证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2014-15

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于2014年3月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年3月21日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事8名，实到董事8名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）向银行申请人民币5,500万元借款，并由公司子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以拥有的部分土地使用权为上述借款提供担保。同意三特投资以持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%的股权为上述担保提供反担保。

本次担保不构成关联担保。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于子公司为子公司向银行借款提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：临2014-16

武汉三特索道集团股份有限公司

关于子公司为子公司向银行借款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“三特投资”）拟向交通银行湖北省分行申请总额人民币5,500万元的三年期流动资金借款。根据银行要求，需由子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以分别拥有的394.96亩、172.75亩土地使用权为上述借款提供担保。

2014年3月21日，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于子公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及对外担保的相关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

1.三特投资原名武汉三特置业有限公司，于2014年1月10日更名为武汉三特旅游投资有限公司。该公司注册地为江岸区东方恒星园5、6层；法定代表人为吕平；注册资本为44,119.36万元，其中公司出资22,119.36万元，占有其50.14%的股权，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司出资22,000万元，占有其49.86%的股权。目前，三特投资一般经营范围包括：对旅游项目的投资；旅游景点的开发、建设、管理；旅游景区的园林规划、设计及施工；旅游信息咨询；票务代理、酒店预订；工艺品的研发、制作、销售（国家有专项规定的项目经审批或凭有效许可证）。

2.三特投资最近一年主要财务指标（单位：万元）

	总资产	总负债	净资产
2013-12-31	55,546.88	15,078.38	40,468.50
	营业收入	营业利润	净利润
2013年度	8,474.36	144.52	-254.84

注：以上财务数据经审计

三、担保的主要内容

1．担保方式：抵押担保

2．担保范围：本金5,500万元及利息、相关费用

3．担保期间：借款合同履行期限满后两年

4．反担保：三特投资以其持有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司100%股权为本次担保提供反担保。

四、董事会意见

1．三特投资系公司控股子公司，公司有能力控制其资金使用；

2．三特投资本次借款是为满足其项目建设需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担；

3．公司认为三特投资未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的9.54%；本次担保前，公司累计对外担保余额为10,152.31万元，占公司最近一期经审计净资产的17.61%；本次担保后公司累计对外担保余额为15,652.31万元，占最近一期经审计净资产的27.16%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2014年3月25日