一、重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2本公司财务报告按照中华人民共和国企业会计准则及制度编制，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.3 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前十名股东持股情况

　单位：股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三、管理层讨论与分析

　3.1 报告期内公司经营情况的讨论与分析

　2013年，受行业产能过剩、天然气涨价等诸多不利因素的影响，平板玻璃市场竞争进一步加剧，尤其是超薄玻璃市场，价格大幅下滑，公司生产经营再次受到了冲击和挑战。在中国建材集团和洛玻集团的支持帮助下，公司紧紧围绕生产经营目标，以“抓管理，促降耗，控成本，提升素质；调结构，保质量，创效益，促进发展”为工作主线，稳步推进各项工作，保证了生产经营的稳定运行。

　1、深入开展管理提升活动，提质降耗，降本增效。

　以专项提升、重点突破为抓手，提质降耗，降本增效，促进生产成本进一步降低。龙海公司“油改气”安全运行，不断摸索积累天然气使用经验，提高燃气利用率，较好地控制了燃料成本；积极尝试1.1㎜国产纸替代进口，降低包装成本。

　龙玻公司积极推行分品种日成本核算，动态跟踪成本异常信息，及时进行原因分析和整改，促进单位生产成本大幅下降。

　龙昊公司650t/d冷修技改项目建设期间，通过工程招标、过程控制、修旧利废等举措，最大限度地降低工程投资成本，与预算相比，节约工程投资近250万元。

　2、工艺技术、产品创新实现新突破，提升了市场竞争力。

　龙海公司成功组织生产了0.40㎜浮法超薄玻璃新产品,并不断完善0.40㎜、0.60㎜玻璃工艺技术，使超薄玻璃产品品种增加至11个，以品种优势提高公司超薄玻璃市场竞争力。2014年元月龙海公司成功稳定生产目前国内最薄的0.33 mm浮法超薄玻璃，再次填补国内空白。0.55mm超薄玻璃获得2013年国家战略重点新产品称号。

　龙玻公司于2013年7月份成功改产超白超薄玻璃，相继批量生产了1.0mm、0.9mm、0.8mm、0.7mm、0.6mm双超产品，目前双超产品已逐渐被市场认知和接受。1.1mm超薄超白玻璃作为中国建筑材料联合会唯一推荐的玻璃产品申报2014年国家战略重点新产品，并通过国家科技部组织的新产品答辩。

　3、加大市场营销力度，降低库存，增加回款。

　积极应对超薄玻璃市场竞争日益加剧的严峻形势。一是大力推广新产品，通过送样上门、过程跟踪、信息及时反馈、售后服务快速反应等举措加大加快新产品销售。二是加大库存超薄玻璃的促销力度，通过采取“一区一户一策一价”灵活的营销策略，加快库存产品变现，增加回款，减少库存产品资金占用。

　4、安全生产常抓不懈，节能环保成效显著。

　严格落实安全生产各项规章制度，逐级落实安全责任，全面完成了年度安全生产控制目标。龙海公司2013年6月通过河南省“安全生产标准化二级企业（建材）”认定，成为河南省建材行业第四家获此认定的单位。

　龙玻公司安全生产标准化（危化三级）通过专家组审查和市安监局验收，并获得证书和匾牌；龙玻公司完成了“双超”项目环保验收现场监测，环保设施通过市环保局专家组验收。

　龙昊公司650t/d改造项目安全预评价报告等均通过省安监局专家组审查，获得省安监局备案审批。

　5、加快项目建设，打造优质精品工程，促进转型升级。

　龙昊公司650T/D生产线顺利点火投产，并为其他停产线的技术改造奠定了基础。

　6、盘活闲置资产。

　通过公开拍卖方式出让闲置厂房和洛玻实业公司100%股权，增加收益，满足本公司生产运营所需资金。

　2013年本公司实现营业收入为人民币37,573.50万元，同比减少17,795.22万元；营业利润为人民币-13,552.73万元，同比减少7,126.18万元；利润总额为人民币-10,756.68万元，同比减少11,179.90万元；归属于上市公司股东的净利润为人民币-9,898.10万元，同比减少10,407.41万元；归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币-0.1980元。

　3.2 主营业务分析

　3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2.2 收入

　（1）驱动业务收入变化的因素分析

　公司的主营业务收入主要来源仍以实物销售为主的产品（玻璃、硅砂）销售。

　（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告期内，由于普通浮法玻璃生产线停产冷修，产能减少，销量减少，影响收入减少；由于电子玻璃市场竞争激烈，售价降低，影响收入减少。

　（3）新产品及新服务的影响分析

　报告期内，公司成功组织生产了0.4mm超薄玻璃、0.7mm超白超薄玻璃新产品，并实现了商品化生产，进一步增强了公司超薄玻璃产品的品种优势，提高了公司产品的竞争实力。

　（4）主要销售客户的情况

　公司前五名销售客户销售金额合计113,434,993.84元，占公司年度营业总收入的30.19%，其中最大销售客户——华益玻璃，占公司年度营业总收入的12.18%。华益玻璃为本公司实际控制人中国建材集团控制的下属公司。

　3.2.3 成本

　（1）成本分析表

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2）主要供应商情况

　供应商前五名采购金额247,428,507.65元，占采购总金额的61.75%，其中最大供应商采购金额占采购总金额的18.59%。前五名供应商中的洛阳洛玻集团源通能源有限公司（采购金额占采购总金额的13.12%），其董事及副董事长为本公司董事郭义民先生。

　除上述披露者外，本公司董事、监事及其联系人等及任何股东（根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者）在上述供货商和客户中概无拥有任何权益。

　3.2.4 费用

　本报告期费用与上年同期相比变动幅度不大。

　3.2.5 研发支出

　（1）研发支出情况表

　单位：元 币种：人民币

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　（2）情况说明

　本报告期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为100%，内部研发未形成无形资产。

　3.2.6 现金流

　（1）经营活动产生的现金流量净额为1,098.62万元，较去年同期的873.47万元相比增加225.15万元，主要原因是本期支付税费减少；

　（2）投资活动产生的现金流量净额为-7.49万元，较去年同期的687.39万元相比增加净支出694.88万元，主要原因是本期购建固定资产支出增加；

　（3）筹资活动产生的现金流量净额为-3,839.71万元，较去年同期的-73.25万元相比增加净支出3,766.46万元，主要原因是民生银行票据融资到期承付。

　3.2.7 其他

　（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　①营业收入：本报告期37,573.50万元，较上年同期减少32.14%，主要系本期产品销量减少，售价降低所致；

　②资产减值损失：本报告期4,666.54万元，较上年同期增加254.43%，主要系本期对存在减值迹象的资产计提减值准备增加所致；

　③投资收益：本报告期241.06万元，较上年同期增加34.43%，主要系三门峡银行红利较去年增加所致；

　④营业外收入：本报告期3,101.24万元，较上年同期减少55.13%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

　⑤营业外支出：本报告期305.19万元，较上年同期增加390.06%，主要系本期处置废旧闲置资产所致；

　⑥所得税费用：本报告期328.74万元，较上年同期减少73.32%，主要系本公司子公司—龙海公司盈利减少所致。

　（2）发展战略和经营计划进展说明

　本报告期，由于650T/D升级改造生产线延期投产，使得公司产能、销量较计划减少，销售收入也随之相应减少。同时由于玻璃市场低迷，竞争激烈，产品售价下滑，尤其是电子玻璃产品，使得公司经营计划未能完成。

　3.3 行业、产品或地区经营情况分析

　3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　3.3.2 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　3.4 资产、负债情况分析

　3.4.1 资产负债情况分析表

　单位：元 币种：人民币

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　3.4.2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明：

　公司不存在公允价值计量资产，主要资产计量属性无变化。

　3.5 核心竞争力分析

　1、品牌优势。本公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，公司曾先后荣获“国家浮法玻璃质量奖——银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“弛名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等。“洛玻”品牌在国内仍享有一定的知名度和品牌认可度。

　2、技术开发和创新能力强。公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄、超白超薄及超厚浮法玻璃生产技术上处于行业领先地位。并且拥有产品研发和生产技术攻关的团队和经验。

　3、超薄玻璃产品品种多，市场占有率高。报告期内，公司成功组织生产了0.40㎜浮法超薄玻璃，使公司超薄玻璃系列产品品种增加至11个之多；公司1.0mm、0.9mm、0.8mm、0.7mm、0.6mm超白超薄玻璃也相继批量生产，进一步增强了公司超薄玻璃产品的品种优势，提高了公司产品的竞争实力。

　2014年元月，公司成功研发的目前国内最薄的0.33mm超薄玻璃产品也实现了连续稳定生产，并已批量投放市场，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列。

　4、实际控制人强有力的支持：公司实际控制人中国建材集团是国资委直属企业，是中国最大的综合性建材产业集团，世界500强企业，能够给公司提供资金、技术等方面的支持。

　3.6 投资状况分析

　3.6.1 对外股权投资总体分析

　（1）2013年度公司投资情况表

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　（2）对外股权投资变动表

　单位：元 币种：人民币

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　（3）持有非上市金融企业股权情况

　单位：元 币种：人民币

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　3.6.2 主要子公司、参股公司分析

　（1）主要子公司、参股公司基本情况

　单位：元 币种：人民币

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　（2）本年度取得和处置子公司情况表

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　3.7 2013年度持续关联交易情况

　2013年度，本集团发生的持续关联交易金额总合计为人民币27,306.7万元，审议批准之年度上限合计为人民币117,085万元，各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。

　本集团所有持续关联交易的发生，均与本集团日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益。

　公司2013年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2013 年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

　3.8 行业竞争格局和发展趋势

　普通玻璃市场：

　积极因素：

　1、十八届三中全会改革政策的积极影响、新型城镇化建设、汽车需求增长高预期等将支持玻璃市场需求维持稳中有升态势。

　2、产业政策利好行业健康发展。国务院于2013年10月发布了《关于化解产能过剩矛盾的指导意见》，提出淘汰落后产能，着力提高行业质量和效益；初步建立抑制产能过剩的长效机制。2014年1月1日，国家将开始执行新的《平板玻璃大气污染物排放标准》，提高环保要求以及改善能源结构将使行业中使用低成本、高污染燃料的生产企业面临成本上升的压力。以上化解产能过剩行业矛盾的政策措施出台与实施，将有助于平板玻璃行业的良性竞争和健康发展。

　不利因素：

　1、在国际经济恢复缓慢，中国经济增速降低的大环境下，国内房地产刚性需求或将减少，房地产行业预期增速回落，这对玻璃行业的需求增长构成一定的压制。

　2、供大于求矛盾突出。2013年玻璃行业再次出现了产能扩张高潮，目前在建的玻璃生产线达几十条之多，产能增量过大进一步加剧了供大于求矛盾，也为今后玻璃行业的残酷竞争埋下了伏笔。尤其是毗邻河南的华北地区，产能集中投放量最大，将直接冲击河南市场。

　3、2014年天然气价格上涨的概率较大，会进一步增加行业成本压力。

　电子玻璃市场

　市场供给分析：2013年，在国内超薄玻璃产能迅猛扩张，日本进口产品投放量加大等因素共同作用下，国内超薄玻璃市场出现了拐点，产品毛利率大幅下降。预计2014年超薄玻璃产能将继续增加，竞争加剧。内外市场双重挤压，市场竞争将更加激烈。

　下游需求分析：下游ITO市场需求稳定向好，触控移动终端市场蓬勃发展，玻璃盖板基板市场需求持续保持高增长，电子行业多元化发展将引导超薄玻璃新的应用领域的出现，以上因素为电子超薄电子基板玻璃提供了发展空间。

　纵观以上普通和电子玻璃市场形势，2014年普通玻璃市场难言乐观；中低端超薄玻璃价格竞争将更加激烈，高端超薄玻璃市场需求将延续增长态势。

　3.9 公司发展战略

　积极顺应行业发展趋势和国家产业政策调整方向，向“高档化、LOW-E化、超薄化、高性能化” 方向转型发展。逐步成为国内乃至国际玻璃行业具有强大市场辐射力的电子信息显示玻璃制造商、特种玻璃制造商和洛阳浮法技术的持续领先者。

　3.10 经营计划及措施

　1、2014年经营计划

　浮法玻璃产量:863.46万重箱

　销量：887.38万重箱

　销售收入：92,354.25万元

　成本费用占销售收入比率：98.37%

　2、对策措施

　（1）实施体制机制改革，激发活力，传递压力，提升效益。

　积极推进定编、定岗、定员“三定”工作，实现人岗匹配、岗薪匹配，提高工作效率，增强企业活力。各子公司进行管理体制和管理模式改革，强调责权利统一。进行绩效考核创新，加大高附加值产品及新产品计提工资权重，进一步激发产品创新的活力和动力。对市场中心实施底薪加业务提成的工资和考核体系改革，实行业务人员末尾淘汰。

　（2）以市场需求为导向，加强产销协调，全方位满足市场需求。

　超薄玻璃：要深入分析超薄系列产品尤其是高毛利率超薄产品与进口产品在质量、性能上存在的差距，在工艺参数、生产控制、工序质量管理上进一步探索攻关，不断提高产品质量，提升产品竞争力，提高产量和销量。

　双超产品：要在总结2013年双超生产经验的基础上，结合下游客户的反馈意见，以及双超产品在新领域的应用，在技术方案、工艺方法等方面认真谋划，力争双超玻璃生产在产量、质量、品种规格上有新突破，更好地满足市场需求，使双超产品真正成为公司新的利润增长点。

　普通玻璃：开展生产技术攻关，尤其是在品种规格改换过程中，加强工艺控制，缩短改品种时间，提高总成品率、提高产量、质量。

　（3）强化市场营销，着力提高销量售价。

　一是认真分析市场形势，深入研究细分市场，制定切实有效的营销策略，把开发市场、拓宽渠道、提高销量、提高售价放在首位。

　首先要加大0.33mm、0.4mm等超薄玻璃新产品市场推广力度，不断提高产销量，双超产品总销量力争在2013年的基础上实现翻番；其次，在稳定1.1mm、0.7mm主流超薄产品用户队伍和市场份额的基础上，进一步细分客户群，合理安排订单生产；再者在2mm系列产品上，加强深加工用户订单跟踪和市场开拓力度，逐步稳定一批实力强，订货稳定，售价高的用户。

　二是以满足顾客需求为导向，不断提高服务意识，提升服务质量，最大程度上满足用户需求。认真对待顾客投诉，在严格执行理赔程序，准确界定责任界限的前提下，提高售后理赔实效性。

　三是强化营销人员激励约束机制，严格内部考核，实施末位淘汰制，充分激发营销人员积极性。加强营销人员内部业务学习和培训，着力提高营销人员综合素质。

　（4）强化管理，降本增效，规范运作，防范风险。

　一是继续深化管理提升。认真总结管理提升的经验，巩固管理提升成果，进一步深化管理提升，实施管理创新，使管理提升工作形成长效机制，夯实管理基础，推进企业转型升级。

　二是强化企业内部控制和风险管理。围绕公司的工作方针和发展目标，认真贯彻落实公司内部控制和审计制度，进一步完善公司治理，规范公司经济行为，确保公司各项内控制度得以有效实施，有效防范和化解风险。

　三是大力开展降本增效、降债增效、控本增效。通过深入开展各经济单元之间，经济单元内部对标活动，严格控制成本费用支出，挖掘降成本潜力；强化预算管理，重点加强原料采购、利库、降库存、修旧利废等关键环节监管，重点控制办公费、差旅费、招待费等非生产性费用支出，确保预算目标实现。

　3.11 可能面对的风险

　1、宏观政策性风险

　国务院的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》将有助于淘汰落后产能，推动玻璃行业重组整合、产业升级，从而使玻璃行业更加健康有序地发展。本公司经过近年来生产线的升级改造及产品结构调整，目前已没有落后产能，所以该指导意见对我公司没有任何不利影响。

　2、行业风险

　目前世界经济恢复缓慢，中国经济增速趋缓，对玻璃行业的需求增长构成一定的压制。玻璃产能持续扩张，供求矛盾日趋激烈，行业竞争加剧，将给公司经营带来一定的困难和挑战。

　3、原燃材料价格及供应风险

　公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料价格波动有可能给公司带来成本上升的风险。公司有较为稳定的供应商队伍，基本不存在供应风险。

　4、财务风险

　本公司的业务涉及多种财务风险，主要有以下几种：

　信用风险：本公司的信用风险主要来自于应收账款，本公司对大多数客户实行款到发货，少数信誉良好的客户享受授信。因此，公司信用风险相对较小。

　流动性风险：公司的现金及现金等价物基本可以满足本公司经营需要，同时，已获得控股股东以及实际控制人提供财务资助之承诺，可以满足长、短期的资金需求。

　利率风险：本公司的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本公司大部分之费用及经营现金流均与市场利率变化并无重大关联，因此利率风险对本公司影响不大。

　汇率风险：因本集团目前基本无外汇交易，因此汇率波动对本集团影响不大。

　5、技术风险

　本公司核心产品属于自主研发，拥有自主知识产权，产品质量较好，特别是超薄、超白超薄玻璃技术和质量国内领先，不存在技术风险。

　3.12 利润分配或资本公积金转增预案

　按照中国会计准则，本公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,898万元，加上年初未分配利润人民币-127,692万元，累计亏损为人民币137,590万元。故本公司2013年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

　3.13股份回购、出售及赎回

　报告期内，本公司或其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券。

　3.14 遵守企业管制守则

　本公司已遵守了香港交易所上市规则《上市规则》附录十四《企业管制常规守则》的要求。

　3.15审计委员会

　公司董事会审计（或审核）委员会已审阅年度报告。

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1本报告期会计政策、会计估计的变更

　在本财务报表中，本集团已提前采用财政部于2014年1月及2月颁布的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（修订）。上述颁布及修订的准则未对本集团财务报表产生重大影响。

　报告期内，本集团无会计估计变更事项。

　4.2本报告期无前期会计差错更正

　4.3与最近一期年度报告相比，合并范围是否发生变化

　洛阳洛玻福睿达商贸有限公司于2013年12月11日设立，系本公司的全资子公司，因此本期将其纳入财务报表的合并范围。

　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2014-012

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第七届董事会第二十三次会议于 2014年3月27 日上午在中国河南省洛阳市航空城酒店召开，会议应到董事 10人，实到董事 8人，独立非执行董事刘天倪先生委托独立非执行董事黄平先生对会议所有审议事项代表其行使表决权，非执行董事张宸宫先生委托非执行董事张冲先生对会议所有审议事项代表其行使表决权，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

　会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了本公司2013年董事会工作报告；

　二、审议通过了本公司2013年总经理工作报告；

　三、审议通过了本公司2013年财务决算报告；

　四、审议通过了本公司2013年年度报告全文及摘要；

　五、审议通过了本公司2013年度利润分配预案；

　按照中国会计准则，本公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,898万元，加上年初未分配利润人民币-127,692万元，累计亏损为人民币137,590万元。故本公司2013年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

　六、审议通过了本公司2014年财务预算报告；

　七、审议通过了本公司2013年度持续关联交易情况的报告；

　2013年度，本集团发生的持续关联交易金额总合计为人民币27,306.7万元，审议批准之年度上限合计为人民币117,085万元，各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。

　本集团所有持续关联交易的发生，均与本集团日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益

　公司2013年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2013 年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

　八、审议通过了2013年本公司资产减值准备的计提及转销、资产处置损失的议案；

　2013年度计提坏账准备人民币4,849,309.68元，计提跌价准备人民币41,224,768.72元，转销存货跌价准备人民币1,329,401.84元，核销已计提的投资减值准备人民币5,000,000元，计提固定资产减值准备人民币591,300元，转销固定资产减值准备人民币2,535,987.41元；资产处置损失人民币1,303,502.13元。

　九、审议通过了本公司2013年度内部控制评价报告；

　十、审议通过了本公司2013年社会责任报告；

　十一、审议通过了本公司关于聘任2014年度审计机构的议案；

　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。

　十二、审议通过了关于聘任本公司副总经理的议案；

　同意聘任王国强先生为本公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致。

　王国强先生简历：

　1969年10月出生，本科学历，教授级高级工程师，现任洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）总经理、党委书记。王先生1991年6月毕业于武汉工业大学（现武汉理工大学）硅酸盐工程系玻璃专业, 2004年获得同济大学材料工程硕士学位。1991年7月加入本公司，历任本公司浮法二厂车间副主任、生产技术科科长、技术部副部长、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司副总经理、援外项目现场负责人、技术研发中心总经理、生产中心总经理等职；2012年9月至2013年10月出任河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理（主持工作）；2013年10月至今任龙海公司总经理兼党委书记。王先生长期致力于浮法玻璃工程项目建设、生产组织、技术难题处置等工作，在超薄玻璃研发、普通玻璃创新、推进技术进步方面具有很深的造诣；具有解决玻璃工艺尖端技术和主持科研项目的能力，具有较高的专业理论水平和丰富的企业管理、生产组织及市场营销的实践经验。2006年获得国家科技进步一等奖，并有多项成果先后荣获省、市级科技进步奖励。

　十三、审议通过了关于召开本公司2013年度股东周年大会的提案。

　上述十三个议案的表决情况均为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审议通过。

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　2014年3月27日

　股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2014-013

　洛阳玻璃股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会会议于2014年3月27日召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了本公司 2013年监事会工作报告；

　二、审议通过了本公司2013 年年度报告及摘要；

　监事会对本公司 2013 年年度报告发表审核意见如下：

　一是 2013 年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三是在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。

　三、审议通过了公司 2013年度内部控制评价报告。

　监事会审阅了公司2013年内部控制评价报告，对该内部控制评价报告没有异议。

　上述三个议案审议情况均为：同意5票，反对0票。

　第一项议案需提交股东会审议通过。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司监事会

　2014年3月27日