本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2014年4月16日召开2013年年度股东大会，并将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。现就本次会议中的董事、监事选举采用累积投票制进一步说明如下：

一、由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。

二、累积投票中，股东申报股数代表选举票数。

三、表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度财务决算报告	3.00
4	关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案	4.00
5	关于公司2013年度利润分配的预案	5.00
6	董事候选人选举
6.01	候选人：莫仕文	6.01
6.02	候选人：李永栋	6.02
6.03	候选人：罗宁	6.03
6.04	候选人：黄晓光	6.04
6.05	候选人：林巧明	6.05
6.06	候选人：黎伟宁	6.06
7	独立董事候选人选举
7.01	候选人：王晓华	7.01
7.02	候选人：梁烽	7.02
7.03	候选人：徐勇	7.03
8	非职工代表监事选举
8.01	候选人：张磊	8.01
8.02	候选人：罗智远	8.02
9	关于续聘公司审计机构的议案	9.00
10	关于制订公司《募集资金管理办法》的议案	10.00

11	关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案	11.00
12	关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案	12.00
12.01	本次发行股票的种类和面值	12.01
12.02	发行方式及发行对象	12.02
12.03	发行数量	12.03
12.04	认购方式	12.04
12.05	发行价格及定价原则	12.05
12.06	滚存未分配利润安排	12.06
12.07	募集资金投向	12.07
12.08	上市交易地点	12.08
12.09	限售期	12.09
12.10	本次非公开发行股票决议有效期	12.10
13	关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案	13.00
14	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	14.00
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	15.00
16	关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	16.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	17.00

选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×3；选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 ×6；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 ×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

四、投票举例

如股东持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：董事一	6.01	600	100	200
候选人：董事二	6.02		100	400
候选人：董事三	6.03		100
……	……		……
候选人：董事六	6.06		100

专此说明。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2014年3月28日