本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日上午10时在公司会议室召开了2014年第三次临时股东大会。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数 （股）	1,010,150,918
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58

会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，以记名投票方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事9人，出席5人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对 票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案	1,010,150,918	100	0	0	0	0	是
2	关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行申请的15,000万元综合授信额度提供担保的议案	1,010,150,918	100	0	0	0	0	是
3	关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在银行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案	1,010,150,918	100	0	0	0	0	是

4	关于公司为河南奔马股份有限公司在建设银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案	1,009,982,218	99.98	168,700	0.02	0	0	是
5	关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案	1,009,982,218	99.98	168,700	0.02	0	0	是
6	关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的16,000万元综合授信额度提供担保的议案	1,010,150,918	100	0	0	0	0	是
7	关于全资子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在光大银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案	1,010,150,918	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况：

上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《法律意见书》

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二○一四年三月二十四日