证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－09

　第一拖拉机股份有限公司

　关于部分闲置募集资金补充流动资金

　到期归还的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2013年3月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

　公司在将闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排和使用，资金运用情况良好。

　2014年3月24日，公司已将用于补充流动资金的7700万元归还至公司募集资金专用账户，同时公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司。

　特此公告。

　第一拖拉机股份有限公司

　董事会

　2014年3月24日

　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－08

　第一拖拉机股份有限公司

　关于独立非执行董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2014年3月24日收到独立非执行董事张秋生先生的书面辞职报告。张秋生先生因个人工作变动，申请辞去公司独立非执行董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审核委员会主席、战略及投资委员会委员职务。

　公司董事会目前有四名独立非执行董事，张秋生先生辞职后，公司独立非执行董事人数为三人，不足董事会人数的三分之一。因此，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》规定，张秋生先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在股东大会选举产生新任独立非执行董事前，张秋生先生将作为公司独立非执行董事继续履行其职责。

　公司董事会将按照有关规定尽快完成独立非执行董事的补选提名工作。

　张秋生先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张秋生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　第一拖拉机股份有限公司董事会

　2014年3月24日