股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-12号

　江苏四环生物股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：2014年3月24日

　召开地点：本公司会议室

　召开方式：现场投票

　召集人：本公司第七届董事会

　主持人：孙国建董事长

　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

　2、出席会议的总体情况：

　股东（代理人）2人、代表股份59,633,388股、占上市公司有表决权总股份的5.79%。

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　（一）、审议通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案；

　（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　（二）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　（三）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　（四）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案；

　（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　（五）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　（六）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案；

　（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王长平、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、江苏四环生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　江苏四环生物股份有限公司

　2014年3月24日

　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-13号

　江苏四环生物股份有限公司

　关于延期披露2013年年度报告的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）因2013年年度报告审计和财务报表编制工作尚未完成。经公司申请，2013年年度报告披露时间由原预约的2014年3月27日变更为2014年4月29日。

　由此对广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

　特此公告。

　江苏四环生物股份有限公司董事会

　2014年3月24日