证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-014

　安信信托投资股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安信信托投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年3月24日召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　一、审议通过《公司2013年度合规风险评估报告的议案》

　根据行业监管要求，公司对2013年度合规风险工作进行了自我评估。本报告经董事会审议通过后报送行业监管部门。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过《公司案防工作自我评估报告的议案》

　根据行业监管要求，公司对2013年度案防工作进行了自我评估。本报告经董事会审议通过后报送行业监管部门。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　安信信托投资股份有限公司

　二○一四年三月二十五日