证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-008

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月27日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014 年3月21日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定及公司实际经营情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，并同意授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整组织机构的议案》

调整后的公司组织机构图详见附件。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于曾嵘先生已于2014年3月27日因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，公司董事会同意提名李桂年先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

鉴于王予省先生已于2014年3月27日因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任李金明先生（简历见附件）为公司财务总监，其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附件一：相关人员简历

独立董事候选人简历如下：

李桂年先生：1953年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任国元农业保险股份有限公司董事，兼任安徽省新能源协会副会长，合肥工业大学董事会董事，摩比发展有限公司独立董事。

李桂年曾任蚌埠市化学工业公司技术设备科科长，蚌埠市计委基建科科长，蚌埠市计委副主任、党组成员，蚌埠市建设投资公司总经理，蚌埠机场建设指挥部办公室主任，蚌埠机场建设开发公司董事长兼总经理，蚌埠新城综合开发区管委会主任、党工委书记，蚌埠投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

李桂年先生已取得上市公司独立董事资格证书。李桂年先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

财务总监简历如下：

李金明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，会计硕士，会计师。现任公司财务部经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事、河南科锐京能环保科技有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司监事、深圳科锐南方电气设备有限公司监事，公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司监事。

李金明先生1992年9月至1996年7月就读于中央财经大学会计系，并获经济学学士；1996年9月至1997年10月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997年11月至2004年12月在紫光集团有限公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005年1月起在本公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2009年3月至2011年6月就读于中央财经大学会计学院，并获会计硕士（MPAcc）学位。

李金明先生未持有公司股份。李金明先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

附件二：公司组织机构图：

■

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-009

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年3月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月21日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司对《公司章程》有关利润分配条款的修订，符合相关法律法规的规定，修订后的内容进一步增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求。

《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日收到独立董事曾嵘先生递交的《辞职报告》。曾嵘先生因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于曾嵘先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，曾嵘先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，曾嵘先生将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对曾嵘先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司于2014年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名李桂年先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-011

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日收到王予省先生递交的《辞职报告》。王予省先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王予省先生辞去公司财务总监职务后，仍担任公司第五届董事会董事和控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事职务。公司董事会对王予省先生在任职财务总监期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司于2014年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李金明先生为公司财务总监，其任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-012

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2014年4月17日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

2．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2014年4月17日下午14:00；

网络投票时间：2014年4月16日至2014年4月17日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2014年4月14日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案（该议案需股东大会以特别决议审议通过）

2、关于补选独立董事的议案

三、 出席会议对象

1、截至2014年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2014年4月15日、4月16日9:00～16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月16日下午16：30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

4、投票举例：

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

■

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

■

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-013

北京科锐配电自动化股份有限公司

2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2014年1月1日—2014年3月31日

2、预计的业绩

(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 ( 同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期具备执行条件的合同较上年同期有所增加，故本期收入较上年同期有所增长。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

议案		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于补选独立董事的议案

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100元
议案1	关于修订《公司章程》的议案	1.00元
议案2	关于补选独立董事的议案	2.00元

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	100元	1股

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：260.42%～308.48%	盈利：45.78万元
	盈利：165万元～187万元