证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-022

　特变电工股份有限公司

　董事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年3月21日，公司收到董事李建华先生的辞职报告，李建华先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李建华先生辞去公司董事职务自辞职之日起生效。李建华先生辞职后，其不再担任公司董事会战略委员会委员职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选程序。

　公司衷心感谢董事李建华先生在任职期间勤勉尽责的工作。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2014年3月25日