证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-008

江苏江淮动力股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议通知于2014年3月20日以书面方式发出，会议于2014年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》及相关议案，本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。目前公司发行工作尚在进行中，为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，董事会提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议有效期延长一个月。除延长发行决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

因本议案涉及公司控股股东江苏江动集团有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项，独立董事发表了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案的内容出具了独立意见；为充分保护中小股东的利益，关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》；

2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，该授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，董事会提请公司股东大会将该授权的有效期相应延长一个月。除延长有效期外，关于本次发行授权的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》；

具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于延长部分募投项目建设期的公告》（2014-010）。本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2014年4月15日召开公司2014年第一次临时股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-009

江苏江淮动力股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）监事会于2014年3月24日以书面方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于2014年3月27日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议；

鉴于目前公司发行工作尚在进行中，为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，同意提请股东大会将公司本次非公开发行股票的决议有效期延长一个月。除延长发行决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司监事的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议；

鉴于徐立先生因个人原因申请辞去公司监事职务，公司第六届监事会提名浦玉桃先生为公司第六届监事会监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》，同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见: “新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”建设期延长以及相应调整募集资金投资进度符合该项目实际建设情况，未改变募集资金用途，程序合规，同意本议案内容。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日

附：第六届监事会监事候选人简历

浦玉桃：男，1973年出生，本科学历，历任江苏江动集团有限公司党委办秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部副经理，现任本公司行政管理部经理。

截至公告日，浦玉桃先生持有3800股本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-010

江苏江淮动力股份有限公司

关于延长部分募投项目建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、配股募集资金和募投项目情况

1、经中国证监会证监许可[2011]87号文《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》核准，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）于2011年1月按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），扣除发行费用后募集资金净额为642,575,295.52元。

2、本次配股的募集资金投资项目为新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目和50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目。

3、经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，公司变更了募投项目的部分建设内容、实施地点和建设期，具体内容请见公司于2012年11月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的公告》。

4、目前，50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目已建设完毕；新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目仍在建设中，截至2013年12月31日，该项目已使用募集资金27,306.51万元（未经审计数），募集资金投资进度54.67%。

二、部分募投项目建设期延长情况及原因

新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目建设地点在公司新厂区。受公司新厂区整体建设进度及搬迁进度的影响，以及公司发展规划的调整和进一步优化生产线工艺的需要，该项目建设期有所延长，预计项目完工期为2014年9月。因该项目的资金来源为配股募集资金，故募集资金投资进度也作相应调整。

该项目建设期延长，是公司整体规划调整和项目本身建设需要导致的，未改变募集资金用途。调整项目建设期是基于配合公司整体经营计划谨慎使用募集资金，使募集资金效益最大化。

三、独立董事意见

公司延长“新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”建设期符合项目的实际进展情况，符合公司发展需要和股东利益，未改变募集资金用途，议案内容和审议程序符合有关募集资金管理的规定。同意延长募投项目建设期并相应调整募集资金投资进度。

四、监事会意见

“新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”建设期延长以及相应调整募集资金投资进度符合该项目实际建设情况，未改变募集资金用途，程序合规，同意本议案内容。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第六届监事会第七次会议决议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-011

江苏江淮动力股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于2014年4月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2014年4月15日（星期二）14：00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议股权登记日：2014年4月9日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2014年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会和监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，本议案需股东大会以特别决议通过；

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》；

3、《关于增补公司监事的议案》；

4、《关于延长部分募投项目建设期的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告和相关文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：224003

传 真：（0515）88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为2014年4月14日9：00-11：30和13：30—16：30。信函或传真方式进行登记须在2014年4月14日16：30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用深交所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15：00。

（2）投票代码：360816。

（3）投票简称：江动投票。

（4）在投票当日，“江动投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，对应的申报价格为100元。

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	1.00
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案	2.00
3	关于增补公司监事的议案	3.00
4	关于延长部分募投项目建设期的议案	4.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月14日15:00，结束时间为2014年4月15日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式：联系人：孙晋 张玮敏，联系电话：(0515) 88881908，联系传真：(0515) 88881816。

2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案
3	关于增补公司监事的议案
4	关于延长部分募投项目建设期的议案

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日