本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召开情况：

1、本次年度股东大会召开通知于2014年3月6日发出。

2、会议召开时间：2014年3月27日（星期四）上午9：00

3、现场会议召开地点：河北省保定市亚华大酒店会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长、总经理刘宝生先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数11人，代表股份173,809,610股，占公司总股本的32.71%，其中社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份173,809,610股，占公司社会公众股股份总数的32.71%，占公司总股本的32.71%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人，代表股份173,809,610股，占公司社会公众股股份总数的32.71%，占公司总股本的32.71%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

（一）	关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（二）	关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（三）	关于公司《2013年度报告正文及摘要》的议案；
（四）	关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）	关于公司《2014年财务预算方案》的议案；
（六）	关于公司《2014年固定资产投资计划》的议案；
（七）	关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
（八）	关于公司《关于申请2014年银行授信额度及授权办理具体事宜》的议案；
（九）	关于公司修订《募集资金管理办法》的议案；
（十）	关于公司更换部分董事的议案；
（十一）	关于公司更换部分监事的议案；
（十二）	关于公司对外投资涉及关联交易的议案；
（十三）	关于公司2013 年关联交易事项及 2014 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
（十四）	关于公司提名独立董事候选人的议案。

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司2013年度股东大会议案表决情况

议案	表决 结果	表决情况
		同意 （股）	占有效表决股数比例 （%）	反对 （股）	占有效表决股数比例 （%）	弃权 （股）	占有效表决股数比例 （%）
议案一	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案二	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案三	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案四	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案五	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案六	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案七	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案八	通过	802,784	100	0	0	0	0
议案九	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案十	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案十一	通过	173,809,610	100	0	0	0	0
议案十二	通过	190,688	100	0	0	0	0
议案十三	通过	802,784	100	0	0	0	0
议案十四	通过	173,809,610	100	0	0	0	0

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的贺宝银、叶正义、郑影律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

风帆股份有限公司

董 事 会

2014年3月27日