证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临2014-043

　债券简称：天债暂停 债券代码：122083

　保定天威保变电气股份有限公司

　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2014年3月19日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第三十八次会议的通知，于2014年3月24日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十八次会议。公司现任11名董事全部参加了本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于设立财务结算中心的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　为了进一步提高公司金融资源的利用效率，合理调配、使用资源，加强管控力度，防范资金风险，公司决定设立财务结算中心，统一对本部及各子公司的资金及其相关业务进行专业化管理。

　特此公告。

　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　2014年3月24日