证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-011

上海科泰电源股份有限公司

关于举行2013年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月8日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁谢松峰先生，常务副总裁周路来先生，副总裁、董事会秘书廖晓华先生，副总裁、财务总监程长风先生，保荐代表人韩龙先生，独立董事赵蓉女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-016

上海科泰电源股份有限公司

2013年关联交易及2014年度关联交易计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对2013年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对2014年可以预计的关联交易进行了规划，现将相关事项报告如下：

一、2013年关联交易

（一）关联方关系

1、控股股东及最终控制方

控股股东	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
科泰控股有限公司	投资、贸易	香港	—	10万港币	—	52.58	52.58

本公司的实际控制人为：

企业（自然人）名称	与本公司关系
严伟立	实际控制人
谢松峰	实际控制人
戚韶群	实际控制人
马恩曦	实际控制人

（1）公司控股股东为科泰控股有限公司，严伟立直接持有科泰控股有限公司35.09%股权，谢松峰直接持有科泰控股有限公司32.81%股权、戚韶群直接持有科泰控股有限公司32.10%股权，在股权结构上形成了对公司的共同控制。

（2）严伟立、谢松峰及马恩曦为公司董事，其中谢松峰为公司董事长。

（3）戚韶群与马恩曦为夫妻关系。

2、子公司

子公司名称（全称）	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	法人 代表	主要经营范围
科泰国际私人有限公司	全资子公司	新加坡	贸易	10万美元	— —	— —
科泰能源（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	10万美元	— —	— —
上海科泰电源销售有限公司	全资子公司	上海	销售	500万人民币	蔡行荣	发电机组及配套产品、专业作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务、环保工程

3、联营企业

被投资单位名称	企业 类型	注册地	业务 性质	法人 代表	注册 资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	关联 关系	组织机 构代码
广州智光节能有限公司	有限责任	广州	销售	芮冬阳	31250万	20	20	联营企业	55444124-6

4、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
蔡行荣	公司副董事长；公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业的控股股东	—

（二）关联交易

1、关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢松峰	本公司子公司	无限责任	2010-5-14	2015-4-14	是
戚韶群	本公司子公司	无限责任	2010-5-14	2015-4-14	是
严伟立	本公司子公司	不小于HKD1200万	2010-5-14	2015-4-14	是

2010年3月19日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6,000,000.00元，借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日，按照合同约定，需向香港大新银行按月分59期还本付息，每期偿还本息HKD116,295.40元。

2012年11月14日，科泰能源提前偿还了剩余的借款，在借款期间科泰能源每期都按时偿还本息，未发生逾期的情况，随着借款的提前偿还这项由公司实际控制人为公司子公司的借款进行担保的关联交易也顺利完成。

截至2013年12月31日，公司不存在关联担保情况。

2、租赁

本公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦房屋254平方米作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金2,592元，租赁期限为：2012年1月1日至2013年12月31日。

3、关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额（万元）	上年金额（万元）
关键管理人员薪酬	443.95	472.54

4、关联采购

因募投项目办公用房装修工程的需要，公司2013年7月8日与捷联克莱门特商贸（上海）有限公司（以下简称“捷联克莱门特”）签订了订货合同，向其采购克莱门特冷水机组，用于募投项目办公用房中央空调的安装，合同总价款为460,150.00元。后因公司实际安装情况减少相关配件，实际交付款项为458,000.00元。

二、2014年关联交易计划

2009年7月1日，公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要，与蔡行荣、许文卿签署《房地产租赁合同》，约定本公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租赁建筑面积254平方米，每月租金2,592元，租赁期限为2009年7月1日至2010年12月31日。

公司汕头分公司目前已于与蔡行荣、许文卿签订第二次续租合同，承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租赁期限为24个月，自2013年1月1日起至2014年12月31日止。

此项房屋租赁事项构成关联交易。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年3月28日