1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

2013年经营情况表

■

2013年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长。报告期内，公司立足本省，利用海南省国际旅游岛建设的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的投资原则，深挖潜力，加大更新船舶力度，巩固和发展公司主营业务；适度开展相关多元化业务。但受琼州海峡配载模式改变、其他船公司投入新运力、以及实施“营改增”政策等因素的影响，琼州海峡客滚运输市场竞争更加激烈，公司无新增运力因此运力短缺的问题更显突出，致使公司业务量下降，收入下降。

报告期内公司正式营运西沙航线，但初期受政策限制，航次少，经营状况尚不理想。报告期内公司成立了两个全资子公司，业务尚未完全开展，经营略有亏损。报告期内公司控股子公司金欣公司经营的泉金航线受政策影响市场客运量下降，经营压力大。

虽然公司继续加强安全管理，丰富市场营销手段，拓宽营销渠道，强化港航合作、船舶管理，不断完善公司治理建设，确保内控体系有效运行，努力控制各项成本费用，但由于人工成本、折旧上升的影响，营业成本上升。因此，2013年利润总额与上年同期相比有较大幅度下降，未能完成2013年度生产经营指标。

2013年公司以价值链、业务流程为主轴，适时对公司现有机构进行了调整，精简机构，精简执行环节，提高管理工作效率；2014年公司将继续细化梳理生产组织流程，优化资源配置，建立和完善与市场发展相适应的组织管理体系，以适应企业发展的需要。

截止报告披露日公司更新的6艘船舶已投入海安航线营运。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：1、2012年9月14日根据第四届董事会2012年第三次临时会议决议，同意公司以自有资金设立全资子公司-海口海之峡旅行社有限公司，注册资本200万元，2013年1月5日资金投入到位；2、2013年1月5日根据第四届董事会2013年第一次临时会议决议，同意公司以自有资金设立全资子公司-海南司南环岛游艇俱乐部有限公司，注册资本5000万元，2013年1月18日资金投入到位。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

海南海峡航运股份有限公司

董事长：林毅

二〇一四年三月二十七日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-20

海南海峡航运股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2014年3月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第四届董事会第十五次会议通知及相关议案等材料，会议于 2014年3月27日上午在海南省海口香格里拉大酒店东方厅以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事 10 人，实际出席会议董事8人，独立董事马战坤先生、雷小玲女士因工作原因未能亲自出席会议，分别委托独立董事刘义新先生、徐大振先生代为出席并进行表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：

一、会议以 10票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司 2013年度股东大会审议，具体内容见公司2013年年度报告。

独立董事刘义新先生、刘宁华先生、徐大振先生、雷小玲女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职，具体内容见2014年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。

公司2013年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第111197号）。2013年度公司全年累计实现营业收入53,581.73 万元，同比下降7.98%；实现利润总额11,305.63万元，同比下降36.12%；归属母公司所有者净利润为8,529.17万元，同比下降35.63%%。基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.40%。

四、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2013年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属公司普通股股东的净利润 85,291,665.28元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,037,579.72元，当年可供股东分配的利润为76,254,085.56元，加上年初公司未分配利润319,250,273.85元，减去报告期已分配现金红利63,882,000.00元，公司可供股东分配的利润331,622,359.41元。

2013年公司拟以2013年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税)；不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

五、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2013年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。

2013年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中

国证券报》。

六、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

公司出具的《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，报告和核查意见的具体内容见 2014 年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。

以上报告和意见的具体内容见2014年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》2013年度实施情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》2013年实施情况报告具体内容见2014年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2014年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，审计费用37.5万元人民币。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容见 2014年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

公司已租赁港航大厦13、14楼及1楼部分面积作为新的办公场所，并拟以新办公场所作为公司工商注册住所，需修订《公司章程》有关条款，具体如下：

公司章程原“第五条 公司住所：海口市滨海大道东方洋大厦七楼，邮政编码570311。”

拟修改为：“第五条 公司住所：海口市滨海大道157号港航大厦14楼，邮政编码570311。”

十一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名杜刚先生为公司董事候选人的议案。

由于蔡汝贤董事已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会同意向股东大会提名杜刚先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票制投票。杜刚先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名冯斌先生为公司董事候选人的议案。

由于陈坚董事已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，经公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐，公司董事会同意向股东大会提名冯斌先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票制投票。冯斌先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十三、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

蔡汝贤先生因为工作变动原因已辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任杜刚先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。杜刚先生简历见附件。

十四、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定杜刚总经理为公司会计工作负责人的议案。

由于工作需要，在公司董事会聘任新的总会计师之前，董事会指定公司总经理杜刚先生为公司会计工作负责人。

十五、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司董事会同意聘任叶伟先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。叶伟先生简历见附件。

十六、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定副总经理叶伟先生代行董事会秘书职责的议案。

由于陈波先生已向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，在聘任新任董事会秘书之前，公司董事会指定副总经理叶伟先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

十七、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案。

公司定于2014年4月17日在海南省海口市召开公司2013年度股东大会，具体内容见2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2013年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十八日

附件

杜 刚：男，1968年1月出生，中共党员，大学文化，助理经济师。曾任海口港第二港埠公司仓库主任、办公室主任、副经理，海口港集团公司客运站副站长、副书记，海南港航控股海口港务分公司副总经理、总经理。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份50.91%的股份，杜刚先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

冯 斌：男，1970年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任深圳市盐田港股份有限公司投资发展部副经理、海南海峡航运股份有限公司副总经理，现任深圳市盐田港股份有限公司资产经营管理部部长。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份16.37%的股份，冯斌先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

叶 伟：男，1982年5月出生，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长。

叶伟先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-21

海南海峡航运股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会审议的议案六，即关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。

2、本次股东大会审议的议案七，即关于修订《公司章程》的议案将以特别决议方式审议通过。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2014年4月17日召开公司 2013年度股东大会。具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 现场会议时间：2014年4月17日上午 09：00

网络投票时间：2014年4月16日—2014年4月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年4

月17日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月16日 15:00 至 2014 年4月17日 15:00 期间的任意时间。

(三) 会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅

(四) 股权登记日：2014年4月11日

(五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、 截止 2014年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2013年度财务决算报告》的议案

4、关于《2013年度利润分配方案》的议案

5、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案

6、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

议案六采用累积投票制投票，议案七需以特别决议方式通过，上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，详见刊登于 2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

公司独立董事将在本次会议上做述职报告。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间： 2014年4月15日和 4月16日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 7 楼公司证券部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案六采用累积投票制。

■

（3）对于采用累积投票制的议案（即议案六，对应的申报价格为“6.01”、“6.02”）：在“委托股数”项下填报投给某董事候选人的表决票数。填报具体规则如下：

（a）投资者持有的选举董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名董事候选人，也可以分散投票给两名董事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为10,000股股份，本次选举应选股东代表董事为2名，则投资者持有的最大有效表决权票数为20,000票（即10,000股×2＝20,000票）。投资者可以将20,000票中的每10,000票平均给予2位董事候选人；也可以将20,000票全部给予其中一位董事候选人。

（b）投资者输入的两项议案的累计表决权总数，多于其持有的最大有效表决权票数时，则投票无效；少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，差额部分不计入有效表决权票数。

例如，对选举杜刚先生为公司董事的议案表决时：

■

（4）对于不采用累积投票制的议案：在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；

如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 4月16日15:00 至 2014年4月17日 15:00 期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、 会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 7 楼公司证券部

邮政编码：570311

联 系 人：叶伟 陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十八日

海南海峡航运股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-22

海南海峡航运股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第四届监事会第十次会议通知及相关议案等材料。会议于2014年3月27日上午在海南省海口香格里拉大酒店东方厅召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席黎华女士主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，通过了如下

决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2013年度监事会工作报告。该报告将提交公司 2013年度股东大会审议，具体内容见 2014年 3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2013年度

总经理工作报告。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2013 年度

财务决算报告。该报告将提交公司 2013年度股东大会审议。

公司2013年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第111197号）。2013年度公司全年累计实现营业收入53,581.73 万元，同比下降7.98%；实现利润总额11,305.63万元，同比下降36.12%；归属母公司所有者净利润为8,529.17万元，同比下降35.63%%。基本每股收益0.2元；加权平均净资产收益率4.40%。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2013年度

利润分配预案。该利润分配预案将提交公司 2013年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属公司普通股股东的净利润 85,291,665.28元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,037,579.72元，当年可供股东分配的利润为76,254,085.56元，加上年初公司未分配利润319,250,273.85元，减去报告期已分配现金红利63,882,000.00元，公司可供股东分配的利润331,622,359.41元。

2013年公司拟以2013年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税)；不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2013 年年度报告及其摘要。

监事会发表审核意见如下：公司2013年年度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2013年度的实际情况。

2013年年度报告及摘要具体内容见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《内部控制

自我评价报告》的议案。

监事会发表审核意见如下：公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司董事会出具的《关于公司内部控制的自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具的《内部控制审计报告》，具体内容见 2014年 3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》2013年度实施情况报告的议案.

《高级管理人员薪酬与绩效考核暂行办法》2013年实施情况报告具体内容见2014年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月二十八日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-23

海南海峡航运股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日收到公司副总经理兼董事会秘书陈波先生的书面辞职报告，陈波先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据相关规定，陈波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈波先生不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理叶伟先生代行董事会秘书职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，陈波先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响。

叶伟先生的联系方式如下：

办公电话：0898-68623640

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层

电子信箱：yewei@hngh.com

公司对陈波先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十八日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-24

海南海峡航运股份有限公司

关于总经理及董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日收到公司总经理及董事蔡汝贤先生的书面辞职报告。

蔡汝贤先生因工作变动原因申请辞去所任公司总经理及董事职务。蔡汝贤先生辞职后不在公司担任其他任何职务。

蔡汝贤先生辞去总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司第四届董事会第十五次会议已经聘任杜刚先生为公司的新任总经理，蔡汝贤先生的辞职不会对公司的生产经营产生任何影响。

蔡汝贤先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成空缺董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对蔡汝贤先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十八日

股票简称	海峡股份	股票代码		002320
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈波		陈海光
电话	0898-68623640		0898-68615335
传真	0898-68615225		0898-68615225
电子信箱	hnsscb@163.com		chg3319@163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	535,817,342.63	582,263,421.00	-7.98%	644,193,479.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,291,665.28	132,506,039.16	-35.63%	206,054,285.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,430,041.34	113,789,242.36	-47.77%	189,800,143.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,917,358.46	157,639,558.03	-24.56%	230,481,522.73
基本每股收益（元/股）	0.2	0.31	-35.48%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.31	-35.48%	0.48
加权平均净资产收益率（%）	4.4%	7.17%	-2.77%	11.28%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,925,724,774.79	1,958,350,393.87	-1.67%	1,926,594,535.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,892,917,218.22	1,872,919,597.25	1.07%	1,868,559,080.47

报告期末股东总数		27,399		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,518
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	50.91%	216,814,401		质押	108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,800,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	0.69%	2,931,461
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475
前海开源基金－光大银行－蓝筹精选分级1号资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	1,340,516
窦宽勤	境内自然人	0.24%	1,042,647
欧阳杏生	境内自然人	0.24%	1,033,095
戴毅	境内自然人	0.23%	980,005
李明	境内自然人	0.2%	841,750
上述股东关联关系或一致行动的说明		海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	535,817,342.63	582,263,421.00	-7.98%
营业成本（元）	385,063,824.43	369,518,793.56	4.21%
利润总额	113,056,289.54	176,986,566.67	-36.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,917,538.46	157,639,558.03	-24.56%
车运量（万辆次）	50.41	52.41	-3.82%
客运量（万人次）	309.17	368.76	-16.16%

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
1	关于《2013年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2013年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《2013年度利润分配方案》的议案	4.00
5	关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案	5.00
6	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
6.1	关于选举杜刚先生为公司董事的议案	6.01
6.2	关于选举冯斌先生为公司董事的议案	6.02
7	关于修订《公司章程》的议案	7.00

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	362320	海峡投票	6.01	直接输入表决票数

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2013年度财务决算报告》的议案
4	关于《2013年度利润分配方案》的议案
5	关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
6	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股数×2= 票
6.1	关于选举杜刚先生为公司董事的议案	票
6.2	关于选举冯斌先生为公司董事的议案	票
7	关于修订《公司章程》的议案