1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年，世界经济继续维持低速增长格局，港口经营面临的国内外经济环境较为严峻。面对多方面不利因素影响， 公司董事会与经营班子一道，规范内部运作机制，积极开拓各项业务，切实做好经营管理工作，有效的完成了年度各项任务，取得了良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入477,942万元,比2012年增长59.56%；实现利润总额47,776万元，实现归属于上市公司股东的净利润32,931万元，比2012年分别增长32.7%和37.44%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期本公司与上年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计未发生变更，本报告期本公司未发生前期会计差错更正。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期新纳入合并范围的子公司
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厦门外代邮轮代理有限公司：为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地提供专业代理服务，中国厦门外轮代理有限公司独资设立厦门外代邮轮代理有限公司。
上海海衡实业有限公司：为拓展贸易业务，厦门港务贸易有限公司独资设立上海海衡实业有限公司。
漳州龙池港务发展有限公司：参与漳州台商投资区项目建设及经营，开展临港物流，向厦门港外区域拓展，本公司与漳州经济发展有限公司合资成立漳州龙池港务发展有限公司。
漳州市古雷拖轮有限公司：为发展漳州市古雷港区港口物流业务，抢占厦门港外市场，厦门港务船务有限公司与漳州市古雷港口发展有限公司合资成立漳州市古雷拖轮有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-14
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2014年3月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的书面通知；
2、本公司于2014年3月24日（星期一）上午9：00以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第二次会议；
3、本次会议应参会董事9人，现场参会董事9人；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2013年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2013年度报告摘要》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《董事会工作报告》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《总经理工作报告》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、听取了《独立董事述职报告》；
有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事述职报告》。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2013年度累计实现净利润人民币312，460，439.64元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币31，246，043.96元，加上年初未分配利润结余738,596,550.53元，减2012年已分配利润26,550,000.00元，本年度可供股东分配的利润为993，260，946.21元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2013年度利润分配预案为每10股派0.70元（含税）、拟分配利润为37,170,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2013年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
本公司《厦门港务发展股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2013年度内部控制审计报告》及公司独立董事对此出具的独立意见已披露于3月26日巨潮资讯网。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、审议通过了关于《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
有关内容参见3月26日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则》的议案；
为了更好地发挥董事会专业委员会对董事会科学决策的支持作用，公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》等三份文件进行了修订。具体内容参见3月26日巨潮资讯网《董事会专业委员会工作细则》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于增补董事会战略发展委员会委员》的议案；
为适应公司发展需要，增强核心竞争力，更好地指引公司的战略发展方向，进一步提高公司对重大投资项目的科学决策水平，董事会决定增补董事缪鲁萍女士、林开标先生为第五届董事会战略发展委员会委员。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴》的议案；
公司参照同地区、同行业上市公司支付独立董事津贴的平均水平，拟适当调整公司独立董事津贴标准，即由原来的3.6万元人民币/年调整为7.2万元人民币/年。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11、审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于2014年度日常关联交易预计公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以3票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12、审议通过了《公司2014年度全面预算方案》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
公司续聘致同会计师事务所为2014年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为68万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
14、审议通过了《公司经营管理层2013年年薪方案》；
公司董事会对公司经营管理层在2013年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2013年年薪方案》。2013年度，公司经营管理层年度收入总额为388.18万元。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
15、审议通过了《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
16、审议通过了《关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的公告》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
17、审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
18、审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对潮州港务发展有限公司增资的公告》；
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
19、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
由于上述第1、2、5、10、11、13、17项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于4月16日召开2013年度股东大会，具体内容详见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-15
厦门港务发展股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于2014年3月14日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的书面通知；
2、本公司于2014年3月24日（星期一）上午11：00以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第二次会议；
3、本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人；
4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；
监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司2013年度报告》、《厦门港务发展有限公司2013年度报告摘要》。
本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《监事会工作报告》；
监事会对如下事项发表意见：
1、公司依法运作情况。
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、检查公司的财务报告情况。
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3、募集资金的使用情况。
公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、收购、出售资产情况。
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易。
报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2013年度累计实现净利润人民币312，460，439.64元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币31，246，043.96元，加上年初未分配利润结余738,596,550.53元，减2012年已分配利润26,550,000.00元，本年度可供股东分配的利润为993，260，946.21元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2013年度利润分配预案为每10股派0.70元（含税）、拟分配利润为37,170,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2013年度不进行资本公积转增股本。
本项议案以5 票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司2013年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
报告具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司2013年度内部控制评价报告》。
本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交2013年度股东大会进行审议，具体内容详见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2014年3月25日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014－16
厦门港务发展股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
（1）2014年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额11,054.01万元，接受劳务的交易金额约为13,558.82万元。2013年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额分别为17,642.94万元、13,907.82万元。
（2）2014年3月24日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避了表决，本项议案以3票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（3）本项日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。
2、列示当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易类别和金额,并预计2014年与前述关联人发生的关联交易类别和金额。
单位:人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）关联方：厦门港务控股集团有限公司
注册资本：310,000万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务； 7、其它与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为 25,919,567,552.99元,净资产为11,058,805,688.71元,2013年全年主营业务收入为7,316,941,382.68元,净利润为654,394,748.23元。
（2）厦门国际港务股份有限公司
注册资本：272,620万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营范围：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4、船舶港口服务：为船舶提供岸电；5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2012年12月31日,公司总资产为7,697,755,299元,净资产为5,572,027,435元,2012年全年主营业务收入为3,561,620,259元,净利润为276,220,303元。
（3）厦门国际货柜码头有限公司
注册资本为人民币114,870万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其它相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为 1,336,354,156.07元,净资产为1,190,367,428.01元,2013年全年主营业务收入为105,274,191.69元,净利润为10,555,419.04元人民币.
（4）厦门港务集团劳动服务有限公司
法定住所：湖里区东渡路123号；注册资本为人民币375万元；主要经营项目是：1、批发、零售五金交电、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、机电配件、日用百货、劳保用品、办公用品、文体及体育用品；2、衣物洗涤、房屋租赁；3、水电及机电设备维修；4、船舶垃圾清运；5、为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务与劳动培训。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为26,590,834.72元,净资产为9,445,367.24元,2013年全年主营业务收入为75,235,326.05元,净利润为1,262,143.49元。
（5）厦门港务疏浚工程有限公司
注册资本：9,700万元；住所：湖里区东渡路125号之二；经营范围：1、港口与航道工程二级；2、房屋建筑工程三级；3、港口与海岸工程二级；4、航道工程二级；5、建筑装修装饰工程三级；6、土石方工程二级；7、设备起重安装；8、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为174,631,297.85元,净资产为124,359,171.29元,2013年全年主营业务收入为434,696,386.82 元,净利润为 8,266,266.17元。
（6）厦门港务集团海天集装箱有限公司
注册资本为人民币2亿元；住所：厦门市湖里区虎屿路1号；经营范围为：1、码头和其它港口设施经营；2、在港区内从事货物装卸、仓储经营；3、船舶港口服务业务经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2013年12月12日,公司总资产为329,006,221.69元,净资产为267,730,932.95元,2013年全年主营业务收入为269,920,003.48元,净利润为18,682,925.53元。
（7）厦门嵩屿集装箱码头有限公司
注册资本为人民币168,000万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦三楼；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为2,437,951,107.91元,净资产为1,740,675,130.43元,2013年全年主营业务收入为245,133,064.86元,净利润为20,221,874.03 元。
（8）厦门港务集团物业管理有限公司
注册资本为人民币200万元；住所：湖里区东渡路99号一楼；经营范围为：1、房地产经纪与代理及管理；2、承担总造价壹佰万元以下室内装饰设计、施工工程；3、批发、零售五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、机械电子设备、润滑油（不含成品油）、化工（不含危险化学品和监控化学品）；4、家务服务；5、制售中餐、销售定型包装食品、饮料（限厦门港联检报关中信管理服务部经营）；6、乒乓球、台球；7、招待所（限下属分支机构经营）。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为24,948,113.18元,净资产为9,224,130.34元,2013年全年主营业务收入为37,335,997.80元,净利润为1,164,967.02元。
（9）厦门港务集团港电服务有限公司
注册资本：人民币1,000万元；住所：厦门市湖里区东渡路89号二楼S1单元；经营范围为：1、35KV及以下变电站的设备运行管理；2、35KV及以下变电气设备、线路的安装、调试、维修；3、电气、电信设备及零配件销售；4、局域通信网络设备维修。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为 45,625,960.88元,净资产为26,981,610.93元,2013年全年主营业务收入为80,336,454.12元,净利润为4,154,160.46元。
（10）厦门港务集团石湖山码头有限公司
注册资本：人民币4,000万元；住所：湖里区石湖山港区；经营范围为：1、港口货物装卸搬运；2、仓储；3、国内货物运输代理、中转。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为1,283,902,239.50元人民币,净资产为308,235,878.14元,2013年全年主营业务收入为371,639,360.52元,净利润为62,471,192.44 元。
（11）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司
注册资本：100万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：1、集装箱装卸、堆存及存货管理；2、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；3、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；4、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为8,401,026.10元,净资产为4,055,936.41元,2013年全年主营业务收入为20,039,504.64元,净利润为2,736,902.60元。
（12）厦门港务集团机电工程有限公司
注册资本：人民币500万元；住所：东渡路127号之八；经营范围：1、港口机械设备制造、维修、销售；2、机电设备工程安装；3、照明工程、高低杆灯及灯具的制造、安装；4、非标设备、钢结构的制作安装、防腐工程；5、汽车维修、检测、美容（限汽车维修中心经营）；6、港口机械及运输设备租赁服务；7、仓储；8、批发、零售机械电子设备、汽车零配件、润滑油、化工材料（化学危险品除外）；9、户外钢结构广告架制作；10、集装箱牵引车等重型汽车销售；11、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为 8,027,727.25元,净资产为3,613,425.82元,2013年全年主营业务收入为1,967,356.76元,净利润为183,351.39元。
（13）厦门港务集团和平旅游客运有限公司
注册资本：人民币1,000万元；住所：厦门市湖里区东港路2号一层西侧；经营范围：1、为旅游客轮提供码头靠泊及相关客运服务，厦门港内海上旅游客运；2、从事内贸船舶代理及客货运输代理及相关的业务代理；3、房地产租赁；4、免税商品零售（限厦门港客运站免税店经营）；5、批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、食杂（限厦门港客运站免税店经营）、饮料、烟草（限零售）；6、停车场；7、物业管理；8、设计、制作、代理及发布国内广告；9、仓储（不含危险化学品及监控化学品）、货物装卸。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为184,248,903.31元,净资产为83,803,158.60元,2013年全年主营业务收入为80,374,249.42 元,净利润为18,278,868.36 元。
（14）厦门港务海亿码头有限公司
注册资本:27,800万元；住所:湖里区寨上西路209号；经营范围:1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；3、对货物及其包装进行简单加工处理的筹备。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为288,410,582.67元,净资产为287,772,486.49元,2013年全年主营业务收入为15,114,800.00元,净利润为6,210,964.26元。
（15）厦门港务货柜有限公司
注册资本:500万元；住所:海沧区海沧街道建港路209HB1栋(拆装箱库)；经营范围：1、从事货物仓储；2、集装箱的中转、堆存、维修及相关配套业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为11,216,178.34元,净资产为7,188,189.79元,2013年全年主营业务收入为21,556,387.69元,净利润为1,451,741.84元。
（16）厦门市港务保合物流有限公司
注册资本：600万元；住所：海沧区新阳工业区翁角路289号孵化楼701室；经营范围：1、仓储（不包含危险品、危险化学品及监控化学品）；2、国际、国内货运代理；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；4、国际海运货物仓储业务、国际海运集装箱站与堆场业务（有效期至2018年06月02日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为15,826,582.37元,净资产为3,969,332.33元,2013年全年主营业务收入为34,794,059.35元,净利润为201,445.83 元。
（17）厦门外代东亚物流有限公司
注册资本：1,800万元；住所：海沧港区建港路仓储区；经营范围：1、集装箱储存、集拼、分拨、中转、堆存、修理、清洗；2、仓储服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为36,450,364.62元,净资产为34,307,674.10元,2013年全年主营业务收入为35,507,515.01元,净利润为3,362,587.51 元。
（18）厦门市货运枢纽中心有限公司
注册资本：2,000万元；住所：厦门市湖里区嘉禾路高崎段；经营范围：1、普通货运（有效期至2014年12月21日）；2、仓储（不含危险品）；3、货运配载、装卸；4、停车场；5、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）2013年12月31日,公司总资产为 25,135,228.39元,净资产为24,337,511.41元,2013年全年主营业务收入为3,413,736.79元,净利润为931,681.08元。
（19）厦门港口开发建设有限公司
注册资本：人民币1,800万元；住所：海沧疏港路海沧港区内黑甜头角三楼；经营范围为：1、土地综合开发；2、承担港口、道路及配套工程的开发建设管理；3、仓储；4、建筑材料销售；5、工程建设管理技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为242,484,129.57元,净资产为45,608,930.31元,2013年全年主营业务收入为24,989,991.83元,净利润为64,384,136.17元。
(20) 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司
注册资本：人民币100万元；住所：海沧疏港路海沧港区内；经营范围为：1、仓储；2、港口、船舶物资供应；3、货物包装、加工；4、批发、零售机械配件、日用百货；5、装拆集装箱业务；6、装卸业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为8,863,661.25元,净资产为1,795,838.10元,2013年全年主营业务收入为15,526,291.40元,净利润为416,307.05 元。
(21)厦门集装箱码头集团有限公司
注册资本为人民币2,436,604,228.47元；住所：厦门市湖里区象屿路8号；经营范围为：1、为船舶提供码头设施；2、在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；3、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；4、为船舶提供岸电；5、租赁服务。（以上经营范围限筹建。）2013年12月31日,公司总资产为8,567,896,116.10元,净资产为6,216,757,357.76元,2013年全年主营业务收入为55,835,630.18元,净利润为-782,526.61元。
(22)厦门海宇码头有限公司
注册资本：人民币46,200万元；住所：厦门市海沧区海沧街道建港路海沧港区7号泊位；经营范围为：1、货运港口货物装卸、仓储服务；2、码头及其它港口设施服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）2013年12月31日,公司总资产为474,539,757.58元,净资产为468,154,140.08元,2013年全年主营业务收入为16,000,000元,净利润为1,199,571.83元。
(23)厦铃船务有限公司
注册资本为人民币848,100元；住所：香港铜锣湾洛克道447-449号中威商业大厦602室；经营范围为：船务服务及经营货柜融资租赁。2013年12月31日,公司总资产为91,912,585.40,净资产为5,569,641.27元,2013年全年主营业务收入为8,691,203.54元,净利润为2,187,110.97元。
（24）厦门三得利货柜储运有限责任公司
注册资本：1,000万元；住所：厦门市湖里区长乐路九号；经营范围为：国际集装箱仓储、中转；2013年12月31日，公司总资产为33,184,307.25元，净资产为31,261,018.16元，2013年全年主营业务收入为20,436,870.07元，净利润为2,027,067.57元。
2、与上市公司的关联关系
厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；
厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定；
厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团海天集装箱有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门集装箱码头集团有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团劳动服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门嵩屿集装箱码头有限公司：厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团物业管理有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团港电服务有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团石湖山码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团机电工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港口开发建设有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团和平旅游客运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司: 受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱码头集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务海亿码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务货柜有限公司：受本公司之子公司厦门港务物流有限公司与其另一股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门市港务保合物流有限公司：受本公司之子公司厦门港务物流有限公司与其另两个股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门外代东亚物流有限公司：受本公司之子公司中国厦门外轮代理有限公司与其另一股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门市货运枢纽中心有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团劳动服务有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门港务海宇码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司之子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦玲船务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
厦门三得利货柜储运有限公司：受本公司之子公司中国厦门外轮代理有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定；
3、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）预计与关联方进行的各项日常关联交易总额
■
（二）交易标的情况
1、第（1）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供港区内平面运输服务所发生的关联交易；
2、第（2）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际货柜码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
3、第（3）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
4、第（4）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际港务股份有限公司提供物流服务所发生的关联交易；
5、第（5）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港海沧集装箱查验服务有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
6、第（6）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务货柜有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
7、第（7）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门集装箱码头集团有限公司提供港区内平面运输服务所发生的关联交易；
8、第（8）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其原行政办公楼的部分楼层给厦门港务集团海天集装箱有限公司办公使用所发生的关联交易；
9、第（9）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其房屋建筑物给厦门港务集团物业管理有限公司办公使用所发生的关联交易；
10、第（10）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司出租其设备给厦门国际港务股份有限公司经营使用所发生的关联交易；
11、第（11）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其场地给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；
12、第（12）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其设备给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；
13、第（13）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其仓库给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；
14、第（14系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其场地给厦门市港务保合物流有限公司经营使用所发生的关联交易；
15、第（15）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其设备给厦门市港务保合物流公司经营使用所发生的关联交易；
16、第（16）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其场地给厦门外代东亚物流有限公司经营使用所发生的关联交易；
17、第（17）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；
18、第（18）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门国际港务股份有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；
19、第（19）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供理货劳务所发生的关联交易；
20、第（20）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门集装箱码头集团有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；
21、第（21）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港刘五店码头公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；
22、第（22）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司成员企业厦门港务运输有限公司经营管理厦门市货运枢纽中心有限公司所产生的委托管理费所发生的关联交易；
23、第（23）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港务集团劳动服务有限公司的委托管理费所发生的关联交易；
24、第（24）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其房屋给厦门市港务保合物流有限公司办公使用所发生的关联交易；
25、第（25）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司向厦门市港务保合物流有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；
26、第（26）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司委托本公司成员企业东渡分公司管理铁路道口而产生的关联交易；
27、第（27）项系厦门国际港务股份有限公司委托本公司成员企业东渡分公司管理铁路道口而产生的关联交易；
28、第（28）厦门港务集团和平旅游客运有限公司接受本公司成员企业东渡分公司为其提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；
29、第（29）厦门港务集团石湖山码头有限公司接受本公司成员企业东渡分公司为其提供堆存劳务所产生的关联交易；
30、第（30）系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门港务海运有限公司提供理货劳务所发生的关联交易；
31、第（31）系本公司成员企业厦门港务船务有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供拖轮服务所产生的关联交易；
32、第（32）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司购买建材所发生的关联交易；
33、第（33）项系厦门海峡投资有限公司向本公司成员企业厦门港务贸易有限公司购买商品所发生的关联交易；
34、第（34）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁房屋发生的关联交易；
35、第（35）项系厦门港务叶水福物流有限公司向本公司成员企业厦门外轮理货有限公司租赁房屋而发生的关联交易；
36、第（36）项系厦门港务集团海龙昌有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁房屋而发生的关联交易；
37、第（37）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁堆场所发生的关联交易；
38、第（38）项系厦门港务海宇码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司租赁堆场所发生的关联交易；
39、第（39）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司及厦门港务物流有限公司提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；
40、第（40）项系厦门港务集团海龙昌有限公司向本公司成员企业东渡分公司及厦门港务物流有限公司提供搬运装卸劳务所发生的关联交易；
41、第（41）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供搬运装卸劳务而发生的关联交易；
42、第（42）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务而发生的关联交易；
43、第（43）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务而发生的关联交易；
44、第（44）项系厦门港务集团物业管理有限公司向本公司和本公司成员企业东渡分公司、厦门港务贸易有限公司、厦门港务船务有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门外理理货有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司、厦门市路桥建材有限公司、厦门港务运输有限公司提供综合服务所发生的关联交易；
45、第（45）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司和本公司成员企业厦门港务船务有限公司、厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
46、第（46）项系厦门国际货柜码头有限公司为本公司成员企业厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
47、第（47）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司向本公司成员企业厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
48、第（48）项系厦门港务集团和平旅游客运有限公司向本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
49、第（49）项系厦门港务集团机电工程有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供堆场租赁所发生的关联交易；
50、第（50）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务物流有限公司和厦门港务船务有限公司分别出租燃料堆场、高崎堆场、嵩屿堆场、海沧角嵩堆场、嵩屿一期工作船码头及仓库和所发生的关联交易；
51、第（51）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；
52、第（52）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司及本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司、厦门港务物流有限公司提供工程建设服务所发生的关联交易；
53、第（53）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司及本公司成员企业厦门港务船务有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；
54、第（54）项系厦门港务集团港电服务有限公司向本公司成员企业东渡分公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司提供电气服务所发生的关联交易；
55、第（55）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；
56、第（56）项系厦门市货运枢纽中心有限公司向本公司提供资金借款而发生的资金占用利息；
57、第（57）项系厦门港口开发建设有限公司向本公司成员企业潮州港务发展有限公司、吉安陆港物流有限公司提供工程代建管理服务所发生的关联交易；
58、第（58）项系厦门港务海亿码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；
59、第（59）项系厦门港务集团港电服务有限公司向本公司子公司厦门物流股份有限公司提供工程劳务所发生的关联交易；
60、第（60）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租堆场所发生的关联交易；
61、第（61）项系厦门外代东亚物流有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供代理服务所产生的关联交易；
62、第（62）项系厦铃船务有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供代理服务所产生的关联交易；
63、第（63）项系厦门港务控股集团有限公司向本公司成员企业东渡分公司出租铁路专用线所产生的关联交易；
64、第(64)项系厦门三得利货柜储运有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；
65、第（65）项系厦门外代东亚物流有限公司向本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司提供资金产生资金占用利息所发生的关联交易；
66、第（66）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司及厦门港务运输有限公司收取码头费用所发生的关联交易；
67、第（67）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司及厦门港务运输有限公司收取码头费用所发生的关联交易；
68、第（68）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司向本公司成员企业东渡分公司提供搬运装卸服务所发生的关联交易；
69、第（69）项系厦门国际货柜码头有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司及厦门港务运输有限公司收取码头费用所发生的关联交易；
70、第（70）项系厦门集装箱码头集团有限公司向本公司成员企业厦门港务物流有限公司收取码头费用所发生的关联交易；
（三）定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其它业务往来企业同等对待。
本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间提供其它劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
（四）关联交易协议签署情况
在股东大会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。
2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：（1）程序性。公司于2014年3 月24日召开了第五届第二次董事会，审议通过了公司2014年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。（2）公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于事先认可该交易的书面文件；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-17
厦门港务发展股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2014年3月24日，经本公司第五届董事会第二次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期1.25亿元人民币银行综合授信额度提供担保；
2、此项担保事项无需提交股东大会批准；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；
4、公司上次《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》披露于2013年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-52。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司
成立日期：1995年10月24日
注册地点：海沧大桥西岸4号
法定代表人：蔡立群
注册资本：7000万元人民币
经营范围： 1、预制商品混凝土二级、2、混凝土构件预制；3、从事混凝土及混凝土制品、建筑材料生产、加工及批发、零售；4、电器机械及器材的批发、零售及维修；5、仓储；6、涂料施工；7、土石方工程；8、园林绿化；9、提供内部劳务服务；10、架子（含毛竹、钢管）、防水堵漏、模板、钢筋、混凝土专项工程施工；11、露天开采花岗岩；12、加工、销售石材。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
2、主要财务指标：截止2013年12月31 日，该公司资产总额为24531.62万元、负债总额12649.35万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额12649.35万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产11882.27万元、营业收入32256.25万元、利润总额3859.85万元、净利润2866.19万元。
最新信用等级：A+ 。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：12500万元
四、董事会意见
1、担保的原因：由本公司为建材公司提供担保的1.25亿元人民币银行授信额度即将到期，根据现有经营状况及市场形势，建材公司拟继续申请授信额度1.25亿元人民币，并向本公司提出担保申请。
2、董事会认为，建材公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
3、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其5%的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。
4、作为本次担保的反担保，建材公司以账面价值为 1.25亿元的应收账款和存货作为此次担保的反担保标的物。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，本公司担保余额为44109.09万元，占公司最近一期经审计净资产的19.27%，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对公司继续为建材公司向银行申请1.25亿元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见：
公司继续为建材公司向银行申请1.25亿元人民币银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足该公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件；
4、独立董事独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-18
厦门港务发展股份有限公司
关于贸易公司2014年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年3月24日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）2014年度开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、预计开展的套期保值业务情况
1、套期保值的交易市场
贸易公司仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；拟进行套期保值交易的现货品种，仅限于在境内期货交易所与贸易公司主营相关的大宗商品。目前贸易公司拟开展套期保值的产品主要为大连商品期货交易所的LLDPE（线性低密度聚乙烯）、上海期货交易所的螺纹钢、卷板和郑州商品期货交易所的白糖等。
2、期货品种
贸易公司的期货套期保值业务，仅限于公司已持有的，或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种同类的产品，限于钢材、白糖、塑料米等产品范围内。
3、拟投入资金
2014年度内，贸易公司全年期货套期保值保证金额度在人民币1000万元以内的（含追加的临时保证金）。实际执行过程中，超年度套期保值计划或超过1000万元，应重新履行审批程序。
4、资金来源
贸易公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、履行合法表决程序的说明
2014年3月24日，本公司第五届董事会第二次会议以全票同意审议通过了《关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序；该议案在董事会权限范围内、且为以套期保值为目的的衍生品投资，不需提交公司股东大会审议。
三、开展套期保值业务的主要条款
1、业务范围：根据现货需要开展钢材、白糖、塑料期货标准合约的交易，不进行投机。
2、交易品种：只从事钢材、白糖、塑料期货标准合约的交易，不进行场外交易。
3、交易所选择：上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所。
4、合约的交割：实物交割。
5、交易数量：根据公司业务经营的情况而定，总成交金额不超过3亿元。
6、合约期限：不超过12个月。
7、交易杠杆倍数：按目前价格计算为10倍左右。
8、流动性安排和清算交易原则：根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算。
9、支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按现金汇付结算。
10、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
四、开展套期保值业务的必要性
贸易公司主要从事钢材、化工原料等大宗商品的贸易业务，随着业务规模的不断扩大，贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，利用境内期货市场开展期货套期保值业务，从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。
五、开展套期保值业务的准备情况
1、贸易公司已制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，套期保值工作按照以上制度严格执行。
2、贸易公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司董事会是期货业务的最高决策机构；贸易公司套期保值管理办公室是期货业务的日常管理机构，负责期货业务的日常管理工作，确保相关人员遵守有关制度；负责制定、执行套期保值交易方案。
六、开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
控制措施：在制定交易方案时做好资金测算，做好实时监控。
2、信用风险：公司根据制度选择经纪公司，所选择的经纪公司运作规范信誉良好，发生信用风险的概率较小。
3、操作风险：公司在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。
控制措施：公司选用合适人员从事期货业务操作，降低操作风险。
4、法律风险：公司开展期货业务交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、贸易公司制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》并严格执行。
2、严格规定该业务的操作程序，有效控制和规避操作风险。
3、为进一步加强套期保值业务管理工作，健全和完善期货运作程序，确保公司经营目标的实现，形成了董事会、套期保值业务管理办公室、合规检查员、风险控制员、会计核算员、资金调拨员、交易员、档案管理员、业务经理等多层次授权、制约和控制的业务流程，便于期货业务风险的防范和控制。
4、公司对套期保值业务实行董事会授权管理，公司董事会授权总经理组织建立套期保值管理办公室，在董事会授权框架内行使期货套期保值业务管理职责。公司根据制订的《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定，公司关于套期保值为目的的期货投资内部控制制度健全、完善，并建立了严格的风险分级报告制度和止损制度。内部控制组织架构设置科学合理，职权分工明确，套期保值计划严格履行相应的审批程序，由公司业务部门负责拟定套期保值计划和套期保值可行性，报告初步方案；由公司套期保值业务管理办公室本着稳健经营、谨慎运作的原则，充分考虑公司的业务实际和资金状况、风险是否可控后，对业务部门提出的套期保值嘉华进行讨论并提出修订意见，修订完善后，报总经理审批，并向董事会备案。因此，公司能够将套期保值风险控制在可控范围内，能够有效规避内部控制缺陷和风险。
八、期货公允价值分析
公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
九、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-19
厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司
投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为参与潮州港的投资、建设与经营，加快实施公司主业“走出去”战略，拓展粤东赣西港口货源腹地。2012年12月25日，本公司与潮州海湾投资开发有限公司合资设立潮州港务发展有限公司（以下简称“潮州港务”），注册资本1000万元人民币，本公司持有其70%的股比。
潮州港务现拟投资49412.29万元建设潮州港扩建货运码头项目（以下简称“小红山码头”），在小红山码头原有在建工程的基础上，建设1 个 5000 吨级杂货泊位（结构按 10000 吨级预留）和 1 个 5000吨级多用途泊位（结构按 20000 吨级预留）。
本次对外投资尚未签署协议。
2、董事会表决情况
2014年3月24日，本公司第五届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》。本次对外投资事项还需要提交股东大会审议，不需经过有关部门的批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、对外投资主体基本情况
1、投资主体：潮州港务发展有限公司
2、注册地址：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）
3、法定代表人： 蔡立群
4、注册资本： 人民币一仟万元
5、公司类型： 有限责任公司
6、经营范围： 码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建设；整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链管理；代理报关报检业务；房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理（以上筹办项目不得从事经营活动）。
7、与本公司关系：本公司控股子公司
三、投资项目的基本情况
1、项目名称： 潮州港扩建货运码头项目
2、建设地点： 潮州市饶平县南面的柘林湾三百门水道西北侧沿岸
3、建设规模：本项目拟建设 1 个 5000 吨级杂货泊位（结构按 10000 吨级预留）和 1 个 5000吨级多用途泊位（结构按 20000 吨级预留），码头总长度 351m。年设计吞吐量 105万t/a，其中件杂货 25 万t/a，集装箱 10 万 TEU/a，根据年设计吞吐量合理配置装卸机械设备；陆域占地总面积约 17.67 万 m2，其中 6.99 万㎡为预留场地，设计通过能力 130 万 t/a，其中件杂货 28.4 万 t/a，集装箱 12.7 万 TEU/a；陆域主要设施包括建设道路、堆场、查验仓库、综合办公楼、食堂宿舍楼等辅助生产生活建筑物。
4、投资金额：49412.29万元
5、项目实施进度：前期阶段
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次控制子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目，是公司为了以 “小红山码头”为切入点，实现对潮州港三百门新港区的整体开发和运营，并逐步将本公司的拖轮、代理、物流、理货等业务延伸至潮州港，实现公司主业发展。
2、对外投资的资金来源
本公司将通过自有资金进行投入。项目开展后，根据项目的资金需求，如合资公司自有资金不足，将考虑通过银行贷款等方式来解决。
（项目建设资金30％为自有资金，70％为银行贷款,。即贷款31104万元，贷款利率为中国人民银行颁发的五年期以上贷款现行年利率6.55%）
3、对外投资存在的风险及应对措施
1．政策风险与防控：
该项目投资规模大、经营压力重，投资回收期较长；
对策：在本项目复工建设前争取两地政府给予相关扶持政策。
2．市场风险与防控
该项目主要面临港口发展水平方面、陆路运输成本方面、内部经营管理方面及外部竞争方面的市场风险；
对策：在经营初期加大资源投入，大力培育货源市场，引导潮州本地及周边地区货物从码头集疏运。
3．建设风险与防控
码头建设是系统工程，本项目的建设应与公用航道、进港公路、外水外电、关检监管设施等公共配套的建设相衔接。
4．投融资风险与防控
该项目总投资规模较大，可能面临资金筹措与建设进度衔接风险。
对策：适时与银行方面进行前期接洽，制定更为详细的工程进度与投资实施计划；二是项目运营时要努力降低单位收入的流动资金占用，通过合理的融资方案组合降低利息支出；三可寻求外部合作者或战略投资者启动小红山后方临港工业园的开发，加快形成三百门新港区的物流聚集辐射效应。
4、对外投资对公司的影响
本次项目的投资建设，是公司实施“走出去”战略，拓展粤东赣西港口货源腹地的重要举措。
通过测算，本项目所得税后内部收益率为7.04%，所得税后财务净现值2481万元，投资回收期为13.67年，资本金财务内部收益率为7.01%，项目资本金净利润率为12.02%。本项目从经济评价的角度看是可行的。而且，经营期内通过投资改造，小红山码头作业能力将有较大幅度提升，有助于未来进一步提升合资公司的经营业绩。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-20
厦门港务发展股份有限公司
关于对潮州港务发展有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）基本情况
2012年12月25日，本公司控股子公司潮州港务发展有限公司（下称“潮州港务”）注册成立，注册资本为1000万元，其中本公司出资700万元，占注册资本70%，潮州海湾投资开发有限公司（下称“潮州海湾公司”）出资300万元，占注册资本30%。
现潮州港务拟在潮州港扩建货运码头（下称“小红山码头”）原有在建工程的基础上启动小红山码头续建项目，资金呈现较大缺口，为了支持潮州港务的发展，公司股东拟对其进行同比例增资，增资方案为：本公司拟投入货币资金9730万元人民币，潮州海湾公司拟认缴增资额为人民币4170万元，以小红山码头在建工程资产作价增资，不足部分以现金予以补足，目前，已完成小红山码头在建工程资产评估及报批，该在建工程资产评估值为人民币3328.1383万元，已由潮州市政府确认同意。增资完成后，潮州港务注册资本变更为14900万元人民币，其中本公司累计出资10430万元，占注册资本70%；潮州海湾公司累计出资4470万元，占注册资本30%。
（二）董事会审议情况
2014年3月24日，本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，公司决定对潮州港务增资9730万元人民币。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。
（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
二、增资主体及对手方介绍
（一）增资主体介绍
潮州港务为本公司控股子公司，成立于2012年12月。本公司持有其70%股权，潮州海湾公司持有其30%股权；法定代表：蔡立群；公司注册资本：人民币一仟万元；住所：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）；公司类型：有限责任公司；公司经营范围: 码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建设；整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链管理；代理报关报检业务；房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理（以上筹办项目不得从事经营活动）。
（二）增资对手方介绍
潮州港务的另一股东为潮州海湾公司，成立于1996年7月，办公地址：潮州市城新西路联发花园市交委食堂三楼303室；法定代表人：李俊忠；注册资本：人民币一仟万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：服务港区建设设施的改造建设、港口规划的土地、岸线的建设、转让、参与房地产开发的投资；港区企业的合资合作经营；经营商业物资供销业。
潮州港务海湾的股东为：潮州港口管理局
与本公司的关系： 与本公司没有关联关系。
三、增资的基本情况
（一）出资方式：
本公司以现金方式增资9730元，增资资金来源为自有资金；潮州海湾公司拟认缴增资额为人民币4170万元，以小红山码头在建工程资产作价增资，不足部分以现金予以补足。
（二）增资前后的股权结构
■
（三）经营情况和主要财务指标
1、经营情况
潮州港务目前主要进行潮州港扩建货运码头（复工）项目和潮州三百门新港区综合开发项目的前期工作。
2、主要财务指标
截至2013年12月31日潮州港务总资产为939.76万人民币，负债总额为7.67万人民币，净资产为932.09万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-67.91万元。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额和支付方式：
本公司以现金方式增资9730元，增资资金来源为自有资金；潮州海湾公司拟认缴增资额为人民币4170万元，以小红山码头在建工程资产作价增资，不足部分以现金予以补足。
2、支付期限：
增资合同生效一个月内，潮州海湾公司将小红山码头已建工程资产投资主体变更登记到合资公司名下；变更登记完成15个工作日内，本公司将认缴的增资额9730万元一次性缴付至合资公司指定账户。
3、协议生效条件和有效期：
协议在履行完内部审批程序后立即生效，有效期为一年。
五、本次增资的目的、影响及可能存在风险
潮州港务发展拟在潮州港扩建货运码头原有在建工程的基础上启动小红山码头续建项目，资金呈现较大缺口。为了支持潮州港务的发展，本公司决定对运输公司进行增资。
此次增资将有利于潮州港务增强企业实力和市场竞争力，本公司作为潮州港务的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。
潮州港务为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。
六、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-21
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2014年4月16日（星期三）召开2013年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。
3、会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层公司大会议室
4、会议时间：2014年4月16日(星期三)上午 9:30
5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。
6、会议出席对象：
（1）截止2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2013年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2013年度报告摘要》。
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》；
5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计公告》。
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》；
8、审议《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告》；
9、听取《独立董事2013年度述职报告》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《独立董事2013年度述职报告》。
三、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年4月10日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2014年4月11日、4月14日及4月15日的上午 9:00—11:00，下午 3:00—5:00。
四、其他：
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：朱玲玲
电 话：（0592）5826220 传 真：（0592）5826223 邮 编：361000
五、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、 独立董事独立意见。
特此通知。
厦门港务发展股份有限公司
董事会
2014年3月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2013年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-22
厦门港务发展股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月26日起迁至新地址办公，现将公司新办公地址和联系方式公告如下：：
办公地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层
邮政编码：361000
联系电话：0592-5826220
传真电话：0592-5826223
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司
董事会
2014年3月25日
| 股票简称 | 厦门港务 | 股票代码 | 000905 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘翔 | 朱玲玲 |
| 电话 | 0592-5826220 | 0592-5826220 |
| 传真 | 0592-5826223 | 0592-5826223 |
| 电子信箱 | liux@xmgw.com.cn | zhull@xmgw.com.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 4,779,421,500.02 | 2,995,433,647.00 | 59.56% | 2,420,150,916.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 329,305,035.46 | 239,607,798.02 | 37.44% | 145,359,758.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 136,781,945.59 | 113,384,604.71 | 20.64% | 113,732,196.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,275,730.70 | 215,290,308.72 | -14.41% | 48,317,087.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.45 | 37.78% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.45 | 37.78% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.45% | 12.84% | 2.61% | 8.63% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 4,188,961,183.51 | 3,625,334,400.46 | 15.55% | 3,157,435,212.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,289,871,285.85 | 1,984,832,182.12 | 15.37% | 1,753,671,088.08 |
| 报告期末股东总数 | 56,042 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 56300 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 厦门国际港务股份有限公司 | 国有法人 | 55.13% | 292,716,000 | 0 | | |
| 叶立棋 | 境内自然人 | 0.28% | 1,509,623 | 0 | | |
| 吴丹红 | 境内自然人 | 0.24% | 1,266,500 | 0 | | |
| 黄建安 | 境内自然人 | 0.21% | 1,105,300 | 0 | | |
| 宁屾 | | 0.19% | 1,035,099 | 0 | | |
| 兴业国际信托有限公司－盈丰康伦1期证券投资集合资金 | 境内非国有法人 | 0.19% | 1,000,883 | 0 | | |
| 惠州市建盈实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.19% | 983,290 | 0 | | |
| 陈志斌 | 境内自然人 | 0.15% | 800,000 | 0 | | |
| 陈雅芬 | 境内自然人 | 0.14% | 752,708 | 0 | | |
| 李红珍 | 境内自然人 | 0.11% | 605,500 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 厦门外代邮轮代理有限公司 | 2,004,654.78 | 749.78 |
| 上海海衡实业有限公司 | 10,184,944.68 | 184,944.68 |
| 漳州龙池港务发展有限公司 | 19,630,547.78 | -369,452.22 |
| 漳州市古雷拖轮有限公司 | 25,378,100.00 | |
| 关联交易类别 | 产品、劳务 | 序号 | 关联人 | 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 | 2014年预计关联交易总额 | 2013年实际发生 |
| 2013年发生总金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人提供劳务 | 运输服务 | 1 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | - | 905.29 | 2.70% |
| 运输服务 | 2 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 152.85 | 1,256.70 | 974.24 | 2.90% |
| 运输服务 | 3 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 284.68 | 1,650.43 | 1,158.43 | 3.45% |
| 运输服务 | 4 | 厦门国际港务股份有限公司 | - | - | 2,339.05 | 6.96% |
| 运输服务 | 5 | 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | 123.93 | 636.77 | 696.14 | 2.07% |
| 运输服务 | 6 | 厦门港务货柜有限公司 | | 180.00 | 164.72 | 0.49% |
| 运输服务 | 7 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 673.77 | 3,897.89 | 189.94 | 0.57% |
| 房屋出租 | 8 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | - | 69.30 | 1.70% |
| 房屋出租 | 9 | 厦门港务集团物业管理有限公司 | - | 2.40 | 3.00 | 0.07% |
| 设备租赁 | 10 | 厦门国际港务股份有限公司 | - | - | 16.92 | 0.42% |
| 场地租赁 | 11 | 厦门港务货柜有限公司 | 55.46 | 349.33 | 327.53 | 8.06% |
| 设备租赁 | 12 | 厦门港务货柜有限公司 | 2.84 | 18.52 | 18.52 | 0.46% |
| 房屋租赁 | 13 | 厦门港务货柜有限公司 | 36.90 | 228.64 | 219.02 | 5.39% |
| 场地租赁 | 14 | 厦门市港务保合物流有限公司 | 75.12 | 437.05 | 449.36 | 11.05% |
| 设备租赁 | 15 | 厦门市港务保合物流有限公司 | 8.20 | 54.34 | 52.04 | 1.24% |
| 场地租赁 | 16 | 厦门外代东亚物流有限公司 | - | 81.89 | 81.89 | 2.01% |
| 理货服务(闸口） | 17 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | - | 336.42 | 4.72% |
| 理货服务(闸口） | 18 | 厦门国际港务股份有限公司 | - | - | 608.45 | 8.53% |
| 理货服务 | 19 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 49.80 | 298.80 | 316.28 | 4.44% |
| 理货服务(闸口） | 20 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 126.00 | 756.00 | 94.88 | 1.33% |
| 厦门港刘五店码头公司经营托管 | 21 | 厦门港务控股集团有限公司 | | 20.00 | 5.66 | 6.27% |
| 厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管 | 22 | 厦门港务控股集团有限公司 | - | 55.00 | 35.01 | 38.77% |
| 厦门港务集团劳动服务有限公司经营托管 | 23 | 厦门港务控股集团有限公司 | | 60.00 | 49.63 | 54.96% |
| 房屋租赁 | 24 | 厦门市港务保合物流有限公司 | 3.24 | 19.47 | 19.47 | 0.48% |
| 借款利息 | 25 | 厦门市港务保合物流有限公司 | 4.20 | 25.20 | 25.20 | 100.00% |
| 铁路道口管理费 | 26 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | | 20.59 | 23.45% |
| 铁路道口管理费 | 27 | 厦门国际港务股份有限公司 | - | | 17.63 | 20.08% |
| 搬运装卸 | 28 | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | | 64.71 | 64.71 | 0.18% |
| 堆场收入 | 29 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | | 413.91 | 413.91 | 1.18% |
| 理货服务(闸口） | 30 | 厦门港务海运有限公司 | | 223.86 | 223.86 | 3.14% |
| 拖轮服务 | 31 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | - | 5.68 | 0.02% |
| 建材销售 | 32 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 3.96 | 41.33 | 46.39 | 0.15% |
| 销售商品 | 33 | 厦门海峡投资有限公司 | - | - | 7,374.36 | 3.15% |
| 房屋租赁 | 34 | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | - | 6.02 | 6.02 | 0.15% |
| 房屋租赁 | 35 | 厦门港务叶水福物流有限公司 | - | - | 7.73 | 0.19% |
| 房屋租赁 | 36 | 厦门港务集团海龙昌有限公司 | - | 13.28 | 13.28 | 0.33% |
| 堆场租赁 | 37 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | - | | 292.39 | 7.19% |
| 堆场租赁 | 38 | 厦门海宇码头有限公司 | 43.75 | 262.47 | | |
| 小计 | | | 1,644.70 | 11,054.01 | 17,642.94 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 搬运装卸 | 39 | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | 577.63 | 3,011.87 | 2,890.87 | 7.79% |
| 搬运装卸 | 40 | 厦门港务集团海龙昌有限公司 | 44.35 | 192.18 | 307.25 | 0.83% |
| 搬运装卸 | 41 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | - | 737.26 | 1.99% |
| 搬运装卸 | 42 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 354.78 | 1,701.00 | 102.32 | 0.28% |
| 搬运装卸 | 43 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | - | 130.00 | 187.48 | 0.51% |
| 综合服务 | 44 | 厦门港务集团物业管理有限公司 | 60.63 | 658.52 | 617.25 | 87.47% |
| 房屋租赁 | 45 | 厦门港务控股集团有限公司 | 13.03 | 241.10 | 89.76 | 76.55% |
| 房屋租赁 | 46 | 厦门国际货柜码头有限公司 | - | - | 3.81 | 3.25% |
| 房屋租赁 | 47 | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | - | - | 10.80 | 9.21% |
| 房屋租赁 | 48 | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | - | 12.89 | 12.89 | 10.99% |
| 堆场租赁 | 49 | 厦门港务机电工程有限公司 | 13.20 | 80.00 | 80.00 | 1.80% |
| 堆场租赁 | 50 | 厦门港务控股集团有限公司 | 350.13 | 2,220.36 | 2,442.65 | 54.93% |
| 堆场租赁 | 51 | 厦门国际港务股份有限公司 | 50.58 | 303.48 | 303.47 | 6.82% |
| 工程建设 | 52 | 厦门港务疏浚工程有限公司 | 3.96 | 111.33 | 83.34 | 0.35% |
| 资金占用利息 | 53 | 厦门国际港务股份有限公司 | 102.88 | 617.22 | 144.78 | 7.16% |
| 电气服务费 | 54 | 厦门港务集团港电服务有限公司 | 134.56 | 662.33 | 806.24 | 100.00% |
| 资金占用利息 | 55 | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | 10.00 | 60.00 | 54.60 | 2.70% |
| 资金占用利息 | 56 | 厦门市货运枢纽中心有限公司 | - | 15.00 | - | |
| 工程代建管理费 | 57 | 厦门港口开发建设有限公司 | - | 314.24 | 79.22 | 0.33% |
| 堆场租赁 | 58 | 厦门港务海亿码头有限公司 | 95.77 | 605.00 | 574.62 | 12.92% |
| 工程劳务 | 59 | 厦门港务集团港电服务有限公司 | | | 116.45 | 0.49% |
| 堆场租赁 | 60 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 179.17 | 262.50 | 1,045.83 | 23.52% |
| 代理业务 | 61 | 厦门外代东亚物流有限公司 | 43.20 | 259.20 | 108.10 | 0.11% |
| 代理业务 | 62 | 厦铃船务有限公司 | 26.31 | 157.87 | 65.78 | 0.07% |
| 铁路专用线租赁 | 63 | 厦门港务控股集团有限公司 | | 85.30 | 85.30 | 100.00% |
| 资金占用利息 | 64 | 厦门三得利货柜储运有限公司 | 13.43 | 80.58 | 13.22 | 0.65% |
| 资金占用利息 | 65 | 厦门外代东亚物流有限公司 | 2.50 | 17.50 | 2.37 | 0.12% |
| 码头费用 | 66 | 厦门国际港务股份有限公司 | | | 717.88 | 2.24% |
| 码头费用 | 67 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 22.70 | 66.71 | 66.71 | 0.21% |
| 搬运装卸 | 68 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 190.53 | 560.22 | 2,083.44 | 5.61% |
| 码头费用 | 69 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 21.24 | 74.13 | 74.13 | 0.23% |
| 码头费用 | 70 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 90.44 | 1,058.29 | | |
| 小计 | | | 2,401.02 | 13,558.82 | 13,907.82 | |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 6,354.89 | 万元 |
| 厦门港务集团劳动服务有限公司 | 3,077.89 | 万元 |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 2,681.76 | 万元 |
| 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 3,896.95 | 万元 |
| 厦门国际货柜码头有限公司 | 1,330.83 | 万元 |
| 厦门国际港务股份有限公司 | 920.70 | 万元 |
| 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | 543.91 | 万元 |
| 厦门港务集团港电服务有限公司 | 662.33 | 万元 |
| 厦门港务集团物业管理有限公司 | 660.92 | 万元 |
| 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | 636.77 | 万元 |
| 厦门港务货柜有限公司 | 776.49 | 万元 |
| 厦门港务海亿码头有限公司 | 605.00 | 万元 |
| 厦门市港务保合物流有限公司 | 536.06 | 万元 |
| 厦门港口开发建设有限公司 | 314.24 | 万元 |
| 厦门海宇码头有限公司 | 262.47 | 万元 |
| 厦门港务海运有限公司 | 223.86 | 万元 |
| 厦门港务集团海龙昌有限公司 | 205.46 | 万元 |
| 厦铃船务有限公司 | 157.87 | 万元 |
| 厦门港务疏浚工程有限公司 | 152.66 | 万元 |
| 厦门外代东亚物流有限公司 | 358.59 | 万元 |
| 厦门港务机电工程有限公司 | 80.00 | 万元 |
| 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | 77.60 | 万元 |
| 厦门市货运枢纽中心有限公司 | 15.00 | 万元 |
| 厦门三得利货柜储运有限公司 | 80.58 | 万元 |
| 合计 | 24,612.83 | 万元 |
| | 增资前 | 增资后 |
| 出资金额 | 持股比例 | 出资金额 | 持股比例 |
| 本公司 | 700万元 | 70% | 10430万元 | 70% |
| 潮州海湾公司 | 300万元 | 30% | 4470万元 | 30% |
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-13
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