证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-14

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2014年3月18日以传真方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知。本次会议于2014年3月28日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《关于变更募集资金专户的议案》，同意注销公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的募集资金专户，在兰州银行金河支行开设募集资金专户，该账户与公司在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户同时使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《关于购买银行理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品，并授权公司管理层具体实施。同意将其提交公司2014年第1次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《关于修改<公司章程>的议案》，同意将其提交公司2014年第1次临时股东大会审议。（具体内容附后）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》，同意将其提交公司2014年第1次临时股东大会审议。（《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

五、《关于麦芽产业计提资产减值准备测试结果的议案》，经本公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对饮马麦芽厂、金昌麦芽厂的固定资产进行减值准备测试评估，评估减值7485.75万元，计入2013年度资产减值损失，造成本公司2013年度所有者权益和净利润减少7485.75万元。同意将该议案并入公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》提交公司2014年第1次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

六、《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案》，同意2014年4月14日召开公司2014年第1次临时股东大会。（具体详见《莫高股份关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-16））

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十九日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-15

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2014年3月18日以传真方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于2014年3月28日上午以传真方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《关于变更募集资金专户的议案》，同意注销公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的募集资金专户，在兰州银行金河支行开设募集资金专户，该账户与公司在兰州银行甘南路支行开设的募集资金专户同时使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

二、《关于购买银行理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

三、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

四、《关于麦芽产业计提资产减值准备测试结果的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月二十九日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-16

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

召开2014年第1次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月14日下午15:00

●股权登记日：2014年4月9日

●是否提供网络投票：否

根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于2014年4月14日召开公司2014年第1次临时股东大会，有关会议事项如下：

一、会议时间：2014年4月14日（星期一）下午15:00

二、会议地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室

三、召开方式：现场召开

四、有关议题：

1、《关于购买银行理财产品的议案》。

2、《关于修改<公司章程>的议案》。

3、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。

4、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。

五、参加人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2014年4月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

4、公司聘请的律师。

六、登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

3、登记时间：2014年4月13日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司证券部。

七、其他事项：

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层

邮政编码：730000

电 话：（0931）8776219 8776209

传 真：（0931）4890543

联 系 人：贾洪文 朱晓宇

会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年4月14日召开的2014年第1次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于购买银行理财产品的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》
4	《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。