证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-011

新疆友好（集团）股份有限公司关于股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近日接到海通证券股份有限公司关于变更本公司股权分置改革持续督导保荐代表人的通知，因原指定保荐代表人熊旭敏女士工作变动，现指定苏海燕女士为本公司股权分置改革后续保荐工作保荐代表人。

备查文件：海通证券股份有限公司《关于更换新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革持续督导保荐代表人的报告（海证【2014】233号）》。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-012

新疆友好（集团）股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：922,810股

● 本次限售流通股上市日期为：2014年4月4日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：1,178,460股

一、介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2006年5月22日经相关股东会议通过，以2006年6月16日作为股权登记日实施，于2006年6月20日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺及承诺履行情况

(一) 法定承诺事项：本公司非流通股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司等参加本次股权分置改革的非流通股股东共同承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限售条件和信息披露的相关规定。

(二) 乌鲁木齐国有资产经营有限公司作为本公司股权分置改革方案实施后的第一大股东，做出如下特别承诺：

1、未明确表示同意参加股权分置改革的非流通股股东，以及方案实施股权登记日前，已参加股权分置改革的股东出现不能执行对价安排的情况（上述两类股东合称"该等股东"），乌鲁木齐国有资产经营有限公司同意先行代为垫付该等股东应执行的对价安排。乌鲁木齐国有资产经营有限公司保留日后向该等股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，该等股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得乌鲁木齐国有资产经营有限公司的书面同意, 并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

在本公司相关股东会议召开前，若未明确表示参加股权分置改革的非流通股股东中有股东明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且程序与手续合法，乌鲁木齐国有资产经营有限公司将不再为其垫付对价。

2、自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。

(三) 承诺履行情况：自2006 年6 月20 日实施股权分置改革方案至今，本公司持有有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺。从公司股改实施日至今，公司及其持有有限售条件的流通股股东未有任何与股权分置改革相关的附加承诺，也无追加对价安排。公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司切实履行了股改中做出的承诺，该公司持有公司有限售条件的流通股股份已于2009年6月22日上市流通。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改方案实施后至今公司股本结构变化情况

股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

(二)股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

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1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫付合计为6,369,881 股。截止公司本次有限售流通股上市流通日前，共收回代为垫付的对价6,160,903股（未含前次及本次收回的用于抵偿司法执行等相关费用折算的20,513股），未收回代为垫付的对价208,978股，未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。

2、本次限售股上市流通系由①乌鲁木齐国有资产经营有限公司与部分原非流通股股东通过协议和司法途径追偿垫付对价以及相关司法执行等费用折算的股份和②上述部分原非流通股股东向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价后持有的限售股上市流通后形成。

四、大股东占用资金的解决安排情况

??公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：海通证券股份有限公司, 保荐机构核查意见为：我公司对友好集团股改以来承诺实施情况及本次上市流通申请进行了认真核查，认为：

(一) 友好集团相关股东切实履行了股改中做出的承诺；从友好集团股改实施日截止到本核查意见出具之日，友好集团及相关股东不存在影响本次限售股上市流通的其他附加承诺。

(二) 友好集团董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次友好集团相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为：922,810股；

(二) 本次限售流通股上市日期为：2014年4月4日；

(三) 限售流通股上市明细清单

单位：股

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注*其他股东限售流通股上市明细如下表所示：

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(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况

(一) 2007年6月20日公司首次有限售条件的流通股上市数量为41,371,265股；

(二) 2007年12月21日公司第二次有限售条件的流通股上市数量为2,448,080股；

(三) 2008年6月23日公司第三次有限售条件的流通股上市数量为1,431,333股；

(四) 2009年6月22日公司第四次有限售条件的流通股上市数量为42,097,634股；

(五) 2010年2月3日公司第五次有限售条件的流通股上市数量为1,162,350股；

(六) 2010年9月28日公司第六次有限售条件的流通股上市数量为1,045,450股；

(七) 2013年3月6日公司第七次有限售条件的流通股上市数量为553,500股。

八、股本变动结构表

单位：股

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九、上网公告附件：保荐机构核查意见书。

十、备查文件

(一) 公司董事会签署的限售流通股上市申请表。

(二) 公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的书面同意函。

新疆友好（集团）股份有限公司

2014年3月28日

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股
						上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	37,244,073	11.957	2007年6月20日	得到代为垫付的对价偿还	2,687,919	530,444	0.17
			2007年12月21日	①得到代为垫付的对价偿还②划转	1,421,070
			2008年6月23日	得到代为垫付的对价偿还	744,572
			2009年6月22日	限售股上市	-42,097,634
			2010年1月15日	得到代为垫付的对价偿还	397,742
			2010年2月3日	限售股上市	-397,742
			2010年9月3日	得到代为垫付的对价偿还	357,742
			2010年9月28日	限售股上市	-357,742
			2011年9月2日	通过司法途径追偿的代为垫付的对价偿还	6,439
			2012年12月6日	得到代为垫付的对价偿还	183,088
			2013年3月6日	限售股上市	-189,527
			2013年12月10日	协议偿还和通过司法途径追偿的代为垫付的对价及用于抵偿相关费用（主要系司法执行等费用）折算的股份	394,774
			2014年2月28日	通过司法途径追偿的代为垫付的对价以及用于抵偿相关费用（主要系司法执行等费用）折算的股份	135,670

其他	54,966,809	17.646	2007年6月20日	①偿还对价 ②限售股上市	-44,059,184	1,570,826	0.505
			2007年12月21日	①偿还对价 ②限售股上市③划转	-3,869,150
			2008年6月23日	①偿还对价 ②限售股上市	-2,175,905
			2010年1月15日	偿还对价	-397,742
			2010年2月3日	限售股上市	-764,608
			2010年9月3日	偿还对价	-357,742
			2010年9月28日	限售股上市	-687,708
			2011年9月2日	司法判决偿还代为垫付的对价	-6,439
			2012年12月6日	偿还对价	-183,088
			2013年3月6日	限售股上市	-363,973
			2013年12月10日	协议偿还和司法判决偿还的对价以及用于抵偿相关费用（主要系司法执行等费用）折算的股份	-394,774
			2013年2月28日	司法判决偿还的对价以及用于抵偿相关费用（主要系司法执行等费用）折算的股份	-135,670

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	530,444	0.170	394,774	135,670
2	其他股东（注*）	1,570,826	0.505	528,036	1,042,790
合计	-	2,101,270	0.675	922,810	1,178,460

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次 上市数量	剩余限售流通股数量
1	新疆法律事务中心	58,420	0.019	58,420	0
2	新疆乌市华海电子发展有限公司	26,222	0.009	26,222	0
3	新疆圣龙通贸公司	10,946	0.004	10,946	0
4	乌鲁木齐市雪豹实业有限公司	10,946	0.004	10,946	0
5	新疆医学院生物工程应用研究所	35,604	0.011	35,604	0
6	新疆大学科技开发中心	119,371	0.038	119,371	0
7	乌鲁木齐市水磨沟区金泰物资贸易公司	11,658	0.004	11,658	0
8	新疆军区军工装饰装修工程公司	12,137	0.004	12,137	0
9	中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部	60,683	0.019	60,683	0
10	乌鲁木齐市广播电影电视局	60,683	0.019	60,683	0
11	北京隆福大厦股份有限公司	121,366	0.039	121,366	0
12	剩余其他股东	1,042,790	0.335	0	1,042,790
合计		1,570,826	0.505	528,036	1,042,790