一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，世界经济复苏乏力，国内经济下行压力增大，房地产行业仍然处于持续调控之中，投资增速放缓。虽然国内一、二线城市的房地产价格仍然持续上涨，但人造板的总需求量没有发生根本性的变化，国内人造板行业的产能过剩，仍然存在较多的落后产能需要消化，给公司的生产、销售等各项工作带来一定的困难。
报告期内，公司管理层面对困难和挑战，坚持抓生产质量、努力调整产品结构，坚持增加阻燃板、防潮板等特种板的生产，积极开拓创新，促进产业升级。在董事会领导下，公司管理层带领全体员工通过全面预算管理，不断改进和探索供应链业务，严格控制各项成本、费用的开支，同时，公司全面开展各工作岗位的KPI考核机制，进一步夯实了管理基础，提升公司与产品的竞争力，有效降低了各种不利因素的负面影响，使公司的生产经营在报告期内保持了良好的势头，产量和销量基本保持平衡。
报告期内，公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的收购，收购后公司增加了刨花板业务，使公司的产品结构更加多元化和差异化，更好地适应了市场配套供应的能力要求，增强了公司整体竞争实力。营林造林业务同比砍伐收入增长51%，营林造林业务实现的利润较上年增加；纤维板产品平均销售单价有所提高，甲醛、尿素等化工原料采购成本下降，同比销售毛利率有所增长。在上述因素的综合影响下，公司本年度实现营业收入90,315.70 万元，同比增长5.34％；归属于母公司所有者的净利润9,069.23万元，同比增长29.06％；公司的经营性现金流情况良好，报告期内实现经营活动现金流量净额为6,621.75万元；报告期末营林造林面积20.76万亩。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司的营业收入为人造板和林木销售两大业务，对比上期未发生大的变化。人造板业务方面，2013年10月末，公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的收购和交割，使报告期内人造板总产量增加，从而使得人造板销售量、销售收入较去年同期增加，销售量同比上升4.4%。人造板业务在报告期内基本实现了产销平衡，年末库存量控制在公司1个月的产量以内，属于合理范围；
报告期内，公司可砍伐的林地销售面积上升使得林木销售收入同比上升51％。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司对前五名客户销售的收入总额为36,127万元，占公司全部销售收入的40%，与2012年度的36,117万元基本持平。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：万元
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其他包括：子公司销售单板、采购尿素对外销售等原材料及租赁业务。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司对前五名供应商采购金额合计为11,950.02万元，占公司全部采购总额的19.40%，对比2012年度的20.30%，下降0.9个百分点。
4、费用
单位：万元
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报告期内：公司减少了到货价结算的客户，增加了出厂价结算的客户比例，使销售费用总额下降3.33%；公司严格控制人力成本、办公费等各项费用开支项目，使管理费用下降了4.44%；公司的货币资金，由于不断投入到新项目建设以及新公司的收购中，使年度内的利息收入有所减少，使财务费用同比有所增加。
5、研发支出
研发支出情况表
单位：万元
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6、现金流
单位：万元
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说明：
（1）本期经营活动产生的现金流量净额同比下降34.61%，主要系公司本期15万m3/a特种人造板募集资金项目即将投产，采购的木质原料、化工原料等占用了流动资金等因素影响。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额同比上升109.33％，主要系公司本期15万m3/a特种人造板募集资金投资项目处于建设期，建设投入较大影响以及取得子公司亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权所支付的收购款增加影响。
7、发展战略和经营计划进展说明
公司2012年度报告中，对2013年度的公司收入计划为9.9亿元、期间费用计划1.22亿元。报告期内，公司实际实现营业收入9.03亿元、期间费用1.07亿元。营业收入未能完成计划的主要原因是人造板业务受木质原材料暂时短缺及15万m3/a特种人造板募集资金投资项目在2013年底未达到预计可使用状态的影响，使得人造板产量未能达到计划目标，造成销售量最终未能完成原计划目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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报告期内，公司完成了亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的收购和交割，由于亚洲创建(惠州)木业有限公司自2013年11月起纳入到公司合并报表，公司人造板销量同比上升4.4%，使人造板营业收入比上年同期上升了2.65%；林木行业方面，速生林地一般轮伐期为5年，受当期可伐林地面积以及蓄积量变化影响会造成毛利率波动；其他业务主要是集团内贸易公司采购甲醛、尿素后销售给生产工厂的业务，在合并报表后给予内部抵销。
报告期内，胶合板产品受国际市场影响，产量同比减少17.7%，造成胶合板销售量同比下降17.7%，导致胶合板营业收入比上年同期减少了17.02%；报告期内公司完成了对亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的收购，新增加了刨花板业务；林木产品方面，速生林地一般轮伐期为5年，受当期可伐林地面积以及蓄积量变化影响会造成毛利率波动。
2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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华东地区、西南地区以及华南地区是公司主要业务销售区域。华东地区是公司主要的门板销售业务区域，报告期内较上期减少5.49%；报告期内，因西南部分家具板客户的调减，销售量下降了24.24%；年度内华南地区增长的33.39%销售业务中，主要是惠州木业新纳入合并报表影响，增加了刨花板的销量；国外客户主要是胶合板出口业务减少。
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:万元
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货币资金： 主要系投入建设15万m3/a特种人造板募集资金项目以及支付亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权收购款所致。
应收票据：主要系本期国内货币市场流动性紧张，导致现金回款金额减少，票据回款占比增加所致。
应收账款：主要系本期国内货币市场流动性紧张，导致票据回款占比增加及本期惠州木业并表影响所致。
存货：主要系2013年11月亚洲创建(惠州)木业有限公司并表影响所致。
固定资产：主要系2013年11月亚洲创建(惠州)木业有限公司并表影响所致。
在建工程：主要系本期15万m3/a特种人造板募集资金项目开工建设的投入不断增加所致。
无形资产：主要系本期15万m3/a特种人造板募集项目的土地使用权增加及收购亚洲创建(惠州)木业有限公司后，从2013年11月纳入到公司合并报表影响所致。
短期借款：主要系本期偿还了借款，借款规模较上年同期减少所致。
其他应付款：主要系公司转让广西环江丰林人造板有限公司的股权所收取的股权款以及保证金，尚未完成股权转让移交手续所致。
(四) 核心竞争力分析
公司的人才优势、品牌优势、管理优势、营销优势、资本优势构成公司的综合实力。公司在报告期末拥有专利技术18项，其中发明专利技术2项，实用新型专利技术16项。公司非常重视技术研发工作，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。报告期内，公司共获得用于技术研发的财政专项补助款项合计200万元。公司自主研制并实现批量化生产的环保防潮中密度纤维板是“南宁市2013年度通过认定的39个工业新产品”之一；“丰林”牌阻燃板获得了国家林业局的新产品技术鉴定。报告期内，公司获得了由科技部火炬高新技术企业开发中心颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。
2012年11月起，公司利用自治区财政专项补助资金400万元建设广西林产加工产业工程院，计划到2015年，工程院研发技术平台达到国内先进水平，专利拥有量持续增长；完成功能型及环保型木质品（人造板）、林木苗木等新产品研究及产业化示范，带动林木业、林产工业行业向环保安全、绿色节能等方向发展，林产品产业规模达到国内领先，培养一批林产品技术、工艺骨干团队，推出一批行业技术领军人物。
公司自行研制生产的B级阻燃板目前处于国内领先地位，生产安全、环保、符合市场需求的高质量产品一直是公司创新技术研究方向。此外，公司在报告期内收购了亚洲创建（惠州）木业有限公司75%的股权，丰富了公司的产品线，可实现与公司现有业务的协同效应，进一步提高本公司的综合竞争力。公司募投项目之15万立方米特种人造板项目已于2014年3月正式投产，随着项目的投产以及林产加工产业工程院的建设完成，公司研究开发特种人造板的能力将得到很大提升，高质量的特种人造板研发、生产、销售将成为公司未来保持行业核心竞争力处于领先地位的重要保证。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析■
持有非上市金融企业股权情况
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本公司所属孙公司广西上思华夏丰林木业有限公司持有上思县农村信用合作联社的50,000元长期股权投资。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
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2013年4月8日召开的公司第二届第十九次董事会审议通过了《关于2013年度公司及子公司申请使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金在12个月内累计购买不超过人民币1.5亿元的安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。公司于2013年5月7日使用闲置募集资金6,000万元购买了广西北部湾银行"富桂宝"A1324期（D161款）保本浮动收益型理财计划，预期年化收益率为4.5%。截止2013年10月17日，该理财产品本金和利息已全部按期收回。详见2013年5月8日、10月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。
2013年10月21日，公司再次使用闲置募集资金6,000万元购买了广西北部湾银行"富桂宝"A1375期（D112款）保本浮动收益型理财计划，预期年化收益率为4.8%。截止2013年2月11日，该理财产品本金和利息已全部按期收回。详见2013年10月22日、2014年2月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告。
3、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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详见公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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注1：（1）原用地块规划变化，原项目计划使用公司位于南宁市良庆区银海大道的现有厂区，后现厂区被南宁市政府明确规划为五象新区物流园区，从长远战略考虑，该厂区不适宜新建永久性工业生产项目。因此，从公司长期发展以及投资回报考虑，该募投项目的实施地需要转移至更适合的地点。（2）升级换代的国产设备已成熟、采用成熟的连续平压机成为必然，连续平压机是我国纤维板行业设备升级的必然选择，在性价比高的国产连续平压机成熟前，国产多层压机尚有生存空间，但随着国产连续平压机的研发和实际应用逐渐成熟，设备、技术稳定可靠，产品质量远高于多层压机的产品，中国纤维板发展已由多层压机生产线逐步进入连续平压机为主的发展时代。因此，原项目拟配置的国产多层压机已不适应未来市场的要求，只有采用性价比高、稳定可靠、产品质量高、柔性高的国产连续平压机，才能应对将来的市场竞争，而国产窄幅面连续平压机最小的经济产能是15万m3/a。（3）增加差异化产品品种。
经2011年12月11日召开的第二届董事会第九次会议和2011年12月28日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》，变更后的项目为"广西丰林人造板有限公司15万m3/a特种人造板项目"。详见2011年12月13日公司在上交所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
截止本报告披露日，该项目已建成投产，详见2014年3月4日公司在上交所网站www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
注2：百色造林租地合同的签订时间主要在2007年，而且计划的造林进度跨度较长（从2010到2013年，每年造林约2万亩），而公司在完成定植后才向农民支付租金，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市8县区的16个乡（镇、林场）内，经对这16个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，这16个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经公司于2012年5月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点已扩大为广西全区范围。详见公司于2012年5月18日在上交所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
注3：公司在募集资金到位后立即组织人员开展项目建设的前期准备工作，在此期间市场发生了较大的变化，劳动力成本和原料价格大幅上升，大大超出了项目可研报告的预测，收益的不确定性明显增加。本着谨慎投资、尽最大可能降低投资风险的原则，公司决定暂缓实施这两个项目，并进一步深入市场进行调研。2012年以来中国的单板层积材市场继续萎缩疲软，而劳动力成本、运费、桉树规格材等各项原辅材料价格持续上扬，公司收购的上思华夏丰林是生产非结构材的单板层积材的工厂，也由于市场萎缩、劳动和原辅材料成本的上升，处于微亏状态，整个胶合板产业的发展遇到了很大的困难。鉴于单板层积材的成本和市场都发生了极大的变化，项目的可行性已不存在，同时基于公司将通过并购路线实现规模快速扩张的整体战略安排，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止单板层积材募投项目。终止前述两个募投项目的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及2012年度股东大会审议通过。详见公司于2013年4月10日在上交所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
详见公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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注1：因拿地平整土方的落实时间比计划延迟了4个月，导致项目整体进度有所推迟。另外，原计划安排时间非常紧凑，按正常年份天气考虑，但本年度雨天多于往年，影响了项目土建、室外焊接、高空作业、钢结构等工程进度。
该项目总投资为36,065.64万元，其中拟使用募集资金26,065.64万元。截止报告期末，项目已完成募集资金投入计划的102.34%（含利息投入）。该项目于2014年3月1日建成投产，详见2014年3月4日公司在上交所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
注2：百色造林计划的造林进度跨度较长，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。因原计划造林的16个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积少，经2012年5月17日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点扩大为广西全区范围。
虽然造林范围扩大，但广西集体林权制度主体改革的全面铺开，使得公司一直很难租到成片林地，征地难度加大，同时部分农户要求收回已租给公司林地的情况时有发生，林权纠纷日趋增多；此外，不法人员纠集农民阻止木材采伐、运输的问题迟迟不能解决，造林风险越来越大。所有这些因素导致公司实际造林未达到计划进度。根据实际情况，公司对林业公司征地造林的战略做出调整，暂停零散征地造林，择机收购一些造林公司的成片林地造林，或在一些中小型林场改制时进行成片收购。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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（2）报告期内取得和处置子公司的情况
2013年6月，经公司第二届董事会第二十一次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，公司以16,500万元的交易对价收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权，于10月末完成股权转让交割，亚洲创建（惠州）木业有限公司成为公司控股子公司，于11月起并入公司合并报表范围，对公司报告期内的净利润影响金额为1,783万元。
2013年8月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以2,682.50万元的价格将全资持有的子公司广西环江丰林人造板有限公司53.65%股权转让给东兴市聚裕隆国际贸易有限公司，股权转让的交割和工商变更登记手续于2014年2月完成，广西环江丰林人造板有限公司成为公司参股子公司，故公司对环江丰林的处置尚未对公司报告期内的利润产生影响。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业整合、规模效应、行业集中度提升是人造板行业的必然趋势
随着行业的快速增长，人造板主要产品产能也在持续扩张，目前行业产能过剩，资源瓶颈长期存在，市场集中度仍然较低，因此通过行业整合淘汰落后产能、实现规模效应是人造板行业发展的必然趋势。在行业整合中，品牌企业通过收购兼并中、小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术，市场份额不断扩大，从而实现做大做强、使行业集中度获得提升。
2、技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域扩大，差异化市场形成
随着人造板制造技术的不断创新，人造板的加工性能逐步提高，应用领域逐步扩大，大幅面、特薄型、异型板、抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品不断涌现，技术的创新也使得人造板产品的定制化、差异化市场形成，为品牌公司通过结构调整、技术创新和产业升级转变增长方式提供了机遇。
3、环保、安全成为人造板消费新趋势
随着经济社会不断进步，人民生活水平的提高和环保意识的增强，消费者对产品绿色安全性能的要求日益提高。为了适应市场的需要，品牌人造板企业不断加强产品质量管理和技术创新，降低产品中的甲醛释放量，环保标准逐步提高，与此同时国家对人造板的安全与环保要求日趋严格，为注重质量管理和产品结构优化升级的品牌企业带来发展机遇。
4、向"林板一体化"方向发展
"林板一体化"是国家林业产业政策鼓励的经营模式，其要义在于"以板养林，以林促板"。人造板企业属于资源依赖型企业，对木材原料的稳定供应要求较高。长期来看，因林业资源紧张，木质原料的价格呈上涨趋势，拥有配套原料林基地的人造板企业经营业绩受木质原料价格上涨的影响相对较小。因此，林木资源是人造板企业长期可持续发展的基础。
(二)公司发展战略
我国森林资源紧缺，木质原料价格呈不断上涨趋势，且收购木质原料存在一定的经济运输半径，木质原料成本达纤维板产品成本的40%左右，而广西森林资源丰富，自然条件十分适宜发展林业。公司依托区域内的资源优势和公司管理、技术优势，以人造板制造作为公司的立足点，采取差异化竞争和产业链整合战略，以资本市场为平台，通过行业整合和技术创新，逐步扩大人造板产能，提高产品附加值，逐步发展成为产业链基本完整、产品结构合理、具备研发创新、制造、品牌营销与资产管理等综合能力的林板一体化产业集团，实现人造板行业“国内领先，世界一流”的战略目标。
(三)经营计划
2014年度公司收入计划13.48亿元、期间费用计划1.28亿元。为达到2014年经营目标拟采取以下策略和行动：
1、15万立方特种人造板项目尽快投产、达产，做好新产品的销售推广，培育新的增长点。
2、对亚洲创建（惠州）木业有限公司生产线进行技术改造升级，加快协同整合，提高产能规模和产品质量水平。
3、加强新产品研发，发展差异化产品，如阻燃板、防潮板和镂铣板等特殊功能用途的板材及其工业化生产，继续提高阻燃板、防潮板、E0/E1级产品的比重。
4、进一步完善绩效考核机制，提升经营和管理水平；从采购、生产、物流、销售入手，继续改进集团统一采购模式，减少采购成本；注重设备维护，提高开机率；保持产品质量的稳定性；注重市场信息反馈适时调整销售策略，以市场为导向，调整产品结构。
5、继续增加对信息系统的投入，建立公司OA系统，完成ERP系统的改造升级。
该经营计划不代表公司对2014年度经营业绩预测，能否实现取决于国家宏观政策导向、原料供应情况、生产设备技术改造情况、电力供应情况等因素，存在多种不确定因素影响。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
截止报告期末，公司的资产负债率为13.74%，账面现金及现金等价物4.09亿、银行承兑汇票1.61亿，可动用的资金总额为5.7亿元。目前预计未来1年内的重大资本支出计划情况如下：
1、公司的募投项目之15万立方米特种人造板项目，总投资额为3.61亿元，截止报告期末已经投入2.96亿元(其中：使用募集资金2.67亿元)，尚需要在2014年度内继续投入后续资金；
2、审慎适时选择符合公司战略发展规划的项目，首先考虑投入剩余闲置募集资金，不足部分将通过银行借款和自筹解决。
公司将充分考虑资金的使用效率以及融资结构的合理性，降低财务成本，提高经营效益。
(五)可能面对的风险
1、宏观经济下滑的风险
国内外经济缓慢复苏，但存在不稳定和不确定行，经济下行压力依然较大，市场需求放缓，将使公司经营业绩面临向下波动的风险。
公司将提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低成本，提高品牌价值，增强抗风险能力。
2、行业竞争加剧的风险
人造板行业产能过剩仍会继续，竞争加剧，行业面临洗牌。公司面临市场和无序竞争的压力，将在一定程度上影响行业平均利润水平，压缩公司人造板产品的盈利空间。
公司将采取差异化竞争和产业链整合战略，实现做大做强，以产品结构的优化和产业升级，增强市场博弈能力，提升公司盈利空间。
3、原辅材料价格上涨和木材原料供应短缺的风险
人造板生产所需的原辅材料价格逐年上涨，成本上升将造成公司利润下降。同时，随着我国人造板生产能力的快速发展，木材原料供需矛盾日趋紧张，木材原料短缺将成为制约人造板生产能力发展的主要因素之一。
公司将充分利用广西的区域林木资源优势，同时继续进行速生丰产林基地建设，并建立与市场联动、具有灵活反应能力的原材料收购体制以及针对不同政策环境和资源状况的原材料供应保障体系，降低生产成本和木材原料供应的风险。
4、下游行业影响的风险
在国际市场萎缩和国内房地产调控以及生产要素成本不断上涨等多重因素影响下，人造板下游产业的发展速度放缓，下游加工产品的出口受到影响，行业产能过剩和库存压力会对公司经营业绩造成不确定影响。
随着我国城镇化建设、基础设施建设步伐加快以及城市人口的持续增长，人造板及其下游产品的国内市场也将好转。同时，经济下滑时期也会加快行业结构调整和创新步伐，公司将借此机会加快技术改造和管理创新，利用信息技术改造传统产业，从而优化资源配置，推动生产向高端化发展，实现做优做强。
5、募集资金投资项目及新增产能营销能力的风险
募集资金投资项目的实施将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响，但在项目实施过程中，可能存在因进度、质量以及成本发生变化而引致的风险；同时，项目实施完成后新增生产线使得公司产能大幅增加，新产品价格的变动、市场的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销能力等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。
公司将增强产品在品种、成本和品质方面的竞争力，利用公司现有资源和渠道优势，加强营销力量和品牌建设，开拓新的市场，消化新增产能。对尚未完成的募集资金投资项目，公司将本着投资回报最大化以及尽可能避免投资风险的原则，在条件合适的时机逐步实施。
6、环保标准变动的风险
由于目前的生产工艺特点，人造板不可避免地含有一定数量的游离甲醛。随着社会进步和人民生活水平的提高，社会对环境保护意识的不断增强，国家和地方在环保方面的要求也不断提高，可能在将来制定更为严格的环保标准，使本公司支付更高的环保费用。
公司将加强新产品的研发和推广，逐步提高差异化、定制化产品的生产和销售以及优质环保产品的比重，增强公司未来发展的后劲。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，本年度公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3报告期内，公司合并范围发生变化。
报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司情况说明：
2013年6月6日，公司签署了亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的转让协议，以16,500万元的交易对价收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权。该事项获得公司第二届董事会第二十一次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年9月4日，亚洲创建（惠州）木业有限公司办理完成相关工商变更登记手续，成为公司控股子公司，并于10月末完成股权转让交割，自2013年11月起纳入公司合并报表范围。
4.4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：刘一川
广西丰林木业集团股份有限公司
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-009
广西丰林木业集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到董事长刘一川先生的辞职报告。因年龄原因，刘一川先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
辞职后，刘一川先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。
公司及董事会衷心感谢刘一川先生在任职期间为公司做出的贡献！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-010
广西丰林木业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到董事会秘书王钢先生、副总经理李军先生的辞职报告。因工作变动原因，王钢先生申请辞去公司董事会秘书职务；李军先生申请辞去副总经理职务。
辞职后，王钢先生仍担任董事和公司高管职务；李军先生负责公司设备管理和技术改造工作。
公司及董事会衷心感谢王钢先生、李军先生在任职期间为公司做出的贡献！
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-011
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2014年3月16日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2014年3月26日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
(五)本次会议由刘一川先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
2. 审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
3. 审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
4. 审议通过《关于公司2014年度财务预算方案的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
5. 审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
2013年度公司(母公司)净利润为119,595,243.04元，在提取法定盈余公积金11,959,524.30元后，公司拟以2013年12月31日股份总数468,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利28,134,720元。剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行公积金转增股本。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
6. 审议通过《关于<公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
7. 审议通过《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。
为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过3.5亿元的银行贷款额度，并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
8. 审议通过《关于公司2014年度对子公司提供担保额度的议案》。
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团2014年度预计担保授权公告》（公告编号：2014-[013]）
9. 审议通过《关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的公告》（公告编号：2014-[014]）
10. 审议通过《关于制订公司<期货套期保值业务管理规定>的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《期货套期保值业务管理规定》详见上海证券交易所网站。
11. 审议通过《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。
12. 审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2013年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。
13. 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》。
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用为49万元人民币。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
14. 审议通过《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》。
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为16万元人民币。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
15. 审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：
a) 将原有总部办公室、信息管理部合并为综合管理部，其原有职能并入为综合管理部的职能；
b) 将原有的销售部、物资采购部、物流部合并为经营部，其原有职能并入为经营部的职能；
c) 将质量管理部和技术创新中心合并为研发部，其原有职能并入为研发部的职能；
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
16. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：2014-[015]）
17. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会同意刘一川先生辞去董事长、战略委员会主任委员职务，仍担任公司董事及战略委员会委员职务；同意选举公司副董事长崔建国先生任公司董事长（简历见附件），公司不再设副董事长职务。董事长任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。第三届董事会战略委员会委员调整为：崔建国（主任委员）、刘一川、孙迪鹏、钱小瑜、刘念。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
18. 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修改，并将本议案提交股东大会审议。具体修改如下：
原第三十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
拟修改为：
第三十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
19. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
20. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
21. 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
22. 审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
董事会同意对公司《股东大会网络投票实施细则》进行修改，并将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《股东大会网络投票实施细则》详见上海证券交易所网站。
23. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任王钢先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
24. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任钟兰女士为董事会秘书（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
25. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任潘恒女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
26. 审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。
同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
27. 审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
董事会召集公司于2014年4月18日（星期五）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-[017]）。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
附件：
崔建国先生：1956年12月生，中国国籍，硕士学历。曾任金石投资有限公司总经理、北京金石农业产业投资基金管理中心投委会成员。现任本公司副董事长。
王 钢先生：1973年1月生，中国国籍，硕士学历。历年曾任教育部中国联合国教科文组织全国委员会项目官员、世界银行集团国际金融公司中国代表处行政主管、项目助理。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理。
钟 兰女士： 1968年3月生，中国国籍，本科学历。任公司证券部经理、证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。
潘 恒女士：1982年6月生，中国国籍，本科学历。现任公司证券部经理助理。已取得董事会秘书资格证书。
李红刚先生：1975年2月出生，大学学历,会计师职称，中国注册会计师,曾任职恒信弘正会计师事务所项目经理,惠州雷士光电科技有限公司预算科长,广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理,现任本公司全资子公司广西百色丰林人造板有限公司财务经理。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-012
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年3月16日以电话方式送达各监事，会议于2014年3月26日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
28. 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
29. 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
30. 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2013年度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为：
（1）公司《2013年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2013年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
31. 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-013
广西丰林木业集团股份有限公司
2014年度预计担保授权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1. 广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
2. 广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
3. 亚洲创建（惠州）木业有限公司（以下称“惠州木业”）
? 2014年度预计担保金额及最近一期的担保余额
1、公司2014年度预计为前述下属企业申请总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
2、公司最近一期（截止2013年12月31日）实际担保余额为3000万元，为对全资子公司广西丰林林业有限公司银行贷款的担保。
● 公司2014年度预计担保授权议案经公司董事会第三届第五次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
● 本次担保不存在反担保。
一、担保情况概述
1. 为促进公司及下属企业（指：公司的全资子公司或控股子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2014年度（指：指2014年1月至12月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人2014年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限。
（2）各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
2. 预计担保的最高授信限额3亿元，具体列示如下：
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二、被担保人基本情况
(一)广西百色丰林人造板有限公司
1. 注册地址：广西百色市六塘镇
2. 注册资本：270,000,000元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
5. 与上市公司的关系：
公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：
截止2013年12月31日，公司总资产52,333.19万元、净资产43,641.60万元，资产负债率16.61%；2013年1-12月实现营业收入46,112.50万元、净利润4,298.39万元。
(二)广西丰林人造板有限公司
1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号
2. 注册资本：360,656,400元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：纤维板（特种人造板）的销售（按许可证核定有效期限开展经营）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）
5. 与上市公司的关系：
公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：
截止2013年12月31日，公司总资产38,517.19万元、净资产35,892.74万元，资产负债率6.81%；2013年1-12月实现营业收入123.96万元、净利润16.25万元。
(三)亚州创建（惠州）木业有限公司
1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
2. 注册资本：15,000,000美元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。
5. 与上市公司的关系：
公司持有亚创惠州75%的股权，亚创惠州为公司的控股子公司。
6. 主要财务指标：
截止2013年12月31日，公司总资产24,495.59万元、净资产18,548.79万元，资产负债率24.28%；2013年1-12月实现营业收入4,509.61万元、净利润1,043.57万元。
三、董事会、保荐机构关于2014年度预计担保授权的意见
（一）董事会意见
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
（二）保荐机构意见
通过对丰林集团对外担保情况的核查，恒泰证券认为：丰林集团为公司下属企业向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，有利于公司日常经营融资，实现更好发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定。本次对外担保不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害广大中小股东的利益，符合公司发展需要，恒泰证券对此无异议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月26日，公司对外提供担保余额为3000万元，为对全资子公司的担保。对外担保总额占公司最近一期（截止2013年12月31日）经审计净资产的1.77%、总资产的1.52％。 公司无逾期担保金额。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、被担保人2013年12月31日的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、恒泰证券关于丰林集团对外担保情况的核查意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-014
广西丰林木业集团股份有限公司关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月26日，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的议案》。
为防范国际贸易业务中的汇率风险，根据公司外贸业务情况，申请2014年累计外汇套期保值交易额度不超过2,000万元（折合人民币），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。具体情况如下：
一、外汇套期保值交易概述
（一）外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
（二）公司（含控股子公司，以下同）开展外汇套期保值交易是以满足正常生产经营需要规避和防范汇率风险为前提。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
二、2014年外汇套期保值交易的额度及期限
（一）额度： 2014年累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过2,000万元。
（二）种类：远期购汇、远期结汇、外汇掉期等。
（三）期限：一年。
三、外汇套期保值交易的风险分析
（一）市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
（二）流动性风险
远期结汇、售汇、掉期交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。
（三）履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
四、风险管理策略
（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。
（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由实施主体根据情况提出申请，由公司总经理审批后方可操作。
（三）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总经理和董事会审计委员会汇报。
（四）当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理及相关人员，由总经理判断后下达交易指令。
（五）当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务出现亏损金额达到或超过100 万元人民币时，财务部应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总经理报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总经理应立即商讨应对措施，提出解决方案。
五、外汇套期保值交易公允价值分析
公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。
六、会计政策及核算原则
公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
七、对公司的影响
公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。
八、 备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-014
广西丰林木业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的文件精神，结合公司具体情况，现对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：
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上述修订需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-016
广西丰林木业集团股份有限公司
关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年03月26日召开第三届董事会第五次会议，会议选举崔建国先生为公司董事长、战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满；
经提名委员会提名，第三届董事会第五次会议通过，同意聘任王钢先生担任公司副总经理；聘任钟兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-017
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年4月18日
● 股权登记日：2014年4月11日
● 是否提供网络投票：否
根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司定于2014年4月18日（星期五）上午9:00召开2013年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)2013年度股东大会
(二)召集人：公司董事会
(三)会议召开时间：2014年4月18日（星期五）9:00，会期预计半天
(四)股权登记日：2014年4月11日（星期五）
(五)召开地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(六)会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
■
议案主要内容详见公司同时在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
公司2013年度股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。
三、出席大会股权登记日及会议出席对象
（一）股权登记日：2014年4月11日（星期五）
（二）会议出席对象：
1、截止2014年4月11日（星期五）下午15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。
2、公司董事、监事、非董事高级管理人员
3、见证律师
4、其他人员
四、参加现场会议登记事宜
（一）登记时间：2014年4月17日 上午9:00至11:30，
下午15:00至17:30。
（二）登记地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团6楼公司证券部
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：广西南宁市白沙大道22号丰林集团6楼公司证券部
邮政编码：530031
联 系 人：钟兰、潘恒
联系电话：0771-4016666-8616
传真号码：0771-4010400
（二）出席会议的股东或股东代理人费用自理。
六、备查文件
广西丰林木业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014年3月26日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2014年4月28日（星期五）召开的广西丰林木业集团股份有限公司2013年度股东大会会议, 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
■
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
| 股票简称 | 丰林集团 | 股票代码 | 601996 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王钢 | 钟兰 |
| 电话 | 0771-4016666-8616 | 0771-4016666-8616 |
| 传真 | 0771-4010400 | 0771-4010400 |
| 电子信箱 | IR@fenglingroup.com | IR@fenglingroup.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 1,969,419,747.43 | 1,700,146,443.20 | 15.84 | 1,737,012,434.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,636,656,246.49 | 1,569,409,571.37 | 4.28 | 1,522,585,426.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,217,460.05 | 101,270,187.60 | -34.61 | 29,155,486.84 |
| 营业收入 | 903,157,003.29 | 857,334,841.16 | 5.34 | 886,404,581.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 90,692,275.12 | 70,269,744.99 | 29.06 | 83,120,673.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 80,501,743.39 | 68,872,089.70 | 16.89 | 83,318,157.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.66 | 4.55 | 增加1.11个百分点 | 8.67 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.15 | 26.67 | 0.22 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.15 | 26.67 | 0.22 |
| 报告期股东总数 | 27,220 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 26,169 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司） | 境外法人 | 53.94 | 252,918,000 | 252,918,000 | 无 |
| 南宁丰诚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.22 | 19,800,000 | 19,800,000 | 无 |
| 国际金融公司（IFC） | 境外法人 | 2.92 | 13,680,000 | | 无 |
| 上海瑞硕投资有限公司 | 未知 | 0.70 | 3,303,600 | | 无 |
| 孙艺青 | 境内自然人 | 0.54 | 2,553,735 | | 无 |
| 付敏 | 境内自然人 | 0.49 | 2,280,000 | | 无 |
| 刘永胜 | 境内自然人 | 0.48 | 2,233,647 | | 无 |
| 湖北东亚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38 | 1,764,500 | | 无 |
| 黎仁山 | 境内自然人 | 0.34 | 1,578,500 | | 无 |
| 王元柱 | 境内自然人 | 0.27 | 1,267,215 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）为本公司控股股东，与前十名股东中的南宁丰诚投资管理有限公司为一致行动人，与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 90,315.70 | 85,733.48 | 5.34 |
| 营业成本 | 75,218.15 | 71,886.39 | 4.63 |
| 销售费用 | 7,123.10 | 7,368.39 | -3.33 |
| 管理费用 | 4,346.23 | 4,548.17 | -4.44 |
| 财务费用 | -786.72 | -948.40 | -17.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,621.75 | 10,127.02 | -34.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,389.67 | -14,040.10 | 109.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,615.06 | -5,874.40 | -21.44 |
| 研发支出 | 600.29 | 1,276.57 | -52.98 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 人造板行业 | 直接材料及动力 | 60,659.39 | 80.64 | 59,468.29 | 82.73 | 2.00 |
| | 人工及福利费 | 3,739.90 | 4.97 | 3,820.48 | 5.31 | -2.11 |
| | 制造费用 | 7,011.58 | 9.32 | 6,191.43 | 8.61 | 13.25 |
| 林木行业 | 营林工序 | 881.57 | 1.17 | 569.25 | 0.79 | 54.87 |
| | 物资成本 | 876.75 | 1.17 | 501.00 | 0.70 | 75.00 |
| | 道路维护及摊销 | 95.06 | 0.13 | 36.48 | 0.05 | 160.56 |
| | 林地租金 | 376.85 | 0.50 | 148.01 | 0.21 | 154.60 |
| | 人工及福利费 | 404.27 | 0.54 | 237.75 | 0.33 | 70.04 |
| | 制造费用 | 200.15 | 0.27 | 123.67 | 0.17 | 61.84 |
| 其他行业 | 其他 | 972.63 | 1.29 | 790.02 | 1.10 | 23.11 |
| 合计 | | 75,218.15 | | 71,886.39 | | |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减金额 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 7,123.10 | 7,368.39 | -245.29 | -3.33% |
| 管理费用 | 4,346.23 | 4,548.17 | -201.94 | -4.44% |
| 财务费用 | -786.72 | -948.40 | 161.68 | 17.05% |
| 本期费用化研发支出 | 574.81 |
| 本期资本化研发支出 | 25.48 |
| 研发支出合计 | 600.29 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.35 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.66 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,621.75 | 10,127.02 | -3,505.27 | -34.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,389.67 | -14,040.10 | -15,349.57 | 109.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,615.06 | -5,874.40 | 1,259.34 | -21.44 |
主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 人造板行业 | 82,485.28 | 71,410.87 | 13.43 | 2.65 | 2.78 | 减少0.11个百分点 |
| 林木行业 | 6,082.48 | 2,834.65 | 53.40 | 51.13 | 75.39 | 减少6.45个百分点 |
| 其他 | 9,730.08 | 9,315.21 | 4.26 | 11.01 | 9.30 | 增加1.49个百分点 |
| 内部抵销 | -9,478.18 | -9,435.67 | | | | |
| 合计 | 88,819.66 | 74,125.06 | 16.54 | 4.69 | 3.92 | 增加0.62个百分点 |
主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 纤维板 | 73,215.11 | 62,925.76 | 14.05 | -1.88 | -1.98 | 增加0.09个百分点 |
| 胶合板 | 4,760.55 | 4,302.01 | 9.63 | -17.02 | -18.55 | 增加1.7个百分点 |
| 刨花板 | 4,509.61 | 4,183.10 | 7.24 | | | |
| 林木 | 6,082.48 | 2,834.65 | 53.40 | 51.13 | 75.39 | 减少6.45个百分点 |
| 其他 | 9,730.08 | 9,315.21 | 4.26 | 11.01 | 9.30 | 增加1.49个百分点 |
| 内部抵销 | -9,478.18 | -9,435.67 | | | | |
| 合计 | 88,819.66 | 74,125.06 | 16.54 | 4.69 | 3.92 | 增加0.62个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 28,336.96 | -5.49 |
| 西南地区 | 15,095.40 | -24.24 |
| 华南地区 | 47,695.95 | 33.39 |
| 华中地区 | 945.69 | 8.32 |
| 华北地区 | 4,043.71 | 4.70 |
| 西北地区 | 51.21 | -72.95 |
| 国外客户 | 2,128.91 | -16.86 |
| 内部抵销数 | -9,478.18 | 14.11 |
| 合计 | 88,819.66 | 4.69 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 34,921.65 | 18 | 72,918.99 | 43 | -52 |
| 应收票据 | 16,095.16 | 8 | 13,069.63 | 8 | 23 |
| 应收账款 | 7,658.40 | 4 | 2,602.47 | 2 | 194 |
| 存货 | 44,984.96 | 23 | 33,062.22 | 19 | 36 |
| 固定资产 | 43,708.09 | 22 | 32,689.63 | 19 | 34 |
| 在建工程 | 18,195.70 | 9 | 5,245.25 | 3 | 247 |
| 无形资产 | 19,933.64 | 10 | 4,838.81 | 3 | 312 |
| 短期借款 | | | 2,000.00 | 1 | -100 |
| 其他应付款 | 6,142.67 | 3 | 404.65 | 0 | 1418 |
| 对外投资情况 |
| 2013年投资额（元） | 2012年投资额（元） | 变动幅度 |
| 165,000,000.00 | 0 | 100% |
被投资公司情况 |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司
权益比例（％） |
| 亚州创建（惠州）木业有限公司 | 生产、销售刨花板及相关深加工产品。包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。 | 75% |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上思县农村信用合作联社 | 50,000.00 | 52,125.00 | 0.12 | 50,000.00 | 3,101.63 | | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 50,000.00 | 52,125.00 | / | 50,000.00 | 3,101.63 | | / | / |
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 广西北部湾银行 | 6000万元 | 2013年5月7日至2013年10月16日 | 人民币保本浮动收益型理财产品 | 119.10万元 | 119.10万元 | 否 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 广西北部湾银行 | 6000万元 | 2013年10月21日至2014年2月11日 | 人民币保本浮动收益型理财产品 | 88.37万元 | 88.37万元 | 否 |
募集
年份 | 募集
方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 首次发行 | 82,068.00 | 13,351.54 | 71,434.43 | 10,633.57 | 继续投入募集资金投资项目和其他经批准的用途 |
| 合计 | / | 82,068.00 | 13,351.54 | 71,434.43 | 10,633.57 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 广西丰林木业集团股份有限公司8万m3/a阻燃人造板项目 | 是 | 9,303.33 | | | | | | | | | 注1 |
| 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目 | 是 | 7,675.55 | | | | | | | | | 注2 |
| 广西丰林木业集团股份有限公司5万m3/a 单板层积材项目 | 是 | 7,020.99 | | | | | | | | | 注3 |
| 广西百色丰林人造板有限公司5万m3/a 单板层积材项目 | 是 | 6,438.07 | | | | | | | | | 注3 |
| 合计 | / | 30,437.94 | | | / | / | | / | / | / | / |
变更投资项目资金
总额 | 33,741.19 |
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 广西丰林人造板有限公司15万m3/a特种人造板项目 | 广西丰林木业集团股份有限公司8万m3/a阻燃人造板项目 | 26,065.64 | 12,911.54 | 26,676.79 | 否 | 8,314 | 尚在建设期未产生收益。 | 102.34% | 否 | 注1 |
| 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目 | 广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目（地点变更） | 7,675.55 | 440.00 | 1,805.22 | 否 | 1,593 | 正在种植期尚未产生效益。 | 23.52% | 否 | 注2 |
| 序号 | 公司名称 | 主要产品
和服务 | 注册资本 | 持股
比例 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 广西百色丰林人造板有限公司 | 纤维板生产、销售 | 27,000.00 | 100% | 52,333.19 | 43,641.60 | 46,112.50 | 4,298.39 |
| 2 | 广西环江丰林人造板有限公司 | 纤维板生产、销售 | 3,380.00 | 100% | 5,969.81 | 4,095.20 | 6,636.28 | 136.16 |
| 3 | 广西丰林林业有限公司 | 营林造林、销售 | 20,000.00 | 100% | 28,824.65 | 25,154.96 | 6,082.48 | 2,181.01 |
| 4 | 广西上思华夏丰林木业有限公司 | 胶合板生产、销售 | 3,007.50 | 100% | 6,536.28 | 1,037.34 | 5,986.00 | -585.86 |
| 5 | 广西丰林人造板有限公司 | 纤维板生产、销售 | 36,065.64 | 100% | 38,517.19 | 35,892.74 | 123.96 | 16.25 |
| 6 | 广西丰林供应链管理有限公司 | 贸易业务 | 1000 | 100% | 3,331.62 | 1,215.68 | 9,580.34 | 153.89 |
| 7 | 南宁丰林苗木有限公司 | 苗木培植、销售 | 100 | 100% | 211.16 | 203.67 | 149.74 | 24.42 |
| 8 | 亚洲创建（惠州）木业有限公司 | 刨花板生产、销售 | 12,215.62 | 75% | 24,495.59 | 18,548.79 | 4,509.61 | 1,043.57 |
| 担保人 | 被担保人 | 预计担保最高限额（3亿元） |
| 公司 | 百色丰林 | 1.2亿元 |
| 公司 | 人造板 | 1.0亿元 |
| 公司 | 惠州木业 | 0.8亿元 |
| 合 计 | 3.0亿元 |
| 现行章程 | 修改后章程 |
第七十条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第七十条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
第一百一十四条
董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。董事会按照股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | 第一百一十四条
董事会设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生。董事会按照股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 |
第一百一十六条
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十六条
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔：在符合现金分红条件的情况下，公司可以在每年度终了进行利润分配，也可以在中期进行利润分配。 | （2）未严格履行现金分红相应决策程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 |
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1. | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | 否 |
| 2. | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | 否 |
| 3. | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | 否 |
| 4. | 《关于公司2014年度财务预算方案的议案》 | 否 |
| 5. | 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 | 否 |
| 6. | 《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》 | 否 |
| 7. | 《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》 | 否 |
| 8. | 《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 | 否 |
| 9. | 《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》 | 否 |
| 10. | 《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》 | 否 |
| 11. | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 是 |
| 12. | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | 否 |
| 13. | 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | 否 |
| 序号 | 议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2. | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3. | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4. | 《关于公司2014年度财务预算方案的议案》 | | | |
| 5. | 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6. | 《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》 | | | |
| 7. | 《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》 | | | |
| 8. | 《关于公司2014年度对子公司提供担保额度的议案》 | | | |
| 9. | 《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 10. | 《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》 | | | |
| 11. | 《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》 | | | |
| 12. | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 13. | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 14. | 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | | | |
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