1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 积成电子 | 股票代码 | 002339 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚斌 | 刘慧娟 |
| 电话 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
| 传真 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
| 电子信箱 | yaobin@ieslab.com.cn | liuhuijuan@ieslab.com.cn |
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 885,778,890.90 | 834,187,024.02 | 6.18% | 547,849,659.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,147,181.08 | 102,765,584.69 | 11.08% | 63,241,687.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,444,354.78 | 96,439,802.36 | 12.45% | 59,023,325.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,736,067.27 | 10,708,271.51 | 56.29% | 10,033,410.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.3 | 3.33% | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.3 | 3.33% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.99% | 11.52% | -1.53% | 7.68% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,645,849,983.85 | 1,383,174,712.20 | 18.99% | 1,156,815,367.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,245,305,221.04 | 938,002,839.96 | 32.76% | 852,437,255.27 |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 21,621 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,313 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 王浩 | 境内自然人 | 4.73% | 17,939,300 | 17,939,275 | | |
| 杨志强 | 境内自然人 | 4.73% | 17,939,200 | 17,939,200 | | |
| 财通基金公司－平安银行－平安信托－平安财富创赢一期19号集合资金信托计划 | 其他 | 4.7% | 17,800,000 | 17,800,000 | | |
| 严中华 | 境内自然人 | 4.56% | 17,290,400 | 17,290,400 | 质押 | 8,900,000 |
| 王良 | 境内自然人 | 4.56% | 17,282,000 | 17,282,000 | | |
| 冯东 | 境内自然人 | 4.56% | 17,280,400 | 17,280,400 | 质押 | 7,560,000 |
| 孙合友 | 境内自然人 | 3.99% | 15,114,800 | 15,114,800 | 质押 | 1,200,000 |
| 山东大学威海分校电子系统实验所 | 境内非国有法人 | 3.81% | 14,434,200 | 0 | | |
| 张志伟 | 境内自然人 | 3.76% | 14,230,000 | 14,230,000 | | |
| 李冬梅 | 境内自然人 | 3.47% | 13,154,450 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王浩、杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、山东大学威海分校电子系统实验所不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.未知另外2名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
无
3、管理层讨论与分析
报告期内，面对电力自动化行业投资建设进度放缓、招标规则变化等不利局面，公司采取切实应对措施，群策群力，取得了较好的经营业绩。经瑞华会计师事务所审计，2013年公司实现营业总收入88,578万元，同比增长6.18%；实现归属于上市公司股东的净利润11,415万元，同比增长11.08%，每股收益0.31元。
报告期内，电力自动化业务方面，国网公司集中招标范围逐步扩大，市场竞争加剧，受配电网投资建设进度放缓以及变电站自动化产品招标规则变化的影响，公司电力自动化业务增长速度放缓，全年签订合同额9.3亿元，同比增长6.8%；从产品结构看，用电信息采集终端、调度自动化主站以及智能变电站产品继续有所增长，配电自动化主站产品合同额同比降幅明显；应收账款回收工作成效显著，全年累计回款额8.08亿元，同比增长30%。
报告期内，公用事业自动化业务继续保持较快增长，全年签订合同额突破2亿元，同比增长33%；水务自动化业务：智能水表销售取得新突破，新增长春、长沙、南京、西安4个省会水司用户，智能水表省会级用户达到12个；已拥有全自动抄表、集中抄表、工业大用户远程抄表、经营户抄表等多种解决方案，光电直读水表的品种在国内最齐全，继续处于直读抄表行业的领先地位；燃气自动化业务：与中燃集团签署生产运营平台的合作框架协议，推出LNG加气站控制系统解决方案，智能燃气自动化系统成功进入昆仑燃气、华润燃气区域市场；水务信息化业务：以上海为根据地，拓展了长三角、珠三角和成渝等市场；承建的多个“智慧水务”项目接连获得行业奖项，与中法水务签署战略合作协议，作为指定供应商为其及附属公司提供产品和服务，进一步提升了品牌知名度。
报告期内，公司顺利通过计算机信息系统集成一级资质复审；公司被评为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业，获得山东省智能配电网工程技术研究中心证书；公司配用电自动化产品被认定为“济南名牌产品”；承建的上海浦东威立雅自来水有限公司管网信息化升级项目荣获由中国地理信息产业协会、国家测绘地理信息局颁发的地理信息科技进步二等奖。报告期内，公司及子公司获得1项发明专利，8项实用新型专利，39项软件产品获得计算机软件著作权。报告期内，公司顺利完成非公开发行股票事宜，募集资金净额21,210万元，公司募投项目建设进展顺利。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司合并报表范围发生变化，新设控股子公司北京信诚安联科技有限公司。
（4）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
| 2014年1-3月净利润（万元） | -700 | 至 | -200 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 976.06 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司2014年第一季度收到的软件产品增值税退税金额较去年同期下降；2、电力自动化行业具有经营季节性的特征，项目的实施及结算集中在下半年，一季度完工验收项目所占比重较小。 |
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-006
积成电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年3月26日在公司会议室召开，会议通知于2014年3月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事王璞、熊伟、王琨向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字[2014]第01730019号标准无保留意见审计报告。2013年公司实现营业收入88,578万元，比2012年增长6.18%；归属于母公司所有者的净利润11,415万元，比2012年增长11.08%。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司2014年计划实现营业收入105,890万元，计划实现归属于母公司所有者的净利润13,560万元。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2014]第01730019号《审计报告》确认，2013年母公司实现净利润87,415,877.42元，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持了长期积极回报股东的分红政策，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定2013年度利润分配预案如下：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金8,741,587.74元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润78,674,289.68元，加年初未分配利润 212,130,916.54元，扣除2013 年内支付普通股股利18,944,800.00元，报告期末公司未分配利润为271,860,406.22元；
3、以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金22,733,760.00元,不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2014年公司董事、监事薪酬标准为：董事长44.8万元，副董事长38.7万元，监事会主席35.2万元，董事27.8-38.7万元，监事21.8-24.2万元，独立董事6万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2014年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理38.7万元，副总经理、董事会秘书30.3-46.0万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2014年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2013年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十家银行申请综合授信业务，总额度不超过108,400万元，主要用于办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务，并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。
十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-007
积成电子股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年3月26日下午在公司会议室召开，会议通知于2014年3月14日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2013年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2013年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。
公司独立董事、保荐人也分别对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2013年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2013年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告
积成电子股份有限公司
监事会
2014年3月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-009
积成电子股份有限公司关于2013年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。
截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计使用5,994.66万元，暂时补充流动资金4,559.00万元，募集资金帐户余额为10,752.69万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2013年3月26日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年7月5日，公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2013年12月31日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：
| 银行名称 | 账号 | 余额 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行 | 1174114000000014495 | 45,203,822.07 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 1601014210024921 | 40,721,258.41 |
| 合计 | 85,925,080.48 |
截至2013年12月31日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如下：（人民币：元）
| 银行名称 | 账号 | 余额 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 1601014210024972 | 21,601,806.45 |
三、2013年度募集资金的实际使用情况
详见附表“2013年度募集资金使用情况表”。
四、报告期内募集资金项目的调整情况
2013年8月21日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以下事项：
1、将募投项目实施地点由原计划新建一座建筑面积约3.2万平米框架式标准厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为两个募投项目实施场地。本次调整后，两个募投项目合计减少4,559万元基建部分投资金额；
2、上述调整节省的募集资金4,559万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；
3、截至2013年06月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为46,967,808.52元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入的自筹资金。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告确认。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年3月26日
附表：2013年度募集资金使用情况表
（截至2013年12月31日，单位：万元）
（1）募集资金总体使用情况
| 募集资金总额 | 21,810 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,994.66 |
| 已累计投入募集资金总额 | 5,994.66 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 |
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为21,810万元，扣除发行费用600万元后，实际募集资金净额21,210万元。
截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计使用5,994.66万元，暂时补充流动资金4,559.00万元，募集资金帐户余额为10,752.69万元（含利息）。 |
（2）募集资金承诺项目情况
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 1、智能配电网自动化系统产业化项目 | 否 | 11,820 | 9,415 | 2,772.14 | 2,772.14 | 29.44% | 2014年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、智能燃气自动化系统产业化项目 | 否 | 9,390 | 7,236 | 3,222.52 | 3,222.52 | 44.53% | 2014年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,210 | 16,651 | 5,994.66 | 5,994.66 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 |
| 合计 | -- | 21,210 | 16,651 | 5,994.66 | 5,994.66 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，决定对两个募投项目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为：在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的前提下，将实施地点由新建厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为两个募投项目实施场地，相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后，两个募投项目将合计减少4,559万元基建部分投资金额。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金4,696.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述置换已完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集项目资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-010
积成电子股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议，定于2014年4月21日召开公司2013年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、 会议召开时间：2014年4月21日上午9时
3、 股权登记日：2014年4月14日
4、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室
5、 会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1、 《2013年度董事会工作报告》；
2、 《2013年度监事会工作报告》；
3、 《2013年度财务决算报告》；
4、 《2014年度财务预算报告》；
5、 《2013年度利润分配方案》；
6、 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、 《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
8、 《2013年度报告及摘要》；
9、 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述第1项、第3-9项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。
三、出席会议对象
1、截止2014年4月14日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、见证律师。
四、参加会议的办法、
1、登记时间：2014年4月18日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以4月18日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知
积成电子股份有限公司
董事会
2014年3月28日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2013年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2. | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3. | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4. | 《2014年度财务预算报告》 | | | |
| 5. | 《2013年度利润分配方案》 | | | |
| 6. | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | | | |
| 7. | 《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》 | | | |
| 8. | 《2013年度报告及摘要》 | | | |
| 9. | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-011
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于2014年3月26日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共中13个包，预计中标金额共约13,733.67万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL006）均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动中，公司共中13个包，分别为：2级单项智能电能表中2个包，包05SC8和05SC19，金额约为3,616.56万元；集中器和采集器中8个包，包J1HA6、J1HE9、J1SC7、J1ZJ9、J3BJ4、J3GS1、J3SN2和J7SD5，金额约为8,435.31万元；专变采集终端共中3个包，包Z7CQ3、Z7HA4和Z8SC3，金额约为1,681.80万元。
本次中标公示媒体为国家电网电子商务平台，具体内容详见：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额共约13,733.67万元，占公司2013年营业收入的15.50%。项目中标后，合同的履行将对公司2014年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年3月27日
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