证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　 编号：临2014－024

北京中创信测科技股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的补充通知公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月11日（星期五）上午10:00

●股权登记日：2014年4月4日

●是否提供网络投票：是

一、会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年4月11日上午10:00

（2）网络投票时间：2014年4月10日15:00至2014年4月11日15:00

4、会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十二层公司会议室

5、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。

二、会议审议事项:

1、公司2013年度董事会工作报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年度独立董事述职报告

4、公司2013年度财务决算报告

5、公司2013年度利润分配预案

6、公司2013年年度报告全文和摘要

三、会议出席人员：

1、 截止2014年4月4日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。

2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、 北京市长安律师事务所律师。

四、网络投票注意事项

流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间为：自2014年4月10日下午15:00起至2014年4月11日下午15:00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.cn）。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法：

1、 登记时间：2013年4月9日，每日9:00－16:30。

2、 登记方式：

1） 法人股东由法定代表人出席会议的，凭股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明文件（各文件均加盖公章）办理登记；若委托他人出席，则需要持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明文件及其授权委托书（各文件均加盖公章）、出席人身份证复印件等办理登记。

2） 自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书登记。

3） 异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）

3、 登记地点及授权委托书送达地点：

■

五、其他事项：

1、 本次临时股东会议现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、 出席本次临时股东会现场会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件1：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

附件3：

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京中创信测科技股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使股东权利。

本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

■

注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项。多选择或不选都视为无效委托。

■

（本授权委托书复印有效）

特此公告。

　　　　　  北京中创信测科技股份有限公司董事会

　　　　  2014年3月26日

证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　 编号：临2014－025

北京中创信测科技股份有限公司

关于召开2013年度业绩说明会预告

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2014年4月3日（星期四）上午9:30-11:00

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十二层公司会议室

3、会议召开方式：现场

一、说明会主题

公司于2014年3月19日公告了《北京中创信测科技股份有限公司2013年年度报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年3月19日的《中国证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2013年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2014年4月3日（星期四）上午9:30-11:00

会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十二层公司会议室

三、公司参加说明会的人员

董事长兼总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2014年4月1日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2014年4月3日 9:30-11:00分至公司会议室直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：010-62100102

传真：010-62121092

联系人：王志刚 汪庆红

本公司将于说明会召开后,通过中国证券报及上海证券交易所网站, 全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

　　　　　  北京中创信测科技股份有限公司

董事会

　　　　  2014年3月26日

联系人：	王志刚	汪庆红
联系地址：	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十二层董事会办公室（100081）
电话：	010-62100118	010-62100102
传真：	010-62121092

投票意见 审议事项	同意	反对	弃权
公司2013年度董事会工作报告
公司2013年度监事会工作报告
公司2013年度独立董事述职报告
公司2013年度财务决算报告
公司2013年度利润分配预案
公司2013年年度报告全文和摘要

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