1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年，宏观经济增速有所放缓，公司经营班子以“二次创业”为指引，紧抓安全生产，紧抓产业布局，紧抓规范管理，开展了一系列产业扩张和延伸的投资活动，奋力开拓露天、地下采矿工程市场，促进民爆器材销售，实现全年业绩较大幅度增长，为二次创业顺利打开了局面。全年度共实现营业收入29.54亿元，较上年同期增长81.74%，实现归属于母公司的净利润1.64亿元，较上年同期增长了96.39%。
报告期内的主要财务数据及变动情况如下：
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2014年公司确定了以下主要工作任务。
（1）强化内控管理。强化安全生产意识，确保安全生产责任；强化风险防控体系，确保经营风险可控；强化信息化建设、实现业务单元、项目之间标准化运营，管理流程一体化、结构化、标准化。
（2）强化渠道建设、树立宏大品牌。进行营销专业分工，加强内部营销资源整合；利用高效、行业协会等机构进一步拓展营销渠道；通过投放广告、助学助教等手段，传播宏大品牌。
（3）以资本平台为依托，实现战略性扩张。继续推进定向增发工作，从资本市场筹集资金，推动公司进行战略并购整合工作。
（4）以人为本，建设活力、共享、幸福的宏大系。继续推进公司授权体系建设，加强员工激励；加强培训，进一步提高员工素质水平。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、2013年4月17日，公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于收购湖南涟邵建设工程（集团）有限公司不低于45.21%股权的议案》，收购完成后，公司对涟邵建工的持股比例增至67%，为涟邵建工的控股股东及实际控制人；同年12月29日，涟邵建工增资扩股，持股比例由67%降至51%，公司对涟邵建工的实际控制权不变。
2、2013年5月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》，同意与鞍钢集团矿业公司合资设立鞍钢爆破，公司占鞍钢爆破51%股权，为鞍钢爆破的控股股东。
3、2013年9月12日，公司与安徽省繁昌县国源矿业有限责任公司、广州凯博投资管理有限合伙企业签订三方合资协议，成立宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司，公司持股51%，为控股股东，根据公司章程的相关规定，此项投资由公司董事长批准生效。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2014年3月26日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-012
广东宏大爆破股份有限公司
关于2013年度募集资金存放和
使用情况的的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票5,476万股，截止至2012年6月4日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5,476万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.46元，募集资金总额为人民币791,829,600.00元，扣除各项发行费用65,285,404.52元后，募集资金净额为人民币726,544,195.48元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2012]第410247号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
募集资金到位后，截止2013年12月31日，公司募集资金已累计使用56,299.48万元，其中投入变更募集资金项目35,386.48万元；使用募集资金置换预先投入资金12,663.00万元；使用超募资金中的5,000.00万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目3,250.00万元。使用闲置募集资金15,600.00万元以及超募资金2,260.00万元用于暂时补充流动资金。共发生存款利息净额1,689.37万元。截止2013年12月31日募集资金专户的余额为184.31万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币791,829,600.00元，共应支付发行费用65,285,404.52 元，募集资金净额为人民币726,544,195.48 元。本公司于2012年7月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2013年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2013年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
截止2013年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 12,663.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2012]第410291号《关于广东宏大爆破股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。2012年8月23日，本公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币12,663万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年7月16日，本公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金15,643.59万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
2013年度，闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币万元
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闲置募集资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用闲置募集资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用闲置募集资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
2013年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币726,544,195.48元，其中超额募集资金为71,594,195.48元。2012年8月23日本公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的5,000万元永久性补充流动资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，于2012年9月25日划拨至本公司一般结算户。
2013年7月16日，本公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金2,256.41万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013年度，超募资金暂时补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币万元
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截止2013年12月31日，尚剩余16.15万元利息存放于超募资金专户。超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用超募资金的情况外，截止报告期末，本公司未发生其他使用超募资金的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2013年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
在募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益将低于预期目标。
1、在原募投项目暂时难以达到预期盈利水平以及出现新的投资项目机遇情况下。2012年度，公司变更部分募集资金12,732万元进行对外股权投资，收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权，可巩固公司在宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。
2、鞍钢矿业集团有限公司(下称“鞍钢矿业”)是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。公司作为国内矿山民爆一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。因此，2013年度，公司变更部分募集资金22,654.48万元与鞍钢矿业合资成立鞍钢矿业爆破有限公司。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2013年度，本公司不存在此类情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2013年度，本公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年 3 月 26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2014 年 3 月 26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-013
广东宏大爆破股份有限公司
关于2014年度日常性关联交易预计的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况情况
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）2014年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方的日常关联交易金额不超过2，891.32万元。
本次交易事项已经公司第三届董事会2014年第二次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事王喜民先生、方健宁先生、罗明先生回避表决。上述事项尚须获得股东大会审议通过，公司控股股东广东省广业资产经营有限公司（下称“广业公司”）及其子公司将对该议案回避表决。
二、预计关联交易类别和金额
1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
单位：万元
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2、与联营企业之间的关联交易单位：万元
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上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。
三、关联人介绍和关联关系
（一）广业公司
1、基本情况: 广业公司是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广州市越秀区东风中路350号22楼，法定代表人为何一平，企业性质为有限责任公司，经营范围是资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）。
2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东省广业资产经营有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东广之业经济开发有限公司间接持有本公司69,088,194股，占公司总股本比例的31.55%。
（二）广东广业云硫矿业有限公司（下称“广业云硫”）
1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为9201.27万元，主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输（1类、2类、3类、6类、8类、9类）、普通货运、搬运装卸；乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务（以上项目持有效许可证经营）。生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。以下项目限分支机构经营：生产、销售：硫酸（81007）；加工、销售：硫铁矿、普通机械（不含发动机）；生活饮用水集中式供水；供水管道安装、维修；代收电费；生产、销售、安装、装饰：金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备；加工：石材。（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。
2、与本公司的关联关系:受本公司控股股东及实际控制人控制的下属企业。
（三）广东省广业信息产业集团有限公司（下称“广业信息”）
1、基本情况：广业信息成立于1992年9月5日，注册资本为6198.04万元，住所为广州市天河区五山路242号、244号金山轩201室，法定代表人为王小东。主营业务为：税控收款机系列产品的生产（限下属企业）、开发、销售、技术服务；信息技术及其产品的研发、技术服务、咨询、销售；项目投资；本公司技术人员的培训；商贸信息咨询；物业租赁。销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、农副产品、电子配件、计算机及外围设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后经营）。
2、与本公司的关联关系:受本公司控股股东及实际控制人控制的下属企业。
（四）湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司（下称“涟邵安装”）
1、基本情况：涟邵安装成立于2014年1月2日，注册资本900万元，住所为娄底市经济开发区泰和路，法定代表人为卿济和。主营业务为承担投资额800万元及以下的一般工业和公告、民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构的制作、安装（凭资质证经营）。
2、与本公司的关联关系：为公司子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司的参股子公司。
上述关联方与公司及下属子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
四、关联交易定价政策和定价依据
2014年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。
定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。
2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以以平等互利、相互协商为合作基础。
3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
上述议案经董事会通过后将作为股东大会议案提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2014年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议；
2、独立董事关于2014年度日常性关联交易预计的事前认可及独立意见。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-014
广东宏大爆破股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(1996年7月29日 证监会字[1996]1号) 和《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监管管理委员会令 第40号）等有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）担任公司2014年度财务报表审计工作。
立信所从2006年起负责审计公司的财务报表，具有证券期货从业资格。立信所在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。经第三届董事会2014年第二次会议审议通过，拟续聘立信所为公司2014年度审计机构。该事项需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司2014年审计机构发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计工作。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-015
广东宏大爆破股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”或“母公司”）拟将现有的资产、人员投资设立全资子公司矿业工程公司，矿业工程公司的注册资为人民币3亿元，分期出资，首次出资为现金5,000万元。新成立的矿业工程公司将承继母公司原有的建设工程资质。
2、董事会审议情况
公司于2014年3月26日召开第三届董事会2014年第二次会议，审议通过了《关于设立矿业工程公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，上述事项经董事会批准后实施。
3、本次设立全资子公司的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资主体为本公司。无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：未定（具体以工商登记为准）
注册资本：3亿元；分期出资，首期出资为人民币5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：拟承继公司目前的建设工程资质（具体以工商登记为准）
公司董事会授权经营班子负责设立全资子公司的筹备工作和工商登记等事宜。
四、投资的主要目的及影响
公司自成立至今，利用多年积累的项目优势和管理流程，创立了“宏大爆破”这一知名品牌，实现了由爆破工程向矿山工程的业务转型。未来公司将继续利用资本平台，整合矿山服务企业，做大做强“宏大爆破”品牌，为了更好提高矿山服务业务专业化管理与高效化运营水平，根据公司经营发展的实际情况，公司拟将现有的资产、人员投资设立新的矿业工程公司，母公司将向集团管控方向发展，职能转变成为战略管控、投资融资、风险管控，不再经营具体工程业务，各项施工业务由子公司承接。
设立矿业工程公司有利于实现公司核心竞争力的强化和扩张，让母公司能够管控更大的资产和更宽泛的业务，实现多业务多项目之间的战略协同，创造公司整体价值最大化。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-016
广东宏大爆破股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2013年度股东大会（下称“股东大会”）
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为于2014年4月22日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2014 年4月21日～2014年4月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2014年4月21日15:00-4月22日15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2014年4月16日。
7、出席对象：
（1）截至2014年4月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年财务预算方案的议案》；
8、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》；
8.1 公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
8.2公司与联营企业之间的关联交易
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
特别强调事项：
1、议案1 需要以特别决议通过。
2、上述内容详见公司于2014年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年4月17-18日 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间4月21日前送达公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362683；
2、投票简称：宏大投票；
3、投票时间： 2014年4月22日9:30-11:30 13:00-15:00。
4.在投票当日，“宏大投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年4月21日15:00-4月22日15:00期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东如果仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：郑少娟、敖颖怡
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层
邮 编：510623
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
■
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-017
广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会2014年第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第二次会议于2014年3月14日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。
本次会议于2014年3月26日上午9:30在公司21楼会议室召开。会议采用现场表决方式，会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司的董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事刘人怀先生、娄爱东女士、赵燕女士以及报告期内任期届满的独立董事汪旭光先生、胡玉明先生分别向董事会提交了述职报告，并将在2013年度股东大会述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2013年度审计报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度母公司实现的净利润为93,620,987.53元，按2013年度母公司税后利润10%提取盈余公积金9,362,098.753元，加上年初未分配利润160,254,445.77元，扣除本年已分配利润48,171,200元，本年度实际可供分配的利润为196,342,134.55元。
董事会提议以2013年12月31日总股本218,960,000股为基数，向全体股东每10股现金分红3元（含税）,预计共分配现金股利65,688,000.00元，占公司累计可供分配利润的33.46%，剩余未分配利润结转至下年度。
上述利润分配预案符合公司在《招股说明书》中所做的股利分配承诺，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
7、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于2014年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
8、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了专项审计，保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
10、审议通过了《关于公司经营班子2014-2016年度经营考核指标的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于公司2014年财务预算方案的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》。
（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事王喜民先生、罗明先生、方健宁先生回避了对该议案的表决。
（2）公司与联营企业之间的关联交易。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
13、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
14、审议通过了《关于设立矿业工程公司的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
16、审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-018
广东宏大爆破股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月14日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年3月26日15:00在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席李茂文主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十七日
| 股票简称 | 宏大爆破 | 股票代码 | 002683 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王永庆 | 李敏贤 |
| 电话 | 020-38092888 | 020-38092888 |
| 传真 | 020-38031951 | 020-38031951 |
| 电子信箱 | hdbp@hdbp.com | hdbp@hdbp.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 2,954,131,046.79 | 1,625,489,070.60 | 81.74% | 1,618,179,750.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,988,522.19 | 83,503,165.40 | 96.39% | 121,309,153.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 171,971,462.49 | 80,699,397.44 | 113.1% | 117,907,926.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,341,986.73 | -27,738,342.99 | -87.95% | 155,086,143.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.44 | 70.45% | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.75 | 0.44 | 70.45% | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.02% | 10.41% | 2.61% | 33.84% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 2,959,912,347.43 | 2,068,777,997.91 | 43.08% | 1,199,120,503.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,320,832,474.98 | 1,205,381,060.09 | 9.58% | 412,752,457.26 |
| 报告期末股东总数 | 4,962 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 5,702 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 广业公司 | 国有法人 | 24.22% | 53,029,857 | 53,029,857 | | |
| 郑炳旭 | 境内自然人 | 8.18% | 17,903,360 | 17,903,360 | | |
| 王永庆 | 境内自然人 | 7.52% | 16,471,360 | 16,471,360 | | |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.71% | 10,318,676 | 0 | | |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 国有法人 | 3.33% | 7,282,269 | 7,282,269 | | |
| 广东省工程技术研究所 | 国有法人 | 3.33% | 7,282,269 | 7,282,269 | | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.89% | 6,317,833 | 0 | | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.29% | 5,004,038 | 0 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.24% | 4,911,806 | 4,911,806 | | |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 3,008,398 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减额 | 变动幅度 |
| 总资产 | 2,959,912,347.43 | 2,068,777,997.91 | 891,134,349.52 | 43.08% |
| 净资产 | 1,548,726,134.64 | 1,219,653,479.34 | 329,072,655.30 | 26.98% |
| 营业收入 | 2,954,131,046.79 | 1,625,489,070.60 | 1,328,641,976.19 | 81.74% |
| 营业成本 | 2,301,809,197.62 | 1,266,566,488.21 | 1,035,242,709.41 | 81.74% |
| 销售费用 | 34,012,298.09 | 17,518,653.38 | 16,493,644.71 | 94.15% |
| 管理费用 | 262,295,752.58 | 179,004,112.34 | 83,291,640.24 | 46.53% |
| 财务费用 | 37,549,699.73 | 23,504,341.43 | 14,045,358.30 | 59.76% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 163,988,522.19 | 83,503,165.40 | 80,485,356.79 | 96.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,341,986.73 | -27,738,342.99 | 24,396,356.26 | -87.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,736,020.61 | -164,842,524.68 | -97,893,495.93 | 59.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,932,439.25 | 650,689,772.38 | -482,757,333.13 | -74.19% |
| 开户行 | 账号 | 金额 | 款项 |
| 上海浦东发展银行广州天誉支行 | 82120155100000565 | 16.15 | 活期存款 |
| 广发银行广州东风中路支行 | 121103516010008244 | 138.03 | 活期存款 |
| 中国农业银行广州流花支行 | 042501040009091 | 30.13 | 活期存款 |
| 合 计 | | 184.31 | |
| 序号 | 项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 以募集资金置换预先已投入募投项目金额 |
| 1 | 施工设备技术改造项目 | 65,495.00 | 30,108.52 | 12,663.00 |
| 使用时间 | 暂时补充流动资金金额 | 归还时间 |
| 2013年7月19日 | 7,000.00 | 截止至2013年12月31日尚未偿还 |
| 2013年8月29日 | 3,300.00 | 截止至2013年12月31日尚未偿还 |
| 2013年10月14日 | 5,300.00 | 截止至2013年12月31日尚未偿还 |
| 合计 | 15,600.00 | |
| 使用时间 | 暂时补充流动资金金额 | 归还时间 |
| 2013年7月17日 | 1,000.00 | 截止至2013年12月31日尚未偿还 |
| 2013年12月25日 | 1,260.00 | 截止至2013年12月31日尚未偿还 |
| 合计 | 2,260.00 | |
| 募集资金总额 | 72,654.42 | 本年度投入募集资金总额 | 25,904.48 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 22,654.48 | 已累计投入募集资金总额 | 56,299.48 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 35,386.48 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.71% | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 施工设备技术改造项目 | 是 | 65,495 | 30,108.52 | 3,250 | 15,913 | 52.85% | 2014年2季度 | 2,854.61 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 65,495 | 30,108.52 | 3,250 | 15,913 | | | | | |
| 超募资金投向 | |
| 补充流动资金 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | -- | -- | | -- | -- |
| 合 计 | | 70,495 | 35,108.52 | 3,250 | 20,913 | -- | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2013年度，公司使用2,260万元的超募资金暂时性补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为提高资金利用率，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年7月16日，公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金15,643.59万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013年度，公司使用15,600万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将来将有计划地投资于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至实际累计
投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 股权收购 | 施工设备技术改造项目 | 12,732 | 0 | 12,732 | 100% | 2012年12月20日 | 3,401.49 | 是 | 否 |
| 对外投资 | 施工设备技术改造项目 | 22,654.48 | 22,654.48 | 22,654.48 | 100% | 2013年05月07日 | 146.44 | 是 | 否 |
| 合计 | | 35,386.48 | 22,654.48 | 35,386.48 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、本报告期募集资金投资项目变更原因：鞍钢矿业是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。公司作为国内矿山民爆一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。另一方面，公司募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”在实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益将低于预期目标，有可能给投资者带来损失。因此，公司拟变更部分募集资金投向计划并与鞍钢矿业合资成立鞍钢爆破。 2、决策程序：公司2013年4月17日召开的第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于合资设立鞍钢矿业爆破有限公司的议案》以及《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》发表了意见；公司2013年5月6日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 3、信息披露情况：上述决议、投资公告以及相关的评估报告披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 关联方 | 内容 | 2014年度 | 2013年度 |
| 预计交易金额 | 实际交易金额 | 占同类交易比例 |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 采购柴油 | 65 | 52.83 | 0.11% |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 销售炸药 | 1,196 | 1,017.14 | 1.50% |
| 广东省广业信息产业集团有限公司 | 信息平台租赁、采购视频系统及服务器 | 106.73 | 23.6 | 0.01% |
| 合计 | 1,367.73 | 1,095.57 | - |
| 关联出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 2013确认的租赁收益 | 2014年预计 |
| 广东省广业资产经营有限公司 | 广东明华机械有限公司 | 土地使用权 | 2011年1月1日 | 2030年12月31日 | 粤国土资利用函[2010]1710号及评估报告 | 937.44万元 | 1173.59万元 |
| 关联方 | 内容 | 2014年度 | 2013年度 |
| 预计交易金额 | 实际交易金额 | 占同类交易比例 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司 | 安装服务 | 350 | 576.32 | 1.22% |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司2014年财务预算方案的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》 | 8.00元 |
| 8.1 | 公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易 | 8.01元 |
| 8.2 | 公司与联营企业之间的关联交易 | 8.02元 |
| 9 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 10.00元 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 序号 | 表 决 项 目 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2013年度报告及摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司2014年财务预算方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》 | | | |
| 8.1 | 公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易 | | | |
| 8.2 | 公司与联营企业之间的关联交易 | | | |
| 9 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | | |
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