本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、召开时间：2014年3月22日上午9：30。

2、召开地点：杭州西湖国宾馆8号楼嘉乐苑一楼名园厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

6	2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
7	关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
8	关于2014年度预计对外担保及授权的议案	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
9	关于支付会计师事务所2013年度财务审计、内控审计费用的议案	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
10	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议由董事长张长虹先生主持。

（四）公司部分董事、监事及高管人员出席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所唐银锋、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	1,180,062,925
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.31

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
3	2013年度财务决算报告	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
4	2013年年度报告（全文及摘要）	1,180,062,925	100%	0	0	0	0	是
5	2013年年度利润分配议案	1,179,798,561	99.98%	264,364	0.02%	0	0	是

表决结果：大会审议通过以上议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：唐银锋、戴祥；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2013年年度股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2014年3月25日