证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-012

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年3月24日以通讯方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

　审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》

　同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。筹划期间，公司股票停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　二〇一四年三月二十五日