证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-018

石家庄以岭药业股份有限公司

关于全资子公司更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司石家庄以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）的报告，根据业务发展需要，以岭健康城的名称由“石家庄以岭健康城科技有限公司”变更为“以岭健康城科技有限公司”，其他工商登记事项无变化。

以上变更事项已经石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核准,并取得了变更后的《营业执照》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

二零一四年三月二十七日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-019

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年3月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，董事申京建先生因工作原因未能出席会议。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司经营发展实际需要，公司决定在公司经营范围中增加“保健食品的生产（许可生产保健食品品种以河北省食品药品监督管理局核准的为准）；饮料（其他饮料类）、方便食品（其他方便食品）的生产（许可生产食品品种以河北省食品药品监督管理局核准的为准）”（以工商登记部门最终核准的经营范围为准）。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

根据公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司决定减少注册资本562,000元。减资完成后公司注册资本将由 563,884,000元变更为 563,322,000元。

公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2014年4月12日召开2014年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2014年3月27日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-020

石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月12日上午9时

3、会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2014年4月4日

二、会议出席对象

1、截止2014年4月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、关于增加公司经营范围的议案；

2、关于减少公司注册资本的议案；

3、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日相关公告。其中，《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年4月11日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2014年4月11日下午14：00-15：30；

现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店一楼大厅。

五、其他事项

1、联系方式

联系人： 王华、周明

电话：0311－85901311 传真：0311－85901311

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2014年3月27日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014年4月11日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于增加公司经营范围的议案
议案2	关于减少公司注册资本的议案
议案3	关于修改《公司章程》的议案

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日