1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名股东持股情况表

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　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　（1）运营情况

　1、“年产230万件汽车铸旋铝车轮项目”顺利推进。为了抢抓发展机遇，促进上市募投项目的早日投产，公司先期投入自有资金进行该项目的建设。截止2014年1月底，公司已投入资金14,825.23万元，进行厂房建设和设备预订。目前项目进展顺利，预计2014年中期部份产能能正式投产。

　2、坚持持续不断的技术研发创新和新产品开发，提升公司核心竞争力

　公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，紧跟国内外车轮行业领先技术的发展趋势；以车轮轻量化、高强度为导向，不断研发新技术、应用新材料、引进先进设备，持续提升公司产品的技术含量和品质档次；同时公司推进产品创新，拓展产品类别，继续强化公司在国际售后改装市场上的竞争优势，从而提升公司产品的市场占有率。在2013年度，公司相继开发出了“一片式旋压轮毂产品”、“表面拉丝轮毂产品”、“铣窗口产品”、“多彩水转印工艺轮毂产品”、“内深边二片式轮毂产品”等深受中高档客户喜爱的精品产品数十余种，这些轮毂普遍具有技术含量高、轻量化、美观化和个性化等特点，市场前景非常看好。公司新产品产值率逐年提升，2013年新产品产值率已达30%。

　3、拓宽销售渠道，优化各户结构

　立足国际AM市场，外销工作取得新成效。2013年虽然汽车零部件行业出口形势非常不乐观，但公司以“时尚化、差异化、个性化”的轮毂产品牢牢掌握了市场的主动权，赢得客户的青睐，2013年公司在继续巩固非洲、俄罗斯等新兴经济体市场的同时，重点开拓美洲市场和澳洲市场，至年末，实现汽车车轮外销销售比2012年增加5.05%，其中澳大利亚市场、美洲市场、日本市场都有较大的增长，实现了年初制订的“强化开拓美国等市场”的工作目标，保证了公司外销收入的持续稳定增长。

　4、深挖潜力，重抓节能降耗和重大技术改造等工作。节约成本，提高效率是2013年度公司生产管理工作的重要内容。首先是熔解炉技术改造，实现了同等能耗下增加开机台数，提升产能，达到节约能源减少铝损耗的目的。二是引进自动化设备，如铸造机械手替代人工浇注，引进德国氦检自动检测设备，检查产品的气密性，涂装生产线实施自动喷粉和自动喷漆，这些自动化设备的投入使用，大大减轻了员工的劳动强度，实现了企业生产方式的转型升级。

　5、围绕公司核心工作，深挖不合理根源，全面落实整改措施。去年以来，公司管理层以争创台州市政府质量奖为契机，积极导入卓越绩效模式管理，并围绕“提高劳动生产率，降低员工劳动强度，改善工作环境，解决员工中存在的不公平不公正”等核心问题，连续召开高层领导、中层干部、基层领班和储备干部座谈会、个别员工交流会，广泛听取意见，并组成专案组，逐项落实整改措施，先后解决了多项员工关心的热点问题，稳定了员工队伍，提高生产效率。

　6、大力实施人才发展战略，着力培养公司可持续发展的后备干部队伍。2013年公司管理层从战略发展的高度认识到，企业发展靠人才，培养后备干部，提升干部队伍素质成为当务之急。为此，公司制订出台了《关于大力实施人才发展战略的若干意见》，明确提出了“未来二至三年内，新提拔使用的领班级及以上干部原则上要具有大专以上文化程度的学历，让具有大专以上学历的基层干部覆盖到公司的每个部门”的人才实施目标。2013年公司招收了一批具有较高学历的应届毕业生，其中硕士生3名，机械专业本科生有30多名，当年招收的人数之多成为跃岭吸引人才的历史之最，这批新招收的大学生和公司其他大学生一起，通过公司考核择优列入储备干部，实施三级培训，即基层领班一带一实践技能培训，资深主管每周一次集中专业知识培训，公司高层领导每月一次面对面管理技术培训。通过公司近一年的系列教育培训、考核活动，部分储备干部已脱颖而出，即将走上公司的各级管理和关键技术岗位。

　（2）报告期营业收入、成本及毛利状况

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　报告期经营总收入840,794,444.16元，其中营业收入839,934,301.46元，同比上期增加3.76%。出口销售809,485,638.41元，占营业收入的96.37%，同比上期增加5.05%。毛利率24.79%，比上年增加0.28%。产品销售则以涂装车轮为主，占营业收入的91.71%。

　（3）报告期费用和所得税状况

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　注：1、销售费用增加26.61%，主要是本年度国际市场开拓力度加大，支付代理佣金增加所致。

　2、财务费用减少104.66%，主要是随着公司盈利的积累，自有资金增加，公司贷款大幅度减少，减少了公司的利息支出所致。

　（4）报告期资产项目重大变动状况

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　（5）报告期负债重大变动状况

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　（6）2014年公司经营计划

　2014年是公司成功上市后的第一年，公司将面临上市后的机遇和挑战，年产230万件汽轮募投项目一期产能将投产，给公司业绩带来增长的潜力。2014努力将围绕“促募投项目投产、扩大市场销售、提高产品品质档次、强抓内部管理升级”等工作，力争实现销售收入和净利润同比上年增10－30%。

　上述经营目标,是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

　为达到上述目标公司主要采购以下策略和行动：

　1、生产计划。 把“年产230万件铸旋汽车铝车轮项目”一期的投产作为本年度业绩提升的推手，该项目力争2014年中期投产，促使公司2014年度实现总增产量15%以上。同时优化产品结构，增加中高档产品的比例。

　2、市场营销计划。继续大力开拓国际铝车轮AM市场，注重美国、日本、加拿大、欧盟等发达国家和地区的产品营销，提高中高端铝车轮产品的销售比重。完善国际市场销售网络。寻求与国际、国内中高端汽车制造商的合作。布局国内销售网络，增加品牌推广力度。

　3、技术、工艺、产品开发计划。持续加强研发投入，不断推进技术、产品、工艺等的创新。继续推进个性化、时尚化产品的开发。结合募投项目的投产，研发超轻量化产品。2014要实现新产品开发400种以上，申请各类专利100项以上。

　4、内部管理的升级和改进。实施内部管理升级，推进制度管控、流程管控、标准管控、规范管控等。整合企业资源信息系统，提升管理效率。提高产品品质，节约制造成本。

　5、人力资源计划。建设与企业发展战略、业务发展战略相适应的企业人才队伍。强化管理团队的权责界定及落实，改善绩效考核办法及激励制度，继续加强后续人才队伍的吸收和培养工作。持续改进工作和生活环境，加强员工关怀工作，培育企业对员工的向心力。

　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-015

　浙江跃岭股份有限公司

　第二届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年3月28日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2014年3月18日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《2013年度董事会报告》

　具体内容详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的公司《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　独立董事陈良照、李晓龙、李晓擎向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、审议通过了《2013年度审计报告》

　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审[2014]0616号《2013年度审计报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

　经中汇会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润(人民币) 102,828,055.83元，归属于母公司所有者的净利润102,828,055.83元，母公司实现净利润(人民币)102,699,640.20元。依据《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定，公司按母公司2013年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金10,269,964.02 元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为人民币92,429,676.18元；报告期末母公司累计可供分配的利润为(人民币) 233,981,555.38元。

　根据公司章程中关于年度利润分配的规定及公司的实际情况，现拟就滚存未分配利润及2013年度新增可供分配利润实施分配方案如下：

　以2014年3月28日的股本总额100,000,000股为基数，每10股分配现金红利4元（含税），分配总额为人民币4000万元。本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为(人民币) 193,981,555.38元，结转至以后年度进行分配。

　公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的43.28%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

　独立董事对公司2013年度利润分配预案一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　五、审议通过了《2013年度决算报告》

　《2013年度决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　六、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

　《2013年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2013年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　东北证券股份有限公司对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江跃岭股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期 1 年。

　独立董事对公司续聘会计师事务所一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　九、审议通过了《关于聘任韩圣云先生为公司副总经理的议案》

　独立董事对聘任公司副总经理一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　韩圣云先生简历

　韩圣云，1968年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年12月至2004年4月任厦门民兴工业有限公司涂装课长、设备课长、热处理课长等职，2004年5月至2007年12月任浙江郑泰铝轮制造有限公司副总经理，2008年1月至2013年6月任山西晋城路宝铝部件制造有限公司生产副总经理，2013年6月至今就职于浙江跃岭股份有限公司。

　截止目前，韩圣云先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　《浙江跃岭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十一、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　《浙江跃岭股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十二、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十三、审议通过了《关于修订〈浙江跃岭股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

　《浙江跃岭股份有限公司内部审计管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　独立董事对董事薪酬与津贴一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决3票。

　本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

　十五、审议通过了《关于公司2014年度高管薪酬的议案》

　独立董事对高管薪酬一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决5票.

　十六、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》

　具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2013 年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　备查文件：

　1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　2、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　3、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　4、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

　特此公告。

　浙江跃岭股份有限公司董事会

　二〇一四年三月二十九日

　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-016

　浙江跃岭股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年3月18日以电子邮件和书面形式发出通知，于2014年3月28日9:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　《2013年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

　二、审议通过了《2013年度审计报告》

　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审[2014]0616号《2013年度审计报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《2013年度利润分配预案》

　经中汇会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润(人民币) 102,828,055.83元，归属于母公司所有者的净利润102,828,055.83元，母公司实现净利润(人民币)102,699,640.20元。依据《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定，公司按母公司2013年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金10,269,964.02 元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为人民币92,429,676.18元；报告期末母公司累计可供分配的利润为(人民币) 233,981,555.38元。

　根据公司章程中关于年度利润分配的规定及公司的实际情况，现拟就滚存未分配利润及2013年度新增可供分配利润实施分配方案如下：

　以2014年3月28日的股本总额100,000,000股为基数，每10股分配现金红利4元（含税），分配总额为人民币4000万元。本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为(人民币) 193,981,555.38元，结转至以后年度进行分配。

　公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的43.28%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

　监事会认为：本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定,兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

　四、审议通过了《2013年度财务决算报告》

　《2013年度决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

　五、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

　《2013年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2013年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公告。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

　六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

　《2013年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

　特此公告。

　备查文件：

　1、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

　浙江跃岭股份有限公司监事会

　二〇一四年三月二十九日

　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-019

　浙江跃岭股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期 1 年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。

　特此公告。

　浙江跃岭股份有限公司董事会

　二〇一四年三月二十九日

　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-020

　浙江跃岭股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月28日召开的第二届董事会第六次会议决定，公司将于2014年4月23日召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2013年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　4、会议召开的时间：2014年4月23日（星期三）上午10:00

　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决方式

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日。于2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《2013年度董事会报告》；

　2、审议《2013年度监事会工作报告》；

　3、审议《2013年度利润分配预案》；

　4、审议《2013年度决算报告》；

　5、审议《2013年年度报告及摘要》；

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》.

　具体内容详见2014年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2014年4月21日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

　2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

　3、登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　4、异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　四、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧

　3、会议联系电话：0576-86402693

　4、会议联系传真：0576-86428985

　5、联系人：卢岳嵩、伍海红

　五、备查文件

　1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　2、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

　特此公告。

　附件：授权委托书、参会回执

　浙江跃岭股份有限公司董事会

　二〇一四年三月二十九日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托______________先生/女士代表本人出席浙江跃岭股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。

　委托书有效期限：签署日至浙江跃岭股份有限公司2013年度股东大会结束。

　■

　说明：

　1、股东请在议案的表决意见选项中打√，每项均为单选，多选无效。

　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件二：

　参会回执

　致：浙江跃岭股份有限公司

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年4月23日上午10:00

　举行的2013年度股东大会。

　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　身份证号码或营业执照号码：

　持股数： 股

　股东账号：

　联系电话：

　签署日期： 年 月 日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

　3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。