证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-006

　大连冷冻机股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年3月27日

　2、召开地点：公司八楼会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：刘凯

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2014年3月11日《中国证券报》、《香港商报》。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数11,455.5207万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.73%。

　2、A股股东出席情况

　出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，代表股数7,686.9723万股，占公司A股股东有表决权股份总数23,501.4975万股的32.71%。

　3、B股股东出席情况

　出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，代表股数3,768.5484万股，占公司B股股东有表决权股份总数11,500万股的32.80%。

　四、提案审议和表决情况

　1、选举纪志坚为公司董事

　同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

　2、选举徐郡饶为公司董事

　同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

　3、选举小林纪明为公司董事

　同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

　4、选举木嶋忠敏为公司董事

　同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

　有关上述审议事项的详细内容，见公司于2014年3月11日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议公告。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　2、律师姓名：包敬欣、王钟琦

　3、结论性意见：

　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月28日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-007

　大连冷冻机股份有限公司

　六届九次董事会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2014年3月19日以书面方式发出。

　2、本次董事会会议于2014年3月27日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。

　3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。

　4、本次董事会会议，前半程由刘凯先生主持，后半程由纪志坚先生主持。

　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、选举公司董事长及副董事长。

　（1）选举纪志坚为公司董事长。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　（2）选举小林纪明为公司副董事长。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　2、选举公司董事会审计委员会委员。

　选举纪志坚为公司董事会审计委员会委员。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　选举纪志坚、徐郡饶为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　相关人员简历，详见刊登在2014年3月11日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月28日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-008

　大连冷冻机股份有限公司

　关于未履行完毕承诺的月度进展情况公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　截至?2013?年底，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）第一大股东—大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）存在尚未履行完毕且需要重新规范的承诺事项，详见公司刊登于2014年2月14日《中国证券报》、《香港商报》的《关于未履行完毕承诺的专项公告》（2014-001）。

　2014年3月，公司就上述未履行完毕且需要重新规范的承诺事项与冰山集团进行了正式沟通。冰山集团知悉该事项后，高度重视，已责成相关部门牵头研究应对，重新规范承诺事项。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月28日