于公司国际业务受日元汇率下降的影响收入同比减少所致。
3.4资产、负债情况分析
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
(1)交易性金融资产较期初增加1,733万元，增长116.19%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；
(2)应收账款较期初增加48,328万元，增长34.35%，主要由于报告期内软件及系统集成业务的应收账款增加所致；
(3)预付款项较期初增加10,947万元，增长92.43%，主要由于报告期内向主要供货商按合同约定支付的采购预付款项增加所致；
(4)其他流动资产较期初增加22,178万元，增长1,551.93%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品重分类至其他流动资产所致；
(5)可供出售金融资产较期初增加2,659万元，主要由于报告期内本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司将购买的其他上市公司股票作为可供出售金融资产项目核算；
(6)持有至到期投资较期初减少40,316万元，下降100.00%，主要由于本公司及子公司年初银行理财产品本金及预提利息在报告期内到期收回所致；
(7)长期股权投资较期初减少21,285万元，下降54.57%，主要由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）收购东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（以下简称“东软飞利浦”）25%的股权，持股比例从49%增加至74%，从2013年底将其纳入合并财务报表范围，合并范围变化使原权益法核算的长期股权投资较期初减少18,817万元；
(8)在建工程较期初增加8,119万元，增长41.52%，主要由于报告期内公司新增对云基地医疗厂房、办公楼的投入和继续对北京软件园等项目增加投入所致；
(9)无形资产较期初增加24,239万元，增长62.27%，主要由于报告期内新增北京软件园项目土地使用权所致；
(10)长期待摊费用较期初增加3,143万元，增长43.62%，主要由于报告期内装修费用增加所致；
(11)短期借款较期初减少30,217万元，下降59.10%，主要由于报告期内本公司到期偿还短期借款所致；
(12)应付票据较期初增加8,386万元，增长77.92%，主要由于报告期内与采购供应商根据合同约定条款以应付票据进行结算所致；
(13)一年内到期的非流动负债较期初增加46,916万元，主要由于本公司计入应付债券的4亿元中期票据将于一年内到期，报告期末将其重分类为一年内到期的非流动负债；
(14)其他流动负债较期初增加354万元，增长2,934.91%，主要由于东软医疗从2013年底将东软飞利浦纳入合并财务报表范围，合并范围变化所致；
(15)长期借款较期初增加47,000万元，增长559.52%，主要由于报告期内新增长期借款50,000万元所致；
(16)应付债券较期初减少40,366万元，下降100.00%，主要由于本公司计入应付债券的4亿元中期票据将于一年内到期，报告期末将其重分类为一年内到期的非流动负债；
(17)递延所得税负债较期初增加348万元，增长92.97%，主要由于报告期末公允价值变动使应纳税暂时性差异增加所致；
(18)外币报表折算差额较期初减少1,960万元，下降36.12%，主要由于用于外币报表折算的汇率变动影响所致；
(19)少数股东权益较期初增加6,066万元，增长48.28%，主要由于东软医疗从2013年底将东软飞利浦纳入合并财务报表范围，合并范围变化所致。
3.5公司发展战略
2014年是公司业务发展及转型的关键一年，公司制定如下发展战略和实施计划：
1、继续执行创新与全球化发展策略，聚焦核心业务发展，全面加强核心业务的专业化、系统化竞争能力，深化业务结构优化与组织能力建设，推动公司业务的可持续、规模化、高质量发展。
2、聚焦关键价值客户，系统地构造客户发展团队，积极与关键客户共同构建基于云的BBC多边商业模式，建立新型客户关系，集中优势销售资源，大力发展有机会成为领导者的业务，推进垂直应用领域云服务的业务开拓。
3、积极发展基于云服务、物联网、IP及产品线的业务模式，加快基于互联网的商业模式创新，积极推动移动互联网时代的业务资源整合，加大可驱动业务持续增长的知识资产的研发投入，全面推动公司可复用资产价值化。
4、持续推进卓越运营改善计划，加强全面质量管理，推进业务单元的虚拟化公司运营管理模式，完善费用预算管理，有效提升公司整体运营效率。
3.6经营计划
根据预测，2014年公司计划实现营业收入88.8亿元，营业成本63.2亿元，期间费用23.1亿元。
3.7因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成上述2014年度经营计划，公司预计2014年的日常经营、基本建设及股权投资的资金需求为人民币28亿元，资金来源预计主要为自有资金、银行贷款和债券融资。
3.8 2013年度利润分配或资本公积金转增预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务审计的结果，2013年度，公司母公司实现净利润348,501,524元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金34,850,153元，提取5%的任意盈余公积金17,425,076元，本年度可供股东分配的利润为296,226,295元，本年已向普通股股东分配利润184,139,137元，加上以前年度尚未分配利润2,002,512,752元，期末未分配利润为2,114,599,910元。
根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案，需公司股东大会批准。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4.2本报告期无前期会计差错更正。
4.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明：
与上年相比本年新增合并单位10家：东软集团重庆有限公司、东软集团（宁波）有限公司、东软集团（徐州）有限公司、东软集团（克拉玛依）有限公司、东软集团（长春）有限公司、重庆东软熙康健康管理有限公司、天津熙康医院管理有限公司、大连亿达熙康健康管理有限公司、东软资本国际有限公司以及东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司。
与上年相比本年减少合并单位6家：在报告期内出售本公司之子公司广东东软时尚数字技术有限公司及其子公司深圳市东软时尚数字技术有限公司的全部股权，自2012年3月份起不再纳入合并范围；报告期内，本公司之间接控股子公司天津东软软件技术有限公司、深圳市东软移动终端设计有限公司、本公司之子公司沈阳东软博安软件有限公司注销，分别自2013年3月、12月起不再纳入合并范围；本公司之间接控股子公司杭州熙康健康管理有限公司因撤资，自2013年3月起不再纳入合并范围。
4.4立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、备查文件目录
5.1载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2013年度报告文本；
5.2载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；
5.3载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
5.4报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一四年三月二十六日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-007
东软集团股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司六届二十五次董事会于2014年3月26日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到5名，因工作原因，董事笠野章委托董事Klaus Michael Zimmer出席并表决，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事薛澜委托独立董事方红星出席并表决，独立董事高文委托独立董事方红星出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2013年度董事会报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）2013年度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）2013年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于2013年度利润分配的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务审计的结果，2013年度，公司母公司实现净利润348,501,524元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金34,850,153元，提取5%的任意盈余公积金17,425,076元，本年度可供股东分配的利润为296,226,295元，本年已向普通股股东分配利润184,139,137元，加上以前年度尚未分配利润2,002,512,752元，期末未分配利润为2,114,599,910元。
根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意公司以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（五）关于聘请2014年度财务审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，审计费用为130万元人民币（不含税），聘期从2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会结束之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（六）关于2013年度日常关联交易执行情况的议案
2013年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：
单位：元 币种：人民币
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同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（七）关于2014年度日常关联交易预计情况的议案
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等4人回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、笠野章、陈锡民等5人回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（八）关于2013年度高级管理人员薪酬的议案
董事会同意公司2013年度支付现任高级管理人员薪酬共计1,690.94万元人民币（税前）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（九）关于非独立董事换届选举的议案
公司第六届董事会任期即将于2014年5月届满。根据公司章程的规定，董事会提名现任董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民为公司第七届董事会非独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（十）关于独立董事换届选举的议案
公司第六届董事会独立董事任期将于2014年5月届满。根据公司章程的规定，董事会提名薛澜、刘明辉、吴建平为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核通过。
公司现任独立董事方红星因连续任职将满6年，根据相关规定，不能再作为公司第七届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事高文申请不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会谨对方红星、高文在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（十一）关于修改公司章程的议案
1、根据公司业务发展需要，董事会同意在经营范围内增加项目，并对公司章程相关条款进行以下修改：
原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。
修改为 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，健康信息管理、信息咨询、管理服务（以上经营项目不含诊疗）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（最终以登记机关核定为准）
2、2013年11月，中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，要求上市公司在章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。为此，董事会同意对公司章程相关条款进行以下修改：
原章程第二百零四条 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。
董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。
（三）在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（四）公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修改为 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。
董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。
（三）在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（四）公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（十二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于制定《董事会审计委员会工作规程》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）2013年度社会责任报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）董事会关于公司内部控制的自我评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）关于聘请2014年度公司内部控制审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，对公司2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）独立董事2013年度述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）董事会审计委员会2013年度履职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十）关于提高控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司证券投资等资金运作业务资金额度的议案
于2013年6月21日召开的六届十八次董事会审议通过了《关于控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司开展证券投资等资金运作业务的议案》，董事会同意辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软创投”）利用自有闲置资金开展证券投资等资金运作业务，额度为5,000万元人民币以内，期限为三年。
根据东软创投的业务发展需要，为加快其资金使用效率，合理利用自有闲置资金，进一步增加资金收益，在不影响东软创投日常经营资金需求的前提下，董事会同意将东软创投利用自有闲置资金开展证券投资等资金运作业务的资金额度，由5,000万元人民币以内提高至15,000万元人民币以内（即任一时点资金运作业务累计的资金总额不超过15,000万元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限自本次董事会通过之日起至2016年6月20日止。
证券投资等资金运作业务主要包括参与境内外资本市场的新股配售、申购、证券回购、可转换公司债券投资、委托理财（包括银行理财产品）以及持有开放式基金或封闭式基金等投资行为。
在开展资金运作业务实施时，东软创投将继续采取审慎原则，严格履行投资决策程序，有效控制风险。开展资金运作业务不会影响东软创投日常运营和发展，符合东软集团的整体利益。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）关于发行中期票据的议案
于2011年5月25日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券、中期票据的议案》，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的短期融资券，申请注册发行规模不超过人民币6亿元的中期票据。2011年9月29日，公司分别收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2011]CP202号”和“中市协注[2011]MTN183号”《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受本公司短期融资券、中期票据的注册。其中发行短期融资券注册金额为10亿元人民币，发行中期票据注册金额为6亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2011年11月11日通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行了2011年度第一期中期票据（简称：11东软MTN1，代码：1182321），实际发行总额为4亿元人民币。
鉴于上述注册额度已于2013年9月28日到期，第一期中期票据4亿元将在2014年11月到期，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定，董事会同意公司再次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币4亿元的中期票据。
具体发行方案如下：
1、发行人：东软集团股份有限公司
2、承销商：兴业银行股份有限公司
3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币4亿元（其中中期票据4亿元），占公司净资产的7.51%（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12 月31日，公司净资产为5,329,762,555元）。
上述计划发行规模符合《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》有关“待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定。
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分次发行。
5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。
6、发行期限：中期票据的发行期限不超过5年。
7、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
11、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
12、授权事宜：
（1）董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
（2）董事会提请股东大会授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
（3）董事会提请股东大会授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（二十二）关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十三）关于聘任高级管理人员的议案
根据公司业务发展需要，经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任徐洪利为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（二十四）关于召开2013年度股东大会的议案
董事会决定于2014年4月24日召集召开公司2013年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
（1）刘积仁，男，1955年出生，教授，博士生导师。公司创始人之一，现任公司董事长兼首席执行官，兼任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，Harman International Industries, Incorporated董事。刘积仁于1984年开始在东北大学攻读博士，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做论文研究，1987年回国获东北大学博士学位，成为中国第一个计算机应用专业博士。1991年刘积仁创建东软，1993年6月至1999年8月任公司董事、总经理，1999年8月始任公司董事长。曾荣获“第六届亚洲商业领袖·创新人物奖”、“2009 CCTV中国经济年度人物”、“2010安永中国企业家奖”。2013年荣获“最具战略眼光董事长”奖。
（2）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。
（3）石黑征三，男，日本籍，1943年出生，早稻田大学法学部毕业。现任阿尔派株式会社顾问。石黑征三于1978年加入阿尔派株式会社，曾任营业部部长、常务董事、副社长，1997年至2010年6月任社长，2010年6月至2013年6月任会长，2013年6月始任顾问。
（4）Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司董事兼高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。
（5）笠野章，男，日本籍，1956年出生，国立东京大学大学院理学部物理学硕士。1982年加入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社事业部长，现任东芝解决方案株式会社董事、执行董事、经营变革总负责人、系统品质总负责人、采购管理总负责人、革新推进部长。
（6）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999 年1月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。
附件二：第七届董事会独立董事候选人简历
（1）薛澜，男，1959年出生，教授，博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授，美国卡内基梅隆大学工程与公共政策专业博士。现任清华大学公共管理学院院长，清华大学工程科技战略研究院副院长，清华大学中国科技政策研究中心主任。兼任国务院应急管理专家组成员、中国行政管理学会副会长、中国机构编制管理研究会副会长、中国管理科学学会副会长，全国MPA教育指导委员会副主任委员、加拿大国际发展研究中心（IDRC）董事、美国布鲁金斯学会非常任高级研究员、美国哈佛大学肯尼迪政府学院顾问委员会委员、美国卡内基梅隆大学兼职教授、英国牛津大学布兰维尼克政府学院学术顾问委员会委员等。
（2）刘明辉，男，1964年出生，教授，博士生导师。现任大家出版传媒（大连）股份有限公司总经理、总编辑。兼任东北财经大学会计学院教授、财政部注册会计师审计准则委员会委员，审计署国家审计准则委员会委员，中国会计学会常务理事，财务成本分会名誉会长，中国成本研究会常务理事，中国总会计学会常务理事，中国审计研究会常务理事等职。2002年至2008年，曾担任本公司第三届、第四届董事会独立董事。
（3）吴建平，男，1953年出生，教授，博士生导师。IEEE Fellow，“国家杰出青年科学基金”获得者，长江学者奖励计划特聘教授。现任清华大学信息化工作办公室主任、计算机科学与技术系主任、网络科学与网络空间研究院院长、信息化技术中心主任。兼任中国教育和科研计算机网CERNET专家委员会主任、网络中心主任，下一代互联网核心网国家工程实验室主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国互联网协会副理事长、国家973计划项目“新一代互联网体系结构和协议基础研究”首席科学家、中国下一代互联网示范工程CNGI专家委员会副主任、国家“十二五”863计划信息领域网络与通信主题专家组成员。曾任亚太地区先进网络学会（APAN）主席。曾荣获“2008年何梁何利科技奖”和“2010年国际互联网界最高奖乔纳森·帕斯塔尔奖”。
附件三：新聘任高级管理人员简历
徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理等职，现任公司副总裁兼政府事业本部总经理（本部长）。其曾获得沈阳市十大杰出青年厂长（经理）、沈阳市劳动模范等多项荣誉。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-012
东软集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月24日
股权登记日：2014年4月17日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月24日 9:00-11:00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：大连市黄浦路901号 东软软件园大连河口园区 F1座
二、会议审议事项
■
其中，议案8需逐项表决，议案9、10、11采用累积投票方式选举，议案12需以特别决议通过。
具体议案内容，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届二十五次董事会决议公告》、《六届十二次监事会决议公告》、《关于2014年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的关联交易公告》、《关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的公告》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议的股权登记日为2014年4月17日。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员
四、会议登记方法
（一）出席会议的股东请于2014年4月17日至4月22日工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
（二）法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
（三）个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。
（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项
（一）与会联系人：张龙、赵昕
电话：024-83662115
传真：024-23783375
电子邮箱：investor@neusoft.com
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室
邮编：110179
（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件：
1、股东大会登记表
2、授权委托书
附件1
股东大会登记表
本单位/本人兹登记出席于2014年4月24日召开的东软集团股份有限公司2013年度股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证明号码/单位执照号码：
持股数量（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）
二〇一四年 月 日
附件2:
授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2014年4月24日召开的东软集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证明号码/单位执照号码：
受托人身份证明号码：
委托人持股数量（股）：
委托人股东账户卡号码：
委托日期：二〇一四年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-009
东软集团股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月26日，公司六届二十五次董事会审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2014年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等4人回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、笠野章、陈锡民等5人回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。
独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：方红星、薛澜、高文。
审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：方红星、薛澜、高文。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、法定代表人：马博策（Markus Peter Rudolf Borchert）
3、注册资本：700万美元
4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号
5、主要股东：
■
6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。原名称为“诺基亚西门子东软通信技术有限公司”，于2013年12月18日完成公司名称的工商变更登记。
7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产45,714万元、净资产13,433万元、主营业务收入26,596万元、净利润1,467万元。
9、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有46%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席营销官李军担任该公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（二）阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：石黑征三
3、注册资本：25,920,599,127日元
4、住所：日本国东京都品川区西五反田1-1-8
5、主要股东：阿尔派株式会社为上市公司。
6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年，其股票在日本东京证券交易所上市。
7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。
8、主要财务数据：（2012年4月1日-2013年3月31日）总资产1,681亿日元、净资产1,100亿日元、主营业务收入2,223亿日元、净利润17亿日元。
9、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司13.9512%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。
（三）株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：佐佐木则夫
3、注册资本：439,901,268,477日元
4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号
5、主要股东：株式会社东芝为上市公司。
6、历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。
7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。
8、主要财务数据：（2012年4月1日-2013年3月31日）总资产61,067亿日元、净资产10,345亿日元、主营业务收入58,003亿日元、净利润775亿日元。
9、关联关系：株式会社东芝持有本公司0.6776%的股权，其全资子公司—东芝解决方案株式会社持有本公司4.7433%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（东芝目前关联交易的子公司有东芝解决方案株式会社、东芝情报系统株式会社、东芝数字媒体网络株式会社、株式会社东芝数字媒体工程公司、JAPAN SYSTEMS CORPORATION、东芝电梯株式会社等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
（四）Harman International Industries, Incorporated及其子公司（合称“Harman”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：Dinesh C. Paliwal
3、授权股本：2亿股（其中已发行普通股96,132,542股）
4、注册地：美国特拉华州
5、主要股东：Harman International Industries, Incorporated为上市公司。
6、历史沿革：Harman International Industries, Incorporated创建于1980年，其股票在美国纽约证券交易所上市。
7、主营业务：音响产品和电子系统的研发、生产及营销。
8、主要财务数据：（2012年7月1日-2013年6月30日）总资产323,569万美元、净资产164,487万美元、主营业务收入429,784万美元、净利润14,241万美元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任Harman International Industries, Incorporated董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：Harman是全球领先的家庭、车载、随身音响和资讯娱乐解决方案提供商。目前企业经营正常，具有较强的履约能力。本公司面向Harman主要提供国际软件服务。
（五）天津东软睿道教育信息技术有限公司及其分子公司（合称“天津睿道”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：10,000万元人民币
4、住所：天津空港经济区西七道26号438
5、主要股东：
■
6、历史沿革：天津睿道成立于2012年3月。
7、主营业务：教育信息技术咨询；教育软件开发；互联网应用开发；教学相关产品的技术开发与销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外部设备开发与销售；以上相关技术服务及转让；资质文化教育艺术交流活动；以自有资金对教育产业进行投资；货物及技术的进出口业务。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产20,642万元、净资产16,841万元、主营业务收入23,983万元、净利润8,344万元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任天津睿道董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：天津睿道在人力资源供给、培养和价格方面具有优势，具有良好的履约能力。
（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：1,000万元人民币
4、住所：大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室
5、主要股东：
■
6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。
7、主营业务：计算机软件开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务并凭许可证经营）；计算机系统集成（凭资质证经营）；互联网地图服务（甲级，凭许可证经营）；代办移动基本业务（凭授权书经营）；因特网信息服务业务（辽宁省内经营：新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外，并凭许可证经营）；英特网数据中心业务（凭许可证辽宁省内经营）；营养健康咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产1,811万元、净资产948万元、主营业务收入14,269万元、净利润?541万元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连思维董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才优势，在其所从事领域积累了一定的技术和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。
（七）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：韩伟
3、注册资本：7,500万元人民币
4、住所：沈阳和平区三好街84号
5、主要股东：
■
6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。
7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产32,015万元、净资产9,105万元、主营业务收入48,785万元、净利润?1,342万元。
9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道投资有限公司的控股子公司，本公司董事刘积仁、王勇峰兼任大连康睿道投资有限公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：沈阳工程主要从事计算机软件、部件开发，计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
（八）大连东软软件园产业发展有限公司（简称“大连发展”）
1、企业性质：有限责任公司
| 股票简称 | 东软集团 |
| 股票代码 | 600718 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王楠 | 张龙 |
| 电话 | 024-83662115 | 024-83662115 |
| 传真 | 024-23783375 | 024-23783375 |
| 电子信箱 | investor@neusoft.com | investor@neusoft.com |
| 主要会计数据 | 2013年（末） | 2012年（末） | 本年（末）比
上年（末）增减(%) | 2011年（末） |
| 总资产 | 9,376,450,793 | 8,501,433,333 | 10.29 | 7,925,285,114 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,329,762,555 | 5,119,337,733 | 4.11 | 4,674,677,555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,851,532 | 317,235,522 | -4.22 | 300,196,604 |
| 营业收入 | 7,452,753,233 | 6,960,195,011 | 7.08 | 5,751,249,330 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 410,938,749 | 456,313,926 | -9.94 | 417,068,980 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 215,672,470 | 319,537,015 | -32.50 | 286,807,569 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.88 | 9.32 | 下降1.44个百分点 | 9.34 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.37 | -9.94 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | 0.37 | -9.94 | 0.34 |
| 2013年末股东总数 | 62,680 | 2013年3月24日末股东总数 | 76,774 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内
增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 17.6248 | 216,361,562 | 0 | 0 | 67,370,000 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 13.9512 | 171,263,547 | 0 | 0 | 0 |
| 宝钢集团有限公司 | 国家 | 5.1320 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 东芝解决方案株式会社 | 境外法人 | 4.7433 | 58,228,036 | 0 | 0 | 0 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 境外法人 | 2.6045 | 31,973,228 | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 境外法人 | 2.0328 | 24,954,871 | 0 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.9911 | 24,443,018 | 24,443,018 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 1.8938 | 23,248,436 | 23,248,436 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 未知 | 1.8003 | 22,099,990 | 22,099,990 | 0 | 0 |
| 阿尔派株式会社 | 境外法人 | 1.6339 | 20,057,144 | 0 | 0 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,452,753,233 | 6,960,195,011 | 7.08 |
| 营业成本 | 5,308,680,595 | 4,729,720,928 | 12.24 |
| 销售费用 | 657,573,048 | 635,074,786 | 3.54 |
| 管理费用 | 1,173,997,714 | 985,944,947 | 19.07 |
| 财务费用 | 39,185,293 | 78,565,067 | -50.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,851,532 | 317,235,522 | -4.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,039,969 | 47,483,221 | -487.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,542,905 | 14,908,706 | -485.97 |
| 研发支出 | 604,046,763 | 468,503,476 | 28.93 |
| 分行业 | 2013年度 | 2012年度 | 变动 | 变动比例(%) | 变动占比(%) |
| 软件及系统集成 | 6,480,628,986 | 5,975,047,991 | 505,580,995 | 8.46 | 102.64 |
| 医疗系统 | 877,664,386 | 893,617,148 | -15,952,762 | -1.79 | -3.24 |
| 物业及其他业务 | 94,459,861 | 91,529,872 | 2,929,989 | 3.20 | 0.60 |
| 合计 | 7,452,753,233 | 6,960,195,011 | 492,558,222 | 7.08 | 100.00 |
| 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 软件及系统集成 | 人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销费等 | 4,782,344,528 | 90.09 | 4,172,158,625 | 88.21 | 14.63 |
| 医疗系统 | 原材料、人工成本、制造费用等 | 496,725,778 | 9.36 | 530,343,758 | 11.21 | -6.34 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 变动 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 657,573,048 | 635,074,786 | 22,498,262 | 3.54 | — |
| 管理费用 | 1,173,997,714 | 985,944,947 | 188,052,767 | 19.07 | （1） |
| 财务费用 | 39,185,293 | 78,565,067 | -39,379,774 | -50.12 | （2） |
| 所得税费用 | 60,598,760 | 106,899,561 | -46,300,801 | -43.31 | （3） |
| 本期费用化研发支出 | 604,046,763 |
| 本期资本化研发支出 | — |
| 研发支出合计 | 604,046,763 |
| 研发支出总额同比增减（%） | 28.93 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 11.33 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 8.11 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 变动 | 变动比例(%) | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,851,532 | 317,235,522 | -13,383,990 | -4.22 | （1） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,039,969 | 47,483,221 | -231,523,190 | -487.59 | （2） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,542,905 | 14,908,706 | -72,451,611 | -485.97 | （3） |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 金额 | 占利润总额的比例(%) | 金额 | 占利润总额的比例(%) |
| 营业收入 | 7,452,753,233 | 1,674.29 | 6,960,195,011 | 1,282.59 |
| 营业成本 | 5,308,680,595 | 1,192.61 | 4,729,720,928 | 871.57 |
| 期间费用 | 1,870,756,055 | 420.27 | 1,699,584,800 | 313.19 |
| 营业利润 | 241,367,528 | 54.22 | 409,497,434 | 75.46 |
| 投资收益 | 85,929,224 | 19.30 | 112,124,066 | 20.66 |
| 营业外收支净额 | 203,762,646 | 45.78 | 133,171,079 | 24.54 |
| 利润总额 | 445,130,174 | 100.00 | 542,668,513 | 100.00 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | 变动情况说明 |
| 软件及系统集成 | 6,480,628,986 | 4,782,344,528 | 26.21 | 8.46 | 14.63 | -3.96 | （1） |
| 医疗系统 | 877,664,386 | 496,725,778 | 43.40 | -1.79 | -6.34 | 2.75 | （2） |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 5,673,075,149 | 11.89 |
| 境外 | 1,779,678,084 | -5.85 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况
说明 |
| 交易性金融资产 | 32,249,913 | 0.34 | 14,917,183 | 0.18 | 116.19 | （1） |
| 应收账款 | 1,890,363,626 | 20.16 | 1,407,087,344 | 16.55 | 34.35 | （2） |
| 预付款项 | 227,915,556 | 2.43 | 118,441,067 | 1.39 | 92.43 | （3） |
| 其他流动资产 | 236,069,531 | 2.52 | 14,290,515 | 0.17 | 1,551.93 | （4） |
| 可供出售金融资产 | 26,594,230 | 0.28 | — | — | — | （5） |
| 持有至到期投资 | — | — | 403,159,918 | 4.74 | -100.00 | （6） |
| 长期股权投资 | 177,229,331 | 1.89 | 390,074,357 | 4.59 | -54.57 | （7） |
| 在建工程 | 276,749,271 | 2.95 | 195,555,957 | 2.30 | 41.52 | （8） |
| 无形资产 | 631,665,525 | 6.74 | 389,276,138 | 4.58 | 62.27 | （9） |
| 长期待摊费用 | 103,494,600 | 1.10 | 72,063,173 | 0.85 | 43.62 | （10） |
| 短期借款 | 209,139,575 | 2.23 | 511,312,055 | 6.01 | -59.10 | （11） |
| 应付票据 | 191,495,518 | 2.04 | 107,630,675 | 1.27 | 77.92 | （12） |
| 一年内到期的非流动负债 | 469,158,667 | 5.00 | — | — | — | （13） |
| 其他流动负债 | 3,664,444 | 0.04 | 120,743 | — | 2,934.91 | （14） |
| 长期借款 | 554,000,000 | 5.91 | 84,000,000 | 0.99 | 559.52 | （15） |
| 应付债券 | — | — | 403,658,667 | 4.75 | -100.00 | （16） |
| 递延所得税负债 | 7,214,022 | 0.08 | 3,738,493 | 0.04 | 92.97 | （17） |
| 外币报表折算差额 | -73,859,185 | -0.79 | -54,261,434 | -0.64 | -36.12 | （18） |
| 少数股东权益 | 186,301,325 | 1.99 | 125,641,275 | 1.48 | 48.28 | （19） |
| 关联交易类别 | 2013年度
实际发生金额 | 2013年度
预计总金额 | 占2013年度
预计金额比例(%) |
| 向关联人购买原材料 | 328,500,601 | 419,850,000 | 78.24% |
| 向关联人销售产品、商品 | 1,007,673,596 | 1,002,140,000 | 100.55% |
| 向关联人提供劳务 | 23,898,773 | 19,120,000 | 124.99% |
| 接受关联人提供的劳务 | 210,930,571 | 315,440,000 | 66.87% |
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | 否 |
| 2 | 2013年度报告 | 否 |
| 3 | 2013年度监事会报告 | 否 |
| 4 | 独立董事2013年度述职报告 | 否 |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 6 | 关于2013年度利润分配的议案 | 否 |
| 7 | 关于聘请2014年度财务审计机构的议案 | 否 |
| 8 | 关于2014年度日常关联交易预计情况的议案 | 否 |
| 9 | 关于非独立董事换届选举的议案 | 否 |
| 10 | 关于独立董事换届选举的议案 | 否 |
| 11 | 关于监事会换届选举的议案 | 否 |
| 12 | 关于修改公司章程的议案 | 是 |
| 13 | 关于提高向东软煕康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案 | 否 |
| 14 | 关于发行中期票据的议案 | 否 |
| 15 | 关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 | 否 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | | | |
| 2 | 2013年度报告 | | | |
| 3 | 2013年度监事会报告 | | | |
| 4 | 独立董事2013年度述职报告 | | | |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 关于2013年度利润分配的议案 | | | |
| 7 | 关于聘请2014年度财务审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于2014年度日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 9 | 关于非独立董事换届选举的议案 | | | |
| 10 | 关于独立董事换届选举的议案 | | | |
| 11 | 关于监事会换届选举的议案 | | | |
| 12 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 13 | 关于提高向东软煕康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案 | | | |
| 14 | 关于发行中期票据的议案 | | | |
| 15 | 关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 | | | |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等
进一步划分 | 关联人 | 2013年度
预计金额 | 2013年度
实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 采购硬件及平台 | 阿尔派 | 3,800 | 1,356 | |
| 采购硬件 | 日电东软 | 685 | 0 | |
| 采购培训课件 | 天津睿道 | 1,200 | 27 | |
| 采购原材料 | 沈阳工程 | 3,000 | 1,066 | 业务实际执行进度 |
| 采购原材料 | 诺基亚东软 | 300 | 0 | |
| 采购产成品 | 东软飞利浦 | 33,000 | 30,401 | 业务实际执行进度 |
| | 小计 | 41,985 | 32,850 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 系统集成或软件销售收入 | Harman | 25,300 | 24,456 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 东芝 | 23,758 | 22,813 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 沈阳工程 | 22,400 | 22,259 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派 | 15,821 | 20,024 | 业务发展需要 |
| 系统集成或软件销售收入 | 诺基亚东软 | 10,825 | 8,083 | 业务实际执行进度 |
| 系统集成或软件销售收入 | 天津睿道 | 1,225 | 75 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 宝钢集团 | 0 | 866 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 世茂熙康 | 0 | 120 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 东北大学 | 0 | 68 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 大连云观 | 0 | 67 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 日电东软 | 0 | 21 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 汇源熙康 | 0 | 7 | |
| 销售原材料或产成品收入 | 东软飞利浦 | 885 | 1,908 | |
| | 小计 | 100,214 | 100,767 | |
| 向关联人提供劳务 | 房租及物业收入 | 东软飞利浦 | 873 | 1,267 | |
| 房租及物业收入 | 天津睿道 | 800 | 464 | |
| 房租及物业收入 | 日电东软 | 26 | 26 | |
| 房租及物业收入 | 东芝 | 0 | 47 | |
| 房租及物业收入 | 沈阳工程 | 0 | 18 | |
| 管理服务收入 | 东软飞利浦 | 183 | 330 | |
| 管理服务收入 | 日电东软 | 30 | 30 | |
| 管理服务收入 | 大连思维 | 0 | 187 | |
| 管理服务收入 | 东北大学 | 0 | 21 | |
| | 小计 | 1,912 | 2,390 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 软件开发及服务 | 天津睿道 | 18,500 | 11,825 | 业务实际执行进度 |
| 软件开发及人员外包服务费 | 大连思维 | 12,000 | 7,905 | 业务实际执行进度 |
| 人才培训费 | 天津睿道 | 900 | 296 | |
| 劳务服务费 | 成都软件公司 | 120 | 176 | |
| 劳务服务费 | 阿尔派 | 0 | 750 | |
| 劳务服务费 | 日电东软 | 0 | 69 | |
| 劳务服务费 | 东北大学 | 0 | 34 | |
| 房租物业费 | 大连发展 | 24 | 37 | |
| | 小计 | 31,544 | 21,092 | |
| 合计 | | | 175,655 | 157,099 | |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2014年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2013年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 采购硬件及平台 | 阿尔派 | 3,000 | 1.21 | 53 | 1,356 | 0.60 | |
| 采购原材料 | 沈阳工程 | 2,100 | 0.84 | 51 | 1,066 | 0.47 | |
| | 小计 | 5,100 | — | 104 | 2,422 | — | |
| 向关联人销售产品、商品 | 系统集成或软件销售收入 | 沈阳工程 | 34,610 | 4.93 | 1,892 | 22,259 | 3.43 | 2013年数据为2013年5月16日至2013年12月31日总额 |
| 系统集成或软件销售收入 | Harman | 18,640 | 2.65 | 3,240 | 24,456 | 3.77 | 业务执行预计 |
| 系统集成或软件销售收入 | 东芝 | 18,034 | 2.57 | 860 | 22,813 | 3.52 | 业务执行预计 |
| 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派 | 12,013 | 1.71 | 466 | 20,024 | 3.09 | 业务执行预计 |
| 系统集成或软件销售收入 | 诺基亚东软 | 9,529 | 1.36 | 549 | 8,083 | 1.25 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 天津睿道 | 800 | 0.11 | 0 | 75 | 0.01 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 世茂熙康 | 506 | 0.07 | 235 | 120 | 0.02 | |
| | 小计 | 94,132 | — | 7,242 | 97,830 | — | |
| 向关联人提供劳务 | 房租及物业收入 | 天津睿道 | 798 | 11.83 | 201 | 464 | 5.39 | |
| 房租及物业收入 | 沈阳工程 | 29 | 0.43 | 2 | 18 | 0.21 | |
| 管理服务收入 | 大连思维 | 283 | 0.04 | 0 | 187 | 0.03 | |
| 远程医疗和技术服务 | 世茂熙康 | 283 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | |
| | 小计 | 1,393 | — | 303 | 669 | — | |
| 接受关联人提供的劳务 | 软件开发及人员外包服务费 | 大连思维 | 21,500 | 18.82 | 4,867 | 7,905 | 9.07 | 2013年数据为2013年6月20日至2013年12月31日总额 |
| 软件开发及服务 | 天津睿道 | 11,500 | 10.06 | 3,080 | 11,825 | 13.57 | |
| 软件使用费 | 天津睿道 | 800 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | |
| 人才培训费 | 天津睿道 | 300 | 8.63 | 37 | 296 | 8.16 | |
| 房租物业费 | 大连发展 | 110 | 0.88 | 27 | 37 | 0.36 | |
| | 小计 | 34,210 | — | 8,011 | 20,063 | — | |
| 合计 | | | 134,835 | — | 15,660 | 120,984 | — | |
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 比例（%） |
| 诺基亚通信投资（中国）有限公司 | 378 | 54 |
| 东软集团股份有限公司 | 322 | 46 |
| 合计 | 700 | 100 |
| 股东名称 | 认缴出资额（万元人民币） | 比例（%） |
| 大连东软控股有限公司 | 6,000 | 60 |
| 亿达控股有限公司 | 4,000 | 40 |
| 合计 | 10,000 | 100 |
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 比例（%） |
| 大连康睿道投资有限公司 | 1,000 | 100 |
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 比例（%） |
| 大连康睿道投资有限公司 | 5,500 | 73.350 |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 1,000 | 13.325 |
| 西安东软系统集成有限公司 | 1,000 | 13.325 |
| 合计 | 7,500 | 100 |
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