证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－012

四川升达林业产业股份有限公司

2014年第一季度业绩预告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

2、预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：800万元–1,000万元	亏损：880.39万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

导致2014年第一季度公司经营业绩出现亏损的主要原因是：1、一季度一般为行业淡季；2、新建项目投产不久，未完全达产。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－013

四川升达林业产业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日收到独立董事叶克林先生的书面辞职报告。根据国家林业局通知要求，叶克林先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。叶克林先生辞职后，不再担任公司任何职务。

由于独立董事叶克林先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，叶克林先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。辞职报告尚未生效之前，叶克林先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

叶克林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对叶克林先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日